证券代码：００２０９６ 证券简称：南岭民爆 公告编号：２０１１－００３

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人陈光正、主管会计工作负责人姜小国及会计机构负责人（会计主管人员）补天沅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况

２０１０年，公司抓住国家进一步扩大内需、加大基础设施建设投资机遇，努力克服产业资源争夺加剧、原材料采购成本持续增长等诸多不利因素，深入贯彻落实科学发展观和全国民爆器材行业工作会议精神，以市场和产业政策为导向，瞄准“打造民爆一流企业，铸就民族优秀品牌”发展目标，稳步推进结构调整、品牌建设战略，落实技术进步、管理创新、文化建设、人力资源开发四大举措，公司生产经营及各项工作顺利开展。

２０１０年，公司全年实现销售收入６２６７２万元，比上年增长１２．７２％；实现利润总额１６９１７．６９万元，比上年增长１０．２１％；实现归属上市公司股东的净利润１１７９７．０７万元，比上年增长９．３１％；实现每股收益０．８９元，同比增长８．５４％，企业安全稳定，经济运行良好。

二、公司未来发展机遇、挑战、规划及重大风险情况

（一）公司未来发展机遇

１、 “十二五”时期，是我国实现全面建设小康社会奋斗目标，经济社会发展的重大战略机遇期。党的十七届五中全会已为我国十二五期间发展描绘了宏伟蓝图，明确指出以加快转变经济发展方式为主线，深化改革开放，保障和改善民生，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果，促进经济长期平稳较快发展和社会和谐稳定。这为公司十二五发展提供了战略性机遇；

２、工业化、城市化的加速发展，固定资产投资规模进一步加大，将会带来对自然资源的更多需求，由此带来煤炭、钢铁、有色金属、水泥等基础产业的发展，也带来民爆器材产品市场需求总量的持续增长；

３、根据国家民爆行业产业政策，国家将加大对大型企业集团和优势企业的政策指导和扶持力度，鼓励企业跨地区兼并重组，支持以上市企业为龙头实施兼并重组，形成具有国际竞争力的民爆骨干企业。这给公司实现资本扩张战略带来了良机；

４、根据民爆行业技术发展方向，鼓励开发应用安全环保、节能低耗、性能优良的新产品、新材料、新工艺、新装备；鼓励企业采用自动化、信息化技术改造传统的生产方式和管理模式，引进和消化吸收国外先进技术，加快现有生产工艺、装备和产品的升级换代，工业炸药生产方式由固定生产线向现场混装作业方式转变，这将为公司带来长足发展的机遇。

（二）公司未来发展面临的挑战

１、公司执行国家指导价，产品基本没有调价的余地，而主要原材料价格如果持续上升，将导致公司产品生产成本增加，从而影响公司的盈利水平。

２、随着《民用爆炸物品行业技术进步指导意见》的推行及国家出台更加严格的安全技术标准，民用爆破器材产品的升级换代速度加快，技术含量上升，对民用爆破器材科研、生产和经营，对信息化、本质安全水平提出了更高的要求。公司能否跟上行业的步伐，特别是人员的素质能否适应新的要求，是公司面临的艰巨任务。

３、在行业大整合背景下，行业优势骨干企业之间纷纷展开对目标资源企业的竞争，导致并购成本的上升，如何在争夺目标企业资源的竞争中取胜，实现低成本扩张，以及在并购重组过程中，如何实现做精做优、做强做大企业，对公司的投资决策、经营管理和研发能力等方面都带来了挑战。

４、随着全国民爆器材统一、开放市场体系的形成，区域性垄断打破，加之近几年新增产能将在近年内集中释放，民爆器材产品已经出现供大于求的局面，我国民爆行业市场竞争将会更加激烈。

（三）发展规划

公司以国家产业政策及行业发展要求为导向，坚持科学发展观，坚持管理创新，坚持技术创新，以转变经济增长方式、提高经济效益为重点，着力提升企业的技术创新能力、市场竞争能力和抗风险能力，着力实施资本营运战略、科技领先战略和企业文化战略，着力推进人才队伍建设，构建和谐企业，实现企业持续、健康、快速发展。

（四）经营计划或盈利预测

２０１１年计划实现工业炸药产销量较上年增长８％～１０％左右，销售收入、利润较上年增长６％～８％左右，各项经营管理和经营业绩指标要全面优化和升级。（上述经营计划并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

为实现上述目标，２０１１年我们工作的总的指导思想是：坚持贯彻落实科学发展观，以产业政策为指引，以市场需求为导向，立足新起点，抢抓新机遇。夯实基础，创新管理；加强自主创新，加快并购发展；做精做优、做强做大，开创企业安全持续科学跨越发展新局面。

为确保各项工作任务及经济指标的顺利实现，２０１１年，我们将着力做好以下工作：（１）创新安全机制，强化安全责任。（２）推行全员绩效考核，提升运营效能。（３）贯彻内部控制配套指引，加强风险防范。（４）强化财务核算体系，推行精细化管理。（５）强化质量管理，推进品牌建设。（６）加快推进技术进步，提升自主创新水平。（７）大力实施资本运营，促进企业跨越发展。（８）加强企业文化建设，提升企业软实力。

（五）风险分析及应对措施

风险分析：

（１） 原材料价格波动风险：公司产品的主要原材料是硝酸铵，约占炸药总成本的４５％左右，同时硝酸铵作为普通化工原料，市场供应充足，其价格变动对公司经营业绩影响较大，如果未来其价格出现较大波动，将对公司的经营业绩造成一定的影响。

应对措施：公司在与国内部分硝铵生产厂家建立长期而稳固的合作关系基础上，进一步拓宽采购渠道，实行集团化采购和比价采购，以保证公司能以合理的价格取得生产所需的原材料。

（２）安全风险：

虽然本公司生产的工业炸药较为钝感，必须在相当于８ 号雷管的外力作用下才能产生爆炸，但仍具有一定的危险爆炸属性。本公司自设立以来未发生过人员伤亡事故、重大设备事故及爆炸事故，但并不能完全排除因意外情况而引发安全事故，进而对正常生产经营活动产生较大影响。

应对措施：一是把保安全作为公司生产经营工作的重中之重和首要目标来抓。二是建立缜密的“三全一保”安全防范体系：全过程的安全防范保障措施；全员参与的安全防范体系；全企业的安全防范组织模式。三是采取足额的财产和人身保险保障。四是加大安全技术改造和安全隐患改造的投入。五是加大了对事故隐患的督查和考核奖罚力度，建立了安全隐患整改情况台帐，及时督促事故隐患的整改；六是加强安全信息管理，加快公司所有生产基地全部生产线电视监控系统并网和信息系统建设，积极推行行业倡导的“民爆行业生产经营动态监控信息系统”的信息化改造和信息化管理方法，搭建企业产品品种生产情况的信息采集、视屏监视和软件管理平台，实现产品生产全过程动态监控。

（３）市场风险：一方面，在国际环境复杂多变，不定性因素增多的大背景下，２０１１年我国宏观调控将面临更加复杂的环境，民爆行业的市场需要也带来不确定因素。另一方面随着全国民爆器材统一、开放市场体系的形成，区域性垄断打破，加之近几年新增产能将在近年内集中释放，民爆产品市场竞争将会更加激烈。

应对措施：一是利用公司在民爆行业的市场地位，利用遍布全省和周边省份的营销和售后服务网络，积极与新老用户沟通协调，巩固和开拓省内外市场，努力扩大产品销售。二是抓住国家大力投资基础设施建设的有利时机，瞄准省内外重要交通道路、铁路等基础设施项目，利用公司的市场优势、质量优势、品种优势和品牌优势，拓展市场。三是利用公司参股公司中铁建民爆经营公司在铁路重点工程市场的优势，积极开拓省外铁路重点工程市场，提高公司产品在全国的市场占有率。

（六）政策法规变化

报告期内，民爆行业政策及有关法规没变化。

三、经营业绩分析及公司资产、负债及重大投资等事项进展情况等详见公司２０１０年年度报告全文。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

６．５ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

■

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３ 重大担保

□ 适用 √ 不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额７．５２万元。

■

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

■

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

２０１０年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监事会职责，独立行使监事会的监督职权。对公司依法依规运作情况、经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司规范运作。

２０１０年公司监事会共召开５次会议，会议情况如下：

１、公司第三届监事会第十一次会议于２０１０年３月１日在湖南长沙市召开。会议审议并通过了《公司２００９年度监事会工作报告》、《公司２００９年度监事会财务检查报告》、《公司２００９年年度报告及年报摘要》、《公司内部控制自我评价报告》、《公司２００９年度财务决算议案》、《公司２００９年利润分配方案预案》、《预计２０１０年度日常关联交易的议案》、《关于公司与关联方签署＜关联交易协议＞议案》、《关于聘任２０１０年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于同意高育滨先生辞去公司监事职务的议案》、《关于提名高育明先生为公司监事的议案》。决议公告刊登于２０１０年３月３日《证券时报》及指定信息披露网站 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、公司第三届监事会第十二次会议于２０１０年４月１６日以传真的方式召开。会议审议并通过了《公司２０１０年第一季度报告》。

３、公司第三届监事会第十三次会议于２０１０年７月２８日在湖南长沙市召开。会议审议并通过了《公司２０１０年中期报告及摘要》、《关于提名明景谷等２人为公司第四届监事会监事候选人的提案》、《关于确认汨罗分公司乳化炸药生产线资产计提减值准备的议案》。决议公告刊登于２０１０年７月３０日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及指定信息披露网站 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

４、公司第四届监事会第一次会议于２０１０年８月２９日在湖南长沙市召开。会议选举明景谷先生为公司第四届监事会主席。决议公告刊登于２０１０年８月３１日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及指定信息披露网站 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

５、公司第四届监事会第二次会议于２０１０年１０月２２日以传真的方式召开。会议审议并通过了《公司２０１０年第三季度报告》。

二、监事会对２０１０年度公司有关事项的独立意见

１、公司依法运作情况

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规和制度的规定，公司监事会认真履行职责，监事列席历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度进行了监督。监事会认为：公司董事会和管理层能够按照股东大会决议，认真履行各项职责；公司董事、高管人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

２、检查公司财务的情况

公司２０１０年度财务报告经中审国际会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为财务报告真实、客观和公正地反映公司的财务状况、经营成果和成本费用支出。

３、募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金存放和使用管理，遵循《募集资金管理办法》的规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向。

４、关联交易情况

报告期内，公司监事会抓好了与关联方签订的协议文本的检查和监督实施工作。监事会认为：公司与关联方签订的相关协议，是依据有关法律法规政策、市场价格变化及企业实际情况制定的；公司与关联方的关联交易，价格公平、合理，属于与日常经营相关的持续性往来，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

５、对内部控制自我评价报告的意见

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。２０１０年公司未发现违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确， 反映了公司内部控制的实际情况。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

股票简称	南岭民爆
股票代码	００２０９６
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省双牌县泷泊镇双北路６号
注册地址的邮政编码	４２５２０２
办公地址	湖南省双牌县泷泊镇双北路６号
办公地址的邮政编码	４２５２０２
公司国际互联网网址	ｗｗｗ．ｈｎｎｌｍｂ．ｃｏｍ
电子信箱	ｎａｎｌｉｎｇｍｉｎｂａｏ＠２１ｃｎ．ｃｏｍ

前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类
湖南省南岭化工厂		８９，８５０，１００	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式 证券投资基金		４，１４３，７１４	人民币普通股
中诚信托有限责任公司		１，５０１，２４２	人民币普通股
全国社保基金一零二组合		１，１２７，０２０	人民币普通股
全国社保基金一零八组合		１，００４，７６５	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限 公司－尊享权益积极策略 ３号		９７５，８７７	人民币普通股
湖南中人爆破工程有限公司		８４０，０００	人民币普通股
太平人寿保险有限公司－投 连－银保		８０２，６５１	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收 益增长混合型证券投资基金		７９９，９１６	人民币普通股
中国工商银行－广发行业领 先股票型证券投资基金		５７４，９００	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东湖南省南岭化工厂与前 １０名股东及前１０ 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟建新	肖文
联系地址	湖南省长沙市岳麓区麓谷大道６６２号	湖南省长沙市岳麓区麓谷大道６６２号
电话	０７３１－８５６３６９６８	０７３１－８５６３６９７８
传真	０７３１－８５６３６９７８	０７３１－８５６３６９７８
电子信箱	ｍｊｘ９２３２＠１６３．ｃｏｍ	ｘｗ７３０３＠１２６．ｃｏｍ

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
营业总收入（元）	６２６，７２３，１３１．２５	５５５，９７７，５４６．１２	１２．７２％	３５７，１９５，５７８．６５
利润总额（元）	１６９，１７６，８５１．５３	１５３，５００，１１７．７１	１０．２１％	６０，０９４，４１１．５９
归属于上市公司股东的净利润（元）	１１７，９７０，７４９．２２	１０７，９１９，８９０．６９	９．３１％	４２，８４８，５２０．６４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	９５，１９４，５２７．７８	１１５，８０４，０７５．７９	－１７．８０％	１８，８２９，９１７．５５
经营活动产生的现金流量净额（元）	１５７，０６６，１３７．８９	１８４，０５９，０５７．５０	－１４．６７％	１５，８６４，８７７．７６
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
总资产（元）	７０６，５０４，０１９．１１	６３１，９０９，６５３．１８	１１．８０％	５０４，９５１，８７５．６５
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	４７７，０６２，６６４．０９	３９８，５４６，９４５．７２	１９．７０％	３１０，５２５，１８２．４９
股本（股）	１３２，２００，１００．００	１３２，２００，１００．００	０．００％	８８，１３３，４００．００

２、实际控制人 报告期内，公司实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会，系公司控股股东南岭化工厂的出资人，持有南岭化工厂１００％的股权。

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．８９	０．８２	８．５４％	０．３２
稀释每股收益（元／股）	０．８９	０．８２	８．５４％	０．３２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．７２	０．８８	－１８．１８％	０．１４
加权平均净资产收益率（％）	２７．３７％	３０．８３％	－３．４６％	１４．７４％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２２．０８％	３３．０８％	－１１．００％	６．４８％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	１．１９	１．３９	－１４．３９％	０．１８
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．６１	３．０１	１９．９３％	３．５２

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈光正	董事长	男	５９	２０１０年０８月２９日	２０１３年０８月２９日	０	０		２５．３５	否
吕春绪	副董事长	男	６７	２０１０年０８月２９日	２０１３年０８月２９日	３６０，０００	３６０，０００		０．００	否
唐志	副董事长	男	４３	２０１０年０８月２９日	２０１３年０８月２９日	０	０		１７．７１	否
张华	董事	男	５４	２０１０年０８月２９日	２０１３年０８月２９日	０	０		０．００	是
李铁良	董事	男	５８	２０１０年０８月２９日	２０１３年０８月２９日	０	０		１８．７５	否
郑立民	董事、总经理	男	４７	２０１０年０８月２９日	２０１３年０８月２９日	０	０		２２．５４	否
张克东	独立董事	男	４８	２０１０年０８月２９日	２０１３年０８月２９日	０	０		２．７０	否
鲍卉芳	独立董事	女	４８	２０１０年０８月２９日	２０１３年０８月２９日	０	０		２．７０	否
刘宛晨	独立董事	男	４１	２０１０年０８月２９日	２０１３年０８月２９日	０	０		２．７０	否
明景谷	监事会主席	男	７０	２０１０年０８月２９日	２０１３年０８月２９日	０	０		０．００	是
卢经文	职工监事	男	５８	２０１０年０８月２９日	２０１３年０８月２９日	０	０		０．００	是
高育明	监事	男	３９	２０１０年０８月２９日	２０１３年０８月２９日	０	０		０．００	否
阎晓东	副总经理	男	４８	２０１０年０８月２９日	２０１３年０８月２９日	０	０		２１．０２	否
陈碧海	副总经理	男	４３	２０１０年０８月２９日	２０１３年０８月２９日	０	０		２１．０２	否
张顺川	副总经理	男	５８	２０１０年０８月２９日	２０１３年０８月２９日	０	０		２１．０２	否
姜小国	副总经理兼财务总监	男	４７	２０１０年０８月２９日	２０１３年０８月２９日	０	０		２１．０２	否
孟建新	副总经理、总法律顾问兼董秘	男	４２	２０１０年０８月２９日	２０１３年０８月２９日	０	０		２１．０２	否
邓建国	副总经理	男	４７	２０１０年０８月２９日	２０１３年０８月２９日	０	０		１８．４０	否
陈友民	副总经理	男	４７	２０１０年０８月２９日	２０１３年０８月２９日	０	０		１８．４０	否
吴教建	副总经理	男	４２	２０１０年０８月２９日	２０１３年０８月２９日	０	０		１５．６５	否
合计	－	－	－	－	－	３６０，０００	３６０，０００	－	２５０．００	－

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－２３３，４６９．２４
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１３，０２０，０００．００	公司收到财政贴息３１万元；收到平江县政府企业发展扶持资金１２７１万元；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－４，３７４，１３１．５７
其他符合非经常性损益定义的损益项目	２１，４７７，００７．００	公司向湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司收取的前期工程服务费２１，５４４，９８７．００元减去成本６７，９８０．００元所产生的损益
所得税影响额	－８，５４３，８５１．５５
少数股东权益影响额	１，４３０，６６６．８０
合计	２２，７７６，２２１．４４	－

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	２７０，０００	０．２０％						２７０，０００	０．２０％
１、国家持股	０	０．００％						０	０．００％
２、国有法人持股	０	０．００％						０	０．００％
３、其他内资持股	２７０，０００	０．２０％						２７０，０００	０．２０％
其中：境内非国有法人持股	０	０．００％						０	０．００％
境内自然人持股	２７０，０００	０．２０％						２７０，０００	０．２０％
４、外资持股	０	０．００％						０	０．００％
其中：境外法人持股	０	０．００％						０	０．００％
境外自然人持股	０	０．００％						０	０．００％
５、高管股份	０	０．００％						０	０．００％
二、无限售条件股份	１３１，９３０，１００	９９．８０％						１３１，９３０，１００	９９．８０％
１、人民币普通股	１３１，９３０，１００	９９．８０％						１３１，９３０，１００	９９．８０％
２、境内上市的外资股	０	０．００％						０	０．００％
３、境外上市的外资股	０	０．００％						０	０．００％
４、其他	０	０．００％						０	０．００％
三、股份总数	１３２，２００，１００	１００．００％						１３２，２００，１００	１００．００％

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈光正	董事长	５	３	２	０	０	否
吕春绪	副董事长	５	３	２	０	０	否
唐志	副董事长	５	３	２	０	０	否
张华	董事	５	３	２	０	０	否
何学兴	董事	２	１	１	０	０	否
李铁良	董事	５	３	２	０	０	否
卢经文	董事	３	２	１	０	０	否
郑立民	董事、总经理	２	１	１	０	０	否
汪旭光	独立董事	３	２	１	０	０	否
张维民	独立董事	３	２	１	０	０	否
欧阳润平	独立董事	３	２	１	０	０	否
伍中信	独立董事	３	２	１	０	０	否
张克东	独立董事	２	１	１	０	０	否
鲍卉芳	独立董事	２	１	１	０	０	否
刘宛晨	独立董事	２	１	１	０	０	否

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吕春绪	２７０，０００	０	０	２７０，０００	高管任期限售	－
合计	２７０，０００	０	０	２７０，０００	－	－

股东总数	６，８５４
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖南省南岭化工厂	国有法人	６７．９７％	８９，８５０，１００	０	３６，７０８，０９６
中国银行－嘉实稳健开放式 证券投资基金	境内非国有法人	３．１３％	４，１４３，７１４	０	０
中诚信托有限责任公司	国有法人	１．１４％	１，５０１，２４２	０	０
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	０．８５％	１，１２７，０２０	０	０
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	０．７６％	１，００４，７６５	０	０
中国对外经济贸易信托有限 公司－尊享权益积极策略 ３号	境内非国有法人	０．７４％	９７５，８７７	０	０
湖南中人爆破工程有限公司	境内非国有法人	０．６４％	８４０，０００	０	０
太平人寿保险有限公司－投 连－银保	境内非国有法人	０．６１％	８０２，６５１	０	０
中国建设银行－华宝兴业收 益增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	０．６１％	７９９，９１６	０	０
中国工商银行－广发行业领 先股票型证券投资基金	境内非国有法人	０．４３％	５７４，９００	０	０

年内召开董事会会议次数	５
其中：现场会议次数	３
通讯方式召开会议次数	２
现场结合通讯方式召开会议次数	０

募集资金总额

１４，０７０．００

本年度投入募集资金总额

６５．５４

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

１３，８８１．０８（含发行费用１２６６．４６万元）

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

合资建设起爆器材生产线项目

否

５，３９０．００

５，３９０．００

０．００

２，６３１．２４

４８．８２％

２０１１年１２月３１日

０．００

否

否

年产１２０００吨连续化自动化改性铵油炸药生产线建设项目

否

４，９５３．００

４，９５３．００

０．００

３，５１７．２３

７１．０１％

２００７年１２月３１日

１，８６５．３７

是

否

年产１２０００吨膨化硝铵炸药生产线建设项目

否

４，７３９．００

４，７３９．００

６５．５４

３，９４４．３０

８３．２３％

２００８年１１月３０日

１，９５８．４８

是

否

组建爆破工程公司项目

是

３，７００．００

１，４６０．０２

０．００

１，４６０．０２

１００．００％

２００７年０５月３１日

－５６５．３２

否

否

民用爆破器材企业技术中心建设项目

否

２，２００．００

２，２００．００

０．００

１，０６１．８３

４８．２７％

２０１２年１２月３１日

０．００

是

否

承诺投资项目小计

－

２０，９８２．００

１８，７４２．０２

６５．５４

１２，６１４．６２

－

－

３，２５８．５３

－

－

超募资金投向

归还银行贷款（如有）

－

－

－

－

－

补充流动资金（如有）

－

－

－

－

－

超募资金投向小计

－

０．００

０．００

０．００

０．００

－

－

０．００

－

－

合计

－

２０，９８２．００

１８，７４２．０２

６５．５４

１２，６１４．６２

－

－

３，２５８．５３

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

二、组建爆破工程公司项目未达到预计收益的主要原因：１、因公司控股子公司湖南南岭民爆工程有限公司２００９年５月１７日在拆除株洲市红旗路高架桥的过程中发生较大坍塌事故，承担行政及民事责任，；２、受事故影响，该公司业务开展受到了较大的影响。 三、技术中心项目未达到计划进度原因：１、由于长沙高新技术产业开发区在对该项目的总图进行审批时延误了时间，加之该项目因换地，项目地点变更，按要求需重新编制《环境影响报告表》并进行报批，由此延长了办理报建手续的时间；２、长沙高新技术产业开发区负责的项目用地山体土石方挖运延误了时间；３、由于规划容积率要求，技术中心建设的面积不能满足规划标准要求，公司正在对该项目地增加其他建设项目进行设计和论证，技术中心将和其他建设项目一并报建和开工建设，预计项目将在２０１２年１２月完工并投入使用。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

对已利用银行贷款投入１００６ 万元预付合资项目所需土地出让金，根据中国证监会湖南监管局现场检查组的要求，公司已在 ２００８ 年 ６ 月底通过募集资金专户置换该款项。具体详见巨潮网和２００８年７月 １８ 日《证券时报》上的《关于落实中国证监会湖南监管局 〈关于要求湖南南岭民用爆破器材股份有限公司限期整改的通知〉 的整改报告公告》 。 本 《整改报告》已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

继续投入公司募集资金项目建设。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
民爆行业	６０，３５７．１４	３３，３６７．７０	４４．７２％	８．９４％	２１．９２％	－５．８９％
主营业务分产品情况
炸药	５５，２３９．８３	２９，８３６．０４	４５．９９％	７．１４％	１７．６２％	－４．８１％
导火索	１９５．８１	１６４．３８	１６．０５％	１１０．７８％	１２０．２５％	－３．６１％
雷管	３，９７８．０５	２，８８１．９７	２７．５５％	４４．８９％	７５．２０％	－１２．５３％
工程爆破	１６３．９４	１５３．７１	６．２４％	３２６．９２％	２，０２７．１２％	－７４．９４％
运输配送	７７９．５１	３３１．６０	５７．４６％	－１９．０４％	２２．４４％	－１４．４１％
合计	６０，３５７．１４	３３，３６７．７０	４４．７２％	８．９４％	２１．９２％	－５．８９％

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
省 内	５１，２９５．６２	１２．０８％
省 外	８，９８４．９３	－６．７２％
出 口	７６．５９	１，８６８．８９％
合 计	６０，３５７．１４	８．９４％

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
双牌生产厂１２０００吨连续化自动化胶状乳化炸药生产线	２，２４８．２１	该项目已于２０１０年４月已通过主管部门的竣工验收	实现营业利润１，７２１．４１万元
汨罗分公司炸药生产线异地平江技术改造项目	７，０４７．００	该项目已于２０１０年１１月已通过主管部门的竣工验收	实现营业利润８２５．４８万元
合计	９，２９５．２１	－	－

公司董事会决议，公司经中审国际会计师事务所有限公司审计，２０１０年度净利润１２９，４４７，２０１．９７元，提取法定盈余公积１２，９４４，７２０．２０元，加年初未分配利润１３２，４３４，７００．５５元，分配２００９年度现金红利３９，６６０，０３０．００元后，可供股东分配利润为２０９，２７７，１５２．３２元；截止２０１０年１２月３１日，公司的资本公积金为５０，８９０，０００．８２元，公司拟定２０１０年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：（１）以２０１０年１２月３１日的公司总股本１３２，２００，１００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５０元（含税） ，合计派发现金红利１９，８３０，０１５．００元，剩余利润１８９，４４７，１３７．３２元转下年度分配；（２）公积金不转增股本。以上利润分配方案尚需公司２０１０年度股东大会审议通过。

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
２００９年	３９，６６０，０３０．００	１０７，９１９，８９０．６９	３６．７５％	１３２，４３４，７００．５５
２００８年	２４，６７７，３５２．００	４２，８４８，５２０．６４	５７．５９％	８６，９５４，３７２．７０
２００７年	１７，６２６，６８０．００	３７，３３４，６２４．０１	４７．２１％	７２，５７３，２４４．６２
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）			１３０．７２％

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
湖南省南岭化工厂	７．５２	０．０１％	１，３５６．６７	７．２１％
湖南省南岭化工厂包装材料有限责任公司	０．００	０．００％	９９７．６３	５．３０％
中铁物资集团铁建民爆器材公司	１，３７０．０９	２．２７％	０．００	０．００％
岳阳鸿鑫民爆器材有限公司	２，９９５．４４	４．９６％	０．００	０．００％
合计	４，３７３．０５	０．００％	２，３５４．３０	０．００％

与年初预计临时披露差异的说明

无

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	－	－	－
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	－	－	－
重大资产重组时所作承诺	－	－	－
发行时所作承诺	湖南省南岭化工厂	自本公司股票上市之日起三十六个月内其所持有的本公司股票不转让或者委托他人管理，也不由本公司收购。	该股东认真履行承诺。
其他承诺（含追加承诺）	湖南省南岭化工厂	自 ２０１０年１１月１６日起未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的５％。	该股东严格履行承诺。

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	０．００	０．００

　（下转B240版）

证券代号：００２０９６ 证券简称：南岭民爆 公告编号：２０１１－００４

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第三会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第三次会议于２０１１年３月２９日在湖南长沙市召开。本次会议通知已于２０１１年３月１９日以书面和传真方式送达各位董事，会议应到董事９名，实到董事９名。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由公司董事长陈光正先生主持，经与会董事认真审议形成如下决议：

一、会议以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１０年度经营工作报告》。

二、会议以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》。

该《报告》需提交公司２０１０年度股东大会审议。

公司独立董事张克东先生、鲍卉芳女士、刘宛晨先生向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。内容详见公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１０年度财务决算议案》。

该《议案》需提交公司２０１０年度股东大会审议。

四、会议以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１１年度财务预算方案议案》。

该《议案》需提交公司２０１０年度股东大会审议。

五、会议以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１０年度利润分配方案预案》。

拟以２０１０年１２月３１日的公司总股本１３２，２００，１００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．５０元（含税），共派发股利金额为１９，８３０，０１５．００元。剩余利润暂不分配。

该《预案》需提交２０１０年度股东大会审议。

六、会议以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于聘任２０１１年度审计机构的预案》。拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构。独立董事发表了独立意见。

该《预案》需提交公司２０１０年度股东大会审议。独立董事的独立意见详见２０１１年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

七、会议以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１０年年度报告及年报摘要》。

本年度报告及摘要需提交公司２０１０年度股东大会审议。

年报全文见公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在２０１１年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

八、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《预计２０１１年度日常关联交易的议案》。

该议案表决时，关联董事李铁良先生和唐志先生进行了回避。独立董事发表了独立意见。本《议案》详细内容和独立董事的独立意见详见２０１１年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

九、会议以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于２０１０年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》。独立董事发表了独立意见。

该《议案》需提交公司２０１０年度股东大会审议。独立董事的独立意见详见２０１１年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十、会议以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于２０１０年度公司高级管理人员薪酬考核结算情况的议案》。独立董事发表了独立意见。

独立董事的独立意见详见２０１１年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十一、会议以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度公司董事、监事薪酬试行办法》。独立董事发表了独立意见。

该《议案》需提交公司２０１０年度股东大会审议。独立董事的独立意见详见２０１１年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十二、会议以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度公司高级管理人员薪酬试行办法》。独立董事发表了独立意见。

独立董事的独立意见详见２０１１年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十三、会议以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该《报告》需提交公司２０１０年度股东大会审议。

该《专项报告》详细内容及中审国际会计师事务所有限公司所出具的中审国际鉴字（２０１１） 第０１０２０１４７号《关于湖南南岭民用爆破器材股份有限公司募集资金２０１０年度存放与使用情况的鉴证报告》见２０１１年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十四、会议以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见，中审国际会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性出具了中审国际鉴字（２０１１）第０１０２０１４８号《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司内部控制审计报告》。详细内容见公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十五、会议以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司增加注册资本的议案》。决定同意湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司注册资本由１１０００万元人民币增加到１９０００万元人民币，增加注册资本８０００万元人民币，由合资公司原外方股东澳瑞凯欧洲管理有限公司和中方股东本公司按照原各自占合资公司注册资本的比例同比例增资。同意本公司按４９％的比例认缴增加的注册资本３９２０万元人民币。增资完成后，本公司仍占合资公司注册资本的４９ ％。

十六、会议以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于聘任姜小国先生为常务副总经理、谢慧毅先生为公司副总经理的议案》。决定聘任姜小国先生为公司常务副总经理兼财务总监，聘任谢慧毅先生为公司副总经理。

姜小国先生、谢慧毅先生简历见本公告附件。

公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见。该《意见》全文详见公司指定信息披露网 “巨潮网”。

十七、会议以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于提议召开公司２０１０年度股东大会的议案》。决定于２０１１年４月２２日在长沙市普瑞温泉酒店召开公司２０１０度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《通知》内容详见２０１１年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《关于召开公司２０１０年度股东大会的通知》

特此公告

附件：姜小国先生、谢慧毅先生简历

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一一年三月三十一日

附件：

姜小国、谢慧毅先生简历

１、姜小国先生 中国国籍， １９６３年６月出生， 大学学历， 高级会计师。２００１年８月－－－２００６年１２月任公司财务总监兼财务资产部部长，２００７年１月－－－２００７年８月任公司财务总监，２００７年８月至今任公司副总经理兼财务总监。

姜小国先生与本公司或持有本公司５％以上股份的股东及实

际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、谢慧毅先生 中国国籍， １９６５年４月出生， 本科学历， 经济师。１９９９年１月－－－１９９９年１２月任公司双牌生产厂常务副厂长，２０００年１月－－－２００４年１２月任公司祁东生产厂厂长，２００５年１月－－－２００８年１２任公司人力资源部部长，２００９年１月至今任公司双牌生产厂厂长。

谢慧毅先生与本公司或持有本公司５％以上股份的股东及实

际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代号：００２０９６ 证券简称：南岭民爆 公告编号：２０１１－００５

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开

公司２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开公司２０１０年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）会议时间：２０１１年４月２２日（星期五）上午９：００

（四）会议召开的形式：现场会议

（五）会议地点：长沙市普瑞温泉酒店（长沙市望城县星城大道８号）

（六）股权登记日：２０１１年４月１８日

（七）会议出席对象

１、截止２０１１年４月１８日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

（１）本次会议审议的提案由公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（２）本次会议的提案如下：

１、《公司２０１０年度董事会工作报告》

２、《公司２０１０年度监事会工作报告》

３、《公司２０１０年度财务决算议案》

４、《公司２０１１年度财务预算方案议案》

５、《公司２０１０年度利润分配方案预案》

６、《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

７、《公司２０１０年年度报告及年报摘要》

８、《关于２０１０年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》

９、《２０１１年度公司董事、监事薪酬试行办法》

１０、《关于聘任２０１１年度审计机构的预案》

（３）公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、本次股东大会会议登记方法

１、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年４月２０日和２０１１年４月２１日（上午８：００—１２：００，下午１３：３０—１７：３０）。

３、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券部

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：湖南长沙市岳麓区麓谷大道６６２号（长沙软件园一层后栋１２５房）；

邮编：４１０２０５；传真：０７３１－８５６３６９７８。

四、其他事项

１、与会股东或代理人食宿、交通费自理。

２、会议咨询：公司证券部

联 系 人：孟建新先生、肖文先生

联系电话及传真：０７３１－８５６３６９７８

特此公告。

附件：授权委托书

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一一年三月三十一日

附件：

授 权 委 托 书

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持股数： 股东帐号：

受托人：

身份证号码： 联系电话：

委托权限：

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司２０１０年度股东大会会议，代我行使表决权。

委托日期： 年 月 日至 年 月 日

委托人签字：

年 月 日

证券代码：００２０９６ 证券简称：南岭民爆 公告编号：２０１１—００６

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏

一、本公司关联交易的主要内容

（一）与湖南省南岭化工厂交易的主要内容

湖南省南岭化工厂为本公司双牌点各单位按市场价提供水、电服务等；湖南省南岭化工厂为本公司按市场价提供纸箱、塑料袋等包装物及细木粉、木炭、高氯酸钾、乳化剂、复合油箱等原材料。本公司的祁东和汨罗分公司为湖南省南岭化工厂的祁东和汨罗分部按市场价提供水电服务。

（二）与湖南省南岭化工厂包装材料有限责任公司交易主要内容

湖南省南岭化工厂包装材料有限责任公司为本公司按市场价提供纸箱、打包带、塑料袋、大包袋等包装物。

二、２０１１年预计日常关联交易额

（一）与湖南省南岭化工厂交易额

１、２０１１年度本公司购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易 定价原则	预计金额 （元）	占总采购额的比例（％）	上年实际 发生额
湖南省南岭化工厂	原材料	市场价格	５，４６１，２６８．８４	２．５２％	５，０５６，７３０．４１
湖南省南岭化工厂	包装物	市场价格	６，６９８，７６６．００	３．１０％	３，５５１，４２９．０８
湖南省南岭化工厂	综合服务	市场价格	４，２０７，５６４．９４	１．９４％	４，９５８，５７０．１５
合计			１６，３６７，５９９．７８	７．５６％	１３，５６６，７２９．６４

２、本公司销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易 内容	关联交易 定价原则	金 额 （元）	占同类交易额的比例（％）	结算方式
湖南省南岭化工厂	水电	市场价格	８４，２２１．００	１．６０％	银行转账

（二）与湖南省南岭化工厂包装材料有限责任公司交易额

关联方	关联交易 内容	关联交易 定价原则	预计金额 （元）	占总采购额的比例（％）	上年实际 发生额
湖南省南岭化工厂包装材料有限责任公司	包装物	市场价格	８，０７２，２０６．６０	３．７３％	９，９７６，３１２．４７

三、关联方介绍和关联关系：

（１）湖南省南岭化工厂

注册资本：９，９２０万元人民币

法定代表人：李铁良

注册地址：双牌县泷泊镇双北路６号

企业类型：国有独资企业

经营范围：高氯酸钾、斯苯－８０、ｒ－丁内脂系列产品、低压配电屏、除尘器等产品的生产经营；

关联关系：本公司的控股股东，符合《股票上市规则》１０．１．３第一项规定的情形。

（２） 湖南省南岭化工厂包装材料有限公司

注册资本：２７４万元人民币

法定代表人：屈建宏

注册地址：双牌县泷泊镇双北路６号

企业类型：有限责任公司

经营范围：纸箱、细木粉、塑料袋、打包带、纸桶、色浆、防潮剂制造、销售；汽车货运；

关联关系：本公司的控股股东直接控制的法人，符合《股票上市规则》１０．１．３第二项规定的情形。

湖南省南岭化工厂和湖南省南岭化工厂包装材料有限公司生产经营正常，财务状况较好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

四、定价政策和定价依据

以同类材料的市场价格为定价依据。

五、交易目的及交易对上市公司的影响

（１）由于本公司与湖南省南岭化工厂的历史渊源，本公司与该厂及其控股的湖南省南岭化工厂包装材料有限公司具有对双方配套生产经营有利的良好合作关系，湖南省南岭化工厂和湖南省南岭化工厂包装材料有限公司能充分保证本公司生产经营适用合格的辅助材料的供应。双方相距近，信息传递快捷，出现问题可以及时解决处理。

（２）由于改制前湖南省南岭化工厂三点都远离城区，分别配置了较为完备的供水、供电系统，为提高资产的利用效率、避免重复建设，改制时遵循谁用量大供水供电资产划给谁的原则，对三点的供水供电资产进行合理的划分：湖南省南岭化工厂双牌点供应本公司水电，祁东、汨罗两地则由本公司供应水电给湖南省南岭化工厂相应的分部。

为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。本公司与湖南省南岭化工厂和湖南省南岭化工厂包装材料有限公司的日常关联交易在生产成本中所占的比重较小，对本公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限。本次关联交易未影响公司的独立性，本公司主要业务也未对关联方湖南省南岭化工厂及湖南省南岭化工厂包装材料有限公司形成任何依赖。

六、审议程序

１、在本公司第四届董事会第三次会议审议关联交易表决时，关联董事李铁良先生、唐志先生回避表决。

本关联交易议案以７票同意，０票反对，０票弃权通过。

２、独立董事意见

本公司独立董事张克东先生、鲍卉芳女士、刘宛晨先生认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

七、关联交易协议签署情况

（１）２０１０年３月２６日，公司与关联方湖南省南岭化工厂签署《供应协议》，约定本公司向湖南省南岭化工厂采购包装物、原材料，具体需要的品种、数量、质量、交提货日期由本公司以书面通知或其它书面形式告知湖南省南岭化工厂；交易价格依据市场价格，双方协商，每月结算一次；合同有效期为三年。

（２）２０１０年３月２６日，公司与关联方湖南省南岭化工厂签订了《综合服务协议》，约定湖南省南岭化工厂为本公司提供水电等综合服务，本公司为湖南省南岭化工厂的祁东和汨罗分部供应水电，交易价格为：有国家定价的执行国家定价，无国家定价的根据市场价，双方协商，每月结算一次；合同有效期三年。

（３）２０１０年３月２６日，公司与关联方湖南省南岭化工厂包装材料有限公司签署《包装物供应协议》，约定本公司向湖南省南岭化工厂包装材料有限公司采购包装物，具体需要的品种、数量、质量、交提货日期由本公司以书面通知或其它书面形式告知湖南省南岭化工厂包装材料有限公司；交易价格依据市场价格，双方协商，每月结算一次；合同有效期为三年。

八、备查文件

１、本公司与南岭化工厂签署的《供应协议》、《综合服务协议》

２、本公司与包装材料公司签署的《包装物供应协议》

３、独立董事意见

４、本公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

二〇一一年三月三十一日

证券代号：００２０９６ 证券简称：南岭民爆 公告编号：２０１１－００７

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届

监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届监事会第三次会议于２０１１年３月２９日在湖南长沙市召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席明景谷先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成以下决议：

一、 会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公

司２０１０年度监事会工作报告》。

该报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

二、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度监事会财务检查报告》。

三、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年年度报告及年报摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核湖南南岭民用爆破器材股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

该年度报告及摘要需提交公司２０１０年度股东大会审议。

四、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

经过认真阅读《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》内容，并与管理层和相关管理部门交流，查阅公司管理制度，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度财务决算议案》。

该《议案》需提交公司２０１０年度股东大会审议。

六、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度财务预算方案议案》。

该《议案》需提交公司２０１０年度股东大会审议。

七、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度利润分配方案预案》。

该《预案》需提交公司２０１０年度股东大会审议。

八、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《预计２０１１年度日常关联交易的议案》。

监事会对公司２０１１年度预计发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司２０１１年度预计发生的日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

九、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任２０１１年度审计机构的预案》。

该《议案》需提交公司２０１０度股东大会审议。

特此公告

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会

二〇一一年三月三十一日

证券代号：００２０９６ 证券简称： 南岭民爆 公告编号： ２０１１－００８

董事会关于年度募集资金存放与使用情况的

专项报告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９ 号——募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，现将公司２０１０年度募集资金存放与使用情况报告予以公告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字（２００６）１４０号文核准，公司于２００６年１２月１１日向社会公众公开发行人民币股票（Ａ股）１，５００万股，股票面值为人民币１．００元，本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票发行价格为每股人民币９．３８元，应募集资金为人民币１４，０７０．００万元，扣除发行费用１，２６６．４６万元后，实际募集资金净额１２，８０３．５４万元。募集资金已于２００６年１２月１５日全部到位，并经湖南开元有限责任会计师事务所（２００６）内验字第０３８号验资报告验证确认。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

募集资金到位后，截止２０１０ 年１２ 月３１ 日，公司募集资金已累计使用１３，８８１．０８万元。具体情况为：２００６年支付财富证券有限责任公司保荐费以及承销佣金７４５．００万元；置换公司先期自筹资金投入８８２万元；２００７年直接投入募集资金项目６，０６２．５４万元；２００８年直接投入募集资金项目４，４２０．３９万元（含通过募集资金专户置换的公司原利用银行贷款预付合资项目所需土地出让金１００６万元）， 置换公司发行费用５２１．４６万元； ２００９年直接投入募集资金项目１，１８４．１５万元；２０１０年直接投入募集资金项目６５．５４万元；尚未使用募集资金１８８．９２万元。公司２０１０年１２月３１日募集资金专户余额为２９７．９３万元，与尚未使用的募集资金余额的差异１０９．０１万元，系募集资金账户银行利息收入增加１０９．０１万元所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在银行账户的存储情况：

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司募集资金管理办法》。

根据公司募集资金管理办法规定，公司对募集资金采用专户存储制度，专款专用，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。公司董事会为本次募集资金批准开设了上海浦东发展银行长沙分行东塘支行专项帐户（帐号：６６０５０１５４５００００００８６）。

截止２０１０年１２ 月３１ 日，募集资金存放专项帐户的余额为２，９７９，３２３．４６元。

募集资金总额

１４，０７０．００

本年度投入募集资金总额

６５．５４

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

１３，８８１．０８（含发行费用１２６６．４６万元）

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

合资建设起爆器材生产线项目

否

５，３９０．００

５，３９０．００

０．００

２，６３１．２４

４８．８２％

２０１１年１２月３１日

０．００

否

否

年产１２０００吨连续化自动化改性铵油炸药生产线建设项目

否

４，９５３．００

４，９５３．００

０．００

３，５１７．２３

７１．０１％

２００７年１２月３１日

１，８６５．３７

是

否

年产１２０００吨膨化硝铵炸药生产线建设项目

否

４，７３９．００

４，７３９．００

６５．５４

３，９４４．３０

８３．２３％

２００８年１１月３０日

１，９５８．４８

是

否

组建爆破工程公司项目

是

３，７００．００

１，４６０．０２

０．００

１，４６０．０２

１００．００％

２００７年０５月３１日

－５６５．３２

否

否

民用爆破器材企业技术中心建设项目

否

２，２００．００

２，２００．００

０．００

１，０６１．８３

４８．２７％

２０１２年１２月３１日

０．００

是

否

承诺投资项目小计

－

２０，９８２．００

１８，７４２．０２

６５．５４

１２，６１４．６２

－

－

３，２５８．５３

－

－

超募资金投向

归还银行贷款（如有）

－

－

－

－

－

补充流动资金（如有）

－

－

－

－

－

超募资金投向小计

－

０．００

０．００

０．００

０．００

－

－

０．００

－

－

合计

－

２０，９８２．００

１８，７４２．０２

６５．５４

１２，６１４．６２

－

－

３，２５８．５３

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

二、组建爆破工程公司项目未达到预计收益的主要原因：１、因公司控股子公司湖南南岭民爆工程有限公司２００９年５月１７日在拆除株洲市红旗路高架桥的过程中发生较大坍塌事故，承担行政及民事责任，；２、受事故影响，该公司业务开展受到了较大的影响。 三、技术中心项目未达到计划进度原因：１、由于长沙高新技术产业开发区在对该项目的总图进行审批时延误了时间，加之该项目因换地，项目地点变更，按要求需重新编制《环境影响报告表》并进行报批，由此延长了办理报建手续的时间；２、长沙高新技术产业开发区负责的项目用地山体土石方挖运延误了时间；３、由于规划容积率要求，技术中心建设的面积不能满足规划标准要求，公司正在对该项目地增加其他建设项目进行设计和论证，技术中心将和其他建设项目一并报建和开工建设，预计项目将在２０１２年１２月完工并投入使用。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

对已利用银行贷款投入１００６ 万元预付合资项目所需土地出让金，根据中国证监会湖南监管局现场检查组的要求，公司已在 ２００８ 年 ６ 月底通过募集资金专户置换该款项。具体详见巨潮网和２００８年７月 １８ 日《证券时报》上的《关于落实中国证监会湖南监管局 〈关于要求湖南南岭民用爆破器材股份有限公司限期整改的通知〉 的整改报告公告》 。 本 《整改报告》已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

继续投入公司募集资金项目建设。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

（二）公司于２００７ 年１ 月１８日与上海浦东发展银行长沙分行、财富证券有限责任公司（保荐机构）签订了三方监管协议，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况：

（一）募集资金使用情况对照表 （单位：万元）

开户银行	帐别	帐号	余额
上上海浦东发展银行长沙东塘支行	募募集资 金专户	６６０５０１５４５００００００８６	６２，９７９，３２３．４６

１、中外合资建设起爆器材项目，公司募集资金是作为设立中外合资企业的注册资本投入，公司已在 ２００８ 年缴清了认缴的合资公司４９％注册资本（５３９０ 万元），因此该项目已１００％完成投资进度。

２、年产１２０００吨连续化自动化改性铵油炸药生产线建设项目、年产１２０００吨膨化硝铵炸药生产线建设项目已经完成，实际上使用的募集资金比承诺投入的募集资金少，由于本公司募集资金本身存在较大的缺口，结余的募集资金用于其他募集资金项目。

３、年产１２０００吨连续化自动化改性铵油炸药生产线本年度实现效益为该生产线按母公司产品平均利润率计算的营业利润。

４、年产１２０００吨膨化硝铵炸药生产线本年度实现效益为该生产线按母公司产品平均利润率计算的营业利润；

５、民用爆破器材企业技术中心建设项目只是为公司科技研发、技术发展服务，所以该项目不存在预计效益；

６、组建爆破工程公司项目本年度实现效益为该公司实现的利润。

（二）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

报告期内募集资金项目实施方式、地点没有发生变更。

（三）募集资金项目先期投入使用情况

募集资金到位前先期投入８８２．００万元，经湖南开元有限责任会计师事务所开元所专审字（２００７）第００５号专项审计报告审核，保荐机构湖南财富证券有限责任公司核查确认，经公司第二届董事会五次会议审议通过募集资金８８２．００万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

对已利用银行贷款投入１００６万元预付合资项目所需土地出让金，根据中国证监会湖南监管局现场检查组的要求，公司已在２００８年６月底通过募集资金专户置换该款项。具体详见巨潮网和２００８年７月１８日《证券时报》上的《关于落实中国证监会湖南监管局〈关于要求湖南南岭民用爆破器材股份有限公司限期整改的通知〉的整改报告公告》。本《整改报告》已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内因公司募集资金缺口较大，不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金的其他使用情况

报告期内公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

报告期内无变更募集资金项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

合资建设起爆器材生产线募集资金项目的资金支付披露存在不准确的情况，具体详见巨潮网和２００８年７月１８日《证券时报》上的《关于落实中国证监会湖南监管局〈关于要求湖南南岭民用爆破器材股份有限公司限期整改的通知〉的整改报告公告》。本《整改报告》已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二０一一年三月三十一日

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	６２６，７２３，１３１．２５	４７６，２７０，９９５．４４	５５５，９７７，５４６．１２	４０８，９５０，００２．６２
其中：营业收入	６２６，７２３，１３１．２５	４７６，２７０，９９５．４４	５５５，９７７，５４６．１２	４０８，９５０，００２．６２
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	４６７，３９６，７２４．８２	３６３，４４６，４３６．９７	３９６，２１０，１７８．９８	３０２，６８３，６３５．４８
其中：营业成本	３３４，５２３，２５２．９０	２６４，８７３，８５７．２９	２７４，４９３，９２２．７１	２１８，０８１，１０７．６７
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	６，３４９，４６６．４２	４，９４６，９５８．５１	５，６８７，７７６．４３	３，８６３，２１１．２５
销售费用	４５，３２８，７７８．７５	３８，２８８，６７９．８３	４１，２７１，８８０．６８	３４，９１８，１８０．４８
管理费用	６７，６８０，２９１．５６	４１，３０５，１６２．３９	６２，２７５，０４５．６３	３５，９４０，７９１．３０
财务费用	５，５４１，７１７．７７	５，６５０，３２８．２６	７，４２７，２８１．３１	７，４９４，０６８．２０
资产减值损失	７，９７３，２１７．４２	８，３８１，４５０．６９	５，０５４，２７２．２２	２，３８６，２７６．５８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	１，４３８，０４５．９１	３５，２２９，２６６．５３	１，５７８，９９９．９５	３，２９４，７１９．３４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	１，４３８，０４５．９１	１，２７２，８７５．６９	１，５７８，９９９．９５	１，５０９，６１４．３４
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	１６０，７６４，４５２．３４	１４８，０５３，８２５．００	１６１，３４６，３６７．０９	１０９，５６１，０８６．４８
加：营业外收入	１６，５８５，３３９．１６	１３，４８４，７２５．００	３，４１１，７７２．８４	４２３，７６１．００
减：营业外支出	８，１７２，９３９．９７	８３，８９１．８９	１１，２５８，０２２．２２	６，８６９，１００．７９
其中：非流动资产处置损失	６５６，６６９．２５		７，１２２，１１５．６０	２，２９７，３８９．６２
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１６９，１７６，８５１．５３	１６１，４５４，６５８．１１	１５３，５００，１１７．７１	１０３，１１５，７４６．６９
减：所得税费用	４５，７８４，９５７．９６	３２，００７，４５６．１４	３９，５６０，２０４．５３	２５，１６２，７６９．０８
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	１２３，３９１，８９３．５７	１２９，４４７，２０１．９７	１１３，９３９，９１３．１８	７７，９５２，９７７．６１
归属于母公司所有者的净利润	１１７，９７０，７４９．２２	１２９，４４７，２０１．９７	１０７，９１９，８９０．６９	７７，９５２，９７７．６１
少数股东损益	５，４２１，１４４．３５		６，０２０，０２２．４９
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．８９	０．９８	０．８２	０．５９
（二）稀释每股收益	０．８９	０．９８	０．８２	０．５９
七、其他综合收益
八、综合收益总额	１２３，３９１，８９３．５７	１２９，４４７，２０１．９７	１１３，９３９，９１３．１８	７７，９５２，９７７．６１
归属于母公司所有者的综合收益总额	１１７，９７０，７４９．２２	１２９，４４７，２０１．９７	１０７，９１９，８９０．６９	７７，９５２，９７７．６１
归属于少数股东的综合收益总额	５，４２１，１４４．３５		６，０２０，０２２．４９

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中审国际 审字［２０１１］０１０２００８６号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	湖南南岭民用爆破器材股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“南岭民爆公司”）财务报表，包括 ２０１０年 １２月 ３１ 日公司及合并的资产负债表，２０１０ 年度公司及合并的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是南岭民爆公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，南岭民爆公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了南岭民爆公司２０１０年１２月３１日公司及合并的财务状况以及２０１０年度公司及合并的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称	中审国际会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市海淀区阜成路７３号裕惠大厦Ｃ座８层
审计报告日期	２０１１年０３月２９日
注册会计师姓名
姚运海、邓建华

９．２．２ 利润表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	２００，２０３，９０７．０４	１６３，２３１，４５７．４９	１９７，８３１，５１０．７０	１５１，７５５，４９９．８７
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	１，７９８，０００．００	１，７９８，０００．００	８９２，５００．００	５９２，５００．００
应收账款	８，５４７，２７９．８６	４，８７９，９８５．１５	８，０９６，５５２．８１	６，９０３，４１５．０２
预付款项	１７，３０１，０８５．８５	１６，６１９，１７５．４６	３３，１７４，０４７．０４	２６，３６８，５９５．９８
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		７，２７５，３６８．３５	３８６，９４３．１１	３８６，９４３．１１
其他应收款	２，１０９，８４４．８１	９４６，５８２．３３	２，０８３，６２４．０６	１，２３８，４３９．３９
买入返售金融资产
存货	４３，４１８，２６２．９９	３７，０３６，５５０．４４	３４，４２５，２８１．１９	２８，６４４，８８８．２６
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	２７３，３７８，３８０．５５	２３１，７８７，１１９．２２	２７６，８９０，４５８．９１	２１５，８９０，２８１．６３
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	２，０７３．８０		２，０７３．８０
长期应收款
长期股权投资	６３，３０５，７７７．４３	１４３，１３１，５４０．５９	６２，２４９，５１５．２２	１４２，２０１，４０９．１２
投资性房地产
固定资产	２７８，６４６，５４０．２０	２１５，１１６，５０４．１９	１５７，３６９，６１２．２９	１１１，４８３，０６８．２５
在建工程	１８，２８９，１８５．２３	２，１４８，９７１．０３	６３，８３３，５８９．５５	３９，８８７，０１５．４９
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	６８，６８８，４１２．０７	３４，９２６，８３６．４４	６９，３６６，２６５．７３	３５，７６６，５７１．０２
开发支出
商誉	１８３，２４１．９９	１８３，２４１．９９	１８３，２４１．９９	１８３，２４１．９９
长期待摊费用
递延所得税资产	４，０１０，４０７．８４	３，１９６，６３２．４４	２，０１４，８９５．６９	１，０９９，２２７．７１
其他非流动资产
非流动资产合计	４３３，１２５，６３８．５６	３９８，７０３，７２６．６８	３５５，０１９，１９４．２７	３３０，６２０，５３３．５８
资产总计	７０６，５０４，０１９．１１	６３０，４９０，８４５．９０	６３１，９０９，６５３．１８	５４６，５１０，８１５．２１
流动负债：
短期借款	１００，０００，０００．００	１００，０００，０００．００	１３０，０００，０００．００	１３０，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	２７，９５４，０００．００	２７，９５４，０００．００	１０，０２０，０００．００	１０，０２０，０００．００
应付账款	３８，５５１，７８８．４６	３５，５２６，７５５．３２	２３，９４４，６１２．８４	３２，５５３，１１６．８２
预收款项	３，７０８，３２４．７６	７５６，９６４．８０	５，１４８，７０１．２０	９９９，０９４．３５
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	１，３１６，１７６．８３	１２，１３２．０５	５，９２７，３７５．３７	４，１０２，６６１．４８
应交税费	１４，３５９，５５４．７８	１３，９１５，８３３．８８	８，８７０，３５８．４２	７，６１０，５９７．００
应付利息
应付股利
其他应付款	１３，１３５，１４９．７２	７，８４２，６９７．８１	１４，０５５，４８８．５２	６，０５７，４９２．１２
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	１９９，０２４，９９４．５５	１８６，００８，３８３．８６	１９７，９６６，５３６．３５	１９１，３４２，９６１．７７
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	２，３４３，２９５．５７	２００，０００．００	２，３４３，２９５．５７	２００，０００．００
预计负债			３，５００，０００．００
递延所得税负债	２３７，２８２．７７		２３７，２８２．７７
其他非流动负债	４，３０２，９９９．０１	４，３０２，９９９．０１	４，３４４，３７４．００	４，３４４，３７４．００
非流动负债合计	６，８８３，５７７．３５	４，５０２，９９９．０１	１０，４２４，９５２．３４	４，５４４，３７４．００
负债合计	２０５，９０８，５７１．９０	１９０，５１１，３８２．８７	２０８，３９１，４８８．６９	１９５，８８７，３３５．７７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	１３２，２００，１００．００	１３２，２００，１００．００	１３２，２００，１００．００	１３２，２００，１００．００
资本公积	５０，８９０，０００．８２	５０，８９０，０００．８２	５０，８９０，０００．８２	５０，８９０，０００．８２
减：库存股
专项储备	９，４７３，３１７．１４	７，９４７，２００．５０	９，２６８，３１７．９９	８，３７８，３８８．８８
盈余公积	３９，６６５，００９．３９	３９，６６５，００９．３９	２６，７２０，２８９．１９	２６，７２０，２８９．１９
一般风险准备
未分配利润	２４４，８３４，２３６．７４	２０９，２７７，１５２．３２	１７９，４６８，２３７．７２	１３２，４３４，７００．５５
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	４７７，０６２，６６４．０９	４３９，９７９，４６３．０３	３９８，５４６，９４５．７２	３５０，６２３，４７９．４４
少数股东权益	２３，５３２，７８３．１２		２４，９７１，２１８．７７
所有者权益合计	５００，５９５，４４７．２１	４３９，９７９，４６３．０３	４２３，５１８，１６４．４９	３５０，６２３，４７９．４４
负债和所有者权益总计	７０６，５０４，０１９．１１	６３０，４９０，８４５．９０	６３１，９０９，６５３．１８	５４６，５１０，８１５．２１