§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
肖汉族	董事	出差	肖立成

１．３ 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人肖立成、主管会计工作负责人雷新明及会计机构负责人（会计主管人员）马先明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

股票简称	金健米业
股票代码	６００１２７
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业总部
邮政编码	４１５００１
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．６００１２７．ｃｎ
电子信箱	ｄｍ＿６００１２７＠１６３．ｃｏｍ

２．２ 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢文	王俊杰
联系地址	湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业总部	湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业总部
电话	（０７３６）２５８８２８８	（０７３６）２５８８２１６（０７３６）２５８８２１６
传真	（０７３６）２５８８２２０	（０７３６）２５８８２２０（０７３６）２５８８２２０
电子信箱	ｄｍ＿６００１２７＠１６３．ｃｏｍ	ｄｍ＿６００１２７＠１６３．ｃｏｍ

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
营业收入	１，２５２，３５７，４９６．９４	１，２２７，８６３，９０７．２８	１．９９	１，２００，６０８，７０９．０３
利润总额	１８，８１８，８５３．３３	１３，５９５，６３５．２８	３８．４２	－１９５，３４９，５０３．１２
归属于上市公司股东的净利润	５，６４０，３７７．２１	３，８０３，４４５．８５	４８．３０	－１９８，２１８，２３９．２６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－２９，５７３，３８７．６８	－９，９１３，１１０．６７	不适用	－２１２，１８１，９７３．１９
经营活动产生的现金流量净额	２０７，１４８，１５３．９８	１１，１９２，６８４．４７	１，７５０．７５	６９，１２０，９４０．４７
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
总资产	１，４８０，３４４，３７５．１３	１，５８５，５６４，５３６．７４	－６．６４	１，４８１，１０１，５０１．９３
所有者权益（或股东权益）	５５４，５４７，２３３．２７	５４８，９０５，７５０．７８	１．０３	５４５，０６３，３９６．８１

３．２ 主要财务指标

主要财务指标	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．０１０４	０．００７	４８．５７	－０．３６４
稀释每股收益（元／股）	０．０１０４	０．００７	４８．５７	－０．３６４
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．０５	－０．０１８	不适用	－０．３９０
加权平均净资产收益率（％）	１．０２	０．７０	增加０．３２个百分点	－３０．７７
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－５．３６	－１．８１	减少３．５５个百分点	－３２．９４
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．３８０５	０．０２０６	１，７４７．０９	０．１３
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．０１８５	１．００８１	１．０３	１．００

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－６８０，６９２．０６
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	３８，６１６，０２７．７８
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	１２９，８３２．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，０３２，４０１．２４
其他符合非经常性损益定义的损益项目	１００，９７７．１７
所得税影响额	－７８８，８６２．１８
少数股东权益影响额（税后）	－１，１３１，１１６．５８
合计	３５，２１３，７６４．８９

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股	５４４，４５９，６１７	１００				０	０	５４４，４５９，６１７	１００
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	５４４，４５９，６１７	１００				０	０	５４４，４５９，６１７	１００

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

４．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						１５７，５９８户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	报告期内增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国农业银行常德市分行	国有法人	２０．６２		１１２，２５６，５５０	０				无
贺振扬	未知	０．２５		１，３５０，２０８	１，３５０，２０８				未知
詹树兴	未知	０．１８		１，００２，９６１	１，００２，９６１				未知
中国工商银行股份有限公司－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	未知	０．１５		７９５，７４１	－１，１５３，９００				未知
中国农业银行股份有限公司－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	未知	０．１４		７７３，９４０	７７３，９４０				未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	０．１３		７１６，０９６	７１６，０９６				未知
张彩云	未知	０．１３		７１１，７００	７１１，７００				未知
杨建中	未知	０．１１		６００，０００	６００，０００				未知
周国玖	未知	０．１０		５６６，１００	５６６，１００				未知
张琼武	未知	０．１０		５４５，２００	５４５，２００				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国农业银行常德市分行			１１２，２５６，５５０				人民币普通股 １１２，２５６，５５０
贺振扬			１，３５０，２０８				人民币普通股 １，３５０，２０８
詹树兴			１，００２，９６１				人民币普通股 １，００２，９６１
中国工商银行股份有限公司－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）			７９５，７４１				人民币普通股 ７９５，７４１
中国农业银行股份有限公司－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）			７７３，９４０				人民币普通股 ７７３，９４０
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			７１６，０９６				人民币普通股 ７１６，０９６
张彩云			７１１，７００				人民币普通股 ７１１，７００
杨建中			６００，０００				人民币普通股 ６００，０００
周国玖			５６６，１００				人民币普通股 ５６６，１００
张琼武			５４５，２００				人民币普通股 ５４５，２００
上述股东关联关系或一致行动的说明			１、公司第２至１０位股东为无限售条件股东，公司未知其之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；２、公司第一大股东中国农业银行股份有限公司常德分行与其他前１０名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。中国农业银行股份有限公司常德分行仍是公司控股股东，占公司总股份的２０．６２％。

４．３．２．２ 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
分行业
粮油食品	８４０，４４２，７４３．５９	７７５，５３３，７４５．５８	７．７２	６．４１	４．４２	增加１．７５个百分点
房地产业	１６，８１０，９５５．００	１２，７０９，８０１．２１	２４．４０	－５４．４０	－４７．１６	减少１０．３７个百分点
制药业	２３５，４７５，５４４．９９	１４３，２３６，６５８．８８	３９．１７	－８．６４	－４．３６	减少２．７２个百分点
乳业	３９，８０７，１９２．５３	２７，０６０，４１２．２０	３２．０２	１７．７６	１６．４４	增加０．７７个百分点
种业	３８，１３８，２６７．６５	２３，１８０，２５２．３２	３９．２２	８．２１	７．８６	增加０．１９个百分点
物业管理	３，５７６，６４０．６２	２，６６３，６１９．３９	２５．５３	３９．０１	３０．６２	增加４．７８个百分点
园林	８，５４２，２５６．２４	８，１５９，７９２．７５	４．４８	３８．２２	３８．６５	减少０．２９个百分点
建筑业	３４，２１９，０８１．８７	３２，５２６，１４２．２３	４．９５	２４．０１	２４．３０	减少０．２２个百分点
其他	１１，１７１，４４１．９９	９，３２２，３１５．２４	１６．５５	５７．１１	５１．０２	增加３．３６个百分点
分产品
粮油食品	８４０，４４２，７４３．５９	７７５，５３３，７４５．５８	７．７２	６．４１	４．４２	增加１．７５个百分点
房地产	１６，８１０，９５５．００	１２，７０９，８０１．２１	２４．４０	－５４．４０	－４７．１６	减少１０．３７个百分点
药品	２３５，４７５，５４４．９９	１４３，２３６，６５８．８８	３９．１７	－８．６４	－４．３６	减少２．７２个百分点
乳品	３９，８０７，１９２．５３	２７，０６０，４１２．２０	３２．０２	１７．７６	１６．４４	增加０．７７个百分点
农作物种子	３８，１３８，２６７．６５	２３，１８０，２５２．３２	３９．２２	８．２１	７．８６	增加０．１９个百分点
物业管理	３，５７６，６４０．６２	２，６６３，６１９．３９	２５．５３	３９．０１	３０．６２	增加４．７８个百分点
园林	８，５４２，２５６．２４	８，１５９，７９２．７５	４．４８	３８．２２	３８．６５	减少０．２９个百分点
建筑施工	３４，２１９，０８１．８７	３２，５２６，１４２．２３	４．９５	２４．０１	２４．３０	减少０．２２个百分点
其他	１１，１７１，４４１．９９	９，３２２，３１５．２４	１６．５５	５７．１１	５１．０２	增加３．３６个百分点

４．３．２．３ 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国农业银行股份有限公司常德分行
单位负责人或法定代表人	代云华
成立日期	１９９４年７月１６日
主要经营业务或管理活动	经营国家银行业监督管理机构依照法律法规和其他规定批准的业务。

４．３．３ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

名称	中国农业银行股份有限公司
单位负责人或法定代表人	项俊波
成立日期	２００９年１月１５日
主要经营业务或管理活动	吸收人民币存款、发放短期、中期、长期贷款；办理结算，办理票据贴现；发行金融债券，代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借，提供信用服务及担保，代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱，外汇存款；外汇贷款；外汇汇款，外地兑换，国际结算等。

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

一、报告期内整体经营状况的讨论与分析

１、报告期内公司经营情况回顾

２０１０年，是国家加强宏观调控的一年，也是公司各产业面临激烈市场竞争的一年，公司坚持产品经营与争取政策支持并举，坚持规模上量与效益提升并重，以突破营销拉动产业发展为着力点，以强化产业发展责任和绩效考核激励为手段，积极优化经营管理模式，认真谋划产业发展，着力实施营销突围，努力盘活存量资产，全面强化内部管理，各项工作均取得了一定成效，全年共完成主营业务收入１２．５２亿元，同比增长１．９９％；实现净利润５６４万元，同比增长４８．３０％，企业生产经营保持了良性发展势头。

优化了经营管理模式。按照“革新思想，苦练内功，稳定调整，规模增效”的经营管理思路和“效益优先、激励为重、量化考核”的原则，不断调整完善公司管理体制和机制，对分子公司强化了投入产出回报考核，促进企业发展模式由外延式扩张向内涵式增长转变，企业经营由生产导向型向营销拉动型转变，企业管理由简单粗放向精准细致转变。

谋划了产业长远发展。积极开展产业诊断分析，先后到省内外十多家优秀粮油食品企业考察学习，认真查找差距，分析自身优势和不足，制定了符合公司实际的粮油食品产业长远发展规划。

强化了市场拓展。积极推行品类营销和责任营销，调动各专业公司的营销主动性和积极性，使其成为市场业务主体。营销公司职能从“管理”向“服务”转变，强化了对全司营销工作的调度管理和指导；积极探索了多元化渠道策略，在系统对接、大单采购、团购等特殊渠道上取得显著成效，成为销量增长的主要途径；大力开发了城市通路网点和乡镇网点，精耕细作，夯实了市场基础，强化了终端控制。

提升了经营管理水平。强化了经营管理工作的规范化、精细化和数据化。通过加强现场管理、改进生产工艺、实施质量安全月度考核等手段，不断改善了产品质量；进一步完善了财务数据模型，积极促进财务、审计工作向以控制治理为主的预防型、效益型转变；完善了标准管理框架文件，建立了各单位成本、毛利数据模型，形成了统一的成本核算模式，促进了有效经营。

解开了资金束缚。以“政府有偿回购”方式盘活了“紫菱花园”土地资产，不仅偿还了部分银行贷款，降低了财务费用，而且增加了企业现金流；推进了部分资产处置和应收账款清收工作，改善了企业资产结构。

提升了科技创新能力。进一步强化了科技创新体系建设，成功研发了米乳饮料、中老年面条、野生山茶油、利巴韦林氯化钠注射液等新产品，丰富了产品线；深化了与湖南农业大学、中国水稻研究所、国家军事医学科学院等科研机构的合作；以两个国家科技进步二等奖为支撑，成功申报了粮油精深加工科研成果产业化项目。

２０１０年，由于国内粮油食品强势品牌大举实施战略扩张，成为我们强劲的竞争对手，粮油食品市场竞争日益激烈，给公司生存和发展带来极大压力，公司产销规模难有突破性提升，市场基础和内部管理也有尚待完善之处，企业盈利能力没有根本改观。如何拓展市场，提升产品的市场竞争力和企业盈利能力将是公司持之以恒的奋斗目标。

２、对公司未来发展的展望

（１）公司产业发展趋势

一是坚持粮油食品精深加工的主业发展方向，坚持品牌经营的产品定位，按照“产业兴司”的战略方针，找准产业发展的突破口和着力点，做大做强现有产业规模，提升企业盈利能力。二是积极研究和把握国家“发展现代农业”的相关政策，抢抓发展机遇，实施产业扩张，快速做大粮油食品产业经营规模。三是有效培育产业发展后劲，突出主业，同时积极鼓励和支持其他各产业做强做大。

（２）公司２０１１年度经营目标

①２０１１年度经营工作指导思想：以“产业兴司”为经营发展主基调，围绕“产业提质增效”，加强产业政策和行业动态研究，突破市场营销实施产业突围，以规模上量和增收节支为手段提升盈利能力，强化机制创新、科技支撑、品质安全、团队激励等保障因素，确保公司稳定快速可持续发展。

②２０１１年经营工作目标：主要产品销量在２０１０年基础上实现持续稳步增长，实现销售收入１５亿元以上，净利润 ６００万元以上。

３、完成经营目标的措施

一是抓好产业发展战略性谋划。积极跟进国家大力发展粮食产业相关政策，实施产业扩张，快速做大经营规模。二是抓好营销团队建设。积极扩充营销队伍，提高营销人员操作技能，激活营销团队，提升营销力。三是抓好营销手段创新。强化责任营销和品类营销，实施流通渠道网络下沉，加大与大系统、大客户对接力度，直接掌控渠道，优化产品线。四是抓好绩效考核驱动。强化工作绩效考核，激发员工责任感和积极性。五是抓好质量安全管理。强化员工品牌经营意识，实施质量安全动态管理和责任追究制，根治常发性和偶发性质量问题。六是抓好新产品开发。加大研发投入，加强新产品开发和科技成果转化。七是抓好优质稻基地巩固和拓展，掌控优质原粮资源。八是抓好管理效能提升。强化动态审计监督和目标考核，认真落实标准管理框架文件，强化预算和标准管理。

４、实现经营目标的有利因素

纵观公司内外发展态势，面临一些较好的发展机遇。一是国家对农业发展持续重视，为公司粮油食品产业快速发展创造了有利条件和环境。二是城市化进程加快和城乡消费水平升级，将大大增加优质食品的市场需求。三是经过近几年的经营管理创新和优化调整，公司发展思路更加清晰，管理水平明显提高，产业基础不断夯实，资产结构根本改善，为公司加快发展解除了束缚，打好了基础。四是公司“紫菱花园”土地资产的成功盘活，不仅使公司偿还了部分银行贷款，降低了财务费用，还增加了现金流，为企业扩大经营提供了资金保障。

５、实现经营目标的挑战和潜在风险

一是产业发展竞争压力大。当前公司各产业均面临强大竞争对手，发展压力大，粮油食品产业规模普遍偏小，面临强势企业的挤压。二是市场销售压力大。销量提升不快，有效产能没得到充分发挥。三是原粮质量和成本压力大。南方籼米品种多、品质杂、水份高，严重影响产品质量的稳定；原粮价格上涨幅度大，提高了产品成本。四是盈利创效压力大。粮油食品产业盈利能力不强，抗风险能力弱，企业可持续发展存在一定压力，需要公司积极创造条件，尽早实现经营规模和效益的突破。

二、报告期内技术创新情况

１、公司技术中心概况：

湖南金健米业股份有限公司技术中心２００１年由湖南省经委认定为省级技术中心，主要以研究稻米精深加工及其副产品的综合利用为主要研究方向。专业主要涉及水稻栽培、种子繁育、粮食工程、油脂工程、食品工程、植物蛋白工程和工业发酵七个专业。

２、粮油加工领域的稻谷研发分中心概况

湖南金健米业股份有限公司２００８年被农业部确定为＂粮油加工领域的稻谷研发分中心＂。分中心现有一个年产３０００吨的大米淀粉中试工厂，涉及理化分析、微生物检测、产品开发室等１２个试验室。实验室仪器设备主要有大米近红外分析仪、物性测试仪、快速粘度分析仪、米粒食味计、米饭食味计、离心机、质构仪、气相色谱、液相色谱、色选机等水稻育种分析、稻米深加工产品开发的成套试验设备，建有专门的种子培育实验室，固定资产约８００万元。

３、２０１０年主要承担项目有：

①农业部农转资金项目－水稻新品种推广与精深加工技术集成应用示范，争取转化资金３００万元。此项目分别为：１、株两优１７３３高产栽培技术集成；２、完善米乳营养奶生产技术；３、完善稻米淀粉糖加工技术等３个子课题组成。

②国家工信部及财政部重大科技成果转化项目－稻米副产品深加工技术集成与产业化，争取资金１０００万元。此项目针对我国稻米副产品深加工方面存在的不足，以２００５年国家科技进步二等奖“稻米及其副产品高效增值深加工技术”和２００９年国家科技进步二等奖“粮食保质干燥与储运减损增效技术开发”为支撑，利用稻壳等生物质为燃料，将稻谷进行保质干燥和仓储，提高副产品米糠和碎米的仓储质量和加工质量，将稻谷及副产品的产后损失从１５％降低到５％以内，并通过发酵工程和生物酶工程，分别以米糠和碎米为原料，开发稻米油、米乳营养奶和保鲜米线等高附加值产品。

三、报告期内节能减排情况

公司积极推进节能减排，资源循环利用工作，一是投资约３０万元在金健植物油公司、阳光乳业公司、金健药业公司推行清洁生产审核认证，通过挖掘节能减排潜力增加企业效益，２０１０年底三家公司全部通过审核；二是积极实施节能技术改造，降低能耗。对面制品加工烘干工艺进行改造，由高压蒸汽锅炉二次热交换改进为常压热水锅炉一次热交换，能耗成本大大降低；对稻谷烘干工艺进行改造，由航空煤油燃烧热风二次热交换改进为稻壳生物质锅炉蒸汽二次热交换，充分利用了水稻加工的副产品，节省了能源。三是筹建了农业循环经济项目，利用阳光乳业牛粪资源生产有机肥，循环利用到有机基地，有机基地生物质用作饲料，实现农业资源的循环利用，改善农业环境，促进粮油食品产业的可持续发展。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
肖立成	董事长、党委书记	男	５８	２００９年１２月３０日	２０１２年１２月３１日				７．７９	是
肖汉族	副董事长、总裁、党委副书记	男	４５	２００９年１２月３０日	２０１２年１２月３１日				４５．７０	否
雷新明	董事、财务总监	男	４７	２００９年１２月３０日	２０１２年１２月３１日				１６．２５	否
谢文	董事、董事会秘书	男	４３	２００９年１２月３０日	２０１２年１２月３１日				２９．２４	否
陈收	独立董事	男	５５	２００９年１２月３０日	２０１０年１２月３１日				６．３２	否
张美霞	独立董事	女	６４	２００９年１２月３０日	２０１２年１２月３１日				６．３２	否
余少君	监事会主席	男	５４	２００９年１２月３０日	２０１２年１２月３１日				３．６８	是
肖瑛	监事、党委副书记、纪委书记、工会主席	女	５５	２００９年１２月３０日	２０１２年１２月３１日				２７．８１	否
刘学清	职工监事	男	４５	２００９年１２月３０日	２０１２年１２月３１日				１１．６６	否
卢其松	副总裁	男	４３	２００９年１２月３０日	２０１２年１２月３１日				２６．９６	否
吴远海	副总裁	男	５７	２００９年１２月３０日	２０１２年１２月３１日	４４，０３７	４４，０３７		２４．９６	否
王建龙	副总裁、总农艺师	男	４６	２００９年１２月３０日	２０１２年１２月３１日				２５．９９	否
李子清	总裁助理	男	４４	２００９年１２月３０日	２０１２年１２月３１日				１６．５８	否

６．３主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北	３，５２４，６１５．９０	－２４．２８
华北	２，０６０，５６７．５２	－８９．６２
华东	２５，５７０，９４５．９９	－７７．８５
中南	１，１２７，０８２，８５８．２３	１８．９４
西南	３１，２５９，０８５．９５	－４７．４４
西北	１８，４７０，８７０．９８	－３０．０５
国外	２０，２１５，１７９．９１	－１４．０９

６．４ 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

６．５ 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□适用 √不适用

７．２ 出售资产

□适用 √不适用

７．３ 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	－８６７
报告期末对子公司担保余额合计	１８，９５９
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	１８，９５９
担保总额占公司净资产的比例（％）	３４．１９

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
中国农业银行常德市分行	控股股东		１５，８０５，１１４．３８		２７４，０００，０００．００
关联债权债务形成原因		向关联方提供资金是指本公司在中国农业银行常德市分行及其分支机构的存款余额。 关联方向本公司提供资金是指本公司向中国农业银行常德市分行及其分支机构贷款。

７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５ 委托理财

□适用 √不适用

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

７．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§８ 监事会报告

８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格按照国家有关法律、法规、公司章程运作，未发现公司董事、总裁集团成员及其他高管在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

年度财务报告客观反映了公司的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构为公司出具的审计报告客观公正。

８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无使用募集资金情况。

８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司本年度收购、处置资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现资产流失。

８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易均按有关规定进行，程序合法，交易价格合理，没有损害本公司和股东的利益。

８．６ 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司本年度财务报告未被出具非标意见。

§９ 财务会计报告

９．１ 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　 √审计
审计意见	√标准无保留意见　　　□非标意见

９．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：湖南金健米业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１１２，４８０，８６１．０７	１１２，４７１，６３７．６４
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		１５，０６８，２１８．４０	２４，４１１，０９８．８６
应收账款		５８，６４２，４２１．８２	５２，８２６，７５５．９２
预付款项		８１，０３１，８６１．６８	５２，８２５，９４４．７５
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		１１，７８６，０７４．００	３１，２８９，４６２．６０
买入返售金融资产
存货		３７５，８５９，８０６．６８	５０７，８７７，６１９．０３
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		２５，８８４，３８９．８５
流动资产合计		６８０，７５３，６３３．５０	７８１，７０２，５１８．８０
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		６７，１４３，３８６．２３	６７，２３６，１２９．７７
投资性房地产
固定资产		５８９，９１２，５０５．２３	６０３，７２９，３２０．９４
在建工程		３２，６８８，４０２．５０	１３，０４１，０２４．９０
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产		１３，６４６，５２５．４７	１５，０６４，３００．６８
油气资产
无形资产		８６，２４６，９５０．４４	８９，３２１，９５０．８９
开发支出
商誉
长期待摊费用		３，２９８，４２０．３９	２，７２７，２１６．９７
递延所得税资产		６，６５４，５５１．３７	１２，７４２，０７３．７９
其他非流动资产
非流动资产合计		７７９，５９０，７４１．６３	８０３，８６２，０１７．９４
资产总计		１，４８０，３４４，３７５．１３	１，５８５，５６４，５３６．７４
流动负债：
短期借款		５３２，１３０，０００．００	６８２，９００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		６１，０４３，１４３．０６	５５，１５３，９３２．６１
预收款项		４１，９３２，２０３．７１	３６，０３３，０５５．１１
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		２１，２１２，０８２．９７	１８，２１１，６６７．５４
应交税费		１３，０１８，７１６．２１	－１，０２３，８１３．８０
应付利息
应付股利		２０，８７０．０４
其他应付款		９０，５９４，６１７．７５	１０１，７５７，４０２．１８
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		３５，０００，０００．００	４，９００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		７９４，９５１，６３３．７４	８９７，９３２，２４３．６４
非流动负债：
长期借款		９３，０３０，０００．００	１１３，０３０，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		１７，９３２，０００．００	１，４５０，０００．００
非流动负债合计		１１０，９６２，０００．００	１１４，４８０，０００．００
负债合计		９０５，９１３，６３３．７４	１，０１２，４１２，２４３．６４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		５４４，４５９，６１７．００	５４４，４５９，６１７．００
资本公积		１７２，９４４，６０６．６５	１７２，９４３，５０１．３７
减：库存股
专项储备
盈余公积		１６，３１５，７６１．２４	１６，３１５，７６１．２４
一般风险准备
未分配利润		－１７９，１７２，７５１．６２	－１８４，８１３，１２８．８３
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		５５４，５４７，２３３．２７	５４８，９０５，７５０．７８
少数股东权益		１９，８８３，５０８．１２	２４，２４６，５４２．３２
所有者权益合计		５７４，４３０，７４１．３９	５７３，１５２，２９３．１０
负债和所有者权益总计		１，４８０，３４４，３７５．１３	１，５８５，５６４，５３６．７４

法定代表人：肖立成 主管会计工作负责人：雷新明 会计机构负责人：马先明

母公司资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：湖南金健米业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		２０，９０５，４１４．００	７，３０３，３６４．８９
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利		４７，０１７，８０２．６５
其他应收款		１７２，００１，３８５．４２	３２９，６３５，７９２．６８
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		２３９，９２４，６０２．０７	３３６，９３９，１５７．５７
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		５１６，６８０，５３８．８５	５１０，３１７，１７１．４７
投资性房地产
固定资产		１０７，２７１，５０６．２５	１１０，４４２，９２８．８４
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２０，８８９，２７７．９３	２２，９８４，８５７．９５
开发支出

商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		６４４，８４１，３２３．０３	６４３，７４４，９５８．２６
资产总计		８８４，７６５，９２５．１０	９８０，６８４，１１５．８３
流动负债：
短期借款		２８２，９００，０００．００	４０２，５００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		６，２４５．０８	６，２４５．０８
预收款项		４６３，６８８．５４	４６３，６８８．５４
应付职工薪酬		４，３６７，６７１．２７	３，４４３，８１４．７２
应交税费		２９２，７３８．１８	３，１４５，２１２．０９
应付利息
应付股利
其他应付款		１１０，８３２，７２９．４２	１５３，００２，９８３．４７
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		３９８，８６３，０７２．４９	５６２，５６１，９４３．９０
非流动负债：
长期借款		３，０３０，０００．００	５，０３０，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		６，０３２，１８３．９７	５，０７０，７３３．５３
递延所得税负债
其他非流动负债		１３，２００，０００．００	１５０，０００．００
非流动负债合计		２２，２６２，１８３．９７	１０，２５０，７３３．５３
负债合计		４２１，１２５，２５６．４６	５７２，８１２，６７７．４３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		５４４，４５９，６１７．００	５４４，４５９，６１７．００
资本公积		１８６，２８７，１９５．７５	１８６，２８７，１９５．７５
减：库存股
专项储备
盈余公积		６，７６２，９７９．４７	６，７６２，９７９．４７
一般风险准备
未分配利润		－２７３，８６９，１２３．５８	－３２９，６３８，３５３．８２
所有者权益（或股东权益）合计		４６３，６４０，６６８．６４	４０７，８７１，４３８．４０
负债和所有者权益（或股东权益）总计		８８４，７６５，９２５．１０	９８０，６８４，１１５．８３

法定代表人：肖立成 主管会计工作负责人：雷新明 会计机构负责人：马先明

合并利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１，２５２，３５７，４９６．９４	１，２２７，８６３，９０７．２８
其中：营业收入		１，２５２，３５７，４９６．９４	１，２２７，８６３，９０７．２８
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		１，２７３，２０９，７８４．５５	１，２３１，９８８，６９８．８２
其中：营业成本		１，０５３，３１７，６２４．９３	１，０２４，８６０，１４７．１６
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		６，１１２，４８７．１７	５，６１０，５７３．７４
销售费用		１１５，７６５，６０６．３５	１０５，９９２，４５８．９７
管理费用		７９，２１７，８１２．２７	６８，３５４，０７１．８１
财务费用		２５，４８１，２６２．２９	２４，０４３，６４０．００
资产减值损失		－６，６８５，００８．４６	３，１２７，８０７．１４
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			１，５６１．７０
投资收益（损失以“－”号填列）		５０８，１０６．４６	５５１，８１４．３７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		３０７，２５６．４６	－１，１１２，０６５．９９
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		－２０，３４４，１８１．１５	－３，５７１，４１５．４７
加：营业外收入		４１，３０６，６０４．７１	１８，９６９，０６８．２４
减：营业外支出		２，１４３，５７０．２３	１，８０２，０１７．４９
其中：非流动资产处置损失		８９８，２０８．３１	２７６，６１８．１６
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１８，８１８，８５３．３３	１３，５９５，６３５．２８
减：所得税费用		１２，１７０，６７８．７４	８，１９１，７４１．７５
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		６，６４８，１７４．５９	５，４０３，８９３．５３
归属于母公司所有者的净利润		５，６４０，３７７．２１	３，８０３，４４５．８５
少数股东损益		１，００７，７９７．３８	１，６００，４４７．６８
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．０１	０．００７
（二）稀释每股收益		０．０１	０．００７
七、其他综合收益			３８，９０８．１２
八、综合收益总额		６，６４８，１７４．５９	５，４４２，８０１．６５
归属于母公司所有者的综合收益总额		５，６４０，３７７．２１	３，８４２，３５３．９７
归属于少数股东的综合收益总额		１，００７，７９７．３８	１，６００，４４７．６８

法定代表人：肖立成 主管会计工作负责人：雷新明 会计机构负责人：马先明

母公司利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		２，２５６，２６８．００	１，５７３，５２２．００
减：营业成本		４７，３９１．８４	２５２，４２３．４０
营业税金及附加		１００，９５０．９６	７４，７０９．２２
销售费用		２，６８８，１７６．５０	１，９０６，８２４．６５
管理费用		２６，４８３，１３５．５９	２２，７８１，４１９．５８
财务费用		１０，７３５，８３８．１５	６，１７２，０７０．９５
资产减值损失		－１４，４０４，１１２．５４	１８，０８４，０２９．４３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			１，５６１．７
投资收益（损失以“－”号填列）		４７，５０７，０７２．４８	２，３１１，３３２．１１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		２８８，４１９．８３	－８６０，４２２．４８
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		２４，１１１，９５９．９８	－４５，３８５，０６１．４２
加：营业外收入		３１，８１５，３３０．７０	１２，４２３，６０８．２４
减：营业外支出		１５８，０６０．４４	９９２，７０１．０１
其中：非流动资产处置损失		２８８，４１９．８３	１４，１９８．２５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		５５，７６９，２３０．２４	－３３，９５４，１５４．１９
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		５５，７６９，２３０．２４	－３３，９５４，１５４．１９
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益			３８，９０８．１２
七、综合收益总额		５５，７６９，２３０．２４	－３３，９１５，２４６．０７

法定代表人：肖立成 主管会计工作负责人：雷新明 会计机构负责人：马先明

合并现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１，４６７，２７９，５８５．２９	１，３５３，３０８，２２８．４２
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		１，５５２，５８８．６５
收到其他与经营活动有关的现金		７４，５９２，７２７．８２	２６，１３１，６３８．８８

　湖南金健米业股份有限公司

　董事会五届四十一次会议决议公告

　暨召开２０１０年年度股东大会的通知

　证券代码：６００１２７ 证券简称：金健米业 编号：临２０１１－０５号

　湖南金健米业股份有限公司

　董事会五届四十一次会议决议公告

　暨召开２０１０年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湖南金健米业股份有限公司董事会于２０１１年３月２２日发出了召开董事会会议的通知，会议于３月２９日在公司总部会议室如期召开。董事长肖立成先生主持本次会议，会议应到董事５人，实到５人。董事长肖立成先生、董事雷新明先生、董事谢文先生、独立董事张美霞女士亲自出席会议，因工作原因，副董事长肖汉族先生委托肖立成先生表决，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　一、《公司２０１０年度报告》及《公司２０１０年度报告摘要》；

　决定提交下次股东大会审议。

　该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

　二、《公司２０１０年度财务决算报告》；

　决定提交下次股东大会审议。

　该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

　三、《公司２０１１年度财务预算报告》；

　决定提交下次股东大会审议。

　该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

　四、《公司２０１０年度利润分配预案》；

　经天健会计师事务所审计，公司２０１０年度归属于母公司所有者的净利润５，６４０，３７７．２１元，可供分配利润－１７９，１７２，７５１．６２元。经公司董事会研究决定：２０１０年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　决定提交下次股东大会审议。

　该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

　五、《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事２０１０年度审计工作的总结报告》；

　该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

　六、《董事会审计委员会２０１０年度工作报告》；

　该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

　七、《独立董事２０１０年度工作述职报告》；

　内容详见上海证券交易所网站，决定提交下次股东大会审议。

　该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

　八、《董事会薪酬与考核委员会２０１０年度工作报告》；

　该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

　九、关于审议《湖南金健米业股份有限公司董事长奖励基金实施细则》的议案；

　为加速公司做大做强，实现公司健康、稳定、持续发展，通过将主要经营管理层个人的收益与企业效益增长挂钩，激发公司主要经营管理层工作积极性和创造性。以公司总裁集团全体成员及分、子公司董事长、总经理为奖励对象，奖励基金以公司年度销售收入增量的万分之六和营业利润增量的百分之五（以年度审计报告为准）计提奖励基金。

　决定提交下次股东大会审议。

　该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

　十、关于审议总部管理人员绩效考核的方案；

　为建立科学的绩效考核体系，客观公正评价员工的工作绩效，完善公司激励和约束机制，合理运用考核结果，充分调动员工的工作积极性，有力促进工作绩效的改进。以公司全体管理人员为考核对象，秉着“逐级考核、公平公正、定量为主、即时奖惩”的考核原则实行考核。

　决定提交下次股东大会审议。

　该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

　十一、关于审议湖南阳光乳业股份有限公司新增技改工程项目的议案；

　２０１０年７月２７日，公司董事长办公会议审议通过针对国家实行新的乳品行业生产许可标准的技改方案。

　为了落实湖南阳光乳业股份有限公司承担的《稻米副产品深加工技术集成与产业化》国家重大科技成果转化建设项目中的米乳营养奶产业化工作，公司决定继续投资建设生产线及辅助设施。

　项目总投资９３０．４０万元，资金来源为公司２０１０年国家重大科技成果转化建设项目资金和阳光乳业自筹资金。

　该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

　十二、２０１０年度董事会工作报告；

　决定提交下次股东大会审议。

　该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

　十三、关于审议公司新增和修订的管理制度的议案；

　内容详见上海证券交易所网站。

　该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

　十四、关于审议金色华庭资产处置的议案；

　拟将公司所属位于常德市和平西街的Ｅ栋１－４楼资产，总面积为３７２９．７２平方米，截止２０１０年３季度末账面资产净额为２１２０．３７万元。

　对其中３１６９．７２平方米连同内部装修及资产进行评估拍卖，按照价高原则确定受让方。

　该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

　十五、关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案。

　现将召开２０１０年年度股东大会的有关事项通知如下：

　１、会议时间：２０１１年５月２７日上午１０：００

　２、会议地点：湖南金健米业股份有限公司总部五楼四会议室

　３、会议议题：

　（１）《公司２０１０年度报告》及《公司２０１０年度报告摘要》；

　（２）《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　（３）《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　（４）《公司２０１０年度财务决算报告》；

　（５）《公司２０１１年度财务预算报告》；

　（６）《公司２０１０年度利润分配预案》；

　（７）独立董事２０１０年度工作述职报告；

　（８）关于审议《湖南金健米业股份有限公司董事长奖励基金实施细则》的议案；

　（９）关于审议总部管理人员绩效考核的议案；

　（１０）关于为湖南金健种业有限责任公司提供担保的议案（已经公司董事会五届二十次会议审议通过）；

　（１１）关于湖南金健药业有限责任公司临澧药厂技改的议案（已经公司董事会五届二十三次会议审议通过）；

　（１２）关于为湖南金健面制品有限责任公司提供连带责任担保的议案（已经公司董事会五届二十七次会议审议通过）；

　（１３）关于为湖南金健植物油有限责任公司提供抵押担保的议案（已经公司董事会五届四十次会议审议通过）。

　４、会议出席对象：（１）公司全体董事、监事及法律顾问。（２）２０１１年５月２０日下午３时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。（３）不能出席会议的股东可委托代理人出席。

　５、参加会议登记办法：（１）登记手续：请符合上述条件的股东于２０１１年５月２６日（９：００至１６：００）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可用信函或传真形式登记。（２）地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处 联系人：王俊杰 联系电话：（０７３６）２５８８２１６ ；传真：（０７３６）２５８８２２０ 邮政编码：４１５００１。（３）法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。（４）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。（５）受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。（６）与会股东交通及食宿费用自理。

　该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　湖南金健米业股份有限公司董事会

　２０１１年３月３０日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南金健米业股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　代理人签名： 代理人身份证号：

　委托日期：

　委托代理人对如下事项代为表决：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

表决议题	表决结果
	同意		反对	弃权
１、《公司２０１０年度报告》及《公司２０１０年度报告摘要》；
２、《公司２０１０年度董事会工作报告》；
３、《公司２０１０年度监事会工作报告》；
４、《公司２０１０年度财务决算报告》；
５、《公司２０１１年度财务预算报告》；
６、《公司２０１０年度利润分配预案》；
７、独立董事２０１０年度工作述职报告；
８、关于审议《湖南金健米业股份有限公司董事长奖励基金实施细则》的议案；
９、关于审议总部管理人员绩效考核的议案；
１０、关于为湖南金健种业有限责任公司提供担保的议案；
１１、关于湖南金健药业有限责任公司临澧药厂技改的议案；
１２、关于为湖南金健面制品有限责任公司提供连带责任担保的议案；
１３、关于为湖南金健植物油有限责任公司提供抵押担保的议案。

　委托人（签名）：

　证券代码：６００１２７ 证券简称：金健米业 编号：临２０１１－０６号

　湖南金健米业股份有限公司

　监事会五届六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　湖南金健米业股份有限公司监事会五届六次会议于２０１１年３月２９日在公司总部五楼会议室召开。监事会主席余少君先生主持本次会议，会议应到监事３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　一、２０１０年年度报告及摘要。

　监事会对《湖南金健米业股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》进行了慎重审核，认为：

　１、公司２０１０年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　２、公司２０１０年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况。

　３、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　二、２０１０年年度财务决算报告；

　三、２０１１年年度财务预算报告；

　四、２０１０年年度利润分配预案；

　五、２０１０年度监事会工作报告，

　决定将此议案提交下次股东大会审议。

　湖南金健米业股份有限公司监事会

　２０１１年３月３０日

　(下转B262版)

合并所有者权益变动表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	５４４，４５９，６１７．００	１７２，９４３，５０１．３７			１６，３１５，７６１．２４		－１８４，８１３，１２８．８３		２４，２４６，５４２．３２	５７３，１５２，２９３．１０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	５４４，４５９，６１７．００	１７２，９４３，５０１．３７			１６，３１５，７６１．２４		－１８４，８１３，１２８．８３		２４，２４６，５４２．３２	５７３，１５２，２９３．１０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		１，１０５．２８					５，６４０，３７７．２１		－４，３６３，０３４．２０	１，２７８，４４８．２９
（一）净利润							５，６４０，３７７．２１		１，００７，７９７．３８	６，６４８，１７４．５９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							５，６４０，３７７．２１		１，００７，７９７．３８	６，６４８，１７４．５９
（三）所有者投入和减少资本		１，１０５．２８							－５，２７６，０５２．８３	－５，２７４，９４７．５５
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		１，１０５．２８							－５，２７６，０５２．８３	－５，２７４，９４７．５５
（四）利润分配									－９４，７７８．７５	－９４，７７８．７５
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配									－９４，７７８．７５	－９４，７７８．７５
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	５４４，４５９，６１７．００	１７２，９４４，６０６．６５			１６，３１５，７６１．２４		－１７９，１７２，７５１．６２		１９，８８３，５０８．１２	５７４，４３０，７４１．３９