本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年２月２８日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股２，７６０万股，发行价格为每股人民币３９．９０元。利安达会计师事务所有限责任公司于２０１１年３月１４日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了利安达验字［２０１１］第１０４０号《验资报告》。经深圳证券交易所深证上［２０１１］８５号文同意，公司发行的人民币普通股股票于２０１１年３月１８日在深圳证券交易所挂牌上市。

公司２０１０年８月５日召开的２０１０年第二次临时股东大会已授权董事会负责办理本次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的相关事宜，包括授权董事会在本次发行上市成功后，根据本次发行上市的实际情况修改公司章程的相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜。

２０１１年３月２９日，公司取得了吉林省通化市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由８２７１．７２万元人民币变更为１１０３１．７２万元人民币，实收资本由８２７１．７２万元人民币变更为１１０３１．７２万元人民币，公司类型由股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（上市），其他事项未变。同时因公司上市完善后的《公司章程》在吉林省通化市工商行政管理局完成了备案手续。上市后使用的章程从上市之日起施行。工商变更登记备案的章程详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本次发行上市后对公司章程进行了如下补充和修订，具体情况见下表：

一、对《公司章程（草案）》的补充情况

序号	条目	通过稿	补充后
１	第三条	公司于【核准日期】经中国证券监督管理委员会【 】文核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在深圳证券交易所上市。	公司于２０１１年２月２８日经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］２９４号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股２７６０万股，于２０１１年３月１８日在深圳证券交易所上市。
２	第六条	公司注册资本为人民币【】万元。	公司注册资本为人民币１１０３１．７２万元。
３	第十九条	公司股份总额为【】万，均为普通股。	公司股份总额为１１０３１．７２万，均为普通股。
４	第二十六条	公司的股份可以依法转让。	公司的股份可以依法转让。如公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前款规定。

二、对《公司章程（草案）》的修订情况

根据吉林省通化市工商行政管理局要求，公司对通过稿中第十八条进行了修订。原《公司章程（草案）》中第十八条为：

公司上市前股本结构为：

序号	股东姓名	股权性质	持股数（股）	持股比例（％）
１	张益胜	自然人股	４２，８９２，５２４	５１．８５
２	王玉胜	自然人股	８，３６２，７１０	１０．１１
３	尚书媛	自然人股	８，１３４，４２５	９．８４
４	刘建明	自然人股	８，１３１，１０１	９．８３
５	王 斌	自然人股	７，１９６，３９６	８．７
６	李国君	自然人股	１，４９８，４７３	１．８１
７	薛晓民	自然人股	１，３１５，２０４	１．５９
８	尹笠佥	自然人股	１，２８２，１１７	１．５５
９	曲 波	自然人股	１，２４０，７５８	１．５
１０	李方荣	自然人股	１，２４０，７５８	１．５
１１	李铁军	自然人股	９４２，９７６	１．１４
１２	李玉凤	自然人股	２１５，０６４	０．２６
１３	杨 力	自然人股	９９，２６０	０．１２
１４	张祖英	自然人股	８２，７１７	０．１
１５	白志强	自然人股	８２，７１７	０．１
合 计			８２，７１７，２００	１００

现修改为：公司上市后股本结构为：

序号	股东姓名	股权性质	持股数（股）	持股比例（％）
１	张益胜	自然人股	４２，８９２，５２４	３８．８８
２	王玉胜	自然人股	８，３６２，７１０	７．５９
３	尚书媛	自然人股	８，１３４，４２５	７．３８
４	刘建明	自然人股	８，１３１，１０１	７．３８
５	王 斌	自然人股	７，１９６，３９６	６．５３
６	李国君	自然人股	１，４９８，４７３	１．３６
７	薛晓民	自然人股	１，３１５，２０４	１．１９
８	尹笠佥	自然人股	１，２８２，１１７	１．１６
９	曲 波	自然人股	１，２４０，７５８	１．１２
１０	李方荣	自然人股	１，２４０，７５８	１．１２
１１	李铁军	自然人股	９４２，９７６	０．８５
１２	李玉凤	自然人股	２１５，０６４	０．１９
１３	杨 力	自然人股	９９，２６０	０．０９
１４	张祖英	自然人股	８２，７１７	０．０７
１５	白志强	自然人股	８２，７１７	０．０７
１６	社会公众Ａ股		２７，６００，０００	２５．０２
合 计			１１０，３１７，２００	１００

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司

董事会

二〇一一年三月三十日