证券代码：６０１８７７ 证券简称：正泰电器 编号：临２０１１－００４

　浙江正泰电器股份有限公司

　第五届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于２０１１年３月３０日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议应参加表决董事１１人，实际参加表决董事１１人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

　经表决，通过了下述议案，并形成了如下决议：

　以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司内部控制规范实施方案的议案》，同意公司内部控制规范实施方案相关内容。

　特此公告。

　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　２０１１年３月３０日