§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

１．３ 公司年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司董事长许立凡先生、总经理江连国先生、公司主管会计工作的负责人赵英先生和会计机构负责人郝波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

１、公司控股股东情况介绍：公司控股股东是天津泰达建设集团有限公司，为国有独资公司，法定代表人为许立凡。注册资本为６亿元人民币，成立于１９９５年。主要经营范围：基础设施开发建设、地产开发；各类商业、物资的批发、零售（国家有规定的按规定办理）。报告期内，公司控股股东无变更。

２、天津泰达建设集团有限公司的控股股东为天津泰达投资控股有限公司，法定代表人：张秉军；成立日期：１９８５年５月２８日，注册资本：６００，０００万元；经营范围：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

２００１年，根据天津市委津党（２００１）６４ 号文《中共天津市委天津市人民政府关于组建天津泰达投资控股有限公司的通知》，天津泰达投资控股有限公司以天津经济技术开发区总公司的转制为基础框架，并将天津泰达建设集团有限公司纳入其中统筹组合。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

１、总体经营情况：

公司主要经营范围包括：各类物资、商品的批发、零售；建筑模具、机具及自有设备的租赁与经营；高新技术产品包括：稀土材料、电子产品（通讯设备除外）的研制、开发、销售；技术服务及咨询；新型建筑材料开发与生产销售；基础设施（包括：开发区内的水、电、气、热、道路、绿化、管网、工业厂房）开发、建设、经营；自营及代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外销贸易和转口贸易；房地产开发及商品房销售；危险化学品批发（许可证经营范围以津安经（乙）字［２００５］００１４０１号危险化学品经营许可证为准）（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

■

２０１０年，中国的房地产在国家不断出台日趋严厉的宏观调控政策影响下，经历了从快速增长到销量萎缩的戏剧性局面，整个房地产行业面临的政策压力前所未有，房地产企业出现较大分化。本年度董事会科学而积极地应对了这种复杂的形势，推动经营班子及时转变经营思路，及时进行了发展战略调整、组织机构调整、管控模式调整、项目运营方式和操作思路的调整，公司主营业务收入和净利润均创历史最高水平。公司的全国化战略也迈出了坚实的步伐，公司已在部分重点城市进行项目布局，这不仅提高了公司应对房地产市场的新情况的能力，也为公司未来发展奠定更加扎实的基础。

公司积极拓宽经营思路与融资渠道，保证了各重点项目的开发建设与各重点工作的顺利推进，同时在房地产金融领域也进行了创新尝试，成立了天津津和股权投资基金管理有限公司，为后期运作铺平道路。公司已初步建立了一套完善的对新项目综合评价的标准体系，一年来，公司积极实施“走出去”的战略，广泛寻找项目资源，深度发掘投资机会。同时加速现有项目调整力度，对前期遗留问题进行了重点解决，使公司保持了持续健康的发展势头。

２０１０年公司实现主营业务收入３４．４７亿元，较２００９年同期增长９０．１２％，实现净利润９，５７８．４６万元，较２００９年增长７９２４．６８万元，同比实现大幅增长４７９．１８％。从公司今年的主营业务收入和利润构成看，工业厂房出租产生的租金收入占主营业务收入的１．９７％，占主营业务利润的７．５０％，房地产销售收入占主营业务收入的６９．８５％，占主营业务利润的９１．６０％，二者合计占公司主营业务收入７１．８２％，占主营业务利润的９９．１０％。

报告期内公司经营业绩大幅增长的主要原因是本年度投资服务中心资产转让及本年公司天润新苑项目、滨海国际项目、玛歌庄园项目房产结转销售收入所致。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

６．５ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
毛幼平	董事	因事未能出席	许立凡
罗智扬	独立董事	因事未能出席	无

股东总数	２５７，８５９
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
天津泰达建设集团有限公司	国有法人	２３．２９％	３７６，７３８，３９０	０		０
源润控股集团股份有限公司	境内非国有法人	４．２１％	６８，１６６，９２８	０		６８，１６６，９２８
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	１．１１％	１７，９２７，１１８	０		０
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金	境内非国有法人	０．８４％	１３，５６２，９８１	０		０
秦桂芹	境内自然人	０．２９％	４，６８２，７９６	０		０
中国民生银行－银华深证１００指数分级证券投资基金	境内非国有法人	０．２８％	４，５５６，７８９	０		０
龙一茂	境内自然人	０．１４％	２，１９３，２４０	０		０
招商银行－南方策略优化股票型证券投资基金	境内非国有法人	０．１３％	２，１８３，０７３	０		０
中国建设银行－博时裕富沪深３００指数证券投资基金	境内非国有法人	０．１３％	２，０７６，３８４	０		０
全国社保基金零零五组合	境内非国有法人	０．１２％	１，８６１，９４４	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
天津泰达建设集团有限公司		３７６，７３８，３９０			人民币普通股
源润控股集团股份有限公司		６８，１６６，９２８			人民币普通股
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金		１７，９２７，１１８			人民币普通股
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金		１３，５６２，９８１			人民币普通股
秦桂芹		４，６８２，７９６			人民币普通股
中国民生银行－银华深证１００指数分级证券投资基金		４，５５６，７８９			人民币普通股
龙一茂		２，１９３，２４０			人民币普通股
招商银行－南方策略优化股票型证券投资基金		２，１８３，０７３			人民币普通股
中国建设银行－博时裕富沪深３００指数证券投资基金		２，０７６，３８４			人民币普通股
全国社保基金零零五组合		１，８６１，９４４			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	在本公司已知范围内，上述股东无关联关系或不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

股票简称	津滨发展
股票代码	０００８９７
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	天津经济技术开发区黄海路９８号津滨杰座２区Ｂ座一门５０１室
注册地址的邮政编码	３００４５７
办公地址	天津经济技术开发区黄海路９８号津滨杰座２区Ｂ座
办公地址的邮政编码	３００４５７
公司国际互联网网址	ＨＴＴＰ：／／ＷＷＷ．ＪＢＤＣ．ＣＯＭ．ＣＮ
电子信箱	ＺＭ＠ＴＥＤＡ．ＴＪ．ＣＮ

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李明国	２７，７５０	０	０	２７，７５０	高管增持	自离职后六个月
曹嵘	６３，６６７	０	０	６３，６６７	高管增持	自离职后六个月
巫钢	２７，８２５	０	０	２７，８２５	高管增持	自离职后六个月
江连国	３２，５５０	０	０	３２，５５０	高管增持	自离职后六个月
居国忠	２７，７５０	０	０	２７，７５０	高管增持	自离职后六个月
宋长玉	２９，６２５	０	０	２９，６２５	高管增持	自离职后六个月
赵英	２７，７５０	０	０	２７，７５０	高管增持	自离职后六个月
何宁	２７，９７５	０	０	２７，９７５	高管增持	自离职后六个月
合计	２６４，８９２	０	０	２６４，８９２	－	－

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李明国	于志丹
联系地址	天津经济技术开发区黄海路９８号津滨杰座２区Ｂ座	天津经济技术开发区黄海路９８号津滨杰座２区Ｂ座
电话	０２２－６６２２３２２６	０２２－６６２２３２２６
传真	０２２－６６２２３２７３	０２２－６６２２３２７３
电子信箱	ＺＭ＠ＴＥＤＡ．ＴＪ．ＣＮ	ＺＭ＠ＴＥＤＡ．ＴＪ．ＣＮ

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
营业总收入（元）	３，４４７，６８２，６５５．０９	１，８１３，４４０，９３０．８８	９０．１２％	１，２６０，３６６，００７．０６
利润总额（元）	１６２，４７８，４１８．６４	６７，９４０，０８９．５９	１３９．１５％	１１５，０２４，２８０．６９
归属于上市公司股东的净利润（元）	９５，７８４，６１４．６９	１６，５３７，８５９．７７	４７９．１８％	６０，３５８，９６８．７１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	９９，６５０，６８０．９５	－２６，１２０，６９１．３１	４８１．５０％	－３６，８３１，０６６．４１
经营活动产生的现金流量净额（元）	７４９，１９８，７８０．５７	９９３，８１１，６７３．９６	－２４．６１％	－４１０，５０４，９５７．９３
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
总资产（元）	７，６４１，１２５，７４４．３４	８，３６１，１７３，７３８．１７	－８．６１％	７，１４１，７８５，８１４．４５
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，１６９，７８５，５３１．８２	２，１５２，７１３，７３６．８８	０．７９％	２，２０７，９２９，５９７．５８
股本（股）	１，６１７，２７２，２３４．００	１，６１７，２７２，２３４．００	０．００％	１，６１７，２７２，２３４．００

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．０５９２	０．０１０２	４８０．３９％	０．０４２４
稀释每股收益（元／股）	０．０５９２	０．０１０２	４８０．３９％	０．０４２４
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０６１６	－０．０１６２	４８０．２５％	－０．０２５９
加权平均净资产收益率（％）	４．４３％	０．７６％	３．６７％	２．７６％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	４．６１％	－１．２０％	５．８１％	－１．６８％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．４６	０．６１	－２４．５９％	－０．２５
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．３４	１．３３	０．７５％	１．３７

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	６０１，３３５．６０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－５，７７８，８７７．５２
所得税影响额	１，３１１，１８６．６６
少数股东权益影响额	２８９．００
其他符合非经常性损益定义的损益项目	０．００
合计	－３，８６６，０６６．２６	－

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	２６４，８９２	０．０２％						２６４，８９２	０．０２％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	２６４，８９２	０．０２％						２６４，８９２	０．０２％
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	２６４，８９２	０．０２％						２６４，８９２	０．０２％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份
二、无限售条件股份	１，６１７，００７，３４２	９９．９８％						１，６１７，００７，３４２	９９．９８％
１、人民币普通股	１，６１７，００７，３４２	９９．９８％						１，６１７，００７，３４２	９９．９８％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１，６１７，２７２，２３４	１００．００％						１，６１７，２７２，２３４	１００．００％

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
许立凡	董事长	男	４４	２００８年０６月３０日	２０１１年０４月２２日	０	０	无	３．５０	是
江连国	总经理	男	４７	２００８年０６月３０日	２０１１年０４月２２日	４３，４００	４３，４００	无	６８．０９	否
毛幼平	董事	男	４３	２００８年０６月３０日	２０１１年０４月２２日	０	０	无	３．５０	是
朱文芳	董事	女	４４	２００８年０６月３０日	２０１１年０４月２２日	０	０	无	３．５０	是
胡军	董事	男	３４	２００８年０６月３０日	２０１１年０４月２２日	０	０	无	３．５０	是
邢吉海	董事	男	５９	２００８年０６月３０日	２０１１年０４月２２日	０	０	无	３．５０	是
李明国	董事	男	４７	２００８年０６月３０日	２０１１年０４月２２日	３７，０００	３７，０００	无	４６．９８	否
罗智扬	独立董事	男	６３	２００８年０６月３０日	２０１１年０４月２２日	０	０	无	２．５０	否
胡建军	独立董事	男	４７	２００８年０６月３０日	２０１１年０４月２２日	０	０	无	６．５０	否
郑建彪	独立董事	男	４７	２００８年０６月３０日	２０１１年０４月２２日	０	０	无	６．５０	否
孔晓艳	独立董事	女	４４	２００８年０６月３０日	２０１１年０４月２２日	０	０	无	６．５０	否
徐建新	监事	女	４６	２００８年０６月３０日	２０１１年０４月２２日	０	０	无	３．５０	是
周凤强	监事	男	４５	２００８年０６月３０日	２０１１年０４月２２日	０	０	无	３．５	是
吴志宽	监事	男	４４	２００８年０６月３０日	２０１１年０４月２２日	０	０	无	２．７５	是
韩绍森	监事	男	５６	２００８年０６月３０日	２０１１年０４月２２日	０	０	无	４０．９４	否
杨志刚	监事	男	４７	２００８年０６月３０日	２０１１年０４月２２日	０	０	无	３７．２２	否
宋长玉	副总经理	男	４９	２００８年０６月３０日	２０１１年０４月２２日	３９，５００	３９，５００	无	５０．３７	否
曹嵘	副总经理	男	４２	２００８年０６月３０日	２０１１年０４月２２日	８４，８９０	８４，８９０	无	４６．９８	否
巫钢	副总经理	男	４６	２００８年０６月３０日	２０１１年０４月２２日	３７，１００	３７，１００	无	４６．９８	否
赵英	副总经理	男	５７	２００８年０６月３０日	２０１１年０４月２２日	３７，０００	３７，０００	无	４６．９８	否
居国忠	副总经理	男	４１	２００８年０６月３０日	２０１１年０４月２２日	３７，０００	３７，０００	无	４６．９８	否
何宁	财务总监	男	５４	２００８年０６月３０日	２０１１年０４月２２日	３７，３００	３７，３００	无	４６．９８	否
合计	－	－	－	－	－	３５３，１９０	３５３，１９０	－	５２７．７５	－

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
罗智扬	独立董事	１２	１	４	０	７	是
胡建军	独立董事	１２	０	１１	１	０	否
郑建彪	独立董事	１２	１	１１	０	０	否
孔晓艳	独立董事	１２	１	１１	０	０	否

年内召开董事会会议次数	１２
其中：现场会议次数	１
通讯方式召开会议次数	１１
现场结合通讯方式召开会议次数	０

罗智扬董事连续两次未出席董事会原因是：无法与罗智扬董事取得联系。

项目	２０１０年	２００９年	与２００９年相比变动情况	变动百分比	变动较大原因
营业收入	３，４４７，６８２，６５５．０９	１，８１３，４４０，９３０．８８	１，６３４，２４１，７２４．２１	９０．１２％
营业利润	１６７，６５５，９６０．５６	７４，１２６，５９５．７４	９３，５２９，３６４．８２	１２６．１８％	公司报告期投资服务中心资产转让及本年公司天润新苑项目、滨海国际项目、玛歌庄园项目房产销售状况良好所致
净利润	９５，７８４，６１４．６９	１６，５３７，８５９．７７	７９，２４６，７５４．９２	４７９．１８％

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
商品销售	８９，９９９．８０	８９，６９８．１８	０．３４％	２１．７４％	２１．９９％	－０．２０％
房屋租赁	６，７８０．９９	１，３２０．６９	８０．５２％	－３６．２７％	－３１．２１％	－１．４３％
房地产销售	２４０，８１９．８１	１７４，１３９．５２	２７．６９％	１６５．３８％	１６１．０５％	１．２０％
其他	７，１６７．６７	６，８１１．７５	４．９７％	１８．８７％	４５．２９％	－１７．２８％
合计	３４４，７６８．２７	２７１，９７０．１４	２１．１２％	９０．１２％	８５．２１％	２．０９％
主营业务分产品情况
钢材销售	８０，５２０．２３	８０，２９３．７３	０．２８％	９．９２％	１０．１８％	－０．２３％
天润新苑出售	３４，４０１．２１	２６，０７８．２５	２４．１９％	－１．０９％	－９．４７％	７．０２％
玛歌庄园出售	６０，７７４．５３	３３，０２５．８４	４５．６６％	６７．０８％	４２．９６％	９．１７％
津滨杰座出售	１１，７３１．２２	８，１６６．３２	３０．３９％	１０．４９％	８．１６％	１．４９％
滨海国际出售	７１，４８０．８４	４８，９１９．２４	３１．５６％
投资服务中心出售	５７，９００．００	５３，６９２．２６	７．２７％
合计	３１６，８０８．０２	２５０，１７５．６４	２１．０３％	９９．３４％	８８．３８％	４．５９％

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：
其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
２．可供出售金融资产
金融资产小计	０．００				０．００
金融负债
投资性房地产	８１１，４６３，１９２．００		１００，５００，４４８．０１		７５７，１２９，２９２．００
生产性生物资产
其他
合计	８１１，４６３，１９２．００		１００，５００，４４８．０１		７５７，１２９，２９２．００

募集资金总额

６８，５９９．９０

本年度投入募集资金总额

４，７３９．９０

报告期内变更用途的募集资金总额

０．００

累计变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

６８，５９９．９０

累计变更用途的募集资金总额比例

０．００%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

归还银行贷款

否

６８，５９９．９０

６８，５９９．９０

４，７３９．９０

６８，５９９．９０

１００．００％

２０１０年１２月３１日

０．００

是

否

承诺投资项目小计

－

６８，５９９．９０

６８，５９９．９０

４，７３９．９０

６８，５９９．９０

－

－

０．００

－

－

超募资金投向

归还银行贷款（如有）

－

－

－

－

－

补充流动资金（如有）

－

－

－

－

－

超募资金投向小计

－

０．００

０．００

０．００

０．００

－

－

０．００

－

－

合计

－

６８，５９９．９０

６８，５９９．９０

４，７３９．９０

６８，５９９．９０

－

－

０．００

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

项目可行性发生重大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
天津	３４４，７６８．２７	９０．１２％

　证券代码：０００８９７ 证券简称：津滨发展 公告编号：２０１１－１３

　（下转B168版）

　天津津滨发展股份有限公司第四届

　董事会２０１１年第一次会议决议公告

　证券简称：津滨发展 证券代码：０００８９７ 编号：２０１１－１０

　天津津滨发展股份有限公司第四届

　董事会２０１１年第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于２０１１年３月１５日以传真或送达方式发出召开公司第四届董事会２０１１年第一次会议的通知，２０１１年３月２９日在公司６层会议室召开了第四届董事会２０１１年第一次会议。会议应到董事１１名，９名董事出席了会议，毛幼平董事委托许立凡董事代为行使表决权。公司部分监事、高管人员及公司律师列席了会议，公司董事长许立凡先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：

　一、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《公司２０１０年年度报告正文及附录》，并同意报送交易所进行公告。

　二、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。详情见巨潮咨讯网上《天津津滨发展股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。

　三、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司社会责任报告》。详情见巨潮咨讯网上《天津津滨发展股份有限公司社会责任报告》。

　四、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司董事会２０１０年工作总结和２０１１年工作计划》。同意将该议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　五、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了总经理所作的《天津津滨发展股份有限公司２０１０年工作总结和２０１１年工作计划》。

　六、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司２０１０年度财务决算报告》。同意将《天津津滨发展股份有限公司２０１０年度财务决算报告》提交公司２０１０年度股东大会审议。

　七、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》。

　根据公司章程相关规定，同时考虑２０１１年经营活动及资金使用状况，现提交２０１０年度利润分配预案如下：

　以２０１０年末总股本为基数，对可分配利润实施现金分红，拟每１０股分配现金０．２元（含税），共分红３２，３４５，４４４．６８元。经利润分配后，公司未分配利润余额为１９７，０３１，７９９．１７元，结转下一年度。

　同意将该议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　八、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于申请批准２０１１年度最高贷款额度的议案》。

　津滨公司２０１０年末贷款余额为３７．１亿元，其中短期贷款２３．７４亿元、长期贷款１３．３６亿元。按照公司２０１１年度投资计划和经营计划，预计２０１１年末津滨公司的贷款余额为５０亿元（在年初３７．１亿元的基础上增加１２．９亿元）。考虑到公司大额还款集中在下半年，申请董事会批准公司本部２０１１年度最高贷款额度５５亿元，以便公司办理贷款手续。在本年度内，董事会全权委托许立凡董事长签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

　同意将该议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　九、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意将该议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　我公司聘用的深圳鹏城会计师事务所圆满完成了２０１０年度财务审计工作，鉴于双方良好的合作关系，拟继续聘用深圳鹏城会计师事务所负责我公司２０１１年度审计工作。会计师报酬７０万元／年，授权董事长签署有关协议。

　十、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于续聘泰达律师事务所为我公司法律顾问的议案》。

　十一、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司关于选举第五届董事会的议案》。

　公司第四届董事会同意提名许立凡、江连国、华志忠、邢吉海、朱文芳、胡军、于志丹为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名胡建军、郑建彪、邓娅莉、唐军为公司第五届董事会独立董事候选人。（董事、独立董事候选人简历附后）。

　（１）以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了许立凡先生为公司第五届董事会董事候选人；

　（２）以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了江连国先生为公司第五届董事会董事候选人；

　（３）以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了华志忠先生为公司第五届董事会董事候选人；

　（４）以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了邢吉海先生为公司第五届董事会董事候选人

　（５）以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了朱文芳女士为公司第四届董事会董事候选人；

　（６）以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了胡军先生为公司第五届董事会董事候选人；

　（７）以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了于志丹先生为公司第五届董事会董事候选人；

　（８）以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了胡建军先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

　（９）以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了郑建彪先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

　（１０）以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了邓娅莉女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

　（１１）以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了唐军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

　该项议案将提交公司２０１０年度股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

　公司独立董事就董事候选人任职资格发表独立意见如下：

　（１）公司第四届董事会提名的第五届董事会董事、独立董事候选人提名程序合法、有效。

　（２）经审查，本次被提名的董事、独立董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。

　（３）同意本次董事会确定的第五届董事会董事、独立董事候选人名单，并以提案方式提请公司股东大会审议。

　十二、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于对天津津滨发展股份有限公司薪酬福利制度若干条款进行细化的议案》。此项议案内容仅涉及公司内部人员薪酬福利，不涉及董事监事津贴，无需提交公司股东大会进行审议。具体内容详见巨潮咨讯网上《关于对天津津滨发展股份有限公司薪酬福利制度若干条款进行细化的议案》。

　十三、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《公司２０１０年度募集资金的存放与使用情况专项报告》。详情见巨潮咨讯网上《天津津滨发展股份有限公司２０１０年度募集资金的存放与使用情况专项报告》。

　十四、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于提请召开２０１０年度股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

　十五、听取独立董事、高管人员的述职报告，同意将独立董事述职报告提交公司２０１０年度股东大会。

　特此公告

　天津津滨发展股份有限公司

　董事会

　２０１１年３月２９日

　附：董事候选人简历

　许立凡 男，４４岁，中共党员

　一．教育背景 大学本科

　二．工作简历

　１９８９－１９９５ 天津泰达建设集团有限公司 副部长

　１９９５－１９９６ 天津泰达建设集团有限公司 总经理助理

　１９９６－２００２ 天津泰达建设集团有限公司 副总经理

　２００２－２００４．１２ 天津泰达建设集团有限公司 总经理、党委副书记

　２００４．１２至今 天津泰达建设集团有限公司 董事长、党委书记

　２００８．６．３０至今 天津津滨发展股份有限公司董事长、党委书记

　三．许立凡先生现就职于天津泰达建设集团有限公司（本公司控股股东），截至披露日，其本人不持有本公司股票。

　四．许立凡先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　五． 许立凡先生与本公司控股股东及实际控制人构成关联关系。

　江连国 男，４７岁，中共党员

　一．教育背景 硕士

　二．工作简历

　１９９８—２００２ 天津华泰控股集团股份有限公司 总经理

　１９９８—２００２ 天津津滨发展股份有限公司 董事

　２００２至今 天津津滨发展股份有限公司 总经理、董事

　三．江连国先生现就职于本公司，截至披露日，其本人持有本公司股票４３４００股。

　四．江连国先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　五． 江连国先生与本公司控股股东及实际控制人不构成关联关系。

　华志忠 男，４５岁，中共党员

　一．教育背景 硕士

　二．工作简历

　８８．０７—９６．０５ 天津大明电机公司 干部

　９６．０５—９６．１２ 天津泰达建设集团有限公司员工

　９６．１２—９８．０４ 天津泰达建设集团有限公司二分公司销售部副经理

　９８ ０４—００ ．０３ 天津泰达建设集团有限公司房地产事业部副经理

　００．０３—０１． ０３ 天津泰达建设集团有限公司建设开发分公司 副经理

　０１．０１—０２．０８ 天津泰达建设集团有限公司房地产事业部副总经理

　０２．０８—０４．１２ 天津泰达建设集团有限公司建设开发分公司 总经理

　０４．１２—１０．０７ 天津泰达建设集团有限公司副总经理、建设分公司总经理

　１０．０７—至今 天津泰达建设集团有限公司总经理、党委副书记、建设分公司总经理

　三．华志忠先生现就职于天津泰达建设集团有限公司（本公司控股股东），截至披露日，其本人不持有本公司股票。

　四．华志忠先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　五． 华志忠先生与本公司控股股东及实际控制人构成关联关系。

　朱文芳 女，４４岁，中共党员

　一．教育背景 硕士、经济师

　二．工作简历

　历任天津开发区工业投资公司企划部干部，天津泰达集团投资部干部、办公室副主任，天津泰达控股投资有限公司证券部副经理，现任天津泰达控股投资有限公司证券部经理。

　三．朱文芳女士现就职于天津泰达控股投资有限公司（本公司实际控制人），截至披露日，其本人不持有本公司股票。

　四．朱文芳女士近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　五． 朱文芳女士在本公司实际控制人公司任职，与本公司实际控制人存在关联关系。

　胡军 男，３４岁，中共党员

　一．教育背景 博士

　二．工作简历

　历任天津学生联合会主席、青年联合会副主席，工商银行天津分行房地产信贷部高级主管，天津泰达控股投资有限公司投资管理部副经理，现任天津泰达控股投资有限公司投资管理部经理。

　三．胡军先生现就职于天津泰达控股投资有限公司（本公司实际控制人），截至披露日，其本人不持有本公司股票。

　四．胡军先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　五． 胡军先生在本公司实际控制人公司任职，与本公司实际控制人存在关联关系。

　邢吉海 男，５９岁，中共党员

　一．教育背景 大专学历，中级会计师

　二．工作简历 历任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。现任天津泰达投资控股有限公司财务中心主任。

　三．邢吉海先生现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司实际控制人），截止披露日，其本人不持有本公司股票。

　四．邢吉海先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　五． 邢吉海先生在本公司实际控制人公司任职，与本公司实际控制人存在关联关系。

　于志丹 男，４０岁，中共党员

　一．教育背景 大学本科

　二．工作简历

　１９９４．７—１９９７．４ 中建六局四公司经营科副科长

　１９９７．４—１９９８．１２ 天津泰达建设集团有限公司投资发展部

　１９９８．１２—今 历任天津津滨发展股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表，现任天津津滨发展股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表

　三．于志丹先生现就职于本公司，截止披露日，其本人不持有本公司股票。

　四．于志丹先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　五． 于志丹先生与本公司实际控制人不存在关联关系。

　独立董事简历

　胡建军 男，４７岁，群众

　一．教育背景 硕士

　二．工作简历

　１９９０－１９９３年，在财政部预算管理司工作，主要从事国家预算管理研究工作；

　１９９３－１９９５年， 在北京国恒实业股份有限公司工作，任总经理助理，主要从事投资管理及财务管理工作；

　１９９６－２０００年， 在中国证监会发行监管部工作，任审核一处副处长，主要从事公司发行上市的审核工作；

　２００１－２００６年， 在上海丰银投资管理有限公司工作，任公司董事长，主要从事投资管理及投资银行业务；

　２００２年至今， 北京信捷和盛企业咨询有限责任公司总经理；

　２００８．９年至今，北京迪蒙斯巴克科技股份有限公司董事长

　三．兼职情况

　兼任北京华联综合超市股份有限公司，湖北凯乐科技股份有限公司独立董事、国华人寿股份有限公司董事。

　四．胡建军先生现任北京迪蒙斯巴克科技股份有限公司董事长、北京信捷和盛企业咨询有限责任公司总经理，与本公司不存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

　五．胡建军先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　六． 胡建军先生不与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系。

　郑建彪 男，４７岁，群众

　一．教育背景 硕士

　二．工作简历

　１９８７－１９９０ 北京市财政局工业企业财务管理处干部

　１９９０－１９９４ 深圳蛇口中华会计师事务所经理

　１９９４－１９９８ 京都会计师事务所副主任

　１９９８至今 北京京都天华会计师事务所董事合伙人

　三．兼职情况

　山东孚日集团股份有限公司独立董事、山东沃华医药股份有限公司独立董事、中体产业股份有限公司独立董事

　四．郑建彪先生现任北京京都天华会计师事务所董事合伙人，与本公司不存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

　五．郑建彪先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　六． 郑建彪先生不与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系。

　唐军 男，４８岁，党员

　一．教育背景 硕士研究生

　二．工作简历

　１９８４—１９９５ 解放军５７６５２部队干部

　１９９５—１９９６ 天津兆通期货经纪有限公司总经理助理

　１９９６—１９９７ 天津顺驰置业历任员工、经理

　１９９７—１９９８ 中科联想房地产开发公司副总经理

　１９９８—１９９９ 天津顺驰投资有限公司总经理

　１９９９—２００３ 天津顺驰集团执行总裁

　２００３—２００９ 天津精瑞投资发展有限公司总经理

　２００９—２０１０ 滨海置地有限公司总经理

　２０１１．１—今 滨海置地有限公司董事长

　三．兼职情况

　无

　四．唐军先生现任滨海置地有限公司董事长，与本公司不存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

　五．唐军先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　六． 唐军先生不与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系。

　邓娅莉 女，５１岁，党员

　一．教育背景 硕士研究生

　二．工作简历

　１９７８—１９８２ 天津光电集团有限公司绘图员

　１９８２—１９８５ 天津实验工厂职工大学脱产学习

　１９８５—１９９３ 天津光电集团有限公司团委副书记、书记

　１９９３—２００５ 天津光电集团有限公司人力资源部副部长、部长

　２００５—２００６ 天津光电集团有限公司总经理助理兼人力资源部部长

　２００６—今 天津光电集团有限公司副总经理

　三．兼职情况

　无

　四．邓娅莉女士现任天津光电集团有限公司副总经理，与本公司不存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

　五．邓娅莉女士近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　六． 邓娅莉女士不与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系。

　证券简称：津滨发展 证券代码：０００８９７ 编号：２０１１－１１

　天津津滨发展股份有限公司第四届

　监事会２０１１年第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于２０１１年３月１５日以传真或送达方式发出召开公司第四届监事会２０１１年第一次会议的通知，２０１１年３月２９日在公司６层会议室召开了第四届监事会２０１１年第一次会议。会议应到监事５名，５名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经认真审议和表决，通过了以下决议：

　一、以５票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司监事会２０１０年工作报告》。同意将此议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　２０１０年，我们紧密围绕公司股东大会和监事会确定的２０１０年公司工作目标开展工作，充分发挥了监事会的监督保障作用，监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规的规定，依据《天津津滨发展股份有限公司监事会工作条例》，对报告期内董事会、经营班子的工作及公司经营情况进行了监督。本年度共召开四次会议（含通讯方式），对公司重大事件形成监事会决议。此外，还列席了各次股东大会、列席了董事会历次会议，并在会议上行使监督权利，独立发表意见，发挥监督作用。具体工作情况报告如下：

　（一）监事会会议召开情况：

　１、２０１０年３月３０日召开了天津津滨发展股份有限公司第四届监事会２０１０年第一次会议，会议审议通过《天津津滨发展股份有限公司监事会２００９年工作总结》、《天津津滨发展股份有限公司２００９年度报告及摘要》、《天津津滨发展股份有限公司２００９年度财务决算报告和２０１０年财务预算报告》、《关于经常性关联交易的议案》、《公司关于内部控制有效性的自我评价报告》、《关于更换公司监事的议案》、《关于召开２００９年度股东大会的议案》。

　２、２０１０年４月２１日以通讯方式审议通过了《天津津滨发展股份有限公司２０１０年第一季度报告正文及附录》。

　３、天津津滨发展股份有限公司第四届监事会２０１０年８月１８日以通讯方式召开了会议，审议通过了《天津津滨发展股份有限公司２０１０年半年度报告及摘要》。

　４、２０１０年１０月１９日以通讯方式审议通过了《公司２０１０年第三季度报告全文及附录》。

　（二）监事会履职情况

　监事会在２０１０年度充分发挥监督作用，列席了各次董事会会议，认真了解公司的经营情况，对公司定期报告进行审核并提出了书面审核意见。

　（三）监事会对公司各项工作的独立意见：

　１、公司依法运作情况：报告期内，董事会会议和股东大会会议能按有关法律、法规、公司章程的规定和程序进行。公司经营能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》运作。内部控制制度健全，运行行之有效。报告期内，公司董事、经理等高级管理人员在执行公务时，尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　２、检查公司财务的情况：监事会认为深圳鹏城会计师事务所出具的２０１０年年度审计报告的内容，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

　３、公司募集资金使用情况：

　公司于２００９年１１月３０日完成发行７亿元公司债券，债券年利率７．２％，期限５年。该债券已于２００９年１２月２５日在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易。上述债券募集资金净额６８，５９９．９０万元，募集资金用途为归还银行贷款，截至报告期末，募集资金已经全部使用完毕。

　津滨公司本年度募集资金使用情况合法合规，并符合在非公开发行过程中披露的有关募集资金投向的相关内容。

　４、公司出售、购入资产情况：公司出售、购入、置换资产交易价格合理。尚未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成上市公司资产流失的现象。

　５、关联交易情况：公司的关联交易公平。尚未发现有损害上市公司利益的关联交易发生。

　６、深圳鹏城会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告书。

　此外，监事会成员在列席公司董事会各次会议过程中，积极发表意见，为公司发展献计献策，董事会和经营班子也能主动听取监事会的建议并积极给予落实，促进了公司的健康发展。

　二、以５票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司关于选举第五届监事会的议案》。

　公司第四届监事会同意提名徐建新、周凤强、吴志宽为公司第五届监事会监事候选人。（监事候选人简历附后）

　（１）以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了徐建新女士为公司第五届监事会监事候选人；

　（２）以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了周凤强先生为公司第五届监事会监事候选人；

　（３）以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了吴志宽先生为公司第五届监事会监事候选人；

　同意将此议案提交公司２０１０年度股东大会以累计投票制的方式进行审议。

　根据公司２０１１年第一次职工代表大会决议，选举韩绍森、杨志刚为公司第五届监事会职工代表监事。

　三、以５票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司２０１０年度报告及摘要》，并同意报送交易所进行公告。

　四、以５票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司２０１０年度财务决算报告》。同意将《天津津滨发展股份有限公司２０１０年度财务决算报告》提交公司２０１０年度股东大会审议。

　五、以５票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。

　六、以５票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

　特此公告

　天津津滨发展股份有限公司

　监 事 会

　２０１１年３月２９日

　附：监事候选人简历

　徐建新 女，４６岁，中共党员

　一．教育背景 硕士研究生

　二．工作简历

　１９８７－１９９６ 天津泰达律师事务所 律师

　１９９６－２００４ 天津泰达投资控股有限公司 法律顾问

　２００４－２００８ 天津泰达投资控股有限公司办公室副主任 法律顾问

　２００８年１月至今 天津泰达投资控股有限公司审计部部长、天津泰达投资控股有限公司董事会秘书（兼）

　三．徐建新女士现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司实际控制人），截至披露日，其本人不持有本公司股票。

　四．徐建新女士近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　五． 徐建新女士与本公司控股股东及实际控制人构成关联关系。

　吴志宽 男，４２岁，中共党员

　一．教育背景 硕士

　二．工作简历

　１９８６．９—１９９０．７ 天津大学工业电气自动化专业学习；

　１９９０．７—２００６．９ 天津经济技术开发区房地产开发公司 历任工程师、工程部部长、公司副经理

　２００６．９至今 天津泰达建设集团有限公司 任企划部、资产部经理

　三．吴志宽先生现就职于天津泰达建设集团有限公司（本公司控股股东），截至披露日，其本人不持有本公司股票。

　四．吴志宽先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　五． 吴志宽先生与本公司控股股东及实际控制人构成关联关系。

　周凤强 男，４５岁，中共党员

　一．教育背景 大学本科

　二．工作简历

　８８．０７—９７．１２ 天津渤海集团大沽化工厂建安公司 财务科科长

　９７．１２—９８．１２ 天津泰达建设集团有限公司 财务部部长助理

　９８．１２－００．０１ 津滨发展股份有限公司 财务部副经理

　００．０１－０３．０８ 天津泰达建设集团有限公司财务部副经理

　０３、０８—至今 天津泰达建设集团有限公司财务部经理

　三．周凤强先生现就职于天津泰达建设集团有限公司（本公司控股股东），截至披露日，其本人不持有本公司股票。

　四．周凤强先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　五． 周凤强先生与本公司控股股东及实际控制人构成关联关系。

　证券代码：０００８９７ 公司简称：津滨发展 公告编号：２０１１－１２

　天津津滨发展股份有限公司召开

　２０１０年度股东大会的通知

　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议基本情况：

　（一）会议召开时间：２０１１年４月２２日（星期五）上午１０：００

　（二）会议召开地点：天津经济技术开发区黄海路９８号津滨杰座２区Ｂ座天津津滨发展股份有限公司６楼会议室

　（三）召集人：天津津滨发展股份有限公司公司董事会

　（四）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。并对第七、八项议案采用累计投票制的方式进行票数统计。

　二、会议审议事项：

　（一）审议《天津津滨发展股份有限公司董事会２０１０年工作总结和２０１１年工作计划》，详情请见我公司于２０１１年３月３１日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《天津津滨发展股份有限公司２０１０年度报告》。

　（二）审议《天津津滨发展股份有限公司监事会２０１０年度工作报告》，详情请见我公司于２０１１年３月３１日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《监事会决议公告》。

　（三）审议《天津津滨发展股份有限公司２０１０年度财务决算报告》，详情请见我公司于２０１１年３月３１日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《董事会决议公告附件》。

　（四）审议《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》，详情请见我公司于２０１１年３月３１日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《董事会决议公告》。

　（五）审议《关于申请批准２０１１年度最高贷款额度的议案》，详情请见我公司于２０１１年３月３１日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《董事会决议公告》。

　（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》，详情请见我公司于２０１１年３月３１日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《董事会决议公告》。

　（七）审议《天津津滨发展股份有限公司关于选举第五届董事会的议案》，详情请见我公司于２０１１年３月３１日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《董事会决议公告》。

　１、审议关于选举许立凡先生为第五届董事会董事的事项

　２、审议关于选举江连国先生为第五届董事会董事的事项

　３、审议关于选举华志忠先生为第五届董事会董事的事项

　４、审议关于选举邢吉海先生为第五届董事会董事的事项

　５、审议关于选举朱文芳女士为第五届董事会董事的事项

　６、审议关于选举胡军先生为第五届董事会董事的事项

　７、审议关于选举于志丹先生为第五届董事会董事的事项

　８、审议关于选举胡建军先生为第五届董事会独立董事的事项

　９、审议关于选举郑建彪先生为第五届董事会独立董事的事项

　１０、审议关于选举邓娅莉女士为第五届董事会独立董事的事项

　１１、审议关于选举唐军先生为第五届董事会独立董事的事项

　（八）审议《天津津滨发展股份有限公司关于选举第五届监事会的议案》，详情请见我公司于２０１１年３月３１日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《监事会决议公告》。

　１、审议关于选举徐建新女士为第五届监事会监事的事项

　２、审议关于选举周凤强先生为第五届监事会监事的事项

　３、审议关于选举吴志宽先生为第五届监事会监事的事项

　（九）听取独立董事述职报告。

　三、出席会议对象：

　１、截止２０１１年４月１５日下午交易结束时在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

　２、本公司董事、监事、高级管理人员；

　四、股东大会登记方法：

　（一）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

　因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。

　（二）登记时间：２０１１年４月２１日，上午９：００—１１：３０，下午１：００—４：３０分

　（三） 登记及联系地址：

　１、天津经济技术开发区黄海路９８号津滨杰座２区Ｂ座４楼

　２、联系电话：０２２－６６２２３２２６

　３、联系人：李明国、于志丹

　４、传 真：０２２－６６２２３２７３

　５、邮政编码：３００４５７

　五、其他事项：

　１、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　特此公告

　天津津滨发展股份有限公司

　董事会

　２０１１年３月２９日

　附：《授权委托书》

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津津滨发展股份有限公司２０１０年度股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权，具体如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

议案	同意	反对	弃权
天津津滨发展股份有限公司董事会２０１０年工作总结和２０１１年工作计划
天津津滨发展股份有限公司监事会２０１０年度工作报告
天津津滨发展股份有限公司２０１０年度财务决算报告
关于公司２０１０年度利润分配预案的议案
关于申请批准２０１１年度最高贷款额度的议案
关于续聘会计师事务所的议案
天津津滨发展股份有限公司关于选举第五届董事会的议案
１、审议关于选举许立凡先生为第五届董事会董事的事项
２、审议关于选举江连国先生为第五届董事会董事的事项
３、审议关于选举华志忠先生为第五届董事会董事的事项
４、审议关于选举邢吉海先生为第五届董事会董事的事项
５、审议关于选举朱文芳女士为第五届董事会董事的事项
６、审议关于选举胡军先生为第五届董事会董事的事项
７、审议关于选举于志丹先生为第五届董事会董事的事项
８、审议关于选举胡建军先生为第五届董事会独立董事的事项
９、审议关于选举郑建彪先生为第五届董事会独立董事的事项
１０、审议关于选举邓娅莉女士为第五届董事会独立董事的事项
１１、审议关于选举唐军先生为第五届董事会独立董事的事项
天津津滨发展股份有限公司关于选举第五届监事会的议案
１、审议关于选举徐建新女士为第五届监事会监事的事项
２、审议关于选举周凤强先生为第五届监事会监事的事项
３、审议关于选举吴志宽先生为第五届监事会监事的事项

　委托人姓名： 身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东帐户：

　委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

　受托人姓名： 身份证号码：

　委托日期：

　■

　变更募集资金投资项目情况表

　□ 适用 √ 不适用

　６．６ 非募集资金项目情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

　■

　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　□ 适用 √ 不适用

　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　根据深圳鹏城会计师事务所对本公司出具的２０１０年度审计报告，本公司２０１０年度共实现净利润９５，７８４，６１４．６９元，按规定提取１０％法定盈余公积金９，５７８，４６１．４７元，加上２００９年度结转的未分配利润１４３，１７１，０９０．６３元，截至本报告期末公司累计未分配利润为２２９，３７７，２４３．８５元。剔除按规定不可分配的公允价值累计变动收益１００，５００，４４８．０１元，截至本报告期末公司累计可分配利润为１２８，８７６，７９５．８４元。

　根据公司章程相关规定，同时考虑２０１１年经营活动及资金使用状况，现提交２０１０年度利润分配预案如下：

　以２０１０年末总股本为基数，对可分配利润实施现金分红，拟每１０股分配现金０．２元（含税），共分红３２，３４５，４４４．６８元。经利润分配后，公司未分配利润余额为１９７，０３１，７９９．１７元，结转下一年度。

　此分配方案需经公司２０１０年度股东大会审议通过。

　公司最近三年现金分红情况表

　单位：元

　■

　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　§７ 重要事项

　７．１ 收购资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

　■

　７．２ 出售资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

　■

　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　无

　７．３ 重大担保

　□ 适用 √ 不适用

　７．４ 重大关联交易

　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

　■

　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额９７４．３０万元。

　■

　７．４．２ 关联债权债务往来

　□ 适用 √ 不适用

　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　□ 适用 √ 不适用

　７．５ 委托理财

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

　■

　其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计０．００万元。

　７．６ 承诺事项履行情况

　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　□ 适用 √ 不适用

　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　７．８．１ 证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．８．５ 其他综合收益细目

　单位：元

　■

　§８ 监事会报告

　√ 适用 □ 不适用

　２０１０年，我们紧密围绕公司股东大会和监事会确定的２０１０年公司工作目标开展工作，充分发挥了监事会的监督保障作用，监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规的规定，依据《天津津滨发展股份有限公司监事会工作条例》，对报告期内董事会、经营班子的工作及公司经营情况进行了监督。本年度共召开四次会议（含通讯方式），对公司重大事件形成监事会决议。此外，还列席了各次股东大会、列席了董事会历次会议，并在会议上行使监督权利，独立发表意见，发挥监督作用。具体工作情况报告如下：

　一、＿监事会会议召开情况：

　１、２０１０年３月３０日召开了天津津滨发展股份有限公司第四届监事会２０１０年第一次会议，会议审议通过《天津津滨发展股份有限公司监事会２００９年工作总结》、《天津津滨发展股份有限公司２００９年度报告及摘要》、《天津津滨发展股份有限公司２００９年度财务决算报告和２０１０年财务预算报告》、《关于经常性关联交易的议案》、《公司关于内部控制有效性的自我评价报告》、《关于更换公司监事的议案》、《关于召开２００９年度股东大会的议案》。

　２、２０１０年４月２１日以通讯方式审议通过了《天津津滨发展股份有限公司２０１０年第一季度报告正文及附录》。

　３、天津津滨发展股份有限公司第四届监事会２０１０年８月１８日以通讯方式召开了会议，审议通过了《天津津滨发展股份有限公司２０１０年半年度报告及摘要》。

　４、２０１０年１０月１９日以通讯方式审议通过了《公司２０１０年第三季度报告全文及附录》。

　二、监事会履职情况

　监事会在２０１０年度充分发挥监督作用，列席了各次董事会会议，认真了解公司的经营情况，对公司定期报告进行审核并提出了书面审核意见。

　三、监事会对公司各项工作的独立意见：

　１、公司依法运作情况：报告期内，董事会会议和股东大会会议能按有关法律、法规、公司章程的规定和程序进行。公司经营能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》运作。内部控制制度健全，运行行之有效。报告期内，公司董事、经理等高级管理人员在执行公务时，尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　２、检查公司财务的情况：监事会认为深圳鹏城会计师事务所出具的２０１０年年度审计报告的内容，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

　３、公司募集资金使用情况：

　公司于２００９年１１月３０日完成发行７亿元公司债券，债券年利率７．２％，期限５年。该债券已于２００９年１２月２５日在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易。上述债券募集资金净额６８，５９９．９０万元，募集资金用途为归还银行贷款，截至报告期末，募集资金已经全部使用完毕。

　津滨公司本年度募集资金使用情况合法合规，并符合在非公开发行过程中披露的有关募集资金投向的相关内容。

　４、公司出售、购入资产情况：公司出售、购入、置换资产交易价格合理。尚未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成上市公司资产流失的现象。

　５、关联交易情况：公司的关联交易公平。尚未发现有损害上市公司利益的关联交易发生。

　６、深圳鹏城会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告书。

　此外，监事会成员在列席公司董事会各次会议过程中，积极发表意见，为公司发展献计献策，董事会和经营班子也能主动听取监事会的建议并积极给予落实，促进了公司的健康发展。

　§９ 财务报告

　９．１ 审计意见

　■

　９．２ 财务报表

　９．２．１ 资产负债表

　编制单位：天津津滨发展股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

　■

　■

　９．２．２ 利润表编制单位：天津津滨发展股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　■

　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　９．２．３ 现金流量表

　编制单位：天津津滨发展股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　■

９．２．４ 合并所有者权益变动表

编制单位：天津津滨发展股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目

本期金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

１，６１７，２７２，２３４．００

３２０，７３６，１１８．１４

５５，３６１，５７１．８０

１５９，３４３，８１２．９４

５１０，９２９，０１５．７５

２，６６３，６４２，７５２．６３

１，６１７，２７２，２３４．００

３７３，０８２，５７１．８２

５３，７０７，７８５．８２

１６３，８６７，００５．９４

５６８，８３４，２８９．２９

２，７７６，７６３，８８６．８７

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

１，６１７，２７２，２３４．００

３２０，７３６，１１８．１４

５５，３６１，５７１．８０

１５９，３４３，８１２．９４

５１０，９２９，０１５．７５

２，６６３，６４２，７５２．６３

１，６１７，２７２，２３４．００

３７３，０８２，５７１．８２

５３，７０７，７８５．８２

１６３，８６７，００５．９４

５６８，８３４，２８９．２９

２，７７６，７６３，８８６．８７

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

－６２，５４０，０９７．４４

９，５７８，４６１．４７

７０，０３３，４３０．９１

－２６５，２６０，４５０．１７

－２４８，１８８，６５５．２３

－５２，３４６，４５３．６８

１，６５３，７８５．９８

－４，５２３，１９３．００

－５７，９０５，２７３．５４

－１１３，１２１，１３４．２４

（一）净利润

９５，７８４，６１４．６９

４１１，０４１．２０

９６，１９５，６５５．８９

１６，５３７，８５９．７７

１，４２７，５４１．４２

１７，９６５，４０１．１９

（二）其他综合收益

－６２，５４０，０９７．４４

１９，２６８，５１５．００

－４３，２７１，５８２．４４

－５２，３４６，４５３．６８

－１０７，５６２．９２

－５２，４５４，０１６．６０

上述（一）和（二）小计

－６２，５４０，０９７．４４

９５，７８４，６１４．６９

１９，６７９，５５６．２０

５２，９２４，０７３．４５

－５２，３４６，４５３．６８

１６，５３７，８５９．７７

１，３１９，９７８．５０

－３４，４８８，６１５．４１

（三）所有者投入和减少资本

－２８４，９４０，００６．３７

－２８４，９４０，００６．３７

－５９，２２５，２５２．０４

－５９，２２５，２５２．０４

１．所有者投入资本

－５０４，８９４，９７３．５７

－５０４，８９４，９７３．５７

－５９，２２５，２５２．０４

－５９，２２５，２５２．０４

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

２１９，９５４，９６７．２０

２１９，９５４，９６７．２０

（四）利润分配

９，５７８，４６１．４７

－２５，７５１，１８３．７８

－１６，１７２，７２２．３１

１，６５３，７８５．９８

－２１，０６１，０５２．７７

－１９，４０７，２６６．７９

１．提取盈余公积

９，５７８，４６１．４７

－９，５７８，４６１．４７

１，６５３，７８５．９８

－１，６５３，７８５．９８

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－１６，１７２，７２２．３１

－１６，１７２，７２２．３１

－１９，４０７，２６６．７９

－１９，４０７，２６６．７９

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

１，６１７，２７２，２３４．００

２５８，１９６，０２０．７０

６４，９４０，０３３．２７

２２９，３７７，２４３．８５

２４５，６６８，５６５．５８

２，４１５，４５４，０９７．４０

１，６１７，２７２，２３４．００

３２０，７３６，１１８．１４

５５，３６１，５７１．８０

１５９，３４３，８１２．９４

５１０，９２９，０１５．７５

２，６６３，６４２，７５２．６３

９．２．５ 母公司所有者权益变动表

编制单位：天津津滨发展股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目

本期金额

上年金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

１，６１７，２７２，２３４．００

３６７，３１２，５４１．４５

５５，３６１，５７１．８０

１９６，８８４，１３２．１９

２，２３６，８３０，４７９．４４

１，６１７，２７２，２３４．００

３６７，３１２，５４１．４５

５３，７０７，７８５．８２

１９７，８８３，８３５．７３

２，２３６，１７６，３９７．００

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

１，６１７，２７２，２３４．００

３６７，３１２，５４１．４５

５５，３６１，５７１．８０

１９６，８８４，１３２．１９

２，２３６，８３０，４７９．４４

１，６１７，２７２，２３４．００

３６７，３１２，５４１．４５

５３，７０７，７８５．８２

１９７，８８３，８３５．７３

２，２３６，１７６，３９７．００

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

９，５７８，４６１．４７

－４０，５０６，９０２．７３

－３０，９２８，４４１．２６

１，６５３，７８５．９８

－９９９，７０３．５４

６５４，０８２．４４

（一）净利润

－１４，７５５，７１８．９５

－１４，７５５，７１８．９５

２０，０６１，３４９．２３

２０，０６１，３４９．２３

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

－１４，７５５，７１８．９５

－１４，７５５，７１８．９５

２０，０６１，３４９．２３

２０，０６１，３４９．２３

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

９，５７８，４６１．４７

－２５，７５１，１８３．７８

－１６，１７２，７２２．３１

１，６５３，７８５．９８

－２１，０６１，０５２．７７

－１９，４０７，２６６．７９

１．提取盈余公积

９，５７８，４６１．４７

－９，５７８，４６１．４７

１，６５３，７８５．９８

－１，６５３，７８５．９８

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－１６，１７２，７２２．３１

－１６，１７２，７２２．３１

－１９，４０７，２６６．７９

－１９，４０７，２６６．７９

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

１，６１７，２７２，２３４．００

３６７，３１２，５４１．４５

６４，９４０，０３３．２７

１５６，３７７，２２９．４６

２，２０５，９０２，０３８．１８

１，６１７，２７２，２３４．００

３６７，３１２，５４１．４５

５５，３６１，５７１．８０

１９６，８８４，１３２．１９

２，２３６，８３０，４７９．４４