§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　１．３ 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

　否

　１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　否

　１．６ 公司负责人王茂昌、主管会计工作负责人王柏华及会计机构负责人王静莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 联系人和联系方式

　■

　§３ 会计数据和业务数据摘要

　３．１ 主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　３．２ 主要财务指标

　■

　非经常性损益项目

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　§４ 股本变动及股东情况

　４．１ 股份变动情况表

　√适用 □不适用

　单位：股

　■

　限售股份变动情况表

　□适用 √不适用

　４．２ 股东数量和持股情况

　单位：股

　■

　注：２０１１年１月２８日，本公司收到汉唐证券有限责任公司管理人《关于汉唐证券对浪潮软件持股情况发生重大变动要求进行信息披露的函》，函称汉唐证券持有的２６，１０５，０３７股浪潮软件将全部分配给汉唐证券的债权人，汉唐证券持有浪潮软件的数量将由原来的２６，１０５，０５１股减少为１４股。汉唐证券持有我司股份的情况发生重大变动，详情请见我公司２０１１年１月３１日公告。２０１１年３月２２日，本公司接到汉唐证券有限责任公司管理人和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，对汉唐证券有限责任公司持有的我公司股票２５，９６８，４１９股进行司法冻结，冻结期限自２０１１年３月２１日至２０１１年４月２０日，冻结目的为办理非交易过户， 详情请见我公司２０１１年３月２４日公告。

　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　□适用？？√不适用

　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　报告期内，公司控股股东为浪潮齐鲁软件产业有限公司（简称：“齐鲁有限”）。齐鲁有限的第一大股东济南浪潮无线通信有限公司（以下简称“无线通信”）；无线通信的第一大股东为浪潮集团有限公司（以下简称“浪潮集团”），持有其１００％的股份。浪潮集团的控股股东为山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“国投控股”），国投控股持有其３８．８８％的股份；国投控股的出资人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”），山东省国资委为公司实际控制人。

　４．３．２．２ 法人控股股东情况

　控股股东名称：浪潮齐鲁软件产业有限公司

　法人代表：孙丕恕

　注册资本：２３０，０００，０００元

　成立日期：２０００年５月１１日

　主营业务：软硬件技术开发、生产、销售、咨询服务、人员培训、网络工程安装等。

　４．３．２．３ 法人实际控制人情况

　实际控制人名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　□适用 √不适用

　§５ 董事、监事和高级管理人员

　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　■

　§６ 董事会报告

　６．１ 管理层讨论与分析

　６．１．１ ２０１０年，伴随着全球经济的复苏，软件行业市场逐渐回暖，增长势头有所回升，在国内行业应用软件领域在竞争更趋激烈的同时，也为软件企业的进一步发展带来了一定的机遇。为进一步提升核心竞争力，在激烈的市场竞争中站稳脚跟，快速发展，在各位股东有力支持下，在各位董事、监事及全体员工的共同努力下，公司进一步明确了企业级解决方案供应商的战略定位，通过不断优化组织架构、运营模式，加强内部控制，坚定不移的走应用软件“产品化、专业化”道路，努力抓住机遇，沉着应对，进一步探索跨行业的复制和应用，在行业巩固与创新、资源复用领域均获得长足发展，在行业解决方案、技术研发、项目实施和管理、市场管理、内部控制以及产品竞争力等方面的能力不断提高。

　报告期内，面对严峻的经济形势和激烈的市场竞争，公司以技术和产品为根本，进一步加大了产品研发投入，加强了自主创新和产品研发力度。在烟草行业，公司在具有高度竞争力的烟草ｉ３等产品解决方案已基本成熟的基础上，对部分原有产品进一步的进行更新和延伸，不断提高整体产品竞争力，公司之烟草ｉ３解决方案作为目前国内最具完整和领先性的烟草商业整体解决方案，为公司在该领域的深入拓展和产业升级提供了强有力的支撑，公司的烟草工业营销系统也在研发和应用推广方面取得了新的突破。同时，公司进一步加强了对于拥有自主知识产权并被国家四部委联合认定为“国家重点新产品”的“楼上”中间件应用开发平台的完善和改进，使其在工作流性能和稳定性上不断完善，提高了其适用性和竞争力。公司不断加强对于服务的关注，进一步完善了全国性、立体化的服务支持体系的建设，在公安、药监、质检等行业的产品研发和竞争能力也得到进一步提升。报告期内，公司进一步加强了市场开拓的力度，行业市场能力进一步增强，在烟草行业软件应用领域继续保持全国市场占有率第一的地位，截至目前，已经进行了全国１９个省级烟草公司的业务系统建设，在国家局的业务拓展也取得了较好的业绩，在公安行业、药监行业等的市场拓展均取得较大突破。报告期内，在严峻的外部环境和激烈的市场竞争下，公司业务保持了较为平稳的发展，归属于上市公司股东的净利润比去年同期提高了０．２１％。

　６．１．２ 报告期公司经营情况

　６．１．２．１公司主营业务的范围及其经营状况

　（１）公司经营范围：

　通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；资格证书许可范围内的进出口业务。

　（２）主营业务分行业、产品情况表

　单位：元 币种：人民币

　■

　（３） 主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　（４）占营业收入或营业利润总额１０％以上的主要产品

　单位：元 币种：人民币

　■

　（５）主要客户情况：

　报告期内，公司向前五名客户销售收入总额为７４，９２８，８９８．３７元，占公司全部销售收入的１６．７０％。

　（６）报告期内公司资产构成发生重大变化的说明：

　单位：元

　■

　注：

　１、本期预付账款较年初减少３３．５７％，主要系对采购货款进行结算所致；

　２、本期其他应收款较年初增加３２．７７％，主要是本期支付保证金较多所致；

　３、本期固定资产较年初减少５２．１１％，主要因本期计提折旧及处置固定资产所致；

　４、本期开发支出较年初增加１９３．８５％，主要是本期增加开发投入较多所致；

　５、本期应付票据较年初增加７２９．５４％，主要系本期采用票据结算的供应商增加所致；

　６、本期应付账款较年初增加３３．７９％，主要系随着业务规模扩大，供应商给予信用额度增加所致；

　７、本期预收账款较年初减少３３．７４％，主要系部分期初预收的款项本期确认收入所致。

　（７）报告期内公司利润构成发生重大变化的说明：

　单位：元

　■

　注：

　１、本期营业税金及附加较上年同期增加４４．０７％，主要是本期收入增加所致；

　２、本期投资收益用较上年同期减少４９．５６％，主要参股子公司浪潮乐金数字移动通信有限公司本期收益较去年同期下降所致。

　（８）报告期内公司现金流量表相关数据发生重大变化的说明：

　单位：元

　■

　注：

　１、本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少３７．０２％，主要是公司本期收款较上年同期减少所致；

　２、本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少１９．６４％，主要是公司上期收回投资款较本期多所致；

　３、本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少１００．００％，主要是公司本期没有银行借款所致。

　（９）与公允价值计量相关的项目

　公司不存在与公允价值计量相关的项目。

　（１０）持有外币金融资产、金融负债情况

　公司未持有外币金融资产、金融负债。

　（１１）公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

　６．１．２．２主要控股（参股）子公司的经营情况和业绩：

　（１）主要控股公司的经营情况及业绩

　报告期内，本公司控股的子公司主要为山东浪潮森亚网络技术工程有限公司、内蒙古浪潮同洲信息科技有限公司、山东浪潮通信系统有限公司、青岛浪潮软件产业有限公司、山东浪潮软件网络工程科技有限公司、上海浪潮领先软件信息科技有限公司。其基本情况为：

　Ａ 山东浪潮森亚网络技术工程有限公司

　该公司成立于２００２年５月２０日，注册资本为１００万元，主要经营网络技术开发、智能建筑信息系统集成、智能小区系统集成、工程服务及咨询。主要涉及网络布线、小区智能化建设等方面的项目；本公司持有其５１％的股份。报告期末，总资产为３，２４５．０１万元，净资产为８２．４５万元，实现净利润４．１１万元。

　Ｂ 内蒙古浪潮同洲信息科技有限公司

　该公司成立于２００４年９月６日，注册资本３３０万元，主要从事内蒙古及周边地区信息化建设服务等业务。本公司持有其５１％的股权。报告期末，总资产为７０４．７０万元，净资产为６３０．５２万元，实现净利润４７．８５万元。

　Ｃ 山东浪潮通信系统有限公司

　该公司成立于２００５年４月８日，注册资本为１２２００万元，主要经营范围为围绕着第三代移动通信（３Ｇ）软件平台、增值业务服务（无线视像、多媒体服务、手机娱乐等）和无线互联网等进行的系统开发、生产、销售；技术咨询、技术培训、运营支撑服务等。本公司持有其１００％的股份。报告期末，该公司总资产为２８，６１１．１７万元，净资产为２８，５６１．１８万元，实现净利润２，１３１．５８万元。

　Ｄ青岛浪潮软件产业有限公司

　该公司成立于２００９年１２月７日，注册资本为１０００万元，主要从事计算机软硬件技术开发、生产、销售；计算机网络工程技术咨询、服务等。本公司持有其１００％的股份。报告期末，该公司总资产为１，００３．５３万元，净资产为１００１．９９万元，实现净利润１．９９万元。

　Ｅ山东浪潮软件网络工程科技有限公司

　该公司成立于２０１０年１２月２７日，注册资本为２０００万元，主要从事计算机软硬件技术开发、生产、销售；计算机网络工程技术开发、咨询、技术服务；智能建筑及小区信息系统集成、服务及咨询等。本公司持有其１００％的股份。报告期末，该公司总资产为２０００万元，净资产为２０００万元，实现净利润０万元。

　Ｆ上海浪潮领先软件信息科技有限公司

　该公司成立于２０１０年１２月２２日，注册资本为２０００万元，主要从事计算机软硬件、网络工程领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程（除专项审批），销售通信设备、计算机软硬件，从事货物及技术的进出口业务等。本公司持有其１００％的股份。报告期末，该公司总资产为２０００万元，净资产为２０００万元，实现净利润０万元。

　（２）投资收益对公司净利润影响达到１０％以上的参股公司的经营情况及业绩

　浪潮乐金数字移动通信有限公司：该公司成立于２００２年１月，系中外合资经营企业，主要经营范围为： ＣＤＭＡ（码分多址）移动电话、移动信息终端技术及其他相关产品的研发、生产、销售和售后服务。目前，本公司通过控股子公司山东浪潮通信系统有限公司持有其３０％的股份。该公司报告期末总资产１９５，９５５．８５万元，净资产４５，９９５．０７万元，实现净利润９，３０６．１１万元。本公司之控股子公司山东浪潮通信系统有限公司本期对其计提投资收益２，７９１．８３万元。

　６．１．３经营中出现的问题和解决方案

　（１）报告期内，随着世界经济的逐渐复苏，国内外经济环境更为复杂，而国内应用软件行业分化、市场细分的特征更加明显，市场竞争进一步升级。公司主营业务主要集中在应用领域，软件技术的复用率相对仍然较低，项目的研发与实施成本在日益激烈的竞争中逐步攀升，从而在一定程度上影响了公司的盈利能力。针对此情况，公司根据信息技术的发展潮流，结合国内大型行业及企业的信息化建设进程，继续立足烟草等优势行业或领域，不断完善提升具有高度竞争力的烟草ｉ３等产品解决方案，进一步加大对业务基础性、支撑性、平台软件技术的研发投入，并建立完善了全国性、立体化的服务支持体系，自行研发的运维管理产品更加成熟，同时加快应用软件产品化进程，以降低企业的研发和实施成本，不断提高产品竞争力，进一步增强企业主营业务的盈利能力。

　（２）报告期内，公司业务领域及规模的进一步拓展和产品研发及更新需求的不断扩大，需要大量具有先进管理思想和丰富经验的中高级软件专业人才和市场人才，建立并不断完善科学的管理评价体系，目前公司的人力资源体系建设尚有待于进一步加强以满足不断扩大的人才需求。为此公司依据软件产业发展的现状，在人员配置、考核评价、培训发展等多方面进一步开展革新，初步建立了职级管理体系，细化员工能力评价，鼓励员工走“专注化、专家化”路线，充分发挥个人特长，并积极组织开展业务和管理流程理顺工作，不断提高劳动生产率，进一步增强了企业主营业务的盈利能力。

　（下转B170版）

　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　证券代码：６００７５６ 证券简称：浪潮软件 编号：临２０１１－００４号

　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于２０１１年３月２９日上午９：３０在公司３０９会议室召开，会议通知于２０１１年３月１８日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事６人，实到董事６人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：

　一、公司２０１０年度董事会工作报告；

　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　二、公司２０１０年度报告正文及摘要；

　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　三、公司２０１０年度财务决算报告；

　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　四、公司２０１０年度利润分配预案；

　经大信会计师事务有限公司审计确认，本年度母公司期末可供股东分配的利润为１９０，２６４，５８４．６８元。公司立足自主创新，在发展过程中不断培植、孕育和开发的若干产品及行业，需要大量资金投入，为进一步壮大企业规模，加速企业发展，实现公司长期、持续稳定的发展目标，以股东长远利益考虑为出发点，２０１０年度公司决定不分配，也不进行以公积金转增股本。

　公司独立董事对此发表专项意见，认为：公司拟订２０１０年度不进行红利分配，也不进行以资本公积金转增股本，符合公司和股东的长远利益，同意该分配预案。

　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　五、关于续聘２０１１年度审计机构及支付会计事务所２０１０年度报酬的议案；

　２０１１年，公司继续聘请大信会计师事务有限公司为本公司的财务审计机构，聘期一年。２０１０年度，公司聘请大信会计师事务有限公司担任公司财务审计工作，审计费为人民币４５万元。会计师事务所因审计发生的差旅费不计入财务审计费用。

　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　六、关于预计２０１１年度关联交易金额的议案（关联董事回避表决）；

　该议案得到了独立董事的事前认可，并发表了独立意见：认为公司与关联方之间发生持续性日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则来运作的，遵循公允的价格和条件，符合中国证监会和上交所的有关规定，不会损害公司及中小股东利益的情况。对于该议案关联董事王茂昌先生回避表决，有关具体内容请见公司日常持续性关联交易公告。

　表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

　七、通过《独立董事述职报告》；

　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　八、关于使用闲置资金进行短期理财的议案；

　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　九、关于银行授信额度申请授权的议案；

　为适应公司业务发展需要，申请对公司董事长进行银行业务相关授权：（１）公司申请银行授信额度审批，单笔金额由不超过３亿元人民币（或同等外币折算金额），授信内容以具体的银行信贷业务为准；（２）公司申请办理各项银行信贷业务审批，单笔金额不超过１亿元人民币（或同等外币折算金额）。

　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　十、关于制定《对外投资管理制度》的议案；

　为加强公司对外投资管理，规范公司的对外投资行为，建立科学的投资管理机制，提高投资效益，规避投资风险，维护公司和股东的利益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《对外投资管理制度》。

　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　十一、关于董事会换届选举的议案；

　公司第五届董事会任期已满３年，公司董事会提名王茂昌先生、王柏华先生、张晖先生、王静莲女士为第六届董事会董事候选人与独立董事候选人李华忠先生、李玉春先生共同组成公司第六届董事会。董事和独立董事候选人简历请见附件一。

　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　十二、关于提名独立董事候选人的议案；

　公司董事会提名李华忠先生、李玉春先生为公司第六届董事会独立董事候选人，两名独立董事候选人（被提名人）与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，提名人声明、独立董事候选人声明见附件二、三。

　就公司董事会提名新一届董事候选人之事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：公司第六届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名，并报股东大会选举产生。

　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　十三、关于独立董事津贴的议案；

　根据有关法规要求，结合公司实际情况，独立董事津贴标准为每人每年３万元。独立董事出席董事会、股东大会时的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的费用另计。

　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　十四、关于召开２０１０年度股东大会的通知的议案

　公司董事会提议于２０１１年５月１１日召开２０１０年度股东大会，审议董事会和监事会提交需股东大会审议的事项，具体通知请见公司公告。

　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票

　以上议案第一项至第九项、第十一项至第十三项尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　以上议案第十项的具体内容请见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　特此公告！

　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

　二〇一一年三月二十九日

　附件一、董事和独立董事候选人简历

　王茂昌，男，１９６６年生，研究生学历，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。曾任浪潮集团总会计师办公室副主任、主任、财务处处长，浪潮电子信息产业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，本公司监事会主席；现为浪潮集团董事、高级副总裁，本公司董事长。

　王柏华，男，１９６５年生，大学本科学历，研究员。曾任山东电子研究所研究室副主任、主任，浪潮集团计算机事业本部副总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司软件与集成事业部总经理、浪潮电子信息产业股份有限公司副总经理，本公司董事长；现为本公司董事、首席执行官、总经理。

　张晖，男１９７１ 年生，大学本科学历，工程师。曾任浪潮齐鲁软件产业有限公司金融事业部产品经理，本公司烟草事业部总经理；现为本公司副总经理。

　王静莲，女，１９６１年生，大学本科学历，会计师。曾任浪潮集团办公自动化研究所财务经理、财务总监、山东齐鲁软件产业有限公司财务经理、财务总监，本公司财务经理、财务总监；现为本公司董事、副总经理、董秘、财务总监。

　李华忠，男，１９５６年生，大学文化，中共党员，高级会计师。曾任山东省财政厅工交处副科长、科长、副处长，山东省地税局直属分局局长，山东省国有资产管理局副局长，山东省国有资产管理办公室副主任，现任本公司独立董事。

　李玉春，男，１９４８年生，大专学历，经济师，中共党员。曾任海军青岛疗养院保密员、秘书、干事，中国银行青岛分行外汇信贷处副科长、科长、副处长，中国银行山东省分行信贷管理处、业务发展处副处长、机构管理处处长，中国进出口银行青岛代表处首席代表，中国进出口银行青岛分行行长、巡视员，现任本公司独立董事。

　附件二、独立董事提名人声明

　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

　独立董事提名人声明

　提名人山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会现就提名李玉春先生、李华忠先生为山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：

　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　二、符合山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司章程规定的董事任职条件；

　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司及其附属企业任职；

　２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

　３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

　４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

　四、被提名人及其直系亲属不是山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

　五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　六、被提名人不在与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

　七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

　八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定。

　包括山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司连续任职未超过六年。

　本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字［２００８］１２０号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　提名人： 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

　二〇一一年三月二十九日

　附件三、独立董事候选人声明

　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

　独立董事候选人声明

　声明人李华忠、李玉春，作为山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司及其附属企业任职；

　二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

　三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

　四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

　五、本人及本人直系亲属不是山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

　六、本人不是或者在被提名前一年内不是为山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　七、本人不在与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

　八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

　九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定；

　十、本人没有从山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　十一、本人符合山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司章程规定的董事任职条件；

　十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

　十三、本人保证向拟任职山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

　包括山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司连续任职未超过六年。

　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　声明人： 李华忠、李玉春

　二〇一一年三月二十九日

　证券代码：６００７５６ 证券简称：浪潮软件 编号：临２０１１－００６号

　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、召开会议的基本情况

　１、会议时间：２０１１年５月１１日（星期三）上午９：３０；

　２、会议地点：济南市高新区舜雅路１０３６号本公司３０９会议室。

　二、会议审议事项

　１、《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　２、《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　３、《公司２０１０年年度报告正文及摘要》；

　４、《公司２０１０年度财务决算报告》；

　５、《公司２０１０年度利润分配预案》；

　６、《关于续聘２０１１年度审计机构及支付会计事务所２０１０年度报酬的议案》；

　７、《关于预计２０１１年日常关联交易的议案》；

　８、《关于使用闲置资金进行短期理财的议案》；

　９、《关于银行授信额度申请授权的议案》；

　１０、《关于董事会换届选举的议案》；

　１１、《关于提名独立董事候选人的议案》；

　１２、《关于独立董事津贴的议案》。

　１３、《关于监事会换届选举的议案》；

　在董事、监事选举中将采用累积投票制。

　三、出席会议的对象

　出席会议的股权登记日：２０１１年５月４日

　１、截至２０１１年５月４日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。

　２、公司董事、监事及其他高级管理人员。

　３、公司聘请的律师。

　四、会议登记办法

　１、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　２、登记时间及地点：

　登记时间：２０１１年５月９日－１０日（上午９：３０－１１：３０，下午２：００－４：３０）

　登记地点：济南市高新区舜雅路１０３６号本公司证券部

　五、其他事项

　联系地址：济南市高新区舜雅路１０３６号本公司证券部

　联系电话：０５３１－８５１０５６０６

　传 真：０５３１－８５１０５６００

　邮政编码：２５０１０１

　联系人：王彦功

　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

　二〇一一年三月二十九日

　附：授权委托书样本

　股东授权委托书

　兹委托 代表本人参加山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司２０１０年度股东大会并代为行使表决权。（代为行使表决权的范围和权限为：若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）

　委托人：（签字盖章） 身份证号码：

　委托人持有股份数： 委托人账户卡号码：

　委托时间：

　受托人： 身份证号码：

　受托时间：

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

　证券代码：６００７５６ 证券简称：浪潮软件 编号：临２０１１－００７号

　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

　预计２０１１年日常关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、预计２０１１年全年日常关联交易的基本情况

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联人	预计总金额（万元）		２０１０年金额（万元）
			单项	总计
采购商品和原料	系统集成及计算机网络存储设备等	浪潮集团	３，０００．００	２３，０００．００	３．５９
		浪潮信息	５，０００．００		１，８１９．７９
		浪潮香港	１５，０００．００		１０，６６３．４２
销售产品或商品	软件及系统集成	浪潮集团	３，０００．００	７，０００．００	１，００３．２５
		浪潮信息	３，０００．００		５４５．８９
		浪潮香港	１，０００．００		７１３．５２
租赁、水电费等	房租水电费等	浪潮集团	４００．００	６００．００	１３５．１９
	房租水电费等	浪潮信息	２００．００		１０６．１０

　二、关联方介绍和关联关系

　１、基本情况：

　（１）浪潮集团有限公司（简称“浪潮集团”）：成立于１９８９年，注册资本４１０６０．９３万元，法定代表人为孙丕恕。公司主营范围为：计算机及软件、电子及通信设备的生产、销售；许可范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务等。

　（２）浪潮电子 （香港） 有限公司（简称“浪潮香港”）：成立于１９９８年，注册资本港币１００万元，注册地为香港，为浪潮集团控股子公司。公司经营范围为：主要经营计算机整机及部件、软件的进出口、转口业务及技术服务、新技术产品开发等相关业务。

　（３）浪潮电子信息产业股份有限公司（简称“浪潮信息”）：注册资本为２１５００万元，成立于１９９８年１０月，法定代表人为孙丕恕，浪潮集团持有其４８．３２％的股份，为浪潮集团控股子公司。公司经营范围主要为：计算机及软件、电子产品及其他通信设备、商业机具、电子工业用控制设备等。

　２、与公司的关联关系：

　本公司第一大股东为浪潮齐鲁软件产业有限公司（以下简称“齐鲁有限”，），齐鲁有限的第一大股东为济南浪潮无线通信有限公司（以下简称“无线通信”），无线通信的控股股东为浪潮集团有限公司，浪潮集团为本公司的实际控制人；浪潮信息和浪潮香港与本公司同为受浪潮集团控制的关联法人。

　３、履约能力分析：

　公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，充分利用有关关联方经多年积累已然形成的资源和优势，实现优势互补和资源共享，双方在购销行为中主要采用按月付款的方式，不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏帐的可能性。

　三、定价政策和定价依据

　公司与上述关联方之间发生的一方向另一方购买或销售其生产和代理的产品，相互提供技术服务和支持等关联交易为公司日常经营活动中发生的，各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。

　为明确和规范与有关关联方之间的关联交易行为，公司于２００５年３月２７日与浪潮集团签订了《合作协议》，该等协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司浪潮信息、浪潮香港等之间发生的关联交易须遵循公允的条件，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。

　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　１、关于交易的必要性、持续性的说明：本公司作为一家以从事软件和系统集成业务为主的上市公司，与关联方浪潮集团等存在着历史渊源关系，所发生的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，利用各自经多年积累已然形成的资源和优势，利用各自在技术和市场等方面的优势，相互支持，共同合作，实现优势互补和资源共享，提升核心竞争能力，公司与上述关联方的合作是确切必要性的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其公平、互惠的合作。

　２、公司选择与上述关联方进行交易，除如上所述主要原因外，还有一部分是基于客户特殊需求和统一招投标制度而发生的。公司的软件业务及产品和关联方的硬件产品配套实施，在同等价格性能条件下，有着更好的兼容性。公司与关联方长期、良好的合作能够降低营运成本，促进主业发展，提高自身效益和实现资产增值。

　３、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，占公司购销货物总额不高，不会影响公司的独立性，不会造成对公司利益的损害，更不会形成对关联方的依赖。

　五、关联交易协议签署情况及审议程序

　２００５年３月２７日公司四届二次董事会审议通过关于与浪潮集团签署《合作协议》的议案，关联董事回避了表决。独立董事事前认可并发表了独立意见。公司独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行的，签署该关联协议，有利于明确和规范与关联方的交易行为，符合有关规定，不会损害公司与全体股东的权益。该协议已获２００４年度股东大会的批准，并经２００５、２００６年度股东大会审议持续执行，与该项交易有利害关系的关联股东放弃了在股东大会上对相关议案的投票权。

　２００５年３月２７日，公司与浪潮集团签署了《合作协议》，其主要内容为：

　１、特别约定：双方签定的合作协议适用于双方之间、双方与对方之下属控股子公司以及双方各下属控股子公司之间发生的交易行为。

　２、合作的范围：一方向另一方购买或销售其生产和代理的产品，相互提供技术服务和支持等；双方根据业务需要，可适当调整合作范围。

　３、定价原则：按照市场公开、公平、公正的市场交易的价格，按下列原则及顺序收取费用，并按期进行结算：

　（１）国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格及标准；

　（２）市场一般通行的价格；当地市场价格应由双方协商后确定，商定当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品或技术服务的第三方当时所收取市价以及乙方（视具体情形而定）以公开招标的方式所能获得的最低报价；

　（３）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据成本加上合理平均利润而构成的价格）。

　４、结算方式

　（１）对于购买或销售产品的情形，购方应根据实际发生数量，按月结算货款，货款应于次月１５日前支付。

　（２）对于提供技术服务或支持的情形，被服务方按照不同类型服务的通行做法，向服务方进行结算。

　５、期限

　公司与浪潮集团合作期限定为十年，追溯自２００４年１月１日起计算。

　七、独立董事意见

　公司独立董事审议该交易时认为：公司与关联方之间发生持续性日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则来运作的，合作协议所规定的交易定价原则是公平的， 具体方案的制订遵循了公允的价格和条件，符合中国证监会和上交所的有关规定，不会损害公司及中小股东的利益。

　特此公告！

　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

　二〇一一年三月二十九日

　证券代码：６００７５６ 证券简称：浪潮软件 编号：临２０１１－００８号

　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

　关于使用闲置资金进行短期理财的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、概述

　公司自有资金较为充裕，为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，公司提请董事会授权管理层：在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过２亿元资金购买中短期低风险银行理财产品，以获得高于银行活期存款利息的收益，资金来源仅限于公司的自有闲置资金，在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资２亿元以内。授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。

　二、需履行的审批程序

　根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述授权公司管理层购买银行理财产品事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　三、风险控制措施

　１、公司总经理为公司购买银行理财产品事项的负责人，公司成立专门的理财工作小组负责具体操作事宜。理财工作小组主要由财务部、内部审计部、证券部的专业人员组成，通过制定科学的理财方案，并实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　２、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。

　３、公司将对理财资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对理财资金进行专户管理，并及时对理财资金进行对账。

　４、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对理财资金的使用情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

　５、公司将在定期报告中对购买银行理财事项及其收益情况进行披露，接受公众投资者的监督。

　四、对公司的影响

　公司自有资金充裕，利用闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期低风险银行理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。

　五、独立董事意见

　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事认真审议了《关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下独立意见：

　１、公司《关于使用闲置资金进行短期理财的议案》已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，履行了相关审批程序。

　２、公司内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。

　３、公司目前自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，利用闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期银行理财产品有利于提高资金使用效率和公司价值，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　我们同意使用公司闲置资金进行短期理财。

　特此公告！

　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

　二〇一一年三月二十九日

　证券代码：６００７５６ 证券简称：浪潮软件 编号：临２０１１－００５号

　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

　第五届监事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第五届监事会第十四次会议于２０１１年３月２９日在公司３０８会议室召开，会议通知于２０１１年３月１８日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事３人，实到３人。监事会主席李伟先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：

　一、公司２０１０年度监事会工作报告

　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票

　二、公司２０１０年年度报告及年度报告摘要

　监事会审议通过了公司２０１０年年度报告及年度报告摘要，并对董事会编制的２０１０年年度报告及其摘要发表审核意见如下：

　（１）公司２０１０年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　（２）公司２０１０年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　（３）在提出本意见前，没有发现参与２０１０年年度报告及其摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票

　三、公司２０１０年度财务决算报告

　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票

　四、公司２０１０年度利润分配预案

　为公司和股东的长远利益考虑，公司拟２０１０年度不进行利润分配，也不进行以资本公积金转增股本。

　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票

　五、关于预计公司２０１１年度日常关联交易的议案

　公司监事会成员认为，在审议对２０１１年度日常关联交易进行合理预计等发生的关联交易行为中，董事会履行了诚信原则，有关程序及交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票

　六、关于使用闲置资金进行短期理财的议案；

　公司监事会成员认为，在审议关于使用闲置资金进行短期理财的议案中，董事会充分履行了其职能，该项议案有利于充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平。

　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　七、关于银行授信额度申请授权的议案；

　公司监事会成员认为，在审议关于银行授信额度申请授权的议案中，董事会充分履行了其职能，该项议案有利于公司业务的正常开展，提高公司的运营效率。

　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　八、关于监事会换届选举的议案；

　提名李伟先生、王春生先生为第六届监事会股东代表监事候选人与职工代表监事许国彬先生共同组成公司第六届监事会。监事候选人简历请见附件。

　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票

　以上议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　特此公告！

　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司监事会

　二〇一一年三月二十九日

　附件：监事候选人简历

　李伟，男，汉族，１９５６年生，大学本科学历，会计师。曾在山东电子设备厂工作，曾任浪潮电子信息产业股份有限公司财金中心副经理，现任浪潮集团有限公司资金管理部经理，本公司监事会主席。

　王春生，男，汉族，１９７１年生，本科学历，１９９３年毕业于浙江大学计算机应用专业，曾任山东电子研究所科研二室主任，浪潮齐鲁软件产业有限公司金融事业部技术总监、自助设备产品经理等职务，现任本公司烟草事业部副总经理、股东代表监事。

　许国彬，男，汉族，１９７５年生，大学本科学历，中共党员，曾在浪潮电子信息产业股份有限公司企划部工作，曾任浪潮电子信息产业股份有限公司办公室主任助理，本公司办公室副主任、主任；现任本公司办公室主任，职工代表监事。

　(上接B169版)

　６．１．４对公司未来发展的展望

　２０１０年，随着经济危机的影响逐渐淡化，世界经济进入了复苏阶段，国家扩大内需和电子信息产业振兴规划政策的影响显现，软件行业维持了平稳快速增长态势，产业规模继续扩大，产业结构与布局不断调整，企业综合竞争力逐步增强，成为拉动电子信息产业增长的重要力量。２０１１年，国家信息产业政策及法律环境将进一步加强与完善，随着新的软件产业优惠政策的出台，政府将更注重扶植优秀软件企业和鼓励本土软件企业的自主创新及国际化发展，软件产业竞争也将更趋激烈。对于应用软件产业，由于不同行业、不同领域的业务模型不同，使得用户需求的个性化与应用软件的复用之间出现较大矛盾，由于国产软件技术的复用率较低，部分共性的技术模块不能相互借用，许多信息化应用项目都要从零开始，使得研发、实施成本高居不下，企业竞争力相对较弱，软件产品中尚存在相当大一部分的量身定制软件，市场化程度相对较低，而量身定制软件与市场化的通用软件相比开发投入产出比相对较低。近年来，软构件、组件技术以及ＳＯＡ方法理论的成熟，为应用软件产品化提供了较好的基础，软件的构件化开发和软件复用已经成为软件开发的大趋势，尤其是国家和地方发布了一系列鼓励和振兴软件产业发展的优惠政策以及２０１１年新的软件产业优惠政策的重新发布，大力扶持民族软件产业的发展，国家科技经费也向软件产业进一步倾斜，重点支持面向产业化的基础性、战略性、前瞻性和重大关键共性软件技术研究开发，使得软件产业的发展仍存在一定的空间和机遇，有望继续保持平稳增长，为软件企业的发展带来新的机会。

　２０１１年，面对新的市场形势，公司将继续定位于大型行业应用软件（企业级应用软件）解决方案供应商，围绕企业发展的愿景和使命，以专注化、国际化等战略思想为指导，以激发人的潜能为目标，以信息产业相关多元化为切入点，建立团结奋进的工作氛围，追求企业快速、持久、健康地发展。２０１１年公司力争全年实现营业收入４．５亿元，利润总额３２００万元。为达到全年经营目标，公司将重点做好以下工作：

　（１）加强对于公司核心竞争能力的培育，密切跟进国家重点行业的ＩＴ 需要，并适时进行并购，持续改进公司的业务结构，不断扩大产业规模，进一步完善市场布局，提升公司整体战略执行力和竞争力。

　（２）抓住国家产业结构深化调整的机会，提高自主创新能力，把握行业发展的方向，通过大项目促进创新团队建设和创新能力提升，加强产品规划，逐步增加研发投入，进一步加大对业务基础性、支撑性、平台软件技术和软构件、组件技术的研究开发投入，不断提升产品技术含量和竞争力，向更高产品能力层不断迈进，扩大烟草等传统优势行业优势产品的产业规模，进一步提高主要产品市场占有率。

　（３）进一步探索ＩＴ运维服务模式，建立持续地盈利模式，加大增值服务产品开发力度，提高服务性产品的盈利能力，重点拓展系统运维、设备维保服务业务，不断提高服务性收入在软件产业收入中的比重。

　（４）进一步完善公司项目管理体系，提升项目管理水平，强化内部管理，加强公司运营中成本费用核算的精细度，综合运用预算、项目管理和审计监督等方法，降低运营成本，提高经营效率。

　（５）进一步完善绩效考核机制，细化考核内容，加大考核力度，加快考核节奏，建立有效的激励机制，提高人均效能，提升公司的整体运营效率。

　（６）通过服务增加市场竞争力，建立和完善服务能力模型，全面推广服务管理方法论，不断完善市场服务体系，强化服务与市场的协同配合，增强服务对销售的拉动作用，以服务促市场，以市场带服务，形成良性循环，促进公司健康、持续、快速发展，为投资者带来更多的收益，实现社会效益和经济效益双丰收。

　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　请见前述６．１

　６．３ 主营业务分地区情况表

　请见前述６．１

　６．４ 募集资金使用情况

　□适用 √不适用

　变更项目情况

　□适用 √不适用

　６．５ 非募集资金项目情况

　□适用 √不适用

　６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　√适用 □不适用

　■

　§７ 重要事项

　７．１ 收购资产

　□适用 √不适用

　７．２ 出售资产

　□适用 √不适用

　７．３ 重大担保

　□适用 √不适用

　７．４ 重大关联交易

　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额６２９，６６４．８９元。

　７．４．２ 关联债权债务往来

　□适用 √不适用

　７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　□适用 √不适用

　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　□适用 √不适用

　７．５ 委托理财

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　７．６ 承诺事项履行情况

　７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　□适用 √不适用

　７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

　□适用 √不适用

　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　□适用 √不适用

　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　７．８．１ 证券投资情况

　□适用 √不适用

　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　□适用 √不适用

　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　□适用 √不适用

　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　□适用 √不适用

　７．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

　§８ 监事会报告

　８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的规定。报告期内，公司进一步健全了内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

　８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为：本年度公司的资产负债表、现金流量表、利润表及利润分配预案均如实地反映了公司的财务状况及经营成果。

　８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　经中国证监会批准，公司于２００４年１２月份实施了配股融资方案，截至２００６年末，募集资金已全部使用完毕。报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

　８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　报告期内，公司未发生收购资产情况，出售资产事项交易价格合理，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。

　８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　报告期内，公司关联交易公平，价格合理，无有损于公司和股东利益的行为。

　§９ 财务会计报告

　９．１ 审计意见

　■

　９．２ 财务报表

　■

　■

　■

　■

　■

　■

　■

　■

　■

　■

　■

　■

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

合并股东权益变动表

编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

２０１０年度

单位：人民币元

项 目

本 期 金 额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者 　权益合计

股本

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

一、上年年末余额

１８５，８３１，５２０．００

１４２，５３０，２３９．８７

５９，３６９，１７９．３３

３２２，７９７，６１９．４５

７１０，５２８，５５８．６５

３，２３８，９６８．９３

７１３，７６７，５２７．５８

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

１８５，８３１，５２０．００

１４２，５３０，２３９．８７

５９，３６９，１７９．３３

３２２，７９７，６１９．４５

７１０，５２８，５５８．６５

３，２３８，９６８．９３

７１３，７６７，５２７．５８

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

８９７，２１１．５８

１，０２３，５１５．２５

２９，１６０，９３５．１５

３１，０８１，６６１．９８

－２，８３４，９４３．１７

２８，２４６，７１８．８１

（一）净利润

３０，１８４，４５０．４０

３０，１８４，４５０．４０

－８７，７３１．５９

３０，０９６，７１８．８１

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

－

３０，１８４，４５０．４０

３０，１８４，４５０．４０

－８７，７３１．５９

３０，０９６，７１８．８１

（三）所有者投入和减少资本

８９７，２１１．５８

８９７，２１１．５８

－２，７４７，２１１．５８

－１，８５０，０００．００

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

８９７，２１１．５８

８９７，２１１．５８

－２，７４７，２１１．５８

－１，８５０，０００．００

（四）利润分配

－

１，０２３，５１５．２５

－１，０２３，５１５．２５

１．提取盈余公积

１，０２３，５１５．２５

－１，０２３，５１５．２５

２．提取一般风险准备

－

－

３．对所有者的分配

－

－

４．其他

－

－

（五）所有者权益内部结转

－

－

－

－

１．资本公积转增资本

－

－

２．盈余公积转增资本

－

－

３．盈余公积弥补亏损

－

－

４．其他

－

－

（六）专项储备

－

－

－

－

－

１．本期提取

－

－

２．本期使用

－

－

四、本期期末余额

１８５，８３１，５２０．００

１４３，４２７，４５１．４５

６０，３９２，６９４．５８

３５１，９５８，５５４．６０

７４１，６１０，２２０．６３

４０４，０２５．７６

７４２，０１４，２４６．３９

法定代表人：王茂昌

主管会计工作负责人：王柏华

会计机构负责人：王静莲

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

合并股东权益变动表

编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

２０１０年度

单位：人民币元

项 目

上 期 金 额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者 　权益合计

股本

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

一、上年年末余额

１８５，８３１，５２０．００

１４２，４８４，５４０．６４

５９，３６９，１７９．３３

２０３，３７９，０８６．７８

５９１，０６４，３２６．７５

３，２２４，２７１．８１

５９４，２８８，５９８．５６

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

１８５，８３１，５２０．００

１４２，４８４，５４０．６４

５９，３６９，１７９．３３

２０３，３７９，０８６．７８

５９１，０６４，３２６．７５

３，２２４，２７１．８１

５９４，２８８，５９８．５６

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

４５，６９９．２３

１１９，４１８，５３２．６７

１１９，４６４，２３１．９０

１４，６９７．１２

１１９，４７８，９２９．０２

（一）净利润

３０，１２０，３４１．２２

３０，１２０，３４１．２２

１４，６９７．１２

３０，１３５，０３８．３４

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

３０，１２０，３４１．２２

３０，１２０，３４１．２２

１４，６９７．１２

３０，１３５，０３８．３４

（三）所有者投入和减少资本

４５，６９９．２３

８９，２９８，１９１．４５

８９，３４３，８９０．６８

８９，３４３，８９０．６８

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

４５，６９９．２３

８９，２９８，１９１．４５

８９，３４３，８９０．６８

８９，３４３，８９０．６８

（四）利润分配

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本

２．盈余公积转增资本

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

四、本期期末余额

１８５，８３１，５２０．００

１４２，５３０，２３９．８７

５９，３６９，１７９．３３

３２２，７９７，６１９．４５

７１０，５２８，５５８．６５

３，２３８，９６８．９３

７１３，７６７，５２７．５８

法定代表人：王茂昌

主管会计工作负责人：王柏华

会计机构负责人：王静莲

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

母公司股东权益变动表
编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司				２０１０年度		单位：人民币元
项 目	本 期 金 额
	股本	资本公积	减：库存股		专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１８５，８３１，５２０．００	１４１，８３９，１５８．２９				５９，３６９，１７９．３３		１８０，０２９，４３２．２０	５６７，０６９，２８９．８２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１８５，８３１，５２０．００	１４１，８３９，１５８．２９				５９，３６９，１７９．３３		１８０，０２９，４３２．２０	５６７，０６９，２８９．８２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						１，０２３，５１５．２５		９，２１１，６３７．２３	１０，２３５，１５２．４８
（一）净利润								１０，２３５，１５２．４８	１０，２３５，１５２．４８
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计								１０，２３５，１５２．４８	１０，２３５，１５２．４８
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配						１，０２３，５１５．２５		－１，０２３，５１５．２５
１．提取盈余公积						１，０２３，５１５．２５		－１，０２３，５１５．２５
２．提取一般风险准备
３．对所有者的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本
２．盈余公积转增资本
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额	１８５，８３１，５２０．００	１４１，８３９，１５８．２９				６０，３９２，６９４．５８		１８９，２４１，０６９．４３	５７７，３０４，４４２．３０
法定代表人：王茂昌			主管会计工作负责人：王柏华					会计机构负责人：王静莲

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

母公司股东权益变动表
编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司					２０１０年度			单位：人民币元
项 目	上 期 金 额
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备		盈余公积	一般风险准备		未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１８５，８３１，５２０．００	１４１，８３９，１５８．２９				５９，３６９，１７９．３３			２０５，１５６，７３８．１２	５９２，１９６，５９５．７４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１８５，８３１，５２０．００	１４１，８３９，１５８．２９				５９，３６９，１７９．３３			２０５，１５６，７３８．１２	５９２，１９６，５９５．７４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									－２５，１２７，３０５．９２	－２５，１２７，３０５．９２
（一）净利润									－２５，１２７，３０５．９２	－２５，１２７，３０５．９２
（二）其他综合收益										－
上述（一）和（二）小计									－２５，１２７，３０５．９２	－２５，１２７，３０５．９２
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本
２．盈余公积转增资本
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额	１８５，８３１，５２０．００	１４１，８３９，１５８．２９				５９，３６９，１７９．３３			１８０，０２９，４３２．２０	５６７，０６９，２８９．８２
法定代表人：王茂昌			主管会计工作负责人：王柏华						会计机构负责人：王静莲

　９．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

　９．４ 本报告期无前期会计差错更正。

　９．５ 企业合并及合并财务报表

　９．５．１ 合并范围发生变更的说明

　２０１０年１２月１５日，本公司召开了五届二十次董事会，审议通过了关于投资设立山东浪潮软件网络工程科技有限公司和上海浪潮领先软件信息科技有限公司两个全资子公司的议案，两公司于２０１０年末前注册成立，２０１０年度我公司将新设立的两个全资子公司纳入了合并范围。

　９．５．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

　９．５．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　单位：元 币种：人民币

　■