本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１１年３月３０日上午９：００时

　２、召开地点： 青岛黄海橡胶股份有限公司综合办公楼２楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

　５、主持人：公司董事长孙振华先生

　６、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次会议的股东及股东代表共计４人，代表股份１２３，１３７，０６０股，占本公司有表决权总股份２５５，６００，０００股的４８．１８％。

　四、提案审议和表决情况

　１、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一○年度董事会工作报告》

　表决结果：同意１２３，１３７，０６０股，占出席会议所有股东所持有效表决权１００ ％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持有效表决权０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权０％。

　２、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一○年度独立董事述职报告》

　表决结果：同意１２３，１３７，０６０股，占出席会议所有股东所持有效表决权１００ ％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持有效表决权０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权０％。

　３、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一○年度监事会工作报告》

　表决结果：同意１２３，１３７，０６０股，占出席会议所有股东所持有效表决权１００ ％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持有效表决权０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权０％。

　４、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一○年度财务决算及二○一一年度财务预算报告》

　表决结果：同意１２３，１３７，０６０股，占出席会议所有股东所持有效表决权１００ ％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持有效表决权０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权０％。

　５、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一○年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　表决结果：同意１２３，１３７，０６０股，占出席会议所有股东所持有效表决权１００ ％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持有效表决权０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权０％。

　６、《关于预计公司二○一一年度日常关联交易的议案》

　表决结果：关联股东回避表决。同意１，８１２，９００股，占出席会议有效表决股东所持表决权 １００ ％；反对 ０股，占出席会议有效表决股东所持表决权０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议有效表决股东所持表决权０ ％。

　７、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一○年年度报告》及其《摘要》

　表决结果：同意１２３，１３７，０６０股，占出席会议所有股东所持有效表决权１００ ％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持有效表决权０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权０％。

　８、《关于修改〈公司章程〉的议案》

　表决结果：同意１２３，１３７，０６０股，占出席会议所有股东所持有效表决权１００ ％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持有效表决权０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权０％。

　９、《关于修订公司关联交易协议（合同）的议案》

　表决结果：关联股东回避表决。同意１，８１２，９００股，占出席会议有效表决股东所持表决权 １００ ％；反对 ０股，占出席会议有效表决股东所持表决权０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议有效表决股东所持表决权０ ％。

　１０、《关于预计二○一一年银行借款情况的议案》

　表决结果：同意１２３，１３７，０６０股，占出席会议所有股东所持有效表决权１００ ％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持有效表决权０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权０％。

　１１、审议通过《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》

　表决结果：同意１２３，１３７，０６０股，占出席会议所有股东所持有效表决权１００ ％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持有效表决权０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权０％。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：德衡律师集团事务所

　２、律师姓名：房立棠、郭芳晋

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

　备查文件：

　１、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　２、经与会董事、监事和记录人签字确认的本次股东大会记录；

　３、德衡律师集团事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

　二〇一一年三月三十日