ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第三十六次会议于２０１１年３月２５日以电子邮件和传真形式发出通知，并于２０１１年３月３０日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事１１人，实际参与表决董事１１人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　一、会议以 １１票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　经公司董事长李东生先生提名，董事会同意聘任屠树毅先生（简介见附件）为本公司董事会秘书，任期从董事会聘任之日起，至本届董事会任期届满时为止（至二零一一年六月二十日）。

　深圳证券交易所对屠树毅先生的董事会秘书任职资格无异议。

　公司ＣＦＯ（首席财务官）黄旭斌先生将不再代行董事会秘书的职责，董事会对黄旭斌先生在代行董事会秘书职责期间的勤勉工作和为本公司所做出的贡献深表感谢。

　二、会议以 １１票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《内部控制规范实施工作方案》。

　为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，根据中国证监会、广东证监局的相关要求，本公司作为２０１１年实施和试点内部控制规范的试点单位，制定了《内部控制规范实施工作方案》，明确了推动内部控制规范工作的组织分工与工作计划，并将按计划推动财务报告内部控制的建设、自我评价和审计工作。

　特此公告。

　ＴＣＬ集团股份有限公司

　董事会

　２０１１年３月３０日

　附件：

　屠树毅先生，现任本公司金融总监，１９７１年２月生，硕士，美国特许金融分析师，获得美国注册会计师（ＡＩＣＰＡ）资格证书（明尼苏达州），通过了美国国家证券经纪商协会 （ＮＡＳＤ）注册证券经纪人和负责人执照考试及香港证监会 （ＳＦＣ） 第六类牌照考试（提供机构融资建议）。屠树毅先生１９９４年毕业于美国明尼苏达州大学文理学院，取得数理经济学和统计学双学士学位；２０００年毕业于美国明尼苏达州大学－科特－卡尔森管理学院，取得工商管理硕士学位且为工商管理博士候选人。

　屠树毅先生１９９８年６月至２０００年６月任埃文森．道奇公司（现为ＰＦＭ 集团）经理；２０００年６月至２００１年６月任加拿大皇家银行资本市场公司市政及项目融资部经理；２００１年６月至２００７年４月贝尔斯登公司（固定收益）市政及项目融资部联席董事；２００７年４月至２００８年６月任贝尔斯登（亚洲）有限公司投资银行部联席董事；２００８年６月至２０１０年５月任钧石能源（开曼）有限公司融资部总监。２０１０年６月加入本公司至今任金融总监。

　截至２０１１年３月３０日，屠树毅先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　ＴＣＬ集团股份有限公司

　独立董事

　对聘任高管发表的意见

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）、ＴＣＬ集团股份有限公司（下称“公司”）《章程》和《独立董事议事规则》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对公司聘任高管事项发表以下独立意见：

　聘为公司董事会秘书的屠树毅任职资格合法，提名、聘任通过的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）及公司《章程》的有关规定，聘任程序合法有效。

　我们同意聘任屠树毅为公司董事会秘书。

　独立董事：

　曾宪章 陈盛沺 叶月坚 丁 远

　２０１１年３月３０日