本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中信银行股份有限公司第二届董事会第十九次会议于２０１１年３月１５日发出书面会议通知，２０１１年３月３０日以通讯表决方式召开并形成决议。会议应表决董事１６人，实际参加表决董事１６人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过《董事会秘书工作细则》，《董事会秘书工作细则》请见公司随同本公告在上海证券交易所网站披露的相关信息；

　表决结果：赞成１６票 反对０票 弃权０票

　二、审议通过《投资者关系管理制度》，《投资者关系管理制度》请见公司随同本公告在上海证券交易所网站披露的相关信息；

　表决结果：赞成１６票 反对０票 弃权０票

　三、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究办法》，《年报信息披露重大差错责任追究办法》请见公司随同本公告在上海证券交易所网站披露的相关信息；

　表决结果：赞成１６票 反对０票 弃权０票

　四、审议通过《关于中信银行高管人员２０１０年度薪酬分配方案及相关问题的建议（送审稿）》；

　表决结果：赞成１６票 反对０票 弃权０票

　五、审议通过《２０１０年董事会对董事年度履职评价报告》。

　表决结果：赞成１６票 反对０票 弃权０票

　特此公告

　中信银行股份有限公司董事会

　二〇一一年三月三十一日