股票代码：６００２４６ 股票简称：万通地产 公告编号：临２０１１－０１２

　北京万通地产股份有限公司

　２０１０年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京万通地产股份有限公司于２０１１年３月３０日召开２０１０年度股东大会，本次会议采取现场召开方式，现场会议召开地点为北京市朝阳区朝外大街甲６号万通中心写字楼Ｄ座４层一号会议室，公司董事会召集本次会议，董事长冯仑先生主持会议。

　参加本次会议表决的股东及授权代表共３人，代表股份６２２，５６４，６６０股，占公司股份总数的５１．１６％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　参加表决的股东和股东代表对列入会议议程议案进行逐项审议，并以记名投票方式表决，表决结果如下：

　一、董事会２０１０年度工作报告。

　表决结果：赞成票６２２，５６４，６６０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　二、监事会２０１０年度工作报告。

　表决结果：赞成票６２２，５６４，６６０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　三、公司２０１０年度报告及摘要的报告。

　表决结果：赞成票６２２，５６４，６６０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　四、公司２０１０年度财务决算报告。

　表决结果：赞成票６２２，５６４，６６０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　五、公司２０１０年度利润分配方案。

　表决结果：赞成票６２２，５６４，６６０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　六、计提２０１１年度万通公益基金的报告。

　表决结果：赞成票６２２，５６４，６６０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　七、续聘普华永道会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构的议案。

　表决结果：赞成票６２２，５６４，６６０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　八、董事会换届的议案。

　该议案分项表决如下：

　１．选举许立先生为公司第五届董事会董事的议案；

　表决结果：赞成票６２２，４６４，２２０股，占出席会议有表决权股份数的９９．９８％；反对票１００，４４０股，占出席会议有表决权股份数的０．０２％；弃权票０股。

　２．选举姚鹏先生为公司第五届董事会董事的议案；

　表决结果：赞成票６２２，４６４，２２０股，占出席会议有表决权股份数的９９．９８％；反对票１００，４４０股，占出席会议有表决权股份数的０．０２％；弃权票０股。

　３．选举云大俊先生为公司第五届董事会董事的议案；

　表决结果：赞成票６２２，４６４，２２０股，占出席会议有表决权股份数的９９．９８％；反对票１００，４４０股，占出席会议有表决权股份数的０．０２％；弃权票０股。

　４．选举王玮先生为公司第五届董事会董事的议案；

　表决结果：赞成票６２２，４６４，２２０股，占出席会议有表决权股份数的９９．９８％；反对票１００，４４０股，占出席会议有表决权股份数的０．０２％；弃权票０股。

　５．选举郑沂先生为公司第五届董事会董事的议案；

　表决结果：赞成票６２２，４６４，２２０股，占出席会议有表决权股份数的９９．９８％；反对票１００，４４０股，占出席会议有表决权股份数的０．０２％；弃权票０股。

　６．选举孙华先生为公司第五届董事会董事的议案；

　表决结果：赞成票６２２，４６４，２２０股，占出席会议有表决权股份数的９９．９８％；反对票１００，４４０股，占出席会议有表决权股份数的０．０２％；弃权票０股。

　７．选举张国安先生为公司第五届董事会董事的议案；

　表决结果：赞成票６２２，４６４，２２０股，占出席会议有表决权股份数的９９．９８％；反对票１００，４４０股，占出席会议有表决权股份数的０．０２％；弃权票０股。

　８．选举王兵先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

　表决结果：赞成票６２２，４６４，２２０股，占出席会议有表决权股份数的９９．９８％；反对票１００，４４０股，占出席会议有表决权股份数的０．０２％；弃权票０股。

　９．选举于小镭先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

　表决结果：赞成票６２２，４６４，２２０股，占出席会议有表决权股份数的９９．９８％；反对票１００，４４０股，占出席会议有表决权股份数的０．０２％；弃权票０股。

　１０．选举彭雪峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

　表决结果：赞成票６２２，４６４，２２０股，占出席会议有表决权股份数的９９．９８％；反对票１００，４４０股，占出席会议有表决权股份数的０．０２％；弃权票０股。

　１１．选举杜丽虹女士为公司第五届董事会独立董事的议案。

　表决结果：赞成票６２２，４６４，２２０股，占出席会议有表决权股份数的９９．９８％；反对票１００，４４０股，占出席会议有表决权股份数的０．０２％；弃权票０股。

　九、确定董事长年度津贴８４万元（税前）的议案。

　表决结果：赞成票６２２，５６４，６６０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　十、确定副董事长年度津贴７８万元（税前）的议案。

　表决结果：赞成票６２２，５６４，６６０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　十一、确定独立董事年度津贴１２万元（税前）的议案。

　表决结果：赞成票６２２，５６４，６６０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　十二、监事会换届的议案。

　该议案分项表决如下：

　１．选举刘俊勇先生为公司第五届监事会监事的议案；

　表决结果：赞成票６２２，５６４，６６０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；

　反对票０股；弃权票０股。

　２．选举马剑先生为公司第五届监事会监事的议案；

　表决结果：赞成票６２２，５６４，６６０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；

　反对票０股；弃权票０股。

　３．选举冯帅鹏先生为公司第五届监事会监事的议案；

　表决结果：赞成票６２２，５６４，６６０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；

　反对票０股；弃权票０股。

　４．选举吴迪女士为公司第五届监事会监事的议案。

　表决结果：赞成票６２２，５６４，６６０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　十三、确定监事会主席年度津贴１２万元（税前）的议案。

　表决结果：赞成票６２２，５６４，６６０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　十四、修改公司章程有关条款的议案。

　表决结果：赞成票６２２，５６４，６６０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　十五、关于《北京万通地产股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的议案。

　表决结果：赞成票６２２，５６４，６６０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　十六、关于《北京万通地产股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案。

　表决结果：赞成票６２２，５６４，６６０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　十七、关于《北京万通地产股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案。

　表决结果：赞成票６２２，５６４，６６０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　十八、关于《北京万通地产股份有限公司董事会审计与风险控制委员会议事规则》的议案。

　表决结果：赞成票６２２，５６４，６６０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　北京万思恒律师事务所律师张小永先生对本次会议发表法律意见，法律意见认为：万通地产本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　特此公告。

　北京万通地产股份有限公司董事会

　２０１１年３月３０日

　股票简称：万通地产 股票代码：６００２４６ 编号：临２０１１－０１３

　北京万通地产股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京万通地产股份有限公司第五届董事会于２０１１年３月３０日在公司会议室召开第一次会议， 本次会议通知于２０１１年３月２１日以电子邮件方式发出，会议应到董事１１名，实到董事１１名。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。

　与会董事对列入本次会议的议案逐一审议并以举手表决方式通过如下议案：

　１．推选许立先生为第五届董事会董事长的议案；

　表决结果：１１票同意，０票弃权，０票反对。

　２．推选姚鹏先生为第五届董事会副董事长的议案；

　表决结果：１１票同意，０票弃权，０票反对。

　３．聘任云大俊先生为总经理的议案；

　表决结果：１１票同意，０票弃权，０票反对。

　４．聘任程晓晞先生为董事会秘书的议案；

　表决结果：１１票同意，０票弃权，０票反对。

　５．聘任周东权先生为副总经理的议案；

　表决结果：１１票同意，０票弃权，０票反对。

　６．聘任于琛先生为副总经理的议案；

　表决结果：１１票同意，０票弃权，０票反对。

　７．聘任王同伟先生为证券事务代表的议案；

　表决结果：１１票同意，０票弃权，０票反对。

　８．审议设立董事会四个专门委员会（战略、提名、审计与风险控制、薪酬与考核）的议案。

　各委员会组成人员如下：

　一、战略委员会

　主任委员：许立

　成员：云大俊、王兵、郑沂、杜丽虹、张国安

　二、提名委员会

　主任委员：彭雪峰

　成员：杜丽虹、许立、孙华

　三、薪酬与考核委员会

　主任委员：王兵

　成员：彭雪峰、姚鹏、张国安

　四、审计与风险控制委员会

　主任委员：于小镭

　成员：杜丽虹、王兵、孙华、王玮

　表决结果：１１票同意，０票弃权，０票反对。

　特此公告。

　北京万通地产股份有限公司董事会

　２０１１年３月３０日

　附件一：高管人员简历

　程晓晞，男，１９６４ 年出生。１９８５ 年毕业于中南财经政法大学，获经济学学

　士学位；１９８９ 年获美国俄克拉荷马市大学工商管理硕士学位。自１９８５ 年，先后

　任武汉食品工业学院助教、讲师、教研室主任；中国粮油食品进出口总公司；北京特兴粮油食品有限公司经理。现任本公司董事会秘书。

　周东权，男，１９５６年出生。１９７９年毕业于辅仁大学，获经济学学士学位。自１９８０年，先后就职于大统百货、大立伊勢丹百货、福华大飯店． 凱撒大飯店． 豪景大酒店、好又多量贩（诚达集团）、北京世贸天阶、北京乐成中心。现任本公司副总经理。

　于琛，男，１９６４ 年出生。北京师范大学毕业，获学士学位。先后任兰州商

　学院教师；天津立达集团深圳公司业务部经理；北京吉利石油产品服务有限公司副总经理，北京先锋粮农股份有限公司证券投资部经理。现任本公司副总经理。

　附件二：证券事务代表简历

　王同伟先生，１９８１年１０月出生，２０００年９月至２００４年７月就读于对外经济贸易大学，自２００６年起，就职于北京万通地产股份有限公司。

　股票代码：６００２４６ 股票简称：万通地产 编号：临２０１１－０１４号

　北京万通地产股份有限公司

　监事会决议公告

　北京万通地产股份有限公司第五届监事会于２０１１年３月３０日在公司会议室召开第一次会议，会议应到监事４名，实到监事４名。会议的召开程序和表决方式符合相关法规及《公司章程》规定。

　与会监事认真审议并以举手表决方式通过了如下议案：

　一、推选刘俊勇先生为公司第五届监事会主席的议案

　表决结果：４票同意，０票弃权，０票反对。

　特此公告

　北京万通地产股份有限公司

　监事会

　２０１１年３月３０日