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2011年03月31日 星期四 上一期  下一期
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浙江新界泵业股份有限公司

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人许敏田、主管会计工作负责人严先发及会计机构负责人（会计主管人员）郭曙明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

２０１０年，公司根据发展需要设立了六大事业部，公司紧紧围绕董事会年初制订的经营计划和目标，坚持质量管理坚持品牌营销，大力推进配送中心和营销网络的建设，不断加大产品创新研发投入、完善生产组织与成本控制管理，全面贯彻“无边界工作理念”，各项工作取得明显成效，销售网络进一步延升扩大，产品创新进展显著，供应商、客户满意度持续提升，经营业绩稳定增长。公司全年实现营业收入５６，７４２万元，比去年同期增长２６．８１％；实现利润总额６，６６５．８８万元，同比增长２３．７４％；归属上市公司股东的净利润５，９１８．１４万元，同比增长２５．６７％。２０１０年对于新界泵业是具有里程碑意义的一年，经证监会核准、深圳证券交易所审核同意，公司股票于２０１０年１２月３１日在深交所正式挂牌交易。公司股票的成功上市，增强了公司资金实力，扩大了公司资产规模，提高了公司的综合竞争力，在提升公司知名度、开拓市场等方面带来积极作用。随着募集资金项目的投入和达产，公司生产研发能力和市场开拓能力将得到进一步提高，为公司未来长期发展奠定了更为坚实的基础。

公司发展战略和２０１１年经营管理计划

１、公司发展战略

（１）长期发展目标：本公司作为国内农用水泵的龙头企业，连续四年农用水泵国内产销量第一，根据自身条件和行业发展趋势，确定企业长期发展目标为：

①打造国内领先、国际一流的品牌。

②成为最受消费者信赖的中国农用水泵企业。

（２）战略指导思想

持续服务“三农”，关怀百姓生活。

（３）企业价值观

四位一体，永续发展。

２、２０１１年经营管理计划

围绕公司的长期发展战略目标，２０１１年公司在销售、生产、技术、质量、管理提升等方面制定了经营管理计划：

（１）销售方面

抓住中国国内大兴水利及农机政策补贴的发展机遇，通过优化国内外营销体系，继续深化和巩固公司在国内市场的行业龙头地位，并全面进军欧美主要发达国家市场。

（２）基础建设工作

抓好募集资金项目建设工作和非募集资金项目建设工作。主要是：上马工业园募投项目、新增年产１５万台智能滑片式空压机技术改造项目、江西新界二期工程项目及江苏新界工程项目，确保这些项目按期交付使用。

（３）技术研发

坚持以企业为主体、市场为导向、产学研合作创新体系建设，坚持“五个方便”的原则，不断将新技术、新材料、新工艺应用于产品和产品开发上，为公司的业务发展提供支撑。在新产品方面，瞄准特定市场的特定产品项目的开发，如适应于不同国家市场产品的开发。做好不锈钢污水泵、旗舰型潜水泵的开发工作。严格贯彻产品ＶＢＬ体系，确保新产品的质量和档次能体现新界技术水平。在图纸管理、ＢＯＭ管理、档案管理、通用件管理、各类技术标准等技术基础管理上精益求精，为新界在业界的技术权威夯实基础。

（４）质量管理

在质量管理方面，主要是三个方面的工作。第一是要加快产品认证进度，确保产品符合相关国家和地区市场特殊要求。第二是要加强产品实现过程的质量控制，进一步完善产品生产工艺体系，加强工艺纪律的贯彻和检查，加强质量指标考核，进一步推广和开展ＱＣＣ品管圈活动，强化全员质量管理理念和“谁生产谁负责”理念。第三是要加强对供方的质量管理，加强对供应商的选择、考核、培训工作。

（５）生产供应

挖掘、提升生产能力，确保产能满足市场增长的需要；加强供应能力，尤其是要解决铸件供应瓶颈问题，减少停工待料；要缩短交货周期，确保交期；要进一步强化仓储管理，降低仓储成本，加快资金周转速度。

要根据成本变化和效率提升需要，做好生产装备改造工作，提升装备的自动化水平，提升质量稳定性和生产效率，按精益生产指导思想进行生产工艺布局。

要进一步采取措施，降低人员流动率，同时确保产品质量稳定性。

（６）渠道建设和品牌建设

在国内市场，要优化区域配送中心销售模式，切实加强销售网络的开发和管理，从数量和质量两个方面提升渠道，缩短销售层级，并强化销售团队建设，强化经销商管理工作。在国际市场，要加快欧美市场拓展的步伐，进一步巩固非洲市场和中东市场。在销售管理方面，要进一步充实和整合销售团队力量，优化销售人员绩效激励方案，强化内部“赛马”机制，充分发挥销售团队的创造力。同时引进外部专家力量，推动营销模式的持续创新和改革。

通过各类广告、公关、展会、促销活动等，进一步提升新界品牌影响力，拉动销售增长，对渠道拓展和管理起到有力支持。

（７）加强信息化建设

推进技术研发ＰＤＭ软件管理，进一步优化和夯实ＥＲＰ管理基础，切实发挥ＥＲＰ管理功能，推动和提升各部门的管理能力；引进先进的人事管理软件，进一步提高企业办公自动化水平，提升工作效率，降低成本。

（８）人才引进

做好关键人员的引进，特别是高端技术人才、营销人才、管理人才的引进，适应企业快速发展的需要。

（９）信息披露和投资者关系管理

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易股票上市规则》等相关法律法规，建立健全公司有关信息汇总、报告、披露等方面的制度，按上市公司的要求做好信息披露工作。

证券部门要做好以网络、电话、邮件、实地接待等多种方式维护好与投资者的关系，并协调处理好与媒体方面的关系，以使公司适应资本市场的发展环境。

４、资金需求和使用计划

为实现公司２０１１年各项经营目标，公司的资金需求主要来自于生产、采购、销售、研发、营销网络上。经过公司初步测算，经营性现金流比较充裕，公司将会合理、审慎的利用资金，实现公司的持续高速发展，为股东带来效益。关于超募资金使用，公司将会审慎选择符合公司发展需要的项目，并及时公告。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

６．５ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

■

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

■

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３ 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。

■

７．４．２ 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

■

■

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

■

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：浙江新界泵业股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

■

股票简称新界泵业
股票代码００２５３２
上市交易所深圳证券交易所
注册地址浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区
注册地址的邮政编码３１７５２５
办公地址浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区
办公地址的邮政编码３１７５２５
公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｉｍｇｅ．ｃｏｍ／
电子信箱ｓｈｉｍｇｅｚｊｂ＠１２６．ｃｏｍ

 董事会秘书证券事务代表
姓名严先发 
联系地址浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区 
电话０５７６－８１６７０９６８ 
传真０５７６－８６３３８７６９ 
电子信箱ｓｈｉｍｇｅｚｊｂ＠１２６．ｃｏｍ 

 ２０１０年２００９年本年比上年增减（％）２００８年
营业总收入（元）５６７，４２６，６５０．０３４４７，４７７，８５８．０９２６．８１％４１３，５７１，２１８．５７
利润总额（元）６６，６５８，７６８．８９５３，８６９，２８６．３２２３．７４％３１，９７３，４７５．４６
归属于上市公司股东的净利润（元）５９，１８１，３７３．７１４７，０９２，４１９．００２５．６７％２７，４７５，３１９．０３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）５０，０６０，２２４．４１４４，４６４，６５１．５７１２．５８％２６，２２０，４８４．２３
经营活动产生的现金流量净额（元）６４，０５０，９２４．１４７０，２７６，８１２．５６－８．８６％３３，３２２，０５８．１３
 ２０１０年末２００９年末本年末比上年末增减（％）２００８年末
总资产（元）１，００５，１０３，２６５．３６２９０，６５２，６１０．２６２４５．８１％２４９，０８１，２１５．２７
归属于上市公司股东的所有者权益（元）７７６，３７４，１０３．１９１４４，３１９，１２９．４８４３７．９６％９５，００７，９７１．０８
股本（股）８０，０００，０００．００６０，０００，０００．００３３．３３％３７，８００，０００．００

 ２０１０年２００９年本年比上年增减（％）２００８年
基本每股收益（元／股）０．９９０．７８２６．９２％０．４６
稀释每股收益（元／股）０．９９０．７８２６．９２％０．４６
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．８３０．７４１２．１６％０．４４
加权平均净资产收益率（％）４１．８５％３９．７２％２．１３％３３．８１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）３５．４０％３７．５１％－２．１１％３２．２６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）０．８０１．１７－３１．６２％０．８８
 ２０１０年末２００９年末本年末比上年末增减（％）２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）９．７０２．４１３０２．４９％２．５１

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益－１，１２４，５４０．４７ 
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外７，７３７，００２．２２ 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益３，５９５，７４４．００ 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出５１７，５８４．６２ 
少数股东权益影响额－５０，０１７．５１ 
所得税影响额－１，５５４，６２３．５６ 
合计９，１２１，１４９．３０－

 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份６０，０００，０００１００．００％４，０００，００００００４，０００，０００６４，０００，０００８０．００％
１、国家持股００．００％０００００００．００％
２、国有法人持股００．００％０００００００．００％
３、其他内资持股４５，０００，０００７５．００％４，０００，００００００４，０００，０００４９，０００，０００６１．２５％
其中：境内非国有法人持股００．００％３，２００，００００００３，２００，０００３，２００，０００４．００％
境内自然人持股４５，０００，０００７５．００％８００，００００００８００，０００４５，８００，０００５７．２５％
４、外资持股１５，０００，０００２５．００％０００００１５，０００，０００１８．７５％
其中：境外法人持股１５，０００，０００２５．００％０００００１５，０００，０００１８．７５％
境外自然人持股００．００％０００００００．００％
５、高管股份００．００％０００００００．００％
二、无限售条件股份００．００％１６，０００，００００００１６，０００，０００１６，０００，０００２０．００％
１、人民币普通股００．００％１６，０００，００００００１６，０００，０００１６，０００，０００２０．００％
２、境内上市的外资股００．００％０００００００．００％
３、境外上市的外资股００．００％０００００００．００％
４、其他００．００％０００００００．００％
三、股份总数６０，０００，０００１００．００％２０，０００，００００００２０，０００，０００８０，０００，０００１００．００％

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
欧豹国际集团有限公司１５，０００，０００００１５，０００，０００ＩＰＯ前首发限售２０１３年１２月３１日
许敏田１７，５７１，４３１００１７，５７１，４３１ＩＰＯ前首发限售２０１３年１２月３１日
许鸿峰３，４２８，５７１００３，４２８，５７１ＩＰＯ前首发限售２０１３年１２月３１日
王昌东３，４２８，５７１００３，４２８，５７１ＩＰＯ前首发限售２０１３年１２月３１日
叶兴鸿３，４２８，５７１００３，４２８，５７１ＩＰＯ前首发限售２０１１年１２月３１日
施召阳３，４２８，５７１００３，４２８，５７１ＩＰＯ前首发限售２０１３年１２月３１日
王贵生３，４２８，５７１００３，４２８，５７１ＩＰＯ前首发限售２０１３年１２月３１日
陈华青３，４２８，５７１００３，４２８，５７１ＩＰＯ前首发限售２０１３年１２月３１日
王建忠３，４２８，５７１００３，４２８，５７１ＩＰＯ前首发限售２０１３年１２月３１日
杨富正１，７１４，２８６００１，７１４，２８６ＩＰＯ前首发限售２０１３年１２月３１日
林暄１，７１４，２８６００１，７１４，２８６ＩＰＯ前首发限售２０１１年１２月３１日
中国建设银行－长盛积极配置债券型证券投资基金００８００，０００８００，０００定向发行限售２０１１年３月３１日
英大泰和财产保险股份有限公司－自有资金００８００，０００８００，０００定向发行限售２０１１年３月３１日
申能集团财务有限公司００８００，０００８００，０００定向发行限售２０１１年３月３１日
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－０２２Ｌ－ＣＴ００１深００８００，０００８００，０００定向发行限售２０１１年３月３１日
新华信托股份有限公司００８００，０００８００，０００定向发行限售２０１１年３月３１日
合计６０，０００，００００４，０００，０００６４，０００，０００－－

股东总数１６，４５７
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
许敏田境内自然人２１．９６％１７，５７１，４３１１７，５７１，４３１０
欧豹国际集团有限公司境外法人１８．７５％１５，０００，０００１５，０００，００００
王建忠境内自然人４．２９％３，４２８，５７１３，４２８，５７１０
叶兴鸿境内自然人４．２９％３，４２８，５７１３，４２８，５７１０
许鸿峰境内自然人４．２９％３，４２８，５７１３，４２８，５７１０
施召阳境内自然人４．２９％３，４２８，５７１３，４２８，５７１０
王贵生境内自然人４．２９％３，４２８，５７１３，４２８，５７１０
王昌东境内自然人４．２９％３，４２８，５７１３，４２８，５７１０
陈华青境内自然人４．２９％３，４２８，５７１３，４２８，５７１０
杨富正境内自然人２．１４％１，７１４，２８６１，７１４，２８６０
林暄境内自然人２．１４％１，７１４，２８６１，７１４，２８６０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
钟格２９５，１９９人民币普通股
周萍萍２００，０００人民币普通股
陈建同１２７，６００人民币普通股
张婕１２０，０００人民币普通股
刘金凤１２０，０００人民币普通股
高明贵９１，７００人民币普通股
李华勤７７，５００人民币普通股
张红７０，０５０人民币普通股
王宗义６７，６８４人民币普通股
张琦６３，４６８人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中欧豹国际集团有限公司实际控制人为杨佩华女士系公司实际控制人许敏田夫人、股东王建忠与王贵生先生系实际控制人许敏田先生之妹夫，股东许鸿峰先生为实际控制人许敏田先生之弟弟，股东施召阳与陈华青先生为实际控制人许敏田先生之表弟，股东王昌东先生为实际控制人许敏田先生之舅父，股东杨富正先生为实际控制人许敏田先生之妻弟。此外公司未知其他前１０ 名股东以及前１０名无限售条件股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。

募集资金总额６１，１８７．３６本年度投入募集资金总额０．００
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额０．００已累计投入募集资金总额０．００
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（１）本年度投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
年产１００万台农用水泵建设项目否１５，８１３．９０１５，８１３．９００．０００．０００．００％２０１１年１２月３１日０．００是否
技术中心建设项目否２，３２０．８０２，３２０．８００．０００．０００．００％２０１１年１２月３１日０．００是否

发行前，许敏田先生直接持有公司２９．２９％的股权，杨佩华女士通过欧豹国际持有公司２５％的股权，二人合计持有本公司５４．２９％的股权。本次发行２，０００万股后，许敏田先生与杨佩华女士合计持有约４０．７１％的股权，仍为本公司的实际控制人。

承诺投资项目小计－１８，１３４．７０１８，１３４．７００．０００．００－－０．００－－
超募资金投向 
归还银行贷款（如有）－０．０００．０００．０００．０００．００％－－－－
补充流动资金（如有）－０．０００．０００．０００．０００．００％－－－－
超募资金投向小计－０．０００．０００．０００．００－－０．００－－
合计－１８，１３４．７０１８，１３４．７００．０００．００－－０．００－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 
项目可行性发生重大变化的情况说明 
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
公司募集资金总额为６５７，６００，０００．００元，扣除各项发行费用４５，７２６，４００．００元后，募集资金净额为６１１，８７３，６００．００元，置换年产１００万台农用水泵建设项目 ４，５１４，８１３．９９元，募集资金结余为６０７３５８７８６．０１元。结余原因为募投项目正处于建设期。
尚未使用的募集资金用途及去向除募投项目的支出外，剩余尚未使用的募集资金存于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
许敏田董事长男４４２００９年０３月２８日２０１２年０３月２７日０１７，５７１，４３１首发４６．４０否
许鸿峰董事男３６２００９年０３月２８日２０１２年０３月２７日０３，４２８，５７１首发０．００是
叶兴鸿董事男５６２００９年０３月２８日２０１２年０３月２７日０３，４２８，５７１首发７．２４否
王建忠董事男４２２００９年０３月２８日２０１２年０３月２７日０３，４２８，５７１首发１４．６９否
严先发董事男３５２００９年０３月２８日２０１２年０３月２７日００ １８．６７否
郝云宏董事男４８２０１０年１１月１４日２０１２年０３月２７日００ ０．００否
张咸胜独立董事男４６２００９年０３月２８日２０１２年０３月２７日００ ３．００否
朱亚元独立董事男４５２００９年０３月２８日２０１２年０３月２７日００ ３．００否
许宏印独立董事男３６２００９年０３月２８日２０１２年０３月２７日００ ３．００否
张 宏监事男３１２００９年０３月２８日２０１２年０３月２７日００ ７．２４否
潘炳琳监事男３９２００９年０３月２８日２０１２年０３月２７日００ ６．４６否
刘进小监事男３４２００９年０３月２８日２０１２年０３月２７日００ ６．６７否
张建忠副总经理男４７２００９年０３月２８日２０１２年０３月２７日００ ５５．１４否
王昌东副总经理男５８２００９年０３月２８日２０１２年０３月２７日０３，４２８，５７１首发１４．７９否
欧阳雅之副总经理男３９２０１０年０１月１９日２０１３年０１月１８日００ １７．４６否
合计－－－－－０３１，２８５，７１５－２０３．７６－

董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
许敏田董事、董事长、总经理７７０００否
许鸿峰董事７７０００否
叶兴鸿董事７７０００否
严先发董事、董事会秘书、财务总监７７０００否
王建忠董事７７０００否
郝云宏董事０００００否
张咸胜独立董事７７０００否
朱亚元独立董事７７０００否
许宏印独立董事７７０００否
张俊杰董事７７０００否

年内召开董事会会议次数７
其中：现场会议次数７
通讯方式召开会议次数０
现场结合通讯方式召开会议次数０

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）毛利率比上年增减（％）
机械制造业５６，７４２．６７４４，２５２．０４２２．０１％２６．８１％３１．３７％－２．７１％
主营业务分产品情况
小型潜水电泵２０，４９９．５１１５，０５５．９７２６．５５％１０．３１％１１．７０％－０．９１％
污水污物潜水电泵６，５１８．３４４，６１３．２２２９．２３％２７．９８％３２．８６％－２．６０％
自吸泵６，６８９．４２５，４８４．２３１８．０２％３８．０５％４４．５２％－３．６７％
井用潜水电泵２，９０３．６２２，４３１．１４１６．２７％１１３．６３％１３７．９６％－８．５６％
旋涡泵３，６６５．３２３，０５０．３９１６．７８％３７．５６％４３．９９％－３．７２％
其他农用水泵７，１６４．７７５，６５６．３９２１．０５％３３．３５％３９．２８％－３．３６％
空气压缩机５，８７７．２３５，００５．１９１４．８４％２９．０９％３２．７３％－２．３３％
配件及其他３，４２４．４６２，９５５．５０１３．６９％５０．５０％５０．２４％０．１５％

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
东北２，０８４．２５９．４７％
华北２，１３９．６９３１．６４％
华南４，０６５．２１１２．４１％
华东８，２２２．９４２０．７８％
华中４，１５９．５８５．６８％
西南５，０８９．７１２０．８５％
西北２，９６４．７４７．６９％
亚非拉地区２０，４０２．３５２６．７２％
欧美４，１８９．７４１７６．１３％

项目期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额
金融资产：
其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ２，８７８，０３２．００  ２，８７８，０３２．００
其中：衍生金融资产 ２，８７８，０３２．００  ２，８７８，０３２．００
２．可供出售金融资产 ０．００  ０．００
金融资产小计０．００２，８７８，０３２．０００．０００．００２，８７８，０３２．００
金融负债     
投资性房地产     
生产性生物资产     
其他     
合计０．００２，８７８，０３２．００  ２，８７８，０３２．００

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
新增年产１５万台智能滑片式空压机技术改造项目４，９２０．００基础建设达产后年销售收入估算为８１００万元，生产运营期第一年为达产生产能力的８０％，销售收入为６４８０万元。
合计４，９２０．００－－

根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（天健审［２０１１］１６８８号），公司２０１０年归属于母公司股东的净利润为５９，１８１，３７３．７１元，加年初未分配利润５７，４７４，６７０．１７ 元，减去２００９年度利润分配额３９，０００，０００．００元，减去２０１０年度按母公司实现净利润１０％提取法定盈余公积５，５６６，２７２．９３元，２０１０年度末可供股东分配的利润为７２，０８９，７７０．９５元。

以公司２０１０年１２月３１日的总股本８，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币１元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。用资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增１０股，转增后总股本为 １６，０００万股。


分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率年度可分配利润
２００９年３９，０００，０００．００４７，０９２，４１９．００８２．８２％５７，４７４，６７０．１７
２００８年０．０００．０００．００％０．００
２００７年０．０００．０００．００％０．００
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）１１４．９６％

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）０．００报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）０．００
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）０．００报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）０．００
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
台州新界机电有限公司无６，３３１．３０２０１０年０８月２３日３，１５２．４０保证担保２０１１年１２月３１日否否
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）０．００报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）３，１５２．４０
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）６，３３１．３０报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）３，１７８．９０
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）０．００报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）３，１５２．４０
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）６，３３１．３０报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）３，１７８．９０
实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例４．０９％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）０．００
担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）０．００
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）０．００
未到期担保可能承担连带清偿责任说明乙方保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例
新世界酒店０．５２０．００％１４４．８０５８．９０％
温岭市大溪天明泡沫厂０．０００．００％９９．２４６１．１０％
詹必群０．０００．００％１０９．９９９０．７７％
赵林富４４７．９４１．５６％０．０００．００％
余建辉１１４．９３０．４０％０．０００．００％
叶志南１０５．６５０．３７％０．０００．００％
陈匡志２７９．９１０．９７％０．０００．００％
施吕军１０９．６８０．３８％０．０００．００％
施俊波２７．４８０．１０％０．０００．００％
合计１，０８６．１１０．００％３５４．０３０．００％

与年初预计临时披露差异的说明本公司２０１０年年初预计数为２４００万。报告期内公司实际发生的关联交易金额在预期范围内。

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
江苏新界配件机电有限公司２５０．００２５０．０００．０００．００
合计２５０．００２５０．０００．０００．００

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺许敏田先生、杨佩华女士本人及本人控制的企业不从事与新界泵业构成同业竞争的业务，并将保障新界泵业资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。无论是否获得新界泵业许可，不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务；保证不利用新界泵业实际控制人等身份，进行其他任何损害新界泵业及其他股东权益的活动。本人愿意对违反上述承诺而给新界泵业造成的经济损失承担赔偿责任。截至本年末，公司实际控制人许敏田先生和杨佩华女士未有违反上述承诺的事项发生。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺许敏田、杨佩华夫妇、许鸿峰、王昌东、施召阳、王贵生、陈华青、王建忠、杨富正；叶兴鸿、林暄１、公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇及关联股东许鸿峰、王昌东、施召阳、王贵生、陈华青、王建忠、杨富正承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份；２、公司自然人股东叶兴鸿、林暄承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份；承诺人未有违反上述承诺的事项发生。
其他承诺（含追加承诺）无无无

项目本期发生额上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额  
减：可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  

２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额  
减：现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
４．外币财务报表折算差额  
减：处置境外经营当期转入损益的净额  
小计  
５．其他  
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计０．０００．００

四、监事会今后的工作

２０１１年，监事会及全体监事将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》履行职责，做好各项监督工作，以进一步促进公司的规范化运作，建立健全公司法人治理结构，使公司成为合理、规范、有竞争力和优良业绩的公司。


财务报告是
审计意见标准无保留审计意见
审计报告编号天健审［２０１１］１６８８号
审计报告标题审计报告
审计报告收件人浙江新界泵业股份有限公司
引言段我们审计了后附的浙江新界泵业股份有限公司（以下简称新界泵业公司）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的合并及母公司资产负债表，２０１０年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是新界泵业公司管理层的责任。这种责任包括：（１） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２） 选择和运用恰当的会计政策；（３） 作出合理的会计估计。
注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

审计意见段我们认为，新界泵业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新界泵业公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。
非标意见 
审计机构名称天健会计师事务所有限公司
审计机构地址浙江省杭州市西溪路１２８号新湖商务大厦６－１０层
审计报告日期２０１１年０３月２９日
注册会计师姓名
钱仲先、姚本霞

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：    
货币资金６８９，７９２，６５５．３１６５７，１０６，１８８．２５４９，８３２，１８８．１６４２，２８５，４５６．１２
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产２，８７８，０３２．００２，１７５，４６０．００  
应收票据１００，０００．００１００，０００．００３５０，０００．００３５０，０００．００
应收账款２８，８１１，１１０．７３２０，９４７，３２９．９０２６，９１０，００３．０４２０，０３９，７３２．６１
预付款项１７，６７５，０９６．２７１７，８２０，７４６．３３８，４７０，８９４．２２１５，６２８，８８０．２１
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息    
应收股利    
其他应收款５，４９６，７１４．６２５，６１５，２９２．４５２，０６６，２２０．４１１，０３２，７３１．３０
买入返售金融资产    
存货１２８，９２７，９３０．８４１０５，９３５，２０６．３５９１，８４５，６２６．７７７１，９７２，９９２．００
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产    
流动资产合计８７３，６８１，５３９．７７８０９，７００，２２３．２８１７９，４７４，９３２．６０１５１，３０９，７９２．２４
非流动资产：    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资 ５７，６２０，０００．００ ２７，８２０，０００．００
投资性房地产    
固定资产７７，０９１，６４８．３３５４，４６１，０４９．５５６５，２７４，１５４．６７４５，８１５，５５５．４２
在建工程９，０１２，６２４．６３８，０９９，８３５．６３７１７，２７２．４０７１７，２７２．４０
工程物资    
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产４０，９１０，１４６．２１３４，２３５，２１７．８０４１，８５３，５５４．５０３５，０２６，３３６．６１
开发支出    
商誉２４８，９９１．３８ ２４８，９９１．３８ 
长期待摊费用１，３２９，９９４．９７   
递延所得税资产２，８２８，３２０．０７８９１，８７２．６９３，０８３，７０４．７１９７２，２８３．７４
其他非流动资产    
非流动资产合计１３１，４２１，７２５．５９１５５，３０７，９７５．６７１１１，１７７，６７７．６６１１０，３５１，４４８．１７
资产总计１，００５，１０３，２６５．３６９６５，００８，１９８．９５２９０，６５２，６１０．２６２６１，６６１，２４０．４１
流动负债：    
短期借款８８，０００，０００．００８８，０００，０００．００４１，０００，０００．００４１，０００，０００．００
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据  ９，２２０，０００．００９，２２０，０００．００
应付账款７８，３５８，３１７．２５６１，８５５，７９４．０４５３，３６３，４６０．３４４１，５８８，６９６．７７
预收款项３１，４８３，３８２．１３２５，８７５，４１６．４６１７，１１０，５８７．１８１３，７１６，６９８．１１
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬１０，５７４，９４８．１６８，５０５，４１０．１９８，３９７，４８６．６１７，０１６，００７．５４
应交税费－１，７０２，７７７．０５－２１２，０１８．３４１，２７２，７０９．３１２，４７１，７４２．３２
应付利息    
应付股利    
其他应付款１０，８４８，６５３．３８１０，１００，４５９．３１３，０１８，０５０．９６２，８３２，６６１．１１
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债４，４５５，７４５．６８４，０５９，９４５．６０１１，０７８，２４１．０９５，８５４，８９１．１７
流动负债合计２２２，０１８，２６９．５５１９８，１８５，００７．２６１４４，４６０，５３５．４９１２３，７００，６９７．０２
非流动负债：    
长期借款    
应付债券    
长期应付款    
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债５０１，９６２．００３２６，３１９．００  
其他非流动负债４，４３１，７４９．７６   
非流动负债合计４，９３３，７１１．７６３２６，３１９．００  
负债合计２２６，９５１，９８１．３１１９８，５１１，３２６．２６１４４，４６０，５３５．４９１２３，７００，６９７．０２

　证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１１－０２２

　浙江新界泵业股份有限公司

　（下转B216版）

项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额６０，０００，０００．００１９，５０３，４６３．９０  ７，３４０，９９５．４１ ５７，４７４，６７０．１７ １，８７２，９４５．２９１４６，１９２，０７４．７７３７，８００，０００．００５，５４８，１６６．５３  ８，３２３，８５８．３９ ４３，３３５，９４６．１６ １，９１５，７６７．５８９６，９２３，７３８．６６
加：会计政策变更         ０．００         ０．００
前期差错更正         ０．００         ０．００
其他                    
二、本年年初余额６０，０００，０００．００１９，５０３，４６３．９００．００ ７，３４０，９９５．４１０．００５７，４７４，６７０．１７０．００１，８７２，９４５．２９１４６，１９２，０７４．７７３７，８００，０００．００５，５４８，１６６．５３０．００ ８，３２３，８５８．３９０．００４３，３３５，９４６．１６０．００１，９１５，７６７．５８９６，９２３，７３８．６６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）２０，０００，０００．００５９１，８７３，６００．０００．００ ５，５６６，２７２．９３０．００１４，６１５，１００．７８０．００－９５，７６４．４３６３１，９５９，２０９．２８２２，２００，０００．００１３，９５５，２９７．３７０．００ －９８２，８６２．９８０．００１４，１３８，７２４．０１０．００－４２，８２２．２９４９，２６８，３３６．１１
（一）净利润      ５９，１８１，３７３．７１ －９５，７６４．４３５９，０８５，６０９．２８      ４７，０９２，４１９．００ －４２，８２２．２９４７，０４９，５９６．７１
（二）其他综合收益         ０．００          
上述（一）和（二）小计０．０００．０００．００ ０．０００．００５９，１８１，３７３．７１０．００－９５，７６４．４３５９，０８５，６０９．２８０．０００．０００．００ ０．０００．００４７，０９２，４１９．０００．００－４２，８２２．２９４７，０４９，５９６．７１
（三）所有者投入和减少资本２０，０００，０００．００５９１，８７３，６００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００６１１，８７３，６００．０００．００２，２１８，７３９．４００．００ ０．０００．０００．０００．０００．００２，２１８，７３９．４０
１．所有者投入资本２０，０００，０００．００５９１，８７３，６００．００       ６１１，８７３，６００．００         ０．００
２．股份支付计入所有者权益的金额         ０．００         ０．００

９．２．２ 利润表

编制单位：浙江新界泵业股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

３．其他         ０．００ ２，２１８，７３９．４０       ２，２１８，７３９．４０
（四）利润分配０．０００．０００．００ ５，５６６，２７２．９３０．００－４４，５６６，２７２．９３０．０００．００－３９，０００，０００．０００．０００．０００．００ ４，７１３，０８５．６８０．００－４，７１３，０８５．６８０．０００．０００．００
１．提取盈余公积    ５，５６６，２７２．９３ －５，５６６，２７２．９３  ０．００    ４，７１３，０８５．６８ －４，７１３，０８５．６８  ０．００
２．提取一般风险准备         ０．００         ０．００
３．对所有者（或股东）的分配      －３９，０００，０００．００  －３９，０００，０００．００         ０．００
４．其他         ０．００         ０．００
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．０００．００２２，２００，０００．００１１，７３６，５５７．９７０．００ －５，６９５，９４８．６６０．００－２８，２４０，６０９．３１０．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）         ０．００         ０．００
２．盈余公积转增资本（或股本）         ０．００         ０．００
３．盈余公积弥补亏损         ０．００         ０．００
４．其他         ０．００２２，２００，０００．００１１，７３６，５５７．９７  －５，６９５，９４８．６６ －２８，２４０，６０９．３１  ０．００
（六）专项储备０．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００ ０．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．本期提取                    
２．本期使用                    
（七）其他                    
四、本期期末余额８０，０００，０００．００６１１，３７７，０６３．９００．００ １２，９０７，２６８．３４０．００７２，０８９，７７０．９５０．００１，７７７，１８０．８６７７８，１５１，２８４．０５６０，０００，０００．００１９，５０３，４６３．９００．００ ７，３４０，９９５．４１０．００５７，４７４，６７０．１７０．００１，８７２，９４５．２９１４６，１９２，０７４．７７

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：浙江新界泵业股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入５６７，４２６，６５０．０３４９３，１４３，５６８．８０４４７，４７７，８５８．０９３９７，４７２，６７８．９８
其中：营业收入５６７，４２６，６５０．０３４９３，１４３，５６８．８０４４７，４７７，８５８．０９３９７，４７２，６７８．９８
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本５１０，９０２，６９７．５７４３９，２６９，９１８．０６３９６，２６８，１９１．４４３４５，８９８，３５１．６９
其中：营业成本４４２，５２０，３７９．１８３８０，９１２，２９８．９８３３６，８５７，２５８．５３２９５，１７１，７８４．６０
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加４３３，４３９．０１１３４，３１８．１６５５３，８５４．６０２１７，７１６．７９
销售费用２１，５５８，７５５．５０１７，７５５，４６３．１４２０，６７４，０６５．７５１７，４５１，０１８．５５
管理费用４０，５９１，５６３．４６３５，４６１，５６０．３６３２，４４５，１９０．４２２９，３９１，２８６．４０
财务费用５，５００，９９４．５２４，７５８，５４７．３７５，２０２，１０２．５０４，２５４，２５４．５０
资产减值损失２９７，５６５．９０２４７，７３０．０５５３５，７１９．６４－５８７，７０９．１５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）２，８７８，０３２．００２，１７５，４６０．００  
投资收益（损失以“－”号填列）７１７，７１２．００５５７，２２３．００  
其中：对联营企业和合营企业的投资收益    
汇兑收益（损失以“－”号填列）    
三、营业利润（亏损以“－”号填列）６０，１１９，６９６．４６５６，６０６，３３３．７４５１，２０９，６６６．６５５１，５７４，３２７．２９
加：营业外收入８，４４６，７０３．４３７，６９０，７９１．３５３，２４０，２４３．２５１，８９４，６１０．５８
减：营业外支出１，９０７，６３１．００１，８０２，８５５．６９５８０，６２３．５８４５４，０９８．５０
其中：非流动资产处置损失１，１７７，５３４．６６１，１７７，５３４．６６５７，６３０．３０５７，６３０．３０
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）６６，６５８，７６８．８９６２，４９４，２６９．４０５３，８６９，２８６．３２５３，０１４，８３９．３７
减：所得税费用７，５７３，１５９．６１６，８３１，５４０．１０６，８１９，６８９．６１５，８８３，９８２．６２
五、净利润（净亏损以“－”号填列）５９，０８５，６０９．２８５５，６６２，７２９．３０４７，０４９，５９６．７１４７，１３０，８５６．７５
归属于母公司所有者的净利润５９，１８１，３７３．７１５５，６６２，７２９．３０４７，０９２，４１９．００４７，１３０，８５６．７５
少数股东损益－９５，７６４．４３０．００－４２，８２２．２９０．００
六、每股收益：    
（一）基本每股收益０．９９ ０．７８ 
（二）稀释每股收益０．９９ ０．７８ 
七、其他综合收益    
八、综合收益总额５９，０８５，６０９．２８５５，６６２，７２９．３０４７，０４９，５９６．７１４７，１３０，８５６．７５
归属于母公司所有者的综合收益总额５９，１８１，３７３．７１５５，６６２，７２９．３０４７，０９２，４１９．００４７，１３０，８５６．７５
归属于少数股东的综合收益总额－９５，７６４．４３０．００－４２，８２２．２９０．００

９．２．４ 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江新界泵业股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

所有者权益（或股东权益）：    
实收资本（或股本）８０，０００，０００．００８０，０００，０００．００６０，０００，０００．００６０，０００，０００．００
资本公积６１１，３７７，０６３．９０６１１，３３３，５７９．６４１９，５０３，４６３．９０１９，４５９，９７９．６４
减：库存股    
专项储备    
盈余公积１２，９０７，２６８．３４１２，９０７，２６８．３４７，３４０，９９５．４１７，３４０，９９５．４１
一般风险准备    
未分配利润７２，０８９，７７０．９５６２，２５６，０２４．７１５７，４７４，６７０．１７５１，１５９，５６８．３４
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计７７６，３７４，１０３．１９７６６，４９６，８７２．６９１４４，３１９，１２９．４８１３７，９６０，５４３．３９
少数股东权益１，７７７，１８０．８６ １，８７２，９４５．２９ 
所有者权益合计７７８，１５１，２８４．０５７６６，４９６，８７２．６９１４６，１９２，０７４．７７１３７，９６０，５４３．３９
负债和所有者权益总计１，００５，１０３，２６５．３６９６５，００８，１９８．９５２９０，６５２，６１０．２６２６１，６６１，２４０．４１

项目本期金额上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额６０，０００，０００．００１９，４５９，９７９．６４０．００ ７，３４０，９９５．４１ ５１，１５９，５６８．３４１３７，９６０，５４３．３９３７，８００，０００．００５，５０４，６８２．２７  ８，３２３，８５８．３９ ３６，９８２，４０６．５８８８，６１０，９４７．２４
加：会计政策变更       ０．００       ０．００
前期差错更正       ０．００       ０．００
其他                
二、本年年初余额６０，０００，０００．００１９，４５９，９７９．６４０．００ ７，３４０，９９５．４１ ５１，１５９，５６８．３４１３７，９６０，５４３．３９３７，８００，０００．００５，５０４，６８２．２７０．００ ８，３２３，８５８．３９ ３６，９８２，４０６．５８８８，６１０，９４７．２４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）２０，０００，０００．００５９１，８７３，６００．０００．００ ５，５６６，２７２．９３ １１，０９６，４５６．３７６２８，５３６，３２９．３０２２，２００，０００．００１３，９５５，２９７．３７０．００ －９８２，８６２．９８ １４，１７７，１６１．７６４９，３４９，５９６．１５
（一）净利润      ５５，６６２，７２９．３０５５，６６２，７２９．３０      ４７，１３０，８５６．７５４７，１３０，８５６．７５
（二）其他综合收益       ０．００       ０．００
上述（一）和（二）小计０．０００．０００．００ ０．００ ５５，６６２，７２９．３０５５，６６２，７２９．３００．０００．０００．００ ０．００ ４７，１３０，８５６．７５４７，１３０，８５６．７５
（三）所有者投入和减少资本２０，０００，０００．００５９１，８７３，６００．０００．００ ０．００ ０．００６１１，８７３，６００．０００．００２，２１８，７３９．４００．００ ０．００ ０．００２，２１８，７３９．４０
１．所有者投入资本２０，０００，０００．００５９１，８７３，６００．００     ６１１，８７３，６００．００       ０．００
２．股份支付计入所有者权益的金额       ０．００       ０．００
３．其他       ０．００ ２，２１８，７３９．４０     ２，２１８，７３９．４０
（四）利润分配０．０００．０００．００ ５，５６６，２７２．９３ －４４，５６６，２７２．９３－３９，０００，０００．０００．０００．０００．００ ４，７１３，０８５．６８ －４，７１３，０８５．６８０．００
１．提取盈余公积    ５，５６６，２７２．９３ －５，５６６，２７２．９３０．００    ４，７１３，０８５．６８ －４，７１３，０８５．６８０．００
２．提取一般风险准备                
３．对所有者（或股东）的分配      －３９，０００，０００．００－３９，０００，０００．００       ０．００
４．其他       ０．００       ０．００
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．００ ０．００ ０．０００．００２２，２００，０００．００１１，７３６，５５７．９７０．００ －５，６９５，９４８．６６ －２８，２４０，６０９．３１０．００
１．资本公积转增资本（或股本）       ０．００       ０．００
２．盈余公积转增资本（或股本）       ０．００       ０．００
３．盈余公积弥补亏损       ０．００       ０．００
４．其他       ０．００２２，２００，０００．００１１，７３６，５５７．９７  －５，６９５，９４８．６６ －２８，２４０，６０９．３１０．００
（六）专项储备０．０００．０００．００ ０．００ ０．０００．０００．０００．０００．００ ０．００ ０．０００．００
１．本期提取               ０．００
２．本期使用               ０．００
（七）其他                
四、本期期末余额８０，０００，０００．００６１１，３３３，５７９．６４０．００ １２，９０７，２６８．３４ ６２，２５６，０２４．７１７６６，４９６，８７２．６９６０，０００，０００．００１９，４５９，９７９．６４０．００ ７，３４０，９９５．４１ ５１，１５９，５６８．３４１３７，９６０，５４３．３９

９．２．５ 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江新界泵业股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：    
销售商品、提供劳务收到的现金６２４，２３５，３３３．１３５５０，４８３，７４５．５１５０１，４９４，０１２．５２４５２，１５４，３８１．６９
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还２２，９０４，１５４．７４１３，４４０，２７１．２６１３，０３７，６８７．３４７，７６８，９４０．８９
收到其他与经营活动有关的现金１２，３９１，７６６．６４１１，４５８，０６７．５２１５，５７２，２８６．５７１４，３８４，４４９．４６
经营活动现金流入小计６５９，５３１，２５４．５１５７５，３８２，０８４．２９５３０，１０３，９８６．４３４７４，３０７，７７２．０４
购买商品、接受劳务支付的现金４９７，３５５，５３６．９７４４４，０７７，２３５．９０３７０，０４７，３４８．６２３３３，３８５，５５３．３６
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金６１，９０８，８４３．２０４６，３８２，３１４．２６４７，２９５，７０１．５１３６，８２７，４１６．００
支付的各项税费１０，４１５，１８２．６９８，４８７，１０２．５２１０，１１４，７６６．４９８，３００，１７２．４０
支付其他与经营活动有关的现金２５，８００，７６７．５１２４，０７０，８４２．１９３２，３６９，３５７．２５２７，５５５，１０４．３２
经营活动现金流出小计５９５，４８０，３３０．３７５２３，０１７，４９４．８７４５９，８２７，１７３．８７４０６，０６８，２４６．０８
经营活动产生的现金流量净额６４，０５０，９２４．１４５２，３６４，５８９．４２７０，２７６，８１２．５６６８，２３９，５２５．９６
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资收到的现金    
取得投资收益收到的现金７１７，７１２．００５５７，２２３．００  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额６０５，６１８．６２５７９，１３７．８５４，１９４，９７５．１８３，８９３，５２８．９２
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流入小计１，３２３，３３０．６２１，１３６，３６０．８５４，１９４，９７５．１８３，８９３，５２８．９２
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金４４，２８８，０９８．６１２８，３８０，８５０．６０１１，１２９，７３９．００１０，２４２，３８４．５８
投资支付的现金    
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ２９，８００，０００．００  
支付其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流出小计４４，２８８，０９８．６１５８，１８０，８５０．６０１１，１２９，７３９．００１０，２４２，３８４．５８
投资活动产生的现金流量净额－４２，９６４，７６７．９９－５７，０４４，４８９．７５－６，９３４，７６３．８２－６，３４８，８５５．６６
三、筹资活动产生的现金流量：    
吸收投资收到的现金６１８，４８４，０００．００６１８，４８４，０００．００  
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金１５３，０００，０００．００１５３，０００，０００．００１３９，００７，４７２．９９１３９，００７，４７２．９９
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金  ２，２１８，７３９．４０２，２１８，７３９．４０
筹资活动现金流入小计７７１，４８４，０００．００７７１，４８４，０００．００１４１，２２６，２１２．３９１４１，２２６，２１２．３９
偿还债务支付的现金１０６，０００，０００．００１０６，０００，０００．００１７４，５２７，２０７．９９１７４，５２７，２０７．９９
分配股利、利润或偿付利息支付的现金４２，７２６，２６２．８３４２，７２６，２６２．８３２，５１５，７５０．４６２，５１５，７５０．４６
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金１，５３５，４００．００１，５３５，４００．００  
筹资活动现金流出小计１５０，２６１，６６２．８３１５０，２６１，６６２．８３１７７，０４２，９５８．４５１７７，０４２，９５８．４５
筹资活动产生的现金流量净额６２１，２２２，３３７．１７６２１，２２２，３３７．１７－３５，８１６，７４６．０６－３５，８１６，７４６．０６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－１，６７２，０２６．１７－１，０４５，７０４．７１－２，４２２，３１８．６７－１，６９４，２３１．２８
五、现金及现金等价物净增加额６４０，６３６，４６７．１５６１５，４９６，７３２．１３２５，１０２，９８４．０１２４，３７９，６９２．９６
加：期初现金及现金等价物余额４９，１５６，１８８．１６４１，６０９，４５６．１２２４，０５３，２０４．１５１７，２２９，７６３．１６
六、期末现金及现金等价物余额６８９，７９２，６５５．３１６５７，１０６，１８８．２５４９，１５６，１８８．１６４１，６０９，４５６．１２

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

原章程修改后的章程
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

（二）授权事项在股东大会的决议范围内，且授权内容明确具体，具有可操作性；

（三）符合公司及全体股东的最大利益。


证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１１－０１８

浙江新界泵业股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新界泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于２０１１年３月１８日以书面方式通知全体董事、监事及高管人员，并于２０１１年３月２９日在公司二楼会议室召开。会议应到会董事９人，实际到会董事９人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长许敏田先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《总经理工作报告》。

二、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《２０１０年度董事会工作报告》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

《２０１０年度董事会工作报告》详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的公司２０１０年年度报告全文。

三、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《２０１０度财务决算报告》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

报告期财务状况及经营成果如下：

单位：万元

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

董事、监事和高级管理人员候选人在股东大会等有权机构审议其受聘议案时，应当亲自出席会议，就其任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。

每一股份有与所选董事、监事总人数相同的董事、监事提名权，股东可集中提名一候选人，也可以分开提名若干候选人，最后按得票之多寡及本公司章程规定的董事、监事条件决定董事、监事候选人。

选举时，股东每一股份拥有与所选董事、监事总人数相同的投票权，股东可平均分开给每个董事、监事候选人，也可集中票数选一个或部分董事、监事候选人和有另选他人的权利，最后按得票之多寡及本公司章程规定的董事、监事条件决定董事、监事。

选举时，股东每一股份拥有与所选董事、监事总人数相同的投票权，股东可平均分开给每个董事、监事候选人，也可集中票数选一个或部分董事、监事候选人和有另选他人的权利，最后按得票之多寡及本公司章程规定的董事、监事条件决定董事、监事。但股东累计投出的票数不得超过其所享有的总票数，否则视为弃权。

以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。

第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

单独或合计持有公司１％以上股份的股东可以向董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。

第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事，单独或合计持有公司１％以上股份的股东可以向董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。

第一百零八条？（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

对于超过股东大会授权范围的事项，董事会应当提交股东大会审议。

（三）符合公司及全体股东的最大利益。

对董事长的授权期限以本届董事会及董事长的任期为限，董事会换届或董事长人事变更时，新一届董事会或新任董事长是否授权及授权的权限与范围应由董事会重新作出决议。

第一百一十条？？董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。第一百一十条？？董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
增加第三节第一百三十二条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

第一百三十三条 各专门委员会根据本章程与公司董事会制定的议事规则的规定履行职责。

第一百二十四条修改为第一百三十四条，以后各条依次顺延。

四、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《２０１１年度财务预算报告》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

公司２０１１年度财务预算报告中主要指标营业收入同比上年增长２５％，净利润同比上年增长２５％。

２０１１年度财务预算报告中有关经济指标并不代表公司对 ２０１１ 年度的盈利承诺或预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场状况变化及经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

五、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《２０１０年度利润分配方案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（天健审［２０１１］１６８８号），公司２０１０年归属于母公司股东的净利润为５９，１８１，３７３．７１元，加年初未分配利润５７，４７４，６７０．１７ 元，减去２００９年度利润分配额３９，０００，０００．００元，减去２０１０年度按母公司实现净利润１０％提取法定盈余公积５，５６６，２７２．９３元，２０１０年度末可供股东分配的利润为７２，０８９，７７０．９５元。

以公司２０１０年１２月３１日的总股本８，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币１元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。用资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增１０股，转增后总股本为 １６，０００万股。

六、会议以同意５票，反对０票，弃权０票，回避４票通过了《关于２０１１年度关联交易的议案》，其中关联董事许敏田先生、许鸿峰先生、王建忠先生、叶兴鸿先生回避表决；

《关于２０１１年度关联交易的公告》详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１１－０２０号文；

七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１０年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》；

《关于２０１０年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１１－０２１号文；天健会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》于同日刊登在巨潮资讯网站上。

八、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，聘期一年。

九、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于２０１０年度报告全文及其摘要的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

《２０１０年度报告摘要》详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１１－０２２号文；《２０１０年年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网站上。

十、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于使用部分超募资金投资江西新界水泵铸件技改项目的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

该项目有关事项已于２０１１年１月１９日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１１－００７号文《对外投资公告》披露；

为更好的使用超募资金，提高资金的使用效率，本次董事会同意公司使用部分超募资金５，０００万元投资建设该项目。

十一、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于使用部分超募资金投资江苏新界水泵配件加工建设项目的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

２０１０年８月１２日，公司一届董事会八次会议通过拟在江苏沭阳投资设立子公司生产水泵配件等，现项目预计总投资为７，８００万元，其中：固定资产投资７，１９３万元，流动资金６０７万元。预计达产后正常年销售收入可达７，０００万元左右，利税总额可达千万元以上，内部收益率约为１５％，投资回收期５年左右。

为更好的使用超募资金，提高资金的使用效率，本次董事会同意公司使用部分超募资金投资建设该项目。具体内容详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１１－０２３号文。

十二、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于＜２０１０年度内部控制的自我评价报告＞的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

《２０１０年度内部控制的自我评价报告》详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的内容。

十三、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

根据公司发展状况及进一步适应公司管理需要，对公司章程进行修改；

公司章程修改对照表详见附件。

《公司章程》全文详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的内容。

十四、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于修改＜募集资金管理制度＞的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

《募集资金管理制度》详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的内容。

十五、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于制定＜董事、监事、高级管理人员管理制度＞的议案》；

公司《董事、监事、高级管理人员管理制度》详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的内容。

十六、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于制定＜公司治理制度＞的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

《公司治理制度》详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的内容。

十七、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于制定＜股东、控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

《股东、控股股东和实际控制人行为规范》详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的内容。

十八、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于制定＜内幕信息知情人登记备案制度＞的议案》；

公司《内幕信息知情人登记备案制度》详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的内容。

十九、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于制定＜社会责任制度＞的议案》；

《社会责任制度》详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的内容。

二十、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于＜机构投资者接待管理制度＞的议案》；

《机构投资者接待管理制度》详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的内容。

二十一、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《召开２０１０年度股东大会的议案》；

《召开２０１０年度股东大会的议案》详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１１－０２４号文。

特此公告

浙江新界泵业股份有限公司董事会

２０１１年３月２９日

附件：公司章程修改对照表

报告期内，公司出资设立江苏新界机械配件有限公司，于２０１０年９月２８日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３２１３２２０００１４５２２０的《企业法人营业执照》。该公司注册资本人民币２，９８０万元，公司出资２，９８０万元，占其注册资本的１００％，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

科目２０１０年末２００９年末本年末比上年末增减（％）
总资产１００，５１０２９，０６５２４５．８１％
净资产７７，８１５１４，６１９４３２．２８％
总负债２２，６９５１４，４４６５７．１０％
资产负债率２２．５８％４９．７０％下降２７．１２个百分点
 ２０１０年度２００９年度本年度比上年度增减（％）
营业收入５６，７４３４４，７４８２６．８１％
利润总额６，６６６５，３８７２３．７４％
净利润５，９０９４，７０５２５．５９％
实现归属于母公司

所有者的净利润

５，９１８４，７０９２５．６７％
经营活动产生的

现金流量净额

６，４０５７，０２８－８．８６％
基本每股收益（元／股）０．９９０．７８２６．９２％

证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１１－０１９

浙江新界泵业股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新界泵业股份有限公司第一届监事会第六次会议于２０１１年３月２９日在股份公司总部二楼会议室召开。应到监事３名，实到监事３名，会议由公司监事会主席张宏主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式，审议并通过如下议案：

一、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《２０１０年度监事会工作报告》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

二、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《２０１０年度财务决算报告》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

三、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《２０１０年度财务预算报告》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

四、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《２０１０年度利润分配方案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

五、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》。

经核查，认为公司与关联方发生的关联交易不会对公司独立性产生影响，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

六、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于公司监事２０１１年度薪酬的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

七、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

八、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《２０１０年度报告及其摘要的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新界泵业股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于使用部分超募资金投资江西新界水泵铸件加工技改项目的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

十、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于使用部分超募资金投资江苏新界泵业配件加工建设项目的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

经审核，监事会认为上述议案的实施可提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，增加公司经营利润，并且符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。故同意使用部分超募资金用于上述两项目的建设。

十一、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

经审核，监事会认为公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告

浙江新界泵业股份有限公司

监 事 会

２０１１年３月２９日

证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１１－０２０

浙江新界泵业股份有限公司

关于２０１１年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

重要内容提示

●交易内容：《２０１１年度关联交易的公告》

●公司第一届董事会第十三次会议审议上述关联交易事项时，关联董事许敏田先生、许鸿峰先生、王建忠先生回避表决，董事叶兴鸿先生任公司关联方温岭市新世界国际大酒店有限公司董事，故需回避表决。

●上述日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价原则，对公司的持续经营能力无任何不良影响。

一、关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司的以往情况及公司未来发展需要，于关联方发生的经常性关联交易进行了预计如下：

单位：万元

募集资金总额６１，１８７．３６本年度投入募集资金总额０
报告期内变更用途的募集资金总额０．００已累计投入募集资金总额０
累计变更用途的募集资金总额０．００
累计变更用途的募集资金总额比例０．００％
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额投资总额

（１）

本年度

投入金额

累计投入金额

（２）

投资进度（％）

（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期本年度

实现的效益

是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
１． 年产１００万台农用水泵建设项目否１５，８１３．９０１５，８１３．９０－－－２０１１．１２．３１无不适用否
２．技术中心建设项目否２，３２０．８０２，３２０．８０－－－２０１１．１２．３１无不适用否
承诺投资项目小计 １８，１３４．７０１８，１３４．７０－－－－－－－
超募资金投向 
           
           
超募资金投向小计          
合计－１８，１３４．７０１８，１３４．７０  －－ －－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）本项目按预定计划实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无
募集资金投资项目实施地点变更情况无
募集资金投资项目实施方式调整情况无
募集资金投资项目先期投入及置换情况无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因公司募集资金总额为６５７，６００，０００．００元，扣除各项发行费用４５，７２６，４００．００元后，募集资金净额为６１１，８７３，６００．００元，置换年产１００万台农用水泵建设项目 ４，５１４，８１３．９９元，募集资金结余为６０７３５８７８６．０１元。结余原因为募投项目正处于建设期。
尚未使用的募集资金用途及去向除募投项目的支出外，剩余尚未使用的募集资金存于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

二、关联方情况

１、关联人名称：陈小琴、赵林富夫妇

基本情况：其经营的哈尔滨市道外区龙新机电商店，位于黑龙江省哈尔滨市北环商城十街区１栋４３号。

主要经营：销售水泵、五金。

关联关系：陈小琴和赵林富为本公司股东陈华青之妹妹和妹夫。

２、关联人名称：余建辉

基本情况：该个体经商户位于浙江台州市路桥区新安西街１４３－１４７号。

主要经营：电机、电泵零售。

关联关系：余建辉为本公司股东陈华青之妹夫。

３、关联人名称：施吕军

基本情况：其开设的桂林市新界泵业销售部位于广西桂林市叠彩区中山北路群山花苑５８－１４。

主要经营：水泵、五金交电。

关联关系：施吕军为本公司股东施召阳之堂弟。

４、关联人名称：施俊波

基本情况：该个体经商户经营地址位于江苏句容宁杭文泽园２号。

主要经营水泵、五金交电。

关联关系：施俊波为本公司股东施召阳之堂弟

５、关联人名称：陈匡志

基本情况：该个体经商户经营地址位于重庆市九龙坡区金尊机电市场Ｂ１－１５、Ｂ１－１７号。

主要经营：销售水泵、五金机电，橡胶制品。

关联关系：陈匡志为本公司股东王建忠之舅父

６、关联人名称：叶志南

基本情况：其经营的钦州新界水泵机电销售部位于广西钦州市南珠西大街８６号－１５、１６。

主要经营：水泵、机电产品，塑料水管。

关联关系：叶志南为本公司实际控制人杨佩华之舅父

７、关联人名称：温岭市新世界国际大酒店有限公司

基本情况：温岭市新世界国际大酒店有限公司成立于２００１年３月， 法定代表人为许鸿峰先生，注册资本为１９３８万元。

主营业务：住宿、ＫＴＶ包厢、乒乓球、网球场、沙壶场、台球、康乐球、游泳场、美发、非医疗性美容、淋浴、棋牌服务；供应（饮食业）：中、西式餐；卷烟、雪茄烟零售；日用百货、旅游用品销售；打字复印；书刊零售等。住所为温岭市大溪镇方山大道１号。

关联关系：许鸿峰为本公司股东、董事

８、关联人名称：大溪天明泡沫厂

基本情况：大溪天明泡沫厂为个人独资企业，成立于２００２年４月，法定代表人为林黎明，出资额１８万。

主营业务：泡沫塑料的生成与销售。住所为温岭市大溪镇塘岭村。

关联关系：林黎明为本公司股东、董事王建忠之妹夫。

９、关联人名称：詹必群（温岭市詹氏包装有限公司）

主营业务：温岭市詹氏包装有限公司注册地址为温岭市大溪镇照洋村，注册资本１０万。

经营范围：一般经营项目：木箱、纸箱、塑料箱加工、制造、销售；货物进出口、技术进出口等。

关联关系：詹必群为本公司股东施召阳之姐夫

经过公司董事会的审核，上述关联人资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力。

三、关联交易的主要政策和定价内容

１、本公司销售水泵产品等的定价依据：双方发生的关联交易参照市场价定价。

２、交易价格：根据市场价格，双方协商确定。

３、结算方式：双方按本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

四、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

采购发生的关联交易：本公司已逐步构建起自己的原材料采购渠道，原材料采购的独立性日渐加强，原材料采购网络不断完善。由于公司采购的原材料泡沫和木箱属于外包装，体积比较大，为降低成本，故在周边选取供应商，此两家供应商在产品质量及服务上能保证公司采购需求，因而本公司与之发生关联采购交易，但严格遵循市场公平定价原则。

销售发生的关联交易：目前本公司已具备独立的销售系统，公司所属地区为农用水泵之乡，居民从事水泵批发和经销众多，关联方有十几年从事水泵销售经验，并在当地具有一定的规模，能更好的拓展水泵的市场，有较强的经营能力。此类关联交易均严格按照给予第三方价格进行定价，充分体现公平原则。

上述关联交易在今后的一定期间内仍将持续发生。

上述交易定价参照同类产品的市场平均价格或独立第三方的价格为依据确定，体现了公平、公正和合理的原则，未有损害本公司、中小投资者和非关联股东的合法权益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

五、审议程序

１、上述关联交易经公司董事会审核通过，会议审议时关联董事许敏田先生、许鸿峰先生、王建忠先生回避表决，由于董事叶兴鸿先生担任温岭市新世界国际大酒店有限公司董事，故该项议案，其回避表决。

２、《关于２０１１年关联交易的议案》经过公司监事会审议通过，认为上述关联交易内容真实公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

３、公司独立董事张咸胜先生、朱亚元先生、许宏印先生认为公司２０１１年预计发生的关联交易遵循了客观、公正和公平的交易原则，不存在任何内部交易，未损害公司及其他非关联方股东的合法权益。公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

六、关联交易协议签署情况

１、续签《采购框架性协议》

交易价格：公司以其向任何独立第三方销售相同货品的价格或市场每季度平均价格孰低为原则确定向本公司供应货品的价格；

付款安排和结算方式：双方协商确定或其他独立第三方结算方式进行结算。

协议签署日期：２０１１年１月１日；

生效条件及日期：由双方签字并经本公司董事会批准后生效；

协议有效期：自生效之日起一年有效。

２、续签《销售框架性协议》

交易价格：本公司按销售予其他独立第三方的价格销售予关联方；

付款安排和结算方式：双方协商确定与其他独立第三方结算方式进行结算；

协议签署日期：２０１１年１月１日；

生效条件及日期：由双方签字并经本公司董事会批准后生效；

协议有效期：自生效之日起一年有效。

七、备查文件：

１、新界泵业股份有限公司一届十三次董事会决议；

２、 独立董事关于公司２０１１年度日常关联交易的独立意见；

３、平安证券有限责任公司关于公司２０１１年度日常关联交易的保荐意见？

４、新界泵业股份有限公司一届六次监事会决议；

５、《采购框架性协议》；

６、《销售框架性协议》。

特此公告。

浙江新界泵业股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月２９日

证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１１－０２１

浙江新界泵业股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司２０１０年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１７９０号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）股票２，０００万股，发行价格为每股３２．８８元。截至２０１０年１２月２７日，公司实际募集资金总额为６５７，６００，０００．００元，扣除发行费用后公司募集资金净额为６１１，８７３，６００．００元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并出具天健验〔２０１０〕４５２号《验资报告》。

截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金专户余额为６１８，４８４，０００．００元，其中尚未从募集资金中扣除的发行费用６，６１０，４００．００元，尚未置换的以自有资金先期投入募集资金项目的金额４，１８０，８０６．７１元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，于２０１０年２月９日经公司２００９年度股东大会审议通过。公司于２０１１年１月１４日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用专户管理，根据公司与中国银行温岭市大溪支行、中国建设银行温岭市大溪支行、招商银行温岭市支行、中国工商银行温岭市大溪支行签订的《募集资金三方监管协议》。公司在中国银行温岭市大溪支行开设募集资金专用账户，账号为：８４００１０９２２８０８０９４００１，开户日期为２０１０年１２月１４日，约定该账户仅用于公司“年产１００万台农用水泵建设项目”及部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至２０１０年１２月３１日专户余额为人民币３１，０００万元。公司在中国建设银行温岭市大溪支行开设募集资金专项账户，账号为３３００１６６７１５６０５３００２５９３，开户日期为２０１０年１２月２１日，约定该账户仅用于公司“技术中心建设项目”及部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。截止２０１０年１２月３１日，专户余额为人民币１０，０００万元。公司在招商银行温岭市支行开设募集资金专项账户，账号为５７６９００１２６５１０５０８，开户日期为２０１０年１２月２１日，约定该账户仅用于公司部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。截止２０１０年１２月３１日，专户余额为人民币１０，０００万元。公司在中国工商银行温岭市大溪支行开设募集资金专项账户，账号为１２０７０４７１２９０４５７９９３８８，开户日期为２０１０年１２月２１日，约定该账户仅用于公司部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。截止２０１０年１２月３１日，专户余额为人民币１０，８４８．４０万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，公司募集资金暂未投入使用。截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金专户余额６１８，４８４，０００．００元，其中包含尚未从募集资金中扣除的发行费用６，６１０，４００．００元，尚未置换的以自有资金先期投入募集资金项目的金额４，１８０，８０６．７１元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司２０１０年度已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况。

浙江新界泵业股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月２９日

附件

募集资金使用情况对照表

２０１０年度

编制单位：浙江新界泵业股份有限公司 单位：万元

关联方关联交易

内容

向关联方销售产品向关联方采购产品和接受劳务
２０１１年预计交易金额２０１０年交易金额２０１１年预计交易金额２０１０年交易金额
赵林富水泵５５０４４７．９４  
余建辉水泵１５０１１４．９３  
叶志南水泵１５０１０５．６５  
陈匡志水泵３６０２７９．９１  
施吕军水泵１５０１０９．６８  
施俊波水泵３６２７．４８  
新世界酒店水泵０．６５０．５２  
温岭市新世界国际大酒店酒店及餐饮服务  ２００１４４．８０
大溪天明泡沫厂泡沫  １３０９９．２４
詹必群木箱  １５０１０９．９９
合计 １，３９６．６５１，０８６．１１４８０３５４．０３

证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１１－０２３

浙江新界泵业股份有限公司

关于使用部分超募资金投资江苏新界水泵配件

加工建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１７９０号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）股票２，０００万股，发行价格为每股３２．８８元。截至２０１０年１２月２７日，公司实际募集资金总额为６５７，６００，０００．００元，扣除发行费用后公司募集资金净额为６１１，８７３，６００．００元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并出具天健验〔２０１０〕４５２号《验资报告》。

截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金专户余额为６１８，４８４，０００．００元，其中尚未从募集资金中扣除的发行费用６，６１０，４００．００元，尚未置换的以自有资金先期投入募集资金项目的金额４，１８０，８０６．７１元。

本次募集资金投资项目分别为：“年产１００万台农用水泵建设项目”、 “技术中心建设项目”。上述项目共需使用募集资金人民币１８，１３４．７万元，扣除募集资金投资项目资金需求总额后，公司此次超募资金为人民币４３，０５２．６６万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司发展战略及对外投资的需求，经审慎研究、规划，拟使用部分超募资金７，８００万元人民币投资江苏新界水泵配件加工建设项目。

二、 江苏新界水泵配件加工建设项目概况

２０１１年３月２９日上午，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资江苏新界水泵配件加工建设项目的议案》，同意本公司用超募资金７，８００万元投资江苏新界机械配件有限公司水泵配件加工建设项目。江苏新界机械配件有限公司是浙江新界泵业股份有限公司的全资子公司，注册资金：２９８０万元；地址：沭阳县经济开发区瑞声大道与慈溪路交汇处；经营范围：泵、电机、机电设备及零部件制造、铸造、加工、销售。

江苏新界机械配件有限公司拟在当地建设１．２万吨级水泵配件项目，建设期：１０个月，预计总投资为７，８００万元，其中：固定资产投资７，１９３万元，流动资金６０７万元。预计达产后正常年销售收入可达７，０００万元左右，利税总额可达千万元以上，内部收益率约为１５％，投资回收期５年左右。

三、 项目建设的必要性

近年来，我国农业水泵行业呈现产销两旺的局面。据中国农业机械行业协会排灌机械分会统计，２００７年、２００８年和２００９年，中国农业水泵的产销量为４７７８万台、４４３９台和５２１４台。但是，目前国内水泵配件加工厂家普遍存在装备差、技术水平低、产能小、规模小的问题，产能达万吨以上的水泵配件加工厂家少。因此，加快水泵配件加工１．２万吨级项目的建设，将满足国内农用水泵行业发展带来的不断扩大的水泵配件需求，也为公司农用水泵事业发展打下坚实的基础。

此外，浙江新界股份有限公司正在进行募投项目的建设，随着募投项目年产１００万台农用水泵建设项目的投产，需要大量的加工配件进行供应配套，因此加快水泵配件加工１．２万吨级项目的建设，为母公司做好募投项目的配套，可以解决新界泵业发展的后顾之忧，促进新界泵业进一步发展壮大。

四、 项目投资的可行性

该项目已在江苏沭阳县政府部门备案通过。

项目建设期：１０个月，预计总投资为７，８００万元，其中：固定资产投资７，１９３万元，流动资金６０７万元。预计达产后正常年销售收入可达７，０００万元左右，利税总额可达千万元以上，内部收益率约为１５％，投资回收期５年左右。具有较好的经济效益；另一方面，通过财务评价分析，项目在计算期内现金流量充足，盈利能力、偿债能力、资产管理效率以及资产流动性、稳定性、效益性等各项财务指标良好，技术上可行，经济上合理，财务评价该项目合理、可行。

五、此次使用部分募集资金投资项目需提交股东大会审议的说明

《关于使用部分募资金投资江苏新界水泵配件加工建设项目的议案》已经公司２０１１年３月２９日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，将提交公司２０１０年度股东大会审议。

该项目不构成关联交易。

六、备查文件

１． 公司第一届董事会第十三次会议决议；

２． 公司监事会发表的意见；

３． 独立董事发表的独立意见；

４． 保荐机构出具的专项意见。

特此公告！

浙江新界泵业股份有限公司董事会

２０１１年３月２９日

证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１１－０２４

浙江新界泵业股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟召开２０１０年度股东大会，会议具体情况如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议时间：２０１１年４月２２日

２、会议召开地点：公司总部二楼会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、股权登记日：２０１１年４月１８日

二、会议议题：

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》

３、审议《２０１０度财务决算报告》

４、审议《２０１１年度财务预算报告》

５、审议《２０１０年度利润分配方案》

６、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》

７、审议《关于监事２０１１年度薪酬的议案》

８、审议《关于２０１０年度报告全文及其摘要的议案》

  ９、审议《关于使用部分超募资金投资江西新界水泵铸件加工技改项目的议案》

１０、审议《关于使用部分超募资金投资江苏新界水泵配件加工建设项目的议案》

１１、审议《关于＜２０１０年度内部控制的自我评价报告＞的议案》

１２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

１３、审议《关于修改＜募集资金管理制度＞的议案》

１４、审议《关于制定＜公司治理制度＞的议案》

１５、审议《关于制定＜股东、控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》

三、会议出席人员：

１、截止２０１１年４月１８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘任的律师。

四、登记事项：

１、登记时间：２０１１年４月１９日上午８：３０－１１：３０，下午１：００－４：００

２、登记地点： 浙江新界泵业股份有限公司证券部

３、登记办法：

（１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（３）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年４月１９日下午４：００前到达本公司），不接受电话登记。

五、会议要求：

召开本次股东大会时，要求公司独立董事作２０１０度述职报告。

六、联系人及联系方式：

联 系 人：严先发

联系电话：０５７６－８１６７０９６８

传 真：０５７６－８６３３８７６９

七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

浙江新界泵业股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月２９日

另附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席浙江新界泵业股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》

投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

３、审议《２０１０度财务决算报告》

投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

４、审议《２０１１年度财务预算报告》

投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

５、审议《２０１０年度利润分配方案》

投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

６、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》

投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

７、审议《关于监事２０１１年度薪酬的议案》

投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

８、审议《关于２０１０年度报告全文及其摘要的议案》

投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

９、审议《关于使用部分超募资金投资江西新界水泵铸件加工技改项目的议案》

投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

１０、审议《关于使用部分超募资金投资江苏新界水泵配件加工建设项目的议案》

投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

１１、审议《关于＜２０１０年度内部控制的自我评价报告＞的议案》

投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

１２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

１３、审议《关于修改＜募集资金管理制度＞的议案》

投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

１４、审议《关于制定＜公司治理制度＞的议案》

投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

１５、审议《关于制定＜股东、控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》

投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

签发日期：

证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１１－０２５

浙江新界泵业股份有限公司

关于举办２０１０年度业绩说明会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于２０１１年４月７日下午１５：００～１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办２０１０年度报告业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｎａｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与互动交流。

出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长许敏田先生、常务副总经理张建忠先生、财务总监兼董事会秘书严先发先生、独立董事许宏印先生、保荐代表人陈新军先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知！

浙江新界泵业股份有限公司董事会

２０１１年３月２９日
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