§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经大信会计事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人冼燃、主管会计工作负责人叶昌焱及会计机构负责人（会计主管人员）谭虹华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东介绍：广州高金技术产业集团成立于２００５ 年７ 月５ 日，注册资本为５８，８００ 万元，主要从事自有资金投资实业、开发、生产电子产品、通信设备、货物进出口、技术进出口等。

实际控制人介绍：

冼燃，男，中国国籍，１９６８年１１月出生，华南理工大学ＥＭＢＡ，现任本公司董事长、总设计师。目前直接和间接持有公司股份合计为８７９３．７４７万股。

凤翔，中国国籍，１９５８年３月出生，硕士，高级工程师，现任高金集团董事长，兼任重庆高金实业有限公司董事、经理。目前间接持有公司股份４３０９．００９万股。

戴耀花，中国国籍，１９７４年９月出生，本科，现任本公司副总经理、高金集团监事。目前间接持有公司股份４３０９．３１９万股。

李学银，中国国籍，１９７３年６月出生，硕士。２００３年９月至２００５年４月，担任广州高新技术产业集团有限公司董事，现任高金集团董事，兼任深圳维科、北京高盟以及广州金悦董事长。目前间接持有公司股份４３０８．３７１万股。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

　６．１．１报告期内公司经营情况回顾

２０１０年，国家对“家电下乡”、“家电以旧换新”、“节能惠民工程”等家电行业扶持政策的持续实施，推动了国内家电行业的复苏，中国市场仍然是公司家电业务增长的主要驱动力。

报告期内，公司继续坚持以工业设计为核心的ＤＭＳ（设计、生产、服务）经营模式，紧紧抓住中国家电行业，尤其是白电行业快速发展的大好机遇，在巩固电视机外观结构件龙头地位的同时，白电结构件产品的销售收入大幅增长。２０１０年，公司实现营业总收入１，８６０，６３０，０４１．１８元，同比增长２５．１８％；实现营业利润１５８，７９７，５３２．４０元，同比增长１６．９３％；实现利润总额１６７，６３０，４７０．５４元，同比增长１４．８０％；实现归属于上市公司股东的净利润１３６，８１４，９５９．８１元，同比增长１２．１１％。公司业绩同期增长的主要原因为：

（１）２０１０年，国内彩电、空调、冰箱、洗衣机的总产量分别为１１，９３７．７８万台、１１，２１９．８６万台、７，５４６．０３万台、６，２０８．１３万台，分别比去年同期增长１２．９３％、４１．５９％、 ２６．９４ ％、２７．１４％。公司下游家电行业整体呈现增长态势，保障了公司营业收入的增长。

（２）产品结构发生变化，高毛利率产品销售收入占主营业务收入比例提高：①电视机外观结构件产品中，毛利率较低的ＣＲＴ电视机外观结构件销售收入占比从去年同期的１２．０３％降至２．７６％；②公司加强了ＤＭＳ模式跨行业渗透的力度，白电销售收入占比从去年同期的３．３１％提升至２０．６３％，毛利率也由１５．０８％提升至１７．６０％。

６．１．２对公司未来发展的展望

１、行业发展趋势及市场竞争格局

未来几年，电视机内需将受益于平板电视普及、国家内需促进政策，外需将受益于我国平板产业链的完善，吸引全球产能继续转移以及自有品牌的出口，预计我国电视机产量将保持稳定增长，对外观结构件的需求也将稳定增长。平板时代的整机企业为专注品牌和渠道的建设以及芯片、屏、模组等部件的研发竞争力的打造，会更大比例地将外观结构件外包给具有专业化优势的提供商。

汽车、白色家电与电视机等制造厂商在一定意义上具有相似的经营模式和特点。随着设计与制造独立外包企业的兴起与逐步发展，从生产效率与效果角度出发分析，汽车和白电领域中的外观结构件或注塑件的设计与制造业务也将逐步由外包企业经营。

２、公司的竞争优势

（１）经营模式的跨行业复制能力

公司的ＤＭＳ模式将涉及塑胶、钣金结构件的设计和制造全部过程进行整合，包括工业设计、结构设计、模具开发、塑料研究到注塑、喷涂、装配、钣金、工艺改善等所有环节，为家电、汽车客户提供模块化结构件的系统化解决方案。ＤＭＳ模式强调“制造承载价值，设计增强实力”，通过制造有形产品将设计意图予以表达，通过设计提升产品附加值，协助客户增强综合实力。此外，ＤＭＳ模式是以工业设计为核心，可复制性强。对于不同工业品的塑料结构件，在设计环节上，工业设计、结构设计和模具设计制造具有相通性；在制造环节上，塑料加工的设备都为注塑机，生产流程基本相同。因此，公司运用ＤＭＳ模式，将在电视机领域多年积累的丰富工业设计经验融会贯通，很容易就能够为更多工业品制造企业设计和生产外观结构件或注塑件，从而丰富产品种类。

（２）集工业设计、结构设计、模具开发于一体的综合设计能力

公司长期关注工业设计实力的打造，已成为中国工业和信息化部唯一认可的中国工业设计产业化示范基地领军企业，拥有广东数量最大的高级工业设计师团队（占广东省３０％），获得过包括德国红点Ｒｅｄｄｏｔ、ＩＦ、Ｉｄｅａ在内的众多国内外工业设计大奖。毅昌团队通过积极打造领先中国的工业设计团队，协助众多国内企业提升了产品价值，获得市场领先地位，塑造出良好品牌形象，被中国工业设计协会誉为“中国工业设计产业化的先行者和排头兵”。

公司保持与国内几乎所有电视整机企业、屏（管）厂、机芯厂等的合作关系，拥有对电视机外观与结构设计的丰富经验，熟悉行业情况与发展趋势，掌握了一定的行业话语权。２００９年受行业推荐和中国标准化委员会认可，牵头成立了中国平板电视结构标准工作委员会，担任主任和秘书长，负责组织起草制订中国平板电视结构的行业标准。

（３）以高效开发、规模制造、就近配套为基础的快速反应能力

外观结构件是整机产业中变化快、速度要求高的环节；公司从设计到量产的效率优势成为公司在行业内保持领先地位的重要优势。与传统只提供单项服务的公司相比，公司的模式减少了谈判、决策、沟通、对接等环节，使整个开发周期（从产品的概念设计到量产）从传统的３～６个月压缩到５５天（目前国内同行业企业的普遍水平为３－６个月），为客户赢得市场先机、树立领先产品形象、提高市场占有率打下了坚实基础。

公司的最终产品主要是大型塑胶壳和大型金属壳，具有体积大、易划伤、运输难的特点，也构成了本行业的行业门槛。为保障供货，公司先后设立合肥、青岛、无锡、广州等外观结构件制造工厂，为珠三角、长三角、环渤海湾的客户群提供就近配套服务，形成了设计流、模具流、产品流的批量供货规模优势。

３、公司的发展规划

公司坚持以工业设计为核心的ＤＭＳ（设计、生产、服务）经营模式，在巩固电视机外观结构件龙头地位的同时，加强在白电、汽车领域的开拓力度，致力于成为全球知名的资源结构件创新工场。

４、２０１１年经营计划和主要目标

根据经济环境及市场状况，综合考虑公司的各项预算指标的基础上，结合公司实际情况，制定２０１１年公司经营计划：

２０１１年度预计营业收入继续保持稳步增长，力争完成２４０，０００万元，较２０１０年度增长３０．００％，预计经营成本２００，０００万元，较２０１０年增长３０．００％；力争完成净利润１８，０００万元，较２０１０年增长２２．５０％。

上述经营计划并不代表公司对２０１１年度的盈利和预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

工作实施计划及措施：

２０１１年，随着市场竞争的日益激烈，除加大市场开拓力度之外，综合成本优势也成为企业长期持续发展的重要因素。公司管理层将在董事会的领导下，持续改善各项标准化的落实、自动化设备的改造、无纸化的工作流，加大开源节流力度，坚定不移地推动各项工作，为２０１１年顺利完成董事会下达的各项任务提供保障。

（１）进一步完善战略布局，加快重点项目建设

２０１１年，将根据公司长期发展战略规划，针对安徽毅昌年产２００万套高端电视机结构件二期建设项目、江苏毅昌年产３００万套高端电视结构件建设项目、高速精密模具厂建设项目等木头项目的全部达产，将加快步伐，以满足产能需求，同时，针对白电市场、以芜湖、重庆、沈阳为中心的汽车市场，也将在２０１０年的基础上，进一步强化市场的核心竞争力及战略合作伙伴的建立。

（２）加强市场开拓力度，强化营销队伍建设

①推动大客户战略，深度开拓大中型客户。坚持以市场为龙头，以精良设计、精益生产为核心，推动客户端技术创新的附加值，打造大客户全方位服务体系，更深层次地为大客户提供优质服务，在稳定和强化黑电主业的基础上，积极拓展白电等其他家电类业务范畴，同时加大对汽车领域的投入，实现产业多元化，增强公司综合实力。

②强化营销队伍建设，提高团队战斗力。公司改革了业务员薪酬、绩效等考核管理办法，同时，对公司营销队伍进行了梳理，对于不合适的业务人员实行再培训、转岗等措施，激发业务人员的激情，提升战斗力。公司将不遗余力地打造现今至未来发展领域里更专业、更优秀的市场人才团队，尤其在汽车领域内，培养出一支专家级的营销队伍。

③规划新产业、建立和深化贸易平台。２０１１年，公司将不遗余力地推动新产业、新行业的切入，在国际贸易方面，成立贸易部，由营销副总亲自挂帅，根据市场需求，加大力度对新产品的研发、生产及贸易，目前已形成由市场人员、设计创新人员等组成的贸易团队，将致力于贸易平台的开拓及运营。

④完善客户信用档案建设，加快应收账款回收力度

２０１０年，公司应收账款周转率４．０６，较２００９年应收账款周转率３．８２上升６．２８％，虽然加大了应收账款的回收力度，但仍有较大的提升空间。２０１１年，公司将继续完善客户信用档案建设及信用评级，加大应收账款回款力度。

（３）加大新产品研发力度，提升核心竞争力

为适应市场变化，公司成立创新中心。在竞争日益激烈的今天，创新是企业生存的根本，公司加大技术（设计）人员的培养力度，建立创新人才的个人成本档案建设，引进创新专家型人才，尝试以ＤＭＳ模式为基础的新产业，依据市场需求，大力推广各项创新成果，提升公司及产品的核心竞争力。聘请知识产权方面的律师，加大专利保护力度。

（４）优化生产工艺，全面推动品质管理

作为公司发展的根本、企业的生命，公司将继续优化生产工艺，全面推动公司全员化的质量管理模式，经济地制造出适合于顾客需求的产品。在塑造优秀的品质管理文化的同时，提升员工工作质量，使员工进一步提升其管理能力和服务质量，实现更高的品质管理目标。

坚持进行自动化设备和工艺技术改造，充分挖掘内部潜能，提高设备使用率，切实扩大公司生产规模，满足不断增长的市场需求。

（５）持续完善供应链管理，降本增效

①２０１１年，公司将采取强力措施，清理呆滞库存、呆滞模具等，加快存货周转，同时，在采购端，梳理供应商档案、优化供应商管理，在保证原料、油漆、钣金等货源充足的情况下，合理安排各项货物的采购比例，科学地进行采购，在生产及销售端，采取一切措施，提高产品合格率、售后服务效率等，降低产品报废及订单取消造成的呆滞。

②强化供应链团队建设，完善采购队伍的高效廉洁的工作作风。供应链系统所有人员必须与公司签订廉洁协议，提升工作质量，为降低风险，供应链系统必须与所有供应商签订廉洁合作协议，严厉打击破坏公司形象以及影响战略采购的一切行为。

（６）加强成本管控，提高市场竞争力

①公司通过采取适度从紧的财务管理、产品ＢＯＭ成本管控等专项项目管理工作，降低各项成本费用。同时，在项目推动的过程中，取消一切模糊数据，为分析产品盈利能力、科学制定各项经营决策提供有力的保证。

②强化财务管理的核心地位，围绕公司开源节流、降本增效的目标，加大财务监督监控管理力度，保证公司资产的安全、完整，规避风险，降低或避免不必要的损失，合理规划资金的使用，充分利用企业的现金流，理财增效。

（７）健全和完善组织架构，提高组织管理效率

①深入贯彻定岗定编精神，加快实现组织扁平化管理，积极调动一线战斗组织的能动性，培养发展基层组织的战斗力，提高公司运营效率和管理水平。

②完善绩效考核与薪酬管理制度，加大员工激励力度，使所有员工的绩效与工作质量和业绩直接挂钩，不断激发员工潜能和增强责任心。

③确保员工接受各方面职业培训，使个人技能随着公司的发展不断提升，最大限度地发挥员工的创新力。积极采取各项措施，提高和满足全体员工的物质与精神生活水平，为员工创建良好的工作与生活氛围，形成积极向上、凝聚力强、充满活力的企业文化。

（８）加强风险控制及预防措施，营造安全生产的经营环境

安全的经营环境是公司顺利达成年度目标的重要保障。２０１０年，公司在安全工作方面取得了丰硕的成果，２０１１年公司将继续深化安全管理工作，切实营造安全的经营环境。

①以生产安全管理推进为重点，提升各项安全管理工作。公司通过落实《应急预案》，强化全员的风险意识；加强培训；实施特殊岗位、特殊工种持证上岗等防范和化解在安全、环保、卫生等方面潜在的风险。

②关注资金使用效率和安全。财务部须加强风险分析与预警能力，建立风险的应急机制。特别是联合营销系统加大库存管控和应收账款管理力度，确保资金高效运转并安全回收。

③推进保密工作建设。管理系统、财务系统、技术系统应密切配合，加强涉密人员管理、建立各部门涉密人员离岗前脱密机制、导入条码系统、控制文档解密权限等强化公司保密工作，防范公司商业秘密泄露。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

６．５ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　经大信会计师事务有限公司审计，本公司（母公司）２０１０年全年实现净利润５２，２７４，７１０．７９元，加年初未分配利润 １８１，２５５，０５５．３０元，减去２０１０年提取的法定盈余公积５，２２７，４７１．０８元，公司可供股东分配的利润为２２８，３０２，２９５．０１元。 公司拟以２０１０ 年末总股本４０，１００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），共分配现金股利４，０１０万元，剩余未分配利润结转以后分配。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

股东总数	２３，１６２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
广州高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	４２．９９％	１７２，３７０，０００	１７２，３７０，０００		１０２，３７０，０００
广东毅昌投资有限公司	境内非国有法人	１６．８６％	６７，６００，０００	６７，６００，０００
董风	境内自然人	７．０１％	２８，１００，０００	２８，１００，０００
谢金成	境内自然人	６．７４％	２７，０４０，０００	２７，０４０，０００
袁颜	境内自然人	５．５０％	２２，０４０，０００	２２，０４０，０００
冼燃	境内自然人	３．９５％	１５，８４２，７６０	１５，８４２，７６０
战颖	境内自然人	１．００％	４，０００，０００	４，０００，０００
肖杰	境内自然人	０．２５％	１，０００，０００	１，０００，０００
罗妙冬	境内自然人	０．１５％	５８５，０３５
北京国际信托有限公司－同威增值４期集合信托计划	境内非国有法人	０．１４％	５６８，３６７
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
罗妙冬		５８５，０３５			人民币普通股
北京国际信托有限公司－同威增值４期集合信托计划		５６８，３６７			人民币普通股
刘裕兴		５６３，９３１			人民币普通股
中融国际信托有限公司－融金３号资金信托合同		５６０，０７３			人民币普通股
中国建设银行－信达澳银中小盘股票型证券投资基金		５００，０００			人民币普通股
武彩红		４７０，０００			人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金		４４２，０４９			人民币普通股
胡军		４３５，０００			人民币普通股
山东省国际信托有限公司－联合证券梦想４号集合信托		３５５，８００			人民币普通股
中信信托有限责任公司－上海建行８０５		３５５，２００			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	１．前十大股东中，冼燃是广州高金技术产业集团有限公司的股东之一，冼燃、董风、谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东，除此之外，前十大股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ２．未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否适于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

股票简称	毅昌股份
股票代码	００２４２０
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广州市高新技术产业集团有限公司科丰路２９号
注册地址的邮政编码	５１０６６３
办公地址	广州市高新技术产业集团有限公司科丰路２９号
办公地址的邮政编码	５１０６６３
公司国际互联网网址	ｗｗｗ．ｅｃｈｏｍ．ｃｏｍ
电子信箱	ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｅｃｈｏｍ．ｃｏｍ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨欢	沈红燕
联系地址	广州市高新技术产业集团有限公司科丰路２９号	广州市高新技术产业集团有限公司科丰路２９号
电话	０２０－３２２００８８９	０２０－３２２００８８９
传真	０２０－３２２００７７５	０２０－３２２００７７５
电子信箱	ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｅｃｈｏｍ．ｃｏｍ	ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｅｃｈｏｍ．ｃｏｍ

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
营业总收入（元）	１，８６０，６３０，０４１．１８	１，４８６，３２１，２２４．０３	２５．１８％	１，２７８，１７６，６２９．００
利润总额（元）	１６７，６３０，４７０．５４	１４６，０１４，４０６．９７	１４．８０％	８５，６０３，５９４．７１
归属于上市公司股东的净利润（元）	１３６，８１４，９５９．８１	１２２，０３５，４４９．４３	１２．１１％	７１，０８６，７１１．０７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１３２，１１３，０４５．５０	１１３，３０３，００４．６０	１６．６０％	６９，２４７，９１８．７２
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１０８，８９３，６０３．７６	１９１，５５３，４６４．９２	－１５６．８５％	９９，２７２，５０４．４１
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
总资产（元）	２，５５４，４８１，７１５．０３	１，４８６，８８５，５４４．４０	７１．８０％	１，２４０，３２１，８３１．２８
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，５８６，９５０，３７９．３７	６３４，３２３，６５６．６３	１５０．１８％	５１２，２９６，８８６．２９
股本（股）	４０１，０００，０００．００	３３８，０００，０００．００	１８．６４％	３３８，０００，０００．００

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．３７	０．３６	２．７８％	０．２１
稀释每股收益（元／股）	０．３７	０．３６	２．７８％	０．２１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．３５	０．３４	２．９４％	０．２０
加权平均净资产收益率（％）	１１．６２％	２１．２９％	－９．６７％	１４．９１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１１．２２％	１９．７６％	－８．５４％	１４．５２％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．２７	０．５７	－１４７．３７％	０．２９
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．９６	１．８８	１１０．６４％	１．５２

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
冼燃	董事长	男	４２	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日	１５，８４２，７６０	１５，８４２，７６０	－	５４．２２	否
丁金铎	董事、总经理	男	４０	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日	０	０	－	３６．０８	否
谢飞鹏	副董事长	男	３３	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日	０	０	－	３５．３８	否
王雅涛	董事	男	４１	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日	０	０	－	３０．５２	否
李非	独立董事	男	５５	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日	０	０	－	８．００	否
梁彤缨	独立董事	男	５０	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日	０	０	－	８．００	否
童慧明	独立董事	男	５６	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日	０	０	－	８．００	否
常永军	监事	男	４１	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日	０	０	－	２０．７６	否
谭虹华	监事	女	４６	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日	０	０	－	１７．３１	否
蔡光景	监事	男	３３	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日	０	０	－	２３．４１	否
徐建新	副总经理	男	４５	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日	０	０	－	３０．１４	否
徐建兵	副总经理	男	３５	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日	０	０	－	３０．５０	否
叶昌焱	副总经理	男	３３	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日	０	０	－	３２．６０	否
戴耀花	副总经理	女	３７	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日	０	０	－	３１．５８	否
杨欢	副总经理、董事会秘书	男	３１	２０１０年０９月１５日	２０１３年０９月１４日	０	０	－	２５．８７	否
合计	－	－	－	－	－	１５，８４２，７６０	１５，８４２，７６０	－	３９２．３７	－

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－３４８，３４１．４６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１３，０３６，５４０．５２
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３，８５５，２６０．９２
其他符合非经常性损益定义的损益项目	－２，７１２，６２９．０７
少数股东权益影响额	－１，０１６，５２０．７３
所得税影响额	－４０１，８７４．０３
合计	４，７０１，９１４．３１	－

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	３３８，０００，０００	１００．００％						３３８，０００，０００	８４．２９％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	３３８，０００，０００	１００．００％						３３８，０００，０００	８４．２９％
其中：境内非国有法人持股	２３９，９７７，２４０	７１．００％						２３９，９７７，２４０	５９．８４％
境内自然人持股	９８，０２２，７６０	２９．００％						９８，０２２，７６０	２４．４４％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份
二、无限售条件股份			６３，０００，０００				６３，０００，０００	６３，０００，０００	１５．７１％
１、人民币普通股			６３，０００，０００				６３，０００，０００	６３，０００，０００	１５．７１％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	３３８，０００，０００	１００．００％	６３，０００，０００				６３，０００，０００	４０１，０００，０００	１００．００％

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州高金技术产业集团有限公司	１７２，３７７，２４０	０	０	１７２，３７７，２４０	首发承诺	２０１３年６月１日
广东毅昌投资有限公司	６７，６００，０００	０	０	６７，６００，０００	首发承诺	２０１３年６月１日
董风	２８，１００，０００	０	０	２８，１００，０００	首发承诺	２０１１年６月１日解除所持股份２５％
谢金成	２７，０４０，０００	０	０	２７，０４０，０００	首发承诺	２０１１年６月１日解除所持股份２５％
袁颜	２２，０４０，０００	０	０	２２，０４０，０００	首发承诺	２０１１年６月１日
冼燃	１５，８４２，７６０	０	０	１５，８４２，７６０	首发承诺	２０１３年６月１日解除所持股份２５％
战颖	４，０００，０００	０	０	４，０００，０００	首发承诺	２０１１年６月１日
肖杰	１，０００，０００	０	０	１，０００，０００	首发承诺	２０１１年６月１日
首次公开发行股票网下配售	０	１２，６００，０００	１２，６００，０００	０	网下配售	２０１０年９月１日
合计	３３８，０００，０００	１２，６００，０００	１２，６００，０００	３３８，０００，０００	－	－

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
冼燃	董事长	８	６	１	１	０	否
谢飞鹏	副董事长	８	７	１	０	０	否
丁金铎	董事、总经理	８	７	１	０	０	否
王雅涛	董事	８	６	２	０	０	否
李非	独立董事	８	６	１	１	０	否
梁彤缨	独立董事	８	７	１	０	０	否
童慧明	独立董事	８	６	１	１	０	否

年内召开董事会会议次数	８
其中：现场会议次数	６
通讯方式召开会议次数	１
现场结合通讯方式召开会议次数	１

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
黑电	１２５，６２０．８２	１００，８３９．４４	１９．７３％	－０．５３％	－０．８７％	０．２７％
白电	３３，２４９．１５	２７，３９７．５９	１７．６０％	６１７．６９％	５９６．４２％	２．５２％
汽车	３，８０８．４５	３，０６６．６１	１９．４８％	－４５．１７％	－４８．５７％	５．３１％
其他	１，６８３．９９	１，４８０．４６	１２．０９％	－２４．３２％	－２２．４３％	－２．１４％
合计	１６４，３６２．４１	１３２，７８４．０８	１９．２１％	１７．３３％	１６．９６％	０．２５％
主营业务分产品情况
ＣＲＴ电视机外观结构件	４，５３９．２０	４，２０７．８５	７．３０％	－７３．０８％	－７２．５７％	－１．７２％
平板电视机外观结构件	１２１，０８１．６３	９６，６３１．５９	２０．１９％	１０．６５％	１１．８７％	－０．８７％
空调结构件	１９，４７９．５７	１６，０２３．２６	１７．７４％	３，２４３．８１％	３，１５４．５１％	２．２６％
冰箱结构件	８，１１８．８５	６，７０５．３５	１７．４１％	３８５．６６％	３７０．１０％	２．７３％
洗衣机结构件	５，６５０．７３	４，６６８．９７	１７．３７％	１３７．５７％	１３１．６７％	２．１１％
汽车结构件	３，８０８．４５	３，０６６．６１	１９．４８％	－４５．１７％	－４８．５７％	５．３１％
其他结构件	１，６８３．９９	１，４８０．４６	１２．０９％	－２４．３２％	－２２．４３％	－２．１４％
合计	１６４，３６２．４１	１３２，７８４．０８	１９．２１％	１７．３３％	１６．９６％	０．２５％

募集资金总额

８１，３０９．０５

本年度投入募集资金总额

４０，８１６．３０

报告期内变更用途的募集资金总额

０．００

累计变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

４０，８１６．３０

累计变更用途的募集资金总额比例

０．００%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

安徽毅昌年产２００万套高端电视机结构件二期建设项目

否

１４，３０７．００

１４，３０７．００

６，８９０．６６

６，８９０．６６

４８．１６％

２０１１年０６月０１日

７４６．４２

否

否

江苏毅昌年产３００万套高端电视结构件建设项目

否

１７，１０６．００

１７，１０６．００

１２，５２４．４１

１２，５２４．４１

７３．２２％

２０１２年０６月０１日

３３６．０２

否

否

高速精密模具厂建设项目

否

１３，９４３．００

１３，９４３．００

１１，４０１．２３

１１，４０１．２３

８１．７７％

２０１１年０６月０１日

０．００

不适用

否

承诺投资项目小计

－

４５，３５６．００

４５，３５６．００

３０，８１６．３０

３０，８１６．３０

－

－

１，０８２．４４

－

－

超募资金投向

归还银行贷款（如有）

－

０．００

０．００

１０，０００．００

１０，０００．００

－

－

－

－

补充流动资金（如有）

－

０．００

０．００

－

－

－

－

超募资金投向小计

－

０．００

０．００

１０，０００．００

１０，０００．００

－

－

０．００

－

－

合计

－

４５，３５６．００

４５，３５６．００

４０，８１６．３０

４０，８１６．３０

－

－

１，０８２．４４

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

安徽毅昌年产２００万套高端电视机结构件二期建设项目和江苏毅昌年产３００万套高端电视结构件建设项目，因部分已完工，公司本着边建设边生产的原则，在２０１０年度实现了部分效益，尚未完全实现预期收益。 高速精密模具厂建设项目的模具产能全部供公司内部生产使用，将加快公司产品开发周期，提高技术水平，但不直接产生效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况

适用

公司超募资金为３５９，５３０，４５４．７７元，２０１０年６月２０日第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》， 用１０，０００万元偿还银行贷款以及应付票据到期款。截止报告期末，超募资金余额为２６１，１８２，４２２．３６元，暂未确定募投项目。

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

根据２０１０年６月２０日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计１０，０７３．３６万元，其中：安徽毅昌年产２００万套高端电视机结构件二期建设项目３１０１．２５万元；江苏毅昌年产３００万套高端电视结构件建设项目３４５９．１３万元；高速精密模具厂建设项目３５１２．９８万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金将按已公告的计划继续投入。尚未使用的超募集金暂时存放于募集资金专户，待下一步计划再确定投向。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

募集资金使用及披露不存在其他问题。

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国外	８，２６４．５１	－３５．１４％
国内	１５６，０９７．９０	２２．５７％
合计	１６４，３６２．４１	１７．３３％

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资设立厦门一创科技有限公司	１００．００	已完成注册	公司刚开始运营，报告期内亏损３０，１９６．１２元
投资设立安徽设计谷科技有限公司	９９０．００	已完成注册	未开始运营
投资设立芜湖毅昌科技有限公司	４，９５０．００	已完成注册	建设中
对沈阳毅昌科技有限公司增资	３，０００．００	已完成增资	－
合计	９，０４０．００	－	－

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
２００９年	０．００	１２２，０３５，４４９．４３	０．００％	１８１，２５５，０５５．３０
２００８年	０．００	７１，０８６，７１１．０７	０．００％	１１６，４１８，９８０．４０
２００７年	０．００	６６，６７１，１２６．９３	０．００％	６２，３２５，７１１．２８
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）			０．００％

　证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１１－０１８

　(下转B200版)

　广州毅昌科技股份有限公司

　第二届董事会第八次会议决议公告

　证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１１－０１７

　广州毅昌科技股份有限公司

　第二届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广州毅昌科技股份有限公司第二届董事会第八次会议通知于２０１１年３月２０日以邮件形式发给董事、监事。会议于２０１１年３月２９日上午１０：００在公司ＶＩＰ会议室召开，应到董事７名，实到董事７名。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由冼燃董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

　一、审议通过《关于＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》。

　表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《公司２０１０年年度报告》。

　公司独立董事李非、梁彤缨、童慧明向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在２０１０年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事２０１０年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　二、审议通过《关于＜２０１０年度总经理工作报告＞的议案》。

　表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　三、审议通过《关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》。

　表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　２０１０年公司实现营业收入１，８６０，６３０，０４１．１８元，同比增长２５．１８％，营业利润１５８，７９７，５３２．４０元，同比增长１６．９３％，净利润１４６，９８１，９２２．４３元，同比增长１０．９２％，其中归属于上市公司股东的净利润为１３６，８１４，９５９．８１元。

　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　四、审议通过《关于＜２０１０年度报告＞及其＜摘要＞的议案》。

　表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《公司２０１０年年度报告》、《公司２０１０年年度报告摘要》，《公司２０１０年年度报告摘要》还刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　五、审议通过《关于＜２０１０年度利润分配预案＞的议案》。

　表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　经大信会计师事务有限公司审计，本公司（母公司）２０１０年全年实现净利润５２，２７４，７１０．７９元，加年初未分配利润 １８１，２５５，０５５．３０元，减去２０１０年提取的法定盈余公积５，２２７，４７１．０８元，公司可供股东分配的利润为２２８，３０２，２９５．０１元。公司拟以２０１０ 年末总股本４０，１００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），共分配现金股利４，０１０万元，剩余未分配利润结转以后分配。

　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　六、审议通过《关于＜２０１０年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

　表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　《公司２０１０年内部控制自我评价报告》及保荐机构国金证券股份有限公司出具的《关于广州毅昌科技有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　七、审议通过《关于＜２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

　表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　经保荐机构国金证券核查认为：毅昌股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 ２０１０年１２月３１日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用不存在重大违反相关法律法规的情形。保荐机构对毅昌股份２０１０年度募集资金存放与使用情况无异议。

　公司董事会《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大信会计师事务有限公司出具的大信专审字［２０１１］第３－００５６号《关于广州毅昌科技股份有限公司２０１０年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》及保荐机构国金证券股份有限公司出具的《关于广州毅昌科技股份有限公司２０１０年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　八、审议通过《关于续聘大信会计师事务有限公司及支付该所报酬的议案》。

　表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　根据审计委员会的意见并与大信友好协商，拟续聘大信会计师事务有限公司为公司２０１１年度的审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，并将其为公司（含控股子公司）２０１０年度报告审计的报酬定为８５万元，审计人员在审计期间的相关食宿费用由公司承担。

　独立董事认为：１、公司续聘大信会计师事务有限公司为公司２０１１年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定；２、经核查，大信会计师事务有限公司具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信会计事务有限公司为广州毅昌科技股份有限公司２０１１年度的审计机构。

　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　九、审议通过《关于更换证券事务代表的议案》。

　表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　同意将公司证券事务代表变更为沈红燕女士（简历附后）。

　十、审议通过《关于＜对外信息报送和使用管理制度＞的议案》。

　表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》。

　十一、审议通过《关于＜专项治理现场检查发现问题的整改总结报告＞》

　表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司专项治理现场检查发现问题的整改总结报告》。

　十二、审议通过《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

　表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于召开２０１０年度股东大会通知的公告》。

　特此公告。

　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　２０１１年３月２９日

　附沈红燕简历及联系方式：

　沈红燕，女，中国国籍，１９８３年１２月出生，硕士。２００９年６月毕业于中南大学数量经济学专业，同年７月进入公司，任投资管理会计。

　截止２０１１年３月２９日，沈红燕女士未持有公司股票；沈红燕女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；沈红燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　联系方式：办公电话０２０－３２２００８８９，邮箱：ｓｈｅｎｈｏｎｇｙａｎ＠ｅｃｈｏｍ．ｃｏｍ。

　证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１１－０１９

　广州毅昌科技股份有限公司关于

　２０１０年度募集资金存放与使用情况的

　专项报告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８ 年修订）、《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及相关格式指引，本公司将２０１０年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５９９号核准，本公司委托主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）６，３００．００万股（每股面值１元），发行价格为每股１３．８０元，共募集资金人民币８６，９４０．００万元。扣除承销和保荐费用４，４９７．００万元后的募集资金人民币８２，４４３．００万元，由主承销商国金证券于２０１０年５月２４日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用１，１３３．９５万元，公司本次实际募集资金净额为人民币８１，３０９．０５万元，经大信会计师事务有限公司验证，并已出具大信验字［２０１０］３－００１０号《验资报告》。

　根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会【２０１０】２５号）的规定，期末公司对本期发行费用进行了重新确认，将上市酒会费、路演费、宣传费用等费用合计２，７１２，６２９．０７元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为５３，５９６，９１６．１６元，最终确定的募集资金净额为８１５，８０３，０８３．８４元。重新确认发行费用后，截止２０１０年１２月３１日，募集资金账户实际余额比应有余额少２，７１２，６２９．０７元。对此事项，公司将进行相关调整将差额补足。

　２０１０年度，募集资金项目投入金额合计４０，８１６．３０万元，其中：直接投入承诺投资项目３０，８１６．３０万元，以超募资金偿还银行贷款及到期应付票据１０，０００．００万元。截止２０１０年１２月３１日，本公司募集资金账户余额为４０，７２８．２４万元，全部为活期存款。

　二、募集资金存放及管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《广州毅昌科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于２０１０年６月２０日经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过。同时，公司已与保荐人国金证券、中国银行广州白云支行、渤海银行天津分行、交通银行广州耀中支行、深发行广州分行越秀支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了４个专户存储募集资金。

　截至２０１０年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

募集资金总额

８１，３０９．０５

本年度投入募集资金总额

４０，８１６．３０

变更用途的募集资金总额

－－

已累计投入募集资金总额

４０，８１６．３０

变更用途的募集资金总额比例

－－

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度 　投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

安徽毅昌年产２００万套高端电视机结构件二期建设项目

否

１４，３０７．００

１４，３０７．００

１４，３０７．００

６，８９０．６６

６，８９０．６６

－７，４１６．３４

４８．１６％

２０１１年６月

７４６．４２

否

否

江苏毅昌年产３００万套高端电视结构件建设项目

否

１７，１０６．００

１７，１０６．００

１７，１０６．００

１２，５２４．４１

１２，５２４．４１

－４，５８１．５９

７３．２２％

２０１１年６月

３３６．０２

否

否

高速精密模具厂建设项目

否

１３，９４３．００

１３，９４３．００

１３，９４３．００

１１，４０１．２３

１１，４０１．２３

－２，５４１．７７

８１．７７％

２０１１年６月

不适用

不适用

否

承诺投资项目合计

４５，３５６．００

４５，３５６．００

４５，３５６．００

３０，８１６．３０

３０，８１６．３０

－１４，５３９．７０

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

安徽毅昌年产２００万套高端电视机结构件二期建设项目和江苏毅昌年产３００万套高端电视结构件建设项目，因部分已完工，公司本着边建设边生产的原则，在２０１０年度实现了部分效益，尚未完全实现预期收益。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据２０１０年６月１８日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计１０，０７３．３６万元，其中：安徽毅昌年产２００万套高端电视机结构件二期建设项目３１０１．２５万元；江苏毅昌年产３００万套高端电视结构件建设项目３４５９．１３万元；高速精密模具厂建设项目３５１２．９８万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

无

募集资金其他使用情况

根据２０１０年６月２０日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中用１０，０００．００万元偿还银行贷款及应付票据到期款。

　注：因渤海银行已在广州设立分行，为方便超募资金的存储和使用，经公司第二届董事会第四次会议决议同意将超募资金账户（账号：２０００２００２６８０００２８８）由渤海银行天津分行平移至渤海银行广州分行，账号不变。公司已与国金证券股份有限公司、渤海银行广州分行签署《募集资金三方监管协议》

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　（一）募集资金的使用情况

　截至２０１０年１２月３１日，本公司募集资金累计投入募投项目３０，８１６．３０万元，其中：安徽毅昌年产２００万套高端电视机结构件二期建设项目投入金额６，８９０．６６万元；江苏毅昌年产３００万套高端电视结构件建设项目投入１２，５２４．４１万元；高速精密模具厂建设项目１１，４０１．２３万元。

　２０１０年６月２０日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中用１０，０００．００万元偿还银行贷款及应付票据到期款，截至２０１０年１２月３１日，公司已用超募资金归还了银行贷款及应付票据到期款１０，０００．００万元。

　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　公司募集资金投资项目预计总投资４５，３５６．００万元，募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入１０，０７３．３６万元。２０１０ 年 ６ 月１８ 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以１０，０７３．３６万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐人国金证券发表了明确的同意意见。上述决议及意见详见２０１０ 年６月２０日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的相关公告，公告编号２０１０－００１。

　根据上述决议以及意见，公司以募集资金置换出了前期投入的自筹资金１０，０７３．３６万元。本次置换业经大信会计师事务有限公司审核并出具了大信专审字［２０１０］第３－０１５２ 号《关于广州毅昌科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　无

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　附件：募集资金使用情况表

　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　２０１１年３月２９日

　附表：

　募集资金使用情况表

　单位：万元

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

开户行名称	账号	募集资金余额	账户性质
中国银行广州白云支行	８４５０２６１８５９０８０９４００１	２５，６５３，７２０．６４	活期
渤海银行广州分行	２０００２００２６８０００２８８	２６１，１８２，４２２．３６	活期
交通银行广州耀中支行	４４１１６５４５１０１８０１００３９８８９	４６，０５４，１７３．６８	活期
深圳发展银行广州越秀支行	１１０１１０９３５８７８０１１	７４，３９２，１００．７２	活期

　证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１１－０２０

　广州毅昌科技股份有限公司

　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议决议，决定于２０１１年４月２５日召开公司２０１０年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　（一）会议召开时间：２０１１年４月２５日（周一）上午９：３０。

　（二）股权登记日：２０１１年４月２０日（周三）。

　（三）召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路２９号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

　（四）会议召集：公司董事会

　（五）会议召开方式：现场召开

　（六）投票方式：现场投票

　（七）会议出席对象

　１、凡２０１１年４月２０日（周三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。

　２、公司董事、监事和高级管理人员

　３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　二、会议审议事项

　１、《关于＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》；

　２、《关于＜２０１０年度监事会工作报告＞的议案》；

　３、《关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》；

　４、《关于＜２０１０年度报告＞及其＜摘要＞的议案》；

　５、《关于＜２０１０年度利润分配预案＞的议案》；

　６、《关于续聘大信会计师事务有限公司及支付该所报酬的议案》。

　上述议案１、３－６已由２０１１年３月２９日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过，议案２已由２０１１年３月２９日召开的公司第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报的相关公告。

　三、会议登记办法

　（一）登记时间：２０１１年４月２２日９：００～１７：００ 时

　（二）登记方式：

　１、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　２、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

　３、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　４、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　５、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以４月２２日１７：００前到达本公司为准）。

　（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券法务部

　通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路２９号

　邮政编码：５１０６６３

　联系电话：０２０－３２２００８８９

　指定传真：０２０－３２２００７７５

　联 系 人：沈红燕

　四、其他事项

　１、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　２０１１年３月２９日

　附件１：

　授 权 委 托 书

　本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司２０１０年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	议 案	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《关于＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》；
２	《关于＜２０１０年度监事会工作报告＞的议案》；
３	《关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》；
４	《关于＜２０１０年度报告＞及其＜摘要＞的议案》；
５	《关于＜２０１０年度利润分配预案＞的议案》；
６	《关于续聘大信会计师事务有限公司及支付该所报酬的议案》。

　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　委托人（签字盖章）：

　委托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量： 股

　受托人身份证号码：

　受托人（签字）：

　委托日期： ２０１１年 月 日

　证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１１－０２１

　广州毅昌科技股份有限公司

　第二届监事会第八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广州毅昌科技股份有限公司第二届监事会第八次会议通知于２０１０年３月２０日以邮件形式送达全体监事。会议于２０１１年３月２９日下午１：３０在公司ＶＩＰ会议室召开，应参加表决的监事３名，实际参加表决的监事３名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场方式进行表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

　一、审议通过《关于＜２０１０年度监事会工作报告＞的议案》。

　表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《公司２０１０年度监事会工作报告》。

　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　二、审议通过《关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》。

　表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　三、审议通过《关于＜２０１０年度报告＞及其＜摘要＞的议案》。

　表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　四、审议通过《关于＜２０１０年度利润分配预案＞的议案》。

　表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　五、审议通过《关于＜２０１０年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

　表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　经审核，监事会认为：公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施。公司对２０１０ 年度内部控制的自我评价真实、客观，监事会对《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》无异议。

　六、审议通过《关于＜２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

　表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　七、审议通过《关于续聘大信会计师事务有限公司及支付该所报酬的议案》。

　表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　八、审议通过《关于更换证券事务代表的议案》。

　表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　九、审议通过《关于＜对外信息报送和使用管理制度＞的议案》。

　表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　十、审议通过《关于＜专项治理现场检查发现问题的整改总结报告＞》

　表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　广州毅昌科技股份有限公司监事会

　２０１１年３月２９日

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３ 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

７．７ 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

１、２００８年１月２８日，中远集装箱运输有限公司（原告）以集装箱运输纠纷为由在青岛海事法院向公司（第一被告）、上海三方物流有限公司（第二被告）、青岛运达国际物流有限公司（第三被告）、华光国际运输山东公司（第四被告）提起诉讼，案号（２００８）青海法海商初字第３５号。中远集装箱运输有限公司诉称：２００７年华光国际运输山东公司就４票货物，分别向青岛运达国际物流有限公司进行订舱，２００７年１月１８日、１月２４日、１月３０日、２月５日，青岛运达国际物流有限公司分别向中远集装箱运输有限公司的代理人青岛中远国际货运有限公司进行订舱，中远集装箱运输有限公司接受订舱后作为承运人于２００７年１月２４日、１月３１日、２月７日、２月１９日分别承运了公司的四票货物（提单号分别为：ＣＯＳＵ９９７３８４４０、ＣＯＳＵ９９４６７６００、ＣＯＳＵ９９４６７８８０、ＣＯＳＵ９９４６９０７０），该批货物起运港为中国青岛，目的港为荷兰鹿特丹，收货人为ＲＯＡＤ ＡＩＲ ＢＶ，货物分别于２００７年２月１６日、２月２３日、３月１日、３月１１日运抵鹿特丹，但收货人至今未办理提货手续，截至２００８年１月３１日，已给中远集装箱运输有限公司造成损失超过２５万欧元。诉请公司等四被告支付集装箱超期使用费、堆存费及其他费用２５８，９４０．６５欧元（计算至２００８年１月３１日）以及２００８年１月３１日之后继续产生的集装箱超期使用费、堆存费及其他费用，并承担案件诉讼费用。２００９年９月９日，中远集装箱运输有限公司将诉讼请求变更为：诉请广州毅昌科技股份有限公司等四被告向原告赔付损失共计人民币５，４５０，６０５．９２元及利息。其中包括集装箱超期使用费４，１０６，４３８．７４元、堆存费及其他费用约１，３４４，１６７．１８元，并承担本案的诉讼费用及其他法律费用。现该案正在一审审理中。

２、（２００８）青海法海商初字第３５号案审理过程中，上海三方物流有限公司（原告）于２００８年６月１６日向青岛海事法院以海上货物运输合同纠纷另案对广州毅昌科技股份有限公司（被告）提起诉讼，案号：（２００８）青海法海商初字第１４７号。上海三方物流有限公司诉请广州毅昌科技股份有限公司支付拖欠上海三方物流有限公司的运费及其他经济损失３０万欧元，并承担案件的诉讼费用及其他相关法律费用。２００８年７月８日，青岛海事法院准许上海三方物流有限公司的财产保全申请，以（２００８）青海法海商初字第１４７－１号《民事裁定书》及２００８年７月１０日２００８商字第１４７号《协助冻结存款通知书》，冻结广州毅昌科技股份有限公司存款４００万元，暂停支付６个月（２００８年７月１０日起至２００９年１月９日止），逾期或撤消冻结后，方可支付。２００９年１月、４月、７月、１０月，２０１０年１月、４月、１０月青岛海事法院对该款项连续七次续冻，最后一次续冻期限为２０１０年１０月８日起至２０１１年４月７日止。现该案正在一审审理中。

３、公司（原告）诉东莞市美声电器有限公司（第一被告）、陈长烈（第一被告）外观设计专利侵权纠纷案［案号：（２００８）东中法民三初字第２９号］，２００８年４月２２日，东莞市中级人民法院（２００８）东中法民三初字第２９号《民事判决书》认定被告构成侵权并判令其赔偿公司经济损失８万元，后被告不服向广东省高级人民法院提起上诉［案号：（２００８）粤高法民三终字第２３６号］。案件审理过程中，第一被告于２００８年３月２８日就公司专利权向专利复审委员会提出了无效宣告请求，专利复审委员会审理后，２００８年７月２２日作出第１１９６５号《无效宣告请求审查决定书》，宣告公司专利权全部无效。上述专利无效决定作出后，２００８年８月２８日，广东省高级人民法院（２００８）粤高法民三终字第２３６号《民事判决书》认为公司专利已被专利复审委员会宣告无效，宣告无效的专利权自始即不存在，判决撤消东莞市中级人民法院（２００８）东中法民三初字第２９号民事判决，驳回公司诉讼请求。随后，公司不服专利复审委员会的决定，于２００８年８月向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。２００８年１２月１９日，北京市第一中级人民法院（２００８）一中行初字第１３６６号《行政判决书》撤销了国家知识产权局专利复审委员会于２００８年７月１６日作出的第１１９５２号无效宣告请求审查决定。专利复审委的前述无效宣告决定已被法院撤销。２００９年６月，公司就此案向最高人民法院递交了再审申请。２００９年８月２５日，最高人民法院以（２００９）民申字第１０４８号《受理通知书》对公司的再审申请进行再审立案审查。２００９年１１月２５日，最高人民法院以（２００９）民申字第１０４８号《民事裁定书》指令该案由广东省高级人民法院再审。２０１０年１月，第一被告再次就公司专利权向专利复审委员会提出了无效宣告请求，２０１０年３月８日专利复审委员会对此案进行了口头审理，２０１０年６月１８日，专利复审委员会以１４９７７号《无效宣告请求审查决定书》决定维持公司专利有效。目前该案正在再审审理中。

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

■

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开６次会议，具体情况如下：

１、公司于２０１０年６月１８日召开第一届监事会第八次会议，审议通过如下议案：

（１）《关于增加注册资本的议案》

（２）《关于修订＜广州毅昌科技股份有限公司章程＞的议案》

（３）《关于对子公司增资的议案》

（４）《关于签署募集资金三方监管协议的议案》

（５）《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

（６）《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

（７）《关于更换监事的议案》

上述会议决议刊登于２０１０年６月１９日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、公司于２０１０年８月２６日召开第一届监事会第九次会议，审议通过以下议案：

（１）《关于２０１０年半年度报告及摘要的议案》

（2）《关于<累计投票实施细则>的议案》

（３）《关于监事会换届选举的议案》

（4）《关于<监事会议事规则>的议案》

上述会议决议刊登于２０１０年８月２７日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、公司于２０１０年９月１５日召开第二届监事会第一次会议，审议通过以下议案：

（１）《关于选举监事会主席的议案》

（２）《关于调整监事薪酬的议案》

上述会议决议刊登于２０１０年９月１６日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、公司于２０１０年１０月１２日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过如下议案：

（１）《关于全资子公司设立合肥分公司的议案》。

（２）《关于设立全资子公司的议案》。

（３）《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案》。

（４）《关于向银行申请综合授信的议案》。

上述会议决议刊登于２０１０年１０月１３日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、公司于２０１０年１０月２０日召开了第二届监事会第三次会议，审议通过如下议案：《关于２０１０年第三季度报告全文及正文的议案》。

６、公司于２０１０年１２月２９日召开了第二届监事会第四次会议，审议通过如下议案：

（１）《关于投资设立芜湖毅昌科技有限公司的议案》。

（２）《关于投资设立安徽设计谷科技有限公司的议案》。

（３）《关于对子公司增资的议案》。

（４）《关于超募资金账户变更的议案》。

（５）《关于募投项目名称变更的议案》。

上述会议决议刊登于２０１０年１２月３０日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、监事会对有关事项发表的独立意见

２０１０年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况及高级管理人员履职等事项进行全面的监督、检查和审核，并一致审议认为：

（一）公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定依法经营。公司的各项经营决策合理，其程序合法有效，三会运作规范，且为了进一步完善公司治理，一直不断建立健全内部控制制度；公司董事、高级管理人员尽职履责，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司及公司股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会认真审核了公司的会计报表及财务资料，认为公司能严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，结合公司的实际制定一整套健全的财务制度，加强公司财务管理和经济核算，财务运作规范，财务状况良好。财务报告真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）检查内部控制的情况

报告期内，公司一直致力于不断的建立、健全和完善内部控制制度，现行的制度较为完整、合理、有效，并能得到有效的执行。

（四）检查募集资金使用情况

公司募集资金的管理能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行。募集资金实际投入和承诺投入的项目一致，公司没有变更募集资金用途的行为。

（五）关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

■

■

９．２．２ 利润表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：广州毅昌科技股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

■

■

项目

本期金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

３３８，０００，０００．００

４４，３０７，５６１．９８

２０，６７５，３７０．９９

２３１，３４０，７２３．６６

２４，３０８，１３５．８２

６５８，６３１，７９２．４５

３３８，０００，０００．００

４４，３１６，２４１．０７

１３，４７１，３６２．６７

１１６，５０９，２８２．５５

１４，１２７，２５３．８７

５２６，４２４，１４０．１６

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

３３８，０００，０００．００

４４，３０７，５６１．９８

２０，６７５，３７０．９９

２３１，３４０，７２３．６６

２４，３０８，１３５．８２

６５８，６３１，７９２．４５

３３８，０００，０００．００

４４，３１６，２４１．０７

１３，４７１，３６２．６７

１１６，５０９，２８２．５５

１４，１２７，２５３．８７

５２６，４２４，１４０．１６

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

６３，０００，０００．００

７５２，８１１，７６２．９３

５，２２７，４７１．０８

１３１，５８７，４８８．７３

１０，１６６，９６２．６２

９６２，７９３，６８５．３６

－８，６７９．０９

７，２０４，００８．３２

１１４，８３１，４４１．１１

１０，１８０，８８１．９５

１３２，２０７，６５２．２９

（一）净利润

１３６，８１４，９５９．８１

１０，１６６，９６２．６２

１４６，９８１，９２２．４３

１２２，０３５，４４９．４３

１０，４７２，２０２．８６

１３２，５０７，６５２．２９

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

１３６，８１４，９５９．８１

１０，１６６，９６２．６２

１４６，９８１，９２２．４３

１２２，０３５，４４９．４３

１０，４７２，２０２．８６

１３２，５０７，６５２．２９

（三）所有者投入和减少资本

６３，０００，０００．００

７５２，８１１，７６２．９３

８１５，８１１，７６２．９３

－８，６７９．０９

－２９１，３２０．９１

－３００，０００．００

１．所有者投入资本

６３，０００，０００．００

７５２，８０３，０８３．８４

８１５，８０３，０８３．８４

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

８，６７９．０９

８，６７９．０９

－８，６７９．０９

－２９１，３２０．９１

－３００，０００．００

（四）利润分配

５，２２７，４７１．０８

－５，２２７，４７１．０８

７，２０４，００８．３２

－７，２０４，００８．３２

１．提取盈余公积

５，２２７，４７１．０８

－５，２２７，４７１．０８

７，２０４，００８．３２

－７，２０４，００８．３２

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

４０１，０００，０００．００

７９７，１１９，３２４．９１

２５，９０２，８４２．０７

３６２，９２８，２１２．３９

３４，４７５，０９８．４４

１，６２１，４２５，４７７．８１

３３８，０００，０００．００

４４，３０７，５６１．９８

２０，６７５，３７０．９９

２３１，３４０，７２３．６６

２４，３０８，１３５．８２

６５８，６３１，７９２．４５

项目

本期金额

上年金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

３３８，０００，０００．００

３２，８６９，８６０．２２

２０，６７５，３７０．９９

１８１，２５５，０５５．３０

５７２，８００，２８６．５１

３３８，０００，０００．００

３２，８６９，８６０．２２

１３，４７１，３６２．６７

１１６，４１８，９８０．４０

５００，７６０，２０３．２９

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

３３８，０００，０００．００

３２，８６９，８６０．２２

２０，６７５，３７０．９９

１８１，２５５，０５５．３０

５７２，８００，２８６．５１

３３８，０００，０００．００

３２，８６９，８６０．２２

１３，４７１，３６２．６７

１１６，４１８，９８０．４０

５００，７６０，２０３．２９

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

６３，０００，０００．００

７５２，８０３，０８３．８４

５，２２７，４７１．０８

４７，０４７，２３９．７１

８６８，０７７，７９４．６３

７，２０４，００８．３２

６４，８３６，０７４．９０

７２，０４０，０８３．２２

（一）净利润

５２，２７４，７１０．７９

５２，２７４，７１０．７９

７２，０４０，０８３．２２

７２，０４０，０８３．２２

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

５２，２７４，７１０．７９

５２，２７４，７１０．７９

７２，０４０，０８３．２２

７２，０４０，０８３．２２

（三）所有者投入和减少资本

６３，０００，０００．００

７５２，８０３，０８３．８４

８１５，８０３，０８３．８４

１．所有者投入资本

６３，０００，０００．００

７５２，８０３，０８３．８４

８１５，８０３，０８３．８４

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

５，２２７，４７１．０８

－５，２２７，４７１．０８

７，２０４，００８．３２

－７，２０４，００８．３２

１．提取盈余公积

５，２２７，４７１．０８

－５，２２７，４７１．０８

７，２０４，００８．３２

－７，２０４，００８．３２

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

４０１，０００，０００．００

７８５，６７２，９４４．０６

２５，９０２，８４２．０７

２２８，３０２，２９５．０１

１，４４０，８７８，０８１．１４

３３８，０００，０００．００

３２，８６９，８６０．２２

２０，６７５，３７０．９９

１８１，２５５，０５５．３０

５７２，８００，２８６．５１