本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五十五次会议通知于２０１１年３月２５日以电子邮件方式送达全体董事，会议于２０１１年３月２９日以通讯方式召开。应出席董事１１名，实际出席董事１１名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

　审议通过《关于制定公司内部控制规范实施工作方案的议案》

　为实现公司战略目标和可持续发展，贯彻实施财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会［２００８］７号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会［２０１０］１１号文），并根据四川省证监局发布的《关于做好上市公司内部控制规范试点工作的通知》（川证监上市［２０１１］８号文）精神，结合公司实际情况，同意公司制定的《四川长虹电器股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　四川长虹电器股份有限公司董事会

　二〇一一年三月三十一日