（上接第B242版）

　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　第四届监事会第五次会议决议公告

　股票代码：００２０１５ 股票简称：霞客环保 公告编号：２０１１－０２５

　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　第四届监事会第五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于２０１１年３月１９日以书面及电子邮件形式发出，会议于２０１１年３月２９日下午在公司会议室召开，应出席监事３人，实际出席监事３人，会议由监事会主席梁克兵先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：

　一、审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》，本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　报告全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《公司２０１０年年度报告》及２０１１ 年３月３１日《中国证券报》上刊登的《公司２０１０年年度摘要》。

　二、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　三、审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》。

　与会监事同意董事会提议的公司２０１０年度利润分配预案：以公司２０１０年１２月３１日的总股本２０１，０８８，０００股为基数，向全体股东每１０股派息０．２元（含税），共计派发现金红利４，０２１，７６０元，剩余未分配利润６０，７５３，４６８．３２元结转至下一年度。

　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　四、审议通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》。

　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核江苏霞客环保色纺股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　《公司２０１０年年度报告》见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１０年年度报告摘要》见２０１１ 年３月３１日的《中国证券报》。

　五、审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　经认真审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　报告全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会

　二０一一年三月三十一日

　股票代码：００２０１５ 股票简称：霞客环保 公告编号：２０１１－０２６

　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决定于２０１１年４月２０日（星期三）召开公司２０１０年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

　一、会议召开基本情况：

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议时间：２０１１年４月２０日（星期三）上午９：３０时，会期半天。

　３、会议召开方式：现场会议

　４、会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街７号公司四楼会议室。

　二、会议审议事项

　１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

　４、审议《公司２０１０年度利润分配预案》；

　５、审议《公司２０１０年年度报告及摘要》；

　公司独立董事将在２０１０年年度股东大会上进行述职。

　三、会议出席人员：

　１、公司董事、监事、高级管理人员、聘请律师、保荐代表人。

　２、截止２０１１年４月１８日下午深圳交易所交易收市后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。

　四、会议登记日：２０１１年４月１９日（上午８：００ 时－１１：００时，下午１３：００ 时－１７：００时）。

　五、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前２４小时送达或传真至公司证券部。

　六、会议登记地点：江苏霞客环保色纺股份有限公司证券部；信函登记地址：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街７号，公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，邮政编码：２１４４０６。

　联系电话：０５１０－８６５２０１２６

　传真：０５１０－８６５２０１１２

　联系人：陈银凤

　七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　２０１１年３月３１日

　附：授权委托书　

　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　２０１０年年度股东大会授权委托书

　兹全权委托　  （先生／女士）代表本人（单位）出席江苏霞客环保色纺股份有限公司于２０１１年４月２０日召开的２０１０年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　■

　附注：

　１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　委托人签名：　　　 委托人身份证号码：　　　 

　委托人股东帐户：　　  委托人持股数量：　　　　

　受托人签名：　　　  受托人身份证号码：　　　 

　委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日

　委托日期： 年 月 日

　股票代码：００２０１５ 股票简称：霞客环保 公告编号：２０１１－０２８

　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　为做好募集资金的管理及掌握募集资金使用情况，经认真核查，现对公司２０１０年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

　一、募集资金基本情况

　经中国证监会证监许可［２００９］７４３号文核准，江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年８月非公开发行股票３，０００万股，发行价格为５．１２元／股，本次发行募集资金总额１５，３６０万元，扣除发行费用８８５万元，募集资金净额１４，４７５万元。此次募集资金已于２００９年８月２０日全部到位，募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公Ｗ［２００９］Ｂ０６７号《验资报告》验证。

　２０１０年度投入募集资金总额２，９７５万元，截止２０１０年１２月３１日，募集资金项目累计已投入１４，４７５万元，募集资金已全部使用完毕。本次发行实际募集资金净额１４４，７５０，０００．００元，除按募集资金的承诺归还借款外，同时支付相关银行手续费６００．００元，收到银行利息共计１０６，８５０．８１元，截至２０１０年１２月３１日，募集资金专户余额为１０６，２５０．８１元。

　二、募集资金的管理情况

　报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

　本次发行募集资金总额１５，３６０万元，扣除发行费用８８５万元，募集资金净额１４，４７５万元全部存于中国建设银行股份有限公司江阴支行（专户账号为３２００１６１６１５６０５２５００８６２）。

　公司于２００９年９月８日与保荐机构国金证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　三、本年度募集资金的实际使用情况（附表１）

　１、募集资金投资项目的资金使用情况

　根据本公司第三届董事会第二十五次会议和２００９年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行方案，本次非公开发行股票募集资金净额用于偿还总额为１５，５００万元的银行贷款。如果本次非公开发行股票募集资金净额不能满足上述项目所需，剩余资金缺口将由公司自筹资金解决。如果募集资金净额超过上述银行贷款总额，则超过部分用于补充公司流动资金。

　拟以募集资金净额偿还银行贷款的情况如下表：

　单位：万元

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　截止２０１０年１２月３１日，募集资金实际归还银行借款情况如下：

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　２．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　本次非公开发行股票募集资金用于偿还公司银行贷款，不存在项目实施地点、实施方式变更情况。

　３、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　截至２００９年９月８日，公司已以自筹资金按照有关借款协议的约定如期偿还了作为本次非公开发行股票募集资金投资项目的部分银行贷款，共计４，０００万元。具体情况如下：

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　公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计４，０００万元。

　江苏公证天业会计师事所有限公司出具了《关于江苏霞客环保色纺股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（苏公Ｗ（２００９）Ｅ２０１０号）。

　公司本次非公开发行的保荐机构国金证券股份有限公司在核查后出具了《国金证券股份有限公司关于江苏霞客环保色纺股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金之保荐意见》。

　２００９年９月１１日，公司已完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的工作。

　４、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　报告期内，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　５、节余募集资金使用情况。

　截止报告期末，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金项目已全部完成，不存在节余募集资金使用情况。

　６、募集资金其他使用情况

　报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　二０一一年三月三十一日

　附表１：

　募集资金使用情况对照表

　（单位：万元）

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　合并所有者权益变动表

　编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

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　母公司所有者权益变动表

　编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

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