证券代码：００２４１６ 证券简称：爱施德 公告编号：２０１１－００７

　深圳市爱施德股份有限公司

　第二届董事会第七次会议决议公告

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　公司于２０１１年３月３０日下午２：００召开第二届董事会第七次会议。会议通知于２０１１年３月２５日以通讯、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事７名，６名董事以现场及通讯的形式参加会议，董事黄绍武因出差，委托董事黄文辉出席会议并行使表决权。会议由董事长黄文辉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　经与会董事以记名方式投票表决，本次会议做出以下决议：

　一、审议通过《关于成立公司内部控制规范工作小组的议案》。

　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　二、审议通过《关于＜公司治理专项活动的整改报告＞的议案》。

　《关于公司治理专项活动的整改报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　二〇一一年三月三十日

　证券代码：００２４１６ 证券简称：爱施德 公告编号：２０１１－００８

　深圳市爱施德股份有限公司

　第二届监事会第四次会议决议公告

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　公司于２０１１年３月３０日下午３：３０召开第二届监事会第四次会议。会议通知已于２０１１年３月２５日以通讯、电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事３名，３名监事以现场方式参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：

　一、审议通过《关于成立公司内部控制规范工作小组的议案》。

　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　二、审议通过《关于＜公司治理专项活动的整改报告＞的议案》。

　与会监事一致认为：公司出具的《关于公司治理专项活动的整改报告》客观、真实地反映了公司治理专项活动各阶段的工作开展情况，符合相关的法律、法规的要求。公司治理存在的问题已按照整改要求基本整改落实。通过加强上市公司治理专项活动的开展，公司的规范运作水平得到了进一步提升。《关于公司治理专项活动的整改报告》是符合上级监管部门有关文件的精神和要求的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　深圳市爱施德股份有限公司监事会

　二〇一一年三月三十日