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９．１ 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中瑞岳华审字［２０１１］第０２５６５号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	积成电子股份有限公司
引言段	我们审计了后附的积成电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的合并及公司的资产负债表，２０１０年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司２０１０年１２月３１日的合并及公司财务状况以及２０１０年度的合并及公司经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所
审计机构地址	北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ａ座八层
审计报告日期	２０１１年０３月２９日
注册会计师姓名
孙奇、田海龙

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：积成电子股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	３９８，３０７，１０５．５１	３７８，２７４，３５９．３６	９８，０７８，７３６．９１	９４，６０４，９６４．７４
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	９，９３４，３２２．０７	９，８７４，３２２．０７	１１，６８９，２００．００	１１，６８９，２００．００
应收账款	２４４，７００，９１８．４０	２３６，９４０，００６．０２	１４４，２１６，１２１．４０	１４０，０４０，９００．６８
预付款项	９５，９７８，９２２．２８	９８，８５３，９２９．７３	１０，３４５，２１０．２４	７，２８５，７３９．１９
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	３，４６１，６２０．６４	３，４６１，６２０．６４
应收股利
其他应收款	１６，２２８，９９０．１８	１６，５４６，３６３．９２	１５，０５１，５１５．８９	１５，２２７，０１４．７６
买入返售金融资产
存货	１１４，７９２，２８８．９８	１０３，２４８，４２７．７７	１００，９５９，８４１．００	９３，１８４，５０８．６４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	８８３，４０４，１６８．０６	８４７，１９９，０２９．５１	３８０，３４０，６２５．４４	３６２，０３２，３２８．０１
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	２，６４３，０６３．１５	２０，８５６，８８０．００		１，９８２，０００．００
投资性房地产
固定资产	２１，２２４，６２１．３０	１９，９１６，９４８．５１	１７，８４５，１３９．１２	１７，０８０，２８９．９３
在建工程	４，６７７，９１８．０９	４，６７７，９１８．０９
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	２０，２７６，１１８．８１	２０，２６１，４５２．２７	２０，６１８，９４０．９８	２０，５９６，２７４．４０
开发支出	１３，８１５，９１４．８６	１３，８１５，９１４．８６	４，８９３，６０２．６６	４，８９３，６０２．６６
商誉	２，７８４，２８８．２０
长期待摊费用	５５５，９２１．２２	５５５，９２１．２２	７１９，３８０．９４	７１９，３８０．９４
递延所得税资产	２，７４４，５４９．４４	２，４４４，１１０．３６	２，１３６，６３２．５９	１，９５０，０３４．９９
其他非流动资产
非流动资产合计	６８，７２２，３９５．０７	８２，５２９，１４５．３１	４６，２１３，６９６．２９	４７，２２１，５８２．９２
资产总计	９５２，１２６，５６３．１３	９２９，７２８，１７４．８２	４２６，５５４，３２１．７３	４０９，２５３，９１０．９３
流动负债：
短期借款	５０，０００，０００．００	５０，０００，０００．００	６１，３１３，７２３．００	６１，３１３，７２３．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	１４，８３２，６１０．１０	１４，８３２，６１０．１０	４０，７７７，７５１．４９	４０，７７７，７５１．４９
应付账款	４３，５７７，０５９．２５	４０，７１３，６００．６６	４４，０２３，９６５．０９	４０，４８９，４０７．０９
预收款项	６，０４９，５７５．０５	３，１４９，６０６．８０	５，７５０，９４８．２０	３，９６２，３８１．８０
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	１０，８９８，７９７．５５	１０，４４５，５５９．１０	６，４５８，４６５．０８	５，６０３，５７４．１０
应交税费	１３，４５０，１５０．４６	１３，１２２，５８９．５９	９，０７５，７３６．１８	９，７２４，９７６．９３
应付利息			３０１，６６３．４４	３０１，６６３．４４
应付股利
其他应付款	１，８０５，１６４．８１	２４，８６７，８５７．０４	３，６９１，６４４．６６	１７，１７６，８５８．１４
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			７，０００，０００．００	７，０００，０００．００
其他流动负债			１，３４２，１６９．３８	１，３４２，１６９．３８
流动负债合计	１４０，６１３，３５７．２２	１５７，１３１，８２３．２９	１７９，７３６，０６６．５２	１８７，６９２，５０５．３７
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	７４８，４５９．７８	７４８，４５９．７８	７６８，８０９．９９	７６８，８０９．９９
其他非流动负债
非流动负债合计	７４８，４５９．７８	７４８，４５９．７８	７６８，８０９．９９	７６８，８０９．９９
负债合计	１４１，３６１，８１７．００	１５７，８８０，２８３．０７	１８０，５０４，８７６．５１	１８８，４６１，３１５．３６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	８６，０００，０００．００	８６，０００，０００．００	６４，０００，０００．００	６４，０００，０００．００
资本公积	５３９，８３８，８１０．０３	５３９，８３８，８１０．０３	４３，３７３，２９７．４５	４３，３７３，２９７．４５
减：库存股
专项储备
盈余公积	２３，３８５，１３１．２９	２３，３８５，１３１．２９	１８，４０６，１５２．９３	１８，４０６，１５２．９３
一般风险准备
未分配利润	１４８，５７１，６２６．１２	１２２，６２３，９５０．４３	１１６，１４７，２８７．２９	９５，０１３，１４５．１９
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	７９７，７９５，５６７．４４	７７１，８４７，８９１．７５	２４１，９２６，７３７．６７	２２０，７９２，５９５．５７
少数股东权益	１２，９６９，１７８．６９		４，１２２，７０７．５５
所有者权益合计	８１０，７６４，７４６．１３	７７１，８４７，８９１．７５	２４６，０４９，４４５．２２	２２０，７９２，５９５．５７
负债和所有者权益总计	９５２，１２６，５６３．１３	９２９，７２８，１７４．８２	４２６，５５４，３２１．７３	４０９，２５３，９１０．９３

９．２．２ 利润表

编制单位：积成电子股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	３９４，６４９，４８２．３６	３５９，９５５，５７１．６９	３０２，５８１，０６１．９９	２７８，６１２，１０３．２２
其中：营业收入	３９４，６４９，４８２．３６	３５９，９５５，５７１．６９	３０２，５８１，０６１．９９	２７８，６１２，１０３．２２
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	３５２，３９９，９２４．３６	３２４，８７８，１３９．０２	２６９，７０８，７４９．０９	２５０，１３１，７１３．５３
其中：营业成本	２３１，４２０，９３２．２０	２１４，４２５，０２７．２２	１６９，６６９，１８５．０１	１５７，０８３，６３４．１１
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	２，８３８，２４５．８４	２，５２０，５８９．１０	２，３１４，９５６．５６	２，１１０，９８９．９３
销售费用	５３，５８６，１７９．１５	５０，４７２，５３８．６８	３８，５６１，０１１．６１	３５，８７９，４７６．４６
管理费用	６５，８４８，１７７．７７	５９，１７１，０１５．９７	５２，０５７，９４８．１６	４８，１４０，５４７．９５
财务费用	－５，２８５，２９６．１０	－５，２６８，５５５．６４	５，７０１，８５３．７１	５，４０９，４８０．３６
资产减值损失	３，９９１，６８５．５０	３，５５７，５２３．６９	１，４０３，７９４．０４	１，５０７，５８４．７２
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	１９３，０６３．１５	１，３４４，０００．００		９，３１２，０００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	１９３，０６３．１５
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	４２，４４２，６２１．１５	３６，４２１，４３２．６７	３２，８７２，３１２．９０	３７，７９２，３８９．６９
加：营业外收入	２０，４６９，６９９．９５	１８，４２３，３３２．５５	１７，６７０，６８４．４０	１６，７２９，９４３．７７
减：营业外支出	１８７，８５２．２５	１８５，２５８．１６	１１８，６９０．７０	１１８，６９０．７０
其中：非流动资产处置损失	８２，８５２．２５	８０，２５８．１６	３６，５３７．６３	３６，５３７．６３
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	６２，７２４，４６８．８５	５４，６５９，５０７．０６	５０，４２４，３０６．６０	５４，４０３，６４２．７６
减：所得税费用	５，５９４，６４８．４４	４，８６９，７２３．４６	４，９５７，４６２．５４	４，４１３，９３６．６２
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	５７，１２９，８２０．４１	４９，７８９，７８３．６０	４５，４６６，８４４．０６	４９，９８９，７０６．１４
归属于母公司所有者的净利润	５４，６０３，３１７．１９	４９，７８９，７８３．６０	４４，０７６，６６５．７１	４９，９８９，７０６．１４
少数股东损益	２，５２６，５０３．２２		１，３９０，１７８．３５
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．６５		０．６９
（二）稀释每股收益	０．６５		０．６９
七、其他综合收益
八、综合收益总额	５７，１２９，８２０．４１	４９，７８９，７８３．６０	４５，４６６，８４４．０６	４９，９８９，７０６．１４
归属于母公司所有者的综合收益总额	５４，６０３，３１７．１９	４９，７８９，７８３．６０	４４，０７６，６６５．７１	４９，９８９，７０６．１４
归属于少数股东的综合收益总额	２，５２６，５０３．２２		１，３９０，１７８．３５

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：积成电子股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	３４１，５６３，４６９．５７	３０７，１８４，６００．８７	３３６，２４７，４８０．８８	３１１，２０３，７１５．３３
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	１３，３７５，２３０．３１	１１，３８１，０１０．３０	１３，３２４，２６０．５１	１２，３７２，１０９．４９
收到其他与经营活动有关的现金	５５，１７６，８８２．６０	６２，５１５，０５４．６０	５２，７３０，８００．４７	８１，１６８，９３８．９３
经营活动现金流入小计	４１０，１１５，５８２．４８	３８１，０８０，６６５．７７	４０２，３０２，５４１．８６	４０４，７４４，７６３．７５
购买商品、接受劳务支付的现金	２８０，５１３，８９０．２９	２６６，８３１，４０２．６９	１９２，７４９，９８７．０７	２０５，０２９，０３９．３９
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	５６，２９０，４２７．０４	５０，７０９，８８８．９３	４３，４７７，５５３．３０	３９，７９２，６５６．５７
支付的各项税费	３０，６６７，３７６．３８	２７，０１９，３７４．０１	３０，９８４，７３２．３３	２８，６０２，２２５．４９
支付其他与经营活动有关的现金	１２８，２４０，２１４．０１	１２２，０３９，１７７．７２	１０８，９５９，７５３．６４	１１５，２４５，８９４．４９
经营活动现金流出小计	４９５，７１１，９０７．７２	４６６，５９９，８４３．３５	３７６，１７２，０２６．３４	３８８，６６９，８１５．９４
经营活动产生的现金流量净额	－８５，５９６，３２５．２４	－８５，５１９，１７７．５８	２６，１３０，５１５．５２	１６，０７４，９４７．８１
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		１，３４４，０００．００		９，３１２，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	９，１２０．６２	５，６３６．００	１０３，５８４．０６	１０３，５８４．０６
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	９，１２０．６２	１，３４９，６３６．００	１０３，５８４．０６	９，４１５，５８４．０６
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	９５，５５１，０７９．９７	９４，８１５，２３３．２１	１，６５４，７０９．０４	１，４２８，６５１．０４
投资支付的现金	２，４５０，０００．００	１８，８７４，８８０．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	１，５１５，９１６．２２
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	９９，５１６，９９６．１９	１１３，６９０，１１３．２１	１，６５４，７０９．０４	１，４２８，６５１．０４
投资活动产生的现金流量净额	－９９，５０７，８７５．５７	－１１２，３４０，４７７．２１	－１，５５１，１２４．９８	７，９８６，９３３．０２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	５２６，３０３，５２０．００	５２２，５００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	３，８０３，５２０．００
取得借款收到的现金	５０，０００，０００．００	５０，０００，０００．００	６８，０００，０００．００	６８，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			８，３１３，７２３．００	８，３１３，７２３．００
筹资活动现金流入小计	５７６，３０３，５２０．００	５７２，５００，０００．００	７６，３１３，７２３．００	７６，３１３，７２３．００
偿还债务支付的现金	６０，０００，０００．００	６０，０００，０００．００	８７，０００，０００．００	８７，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１８，３２６，１４４．５９	１８，３２６，１４４．５９	１３，１２０，７３１．８１	１２，８３２，７３１．８１
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			２８８，０００．００
支付其他与筹资活动有关的现金	１１，７９７，１１０．４０	１１，７９７，１１０．４０	１，８０９，１４０．００	１，８０９，１４０．００
筹资活动现金流出小计	９０，１２３，２５４．９９	９０，１２３，２５４．９９	１０１，９２９，８７１．８１	１０１，６４１，８７１．８１
筹资活动产生的现金流量净额	４８６，１８０，２６５．０１	４８２，３７６，７４５．０１	－２５，６１６，１４８．８１	－２５，３２８，１４８．８１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	３０１，０７６，０６４．２０	２８４，５１７，０９０．２２	－１，０３６，７５８．２７	－１，２６６，２６７．９８
加：期初现金及现金等价物余额	９５，２８９，９０１．３１	９１，８１６，１２９．１４	９６，３２６，６５９．５８	９３，０８２，３９７．１２
六、期末现金及现金等价物余额	３９６，３６５，９６５．５１	３７６，３３３，２１９．３６	９５，２８９，９０１．３１	９１，８１６，１２９．１４

９．２．４ 合并所有者权益变动表（附表)

９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附表)

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

２０１０年１２月８日，第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购上海慧集信息技术有限公司部分股权并认购其增资的议案》。本公司以２８５．６０万元向徐浩、李子原、刘江洁和陈益锋收购了其拥有的上海慧集４０％的股权，另外本公司对上海慧集增资７１４．４０万元，收购股权及增资后公司对上海慧集持股比例变为７０％。上海慧集于２０１０年１２月２９日完成工商变更登记等相关手续，由于收购完成日距离资产负债表日较短，对公司的财务状况、经营成果及现金流量影响很小，根据重要性原则，确定本次交易的购买日为２０１０年１２月３１日，即本公司取得对上海慧集的控制权的日期。

证券代码：００２３３９ 证券简称：积成电子 公告编号：２０１１－００５

积成电子股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第四届董事会第九次会议于２０１１年３月２９日在公司会议室召开，会议通知于２０１１年３月１８日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事９人，实到董事９人。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《２０１０年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《２０１０年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

公司独立董事刘剑文、陈武朝、王璞向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《２０１０年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

公司２０１０年度财务报表已经中瑞岳华会计师事务所审计，并出具了中瑞岳华审字［２０１１］第０２５６５号标准无保留意见审计报告。２０１０年公司实现营业收入３９，４６５万元，比上年增长３０．４３％。归属于母公司所有者的净利润５，４６０万元，比上年增长２３．８８％。

四、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《２０１１年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

公司２０１１年计划实现营业收入４８，３７１万元，比上年增长２２．５７％，计划实现归属于母公司所有者的净利润６，３１４万元，比上年增长１５．６４％。

特别提示：公司２０１１年度财务预算指标不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

五、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《２０１０年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

经中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华审字［２０１１］第０２５６５号《审计报告》确认，２０１０年母公司实现净利润４９，７８９，７８３．６０元，按公司净利润１０％提取法定盈余公积金４，９７８，９７８．３６元，提取法定盈余公积金后剩余利润４４，８１０，８０５．２４元，加年初未分配利润９５，０１３，１４５．１９元，扣除２０１０ 年内支付普通股股利１７，２００，０００．００元，报告期末公司未分配利润为１２２，６２３，９５０．４３ 元。公司拟以公开发行后总股本８６，０００，０００股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金１元（含税），本次现金派发共计８，６００，０００元，利润分配后，剩余未分配利润１１４，０２３，９５０．４３元转入下一年度。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

六、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

２０１１年公司董事、监事薪酬标准为：董事长３３．３万元，副董事长２９．４万元，监事会主席２９．４万元，董事１８．６－２９．４万元，监事１６．４－１７．８万元，独立董事５万元。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

七、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

２０１１年公司高级管理人员薪酬标准为：总经理２９．４万元，副总经理２２－３５万元，董事会秘书２３万元。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

八、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事、保荐人分别对内部控制自我评价报告发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

九、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。会计师事务所和保荐人分别出具了鉴证报告和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于聘请２０１１年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

中瑞岳华会计师事务所在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表和其他事项的审计工作，坚持独立审计原则，客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务。公司拟继续聘请其为公司２０１１年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。该事务所已于２０１１年２月１８日完成特殊普通合伙会计师事务所改制，名称变更为：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十一、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《２０１０年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

《２０１０年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《２０１０年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

十二、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于上海积成慧集信息技术有限公司增加注册资本的议案》。

同意公司控股子公司上海积成慧集信息技术有限公司以资本公积金５０４万元及未分配利润９５万元转增注册资本，其中未分配利润扣除个人承担的个人所得税和应分配给母公司利润后实际转增注册资本７６万元。转增后上海积成慧集信息技术有限公司注册资本为１０００万元。

十三、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

《董事会议事规则》修正案详见附件一，《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十四、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于修订＜独立董事工作规则＞的议案》。本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

《独立董事工作规则》修正案详见附件二，《独立董事工作规则》全文详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十五、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于制订＜子公司管理制度＞的议案》。

《子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十六、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

因公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向中国银行股份有限公司济南历城支行等七家银行申请综合授信业务，总额度不超过５０，０００万元，并提请股东大会授权董事长杨志强先生在上述额度内签署相关文件。

十七、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

《关于召开２０１０年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告

积成电子股份有限公司

董事会

２０１１年３月３１日

附件一：

《董事会议事规则》修正案

原第十三条：“股东大会要求董事列席会议的，董事应当列席并接受股东的质询。董事应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会行使职权。”

该条第一款与《公司章程》第六十六条及《股东大会议事规则》第二十六条即“股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。”相矛盾。第二款则与本规则第十一条第（五）项重复。

因此，现对《董事会议事规则》做出如下修改：删除第十三条。

附件二：

《独立董事工作规则》修正案

原第五条：“独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：

（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的交易金额在３００万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上的关联交易。公司在连续十二个月内与同一关联人发生的与交易标的相关的同类关联交易，应当累计计算。已经按照《深圳证券交易所股票上市规则》（２００４修订）有关规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围）、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。独立董事做出判断前，可聘请中介机构出具独立财务报告，作为其判断的依据；经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担……

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事二分之一以上的同意。

如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。”

修改为：

第五条：“独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：

（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于３００万元或高于公司最近经审计净资产值的５％的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。公司在连续十二个月内与同一关联人发生的与交易标的相关的同类关联交易，应当累计计算。已经按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。独立董事做出判断前，可聘请中介机构出具独立财务报告，作为其判断的依据……

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事二分之一以上的同意。

如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。”

证券代码：００２３３９ 证券简称：积成电子 公告编号：２０１１－００６

积成电子股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第四届监事会第八次会议于２０１１年３月２９日下午在公司会议室召开，会议通知于２０１１年３月１８日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席王浩先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

１、会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

２、会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议并同意《２０１０年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

３、会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议并同意《２０１１年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

４、会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议并同意《２０１０年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

５、会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议并同意《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司的内部控制制度基本适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，有效控制了各种经营风险。

公司独立董事、保荐人也分别对内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

６、会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议并同意《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

７、会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议并同意《关于聘请２０１１年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

８、会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议并同意《２０１０年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

监事会认为：公司２０１０年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司２０１０年度的实际情况。

《２０１０年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《２０１０年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

特此公告

积成电子股份有限公司

监事会

２０１１年３月３１日

证券代码：００２３３９ 证券简称：积成电子 公告编号：２０１１－００７

积成电子股份有限公司关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］１４０２号）核准，于２０１０年１月２２日由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）２，２００万股，发行价格为每股人民币２５．００元，募集资金总额为人民币５５，０００万元，扣除承销费用和保荐费用等发行费用后实际募集资金净额为人民币５１，４６１．７４万元，上述事项已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于２０１０年１月１４日出具的中瑞岳华验字［２０１０］第００６号验资报告审验。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将本公司２０１０年１月首次公开发行股票发生的３８４．８１１８万元广告费、路演费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币３，１５３．４４８７４万元，最终确定的募集资金净额为人民币５１，８４６．５５１２５８万元。

截止２０１０年１２月３１日，本公司的募集资金余额为２４，１４７．３８４３３２万元，具体使用情况如下：

募集资金总额

５５，０００．００

本年度投入募集资金总额

２５，２２７．９０

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

２７，５９４．９２

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

数字化变电站自动化系统产业化项目

否

５，６２６．００

５，６２６．００

２，１２９．８０

３，１２０．１４

５５．４６％（注１）

２０１１年０１月

０

不适用（注２）

否

数字化电网调度综合应用系统产业化项目

否

４，６３８．００

４，６３８．００

２，３６９．１９

３，０３２．３８

６５．３８％（注１）

２０１１年０１月

０

不适用（注２）

否

电能信息采集及管理系统产业化项目

否

４，２７５．００

４，２７５．００

１，２４２．９２

１，９５６．４１

４５．７６％（注１）

２０１１年０１月

０

不适用（注２）

否

承诺投资项目小计

－

１４，５３９．００

１４，５３９．００

５，７４１．９１

８，１０８．９３

５５．７７％（注１）

－

－

－

超募资金投向

收购上海慧集信息技术有限公司部分股权并认购其增资

否

１，０００．００

１，０００．００

１，０００．００

１，０００．００

１００．００％

２０１０年１２月

０．００

不适用

否

购买土地及前期基础建设

否

９，１３０．００

９，１３０．００

８，４８５．９９

８，４８５．９９

９２．９５％

２０１１年０６月

０．００

不适用

否

归还银行贷款（如有）

－

５，５３１．３７

５，５３１．３７

５，５３１．３７

５，５３１．３７

１００．００％

－

－

－

－

补充流动资金（如有）

－

４，４６８．６３

４，４６８．６３

４，４６８．６３

４，４６８．６３

１００．００％

－

－

－

－

超募资金投向小计

－

２０，１３０．００

２０，１３０．００

１９，４８５．９９

１９，４８５．９９

－

－

０．００

－

－

合计

－

３４，６６９．００

３４，６６９．００

２５，２２７．９０

２７，５９４．９２

－

－

０．００

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况

２、２０１０年８月１６日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的议案》，并于２０１０年９月６日提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过，决定使用不超过１２，７００．００万元超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设，并分别于８月１８日和９月７日进行了公告。 ３、２０１０年１２月８日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海慧集信息技术有限公司部分股权并认购其增资的议案》，决定使用超募资金２８５．６万元收购徐浩、李子原、刘江洁、陈益锋四人持有的上海慧集信息技术有限公司（以下简称“慧集信息”）４０％股权，同时以超募资金７１４．４万元认购慧集信息的增资，增资后慧集信息注册资本增至人民币４２０万元，公司持有慧集信息的股权比例为７０％，并于２０１０年１２月９日进行了公告。

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

２０１０年３月３１日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定用募集资金２，３６７．０２４６７６万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，并于４月２日进行了公告。截至报告期末，上述置换已完成。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１０年６月１８日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金４０００万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月，并于６月２１日进行了公告。截至报告期末，该笔资金公司已经于２０１０年１２月１６日归还至募集资金专用账户并在２０１０年１２月１７日进行了公告。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将根据项目投资进度使用。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

＊注：由于在财政部财会［２０１０］２５号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人民币５１，４６１．７４万元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部财会［２０１０］２５号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币５１，８４６．５５１２５８万元，与前期确认募集资金净额相比增加人民币３８４．８１１８万元，导致募集资金账户实际余额与应有余额相差人民币３８４．８１１８万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司根据管理制度的要求和结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

２０１０年２月２日，本公司与保荐人海通证券股份有限公司和相关各商业银行（中国银行股份有限公司济南历城支行、齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行、招商银行股份有限公司济南天桥支行）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至２０１０年１２月３１日，本公司董事会为本次募集资金批准开设的三个募集资金专项账户及其存储余额情况如下（人民币：万元）：

项目	金额（人民币万元）
募集资金净额	５１，８４６．５５１２５８
置换先期投入资金（－）	２，３６７．０２４６７６
直接投入募集资金项目的金额（－）	５，７４１．９０６３７３
超募资金偿还银行借款（－）	５，５３１．３７２３００
超募资金补充流动资金（－）	４，４６８．６２７７００
超募资金支付投资及股权转让款（－）	１，０００．００００００
超募资金购买土地及前期基础建设支出（－）	８，４８５．９８９０００
手续费支出（－）	０．２８５６８０
募集资金专项账户银行利息（＋）	２８０．８５０６０３
募集资金专户余额	２４，１４７．３８４３３２
差额＊	３８４．８１１８

注１：因银行系统升级，专户原账号“４１２３４５４４６７０８０９６００１”变更为“２３３８０６２５５９６３”。

注２：为了提高资金存款收益，本公司在上述募集资金专项账户所在银行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。

上表中中国银行股份有限公司济南历城支行的存储余额包括定期存款账户余额 １０，０００万元；齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行的存储余额包括定期存款账户余额６，０３０万元；招商银行股份有限公司济南天桥支行的存储余额包括定期存款账户余额６，０４５．５５９８１万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

积成电子股份有限公司

董事会

２０１１年３月２９日

附表：募集资金使用情况对照表 单位：万元

银行名称	账号	余额	备注
中国银行股份有限公司济南历城支行	２３３８０６２５５９６３（注１）	１０，１１０．２４６２６	注２
齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行	１１７４１１４００００００００３８１３	７，６３５．１３５６２５	注２
招商银行股份有限公司济南天桥支行	５３１９０００１３６１０９０９	６，４０２．００２４４７	注２
合计		２４，１４７．３８４３３２

注１：截至报告期末承诺投资项目的实际建设进度和计划建设进度相符，累计投入金额和承诺投资总额存在差额的主要原因如下：

（１）截至报告期末，承诺投资项目均处于建设期，部分资金尚未投入；

（２）上述项目原计划对公司租赁及自有的房屋进行工程化改造，以满足项目研发和生产的需要，考虑到公司上市后已在开发区购买１６８，９４３平方米土地建设智能电网自动化系统产业化基地，预计该基地未来将成为公司主要生产、中试场所，为避免重复建设、浪费资金，公司通过采取对现有生产设施挖潜改造、改进生产工艺、合理安排劳动时间等措施，在保证上述项目满足生产条件的基础上，相应减少了上述项目原计划在场地改造及建设方面的投入。

（３）截至报告期末，尚有部分设备采购款未支付。

注２：截至报告期末，承诺投资项目均处于建设期，尚未产生预计效益。

证券代码：００２３３９ 证券简称：积成电子 公告编号：２０１１－００９

积成电子股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议，定于２０１１年４月２２日召开公司２０１０年度股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、 会议召集人：积成电子股份有限公司董事会

２、 会议召开时间：２０１１年４月２２日上午９时

３、 股权登记日：２０１１年４月１８日

４、 会议召开地点：山东省济南市花园路东段１８８号积成电子股份有限公司一楼会议室

５、 会议召开方式：现场会议

二、会议审议事项

１． 《２０１０年度董事会工作报告》；

２． 《２０１０年度监事会工作报告》；

３． 《２０１０年度财务决算报告》；

４． 《２０１１年度财务预算报告》；

５． 《２０１０年度利润分配方案》；

６． 《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

７． 《关于聘请２０１１年度会计师事务所的议案》；

８． 《２０１０年度报告及摘要》；

９． 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

１０． 《关于修订＜独立董事工作规则＞的议案》；

１１． 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

上述第１项、第３－１１项议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，第２项议案已经公司第四届监事会第八次会议审议通过。

三、出席会议对象

１、截止２０１１年４月１８日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、保荐机构代表；

４、见证律师。

四、参加会议的办法、

１、登记时间：２０１１年４月２１日（上午９：００—１１：００，下午１３：００—１６：３０）

２、登记地点：山东省济南市花园路东段１８８号积成电子股份有限公司董事会办公室

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以４月２１日下午１６：３０前到达本公司为准），不接受电话登记；

（５）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、其他事项

１、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

２、联系人：姚斌、刘慧娟

３、联系电话：０５３１－８８０６１７１６ 传真：０５３１－８８０６１７１６

４、邮政编码：２５０１００

特此通知

积成电子股份有限公司

董事会

２０１１年３月３１日

授权委托书

本人／本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份 股，占积成电子股本总额（８６００万股）的 ％，兹委托 先生／女士代理本人出席积成电子２０１０年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人／本单位，其后果由本人／本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人／本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议事项	表决意见
		同意	反对	弃权
１．	《２０１０年度董事会工作报告》
２．	《２０１０年度监事会工作报告》
３．	《２０１０年度财务决算报告》
４．	《２０１１年度财务预算报告》
５．	《２０１０年度利润分配方案》
６．	《关于公司董事、监事薪酬的议案》
７．	《关于聘请２０１１年度会计师事务所的议案》
８．	《２０１０年度报告及摘要》
９．	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；
１０．	《关于修订＜独立董事工作规则＞的议案》
１１．	《关于向银行申请综合授信额度的议案》

委托人名称（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

　合并所有者权益变动表

　编制单位：积成电子股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

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　母公司所有者权益变动表

　编制单位：积成电子股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

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