特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议无修改提案的情况

　● 本次会议无议案被否决的情况

　中兵光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年年度股东大会于２０１１年３月２９日上午９：３０在公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街２号）召开。

　参加大会的股东及股东代表５人，代表股数３８８，８７３，８１０股，占公司总股本的５２．２２％。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长才长伟先生因出差在外无法到场主持会议，经参会董事一致通过，由公司董事、总经理李全文先生主持了会议。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议以记名表决方式审议了如下议案：

　１、审议通过了《关于２０１０年度董事会工作报告的议案》。赞成的股份数为３８８，８７３，８１０股，占出席会议有效表决权股份数的１００ ％，反对股份数０股；弃权股份数０股。

　２、审议通过了《关于２０１０年度监事会工作报告的议案》。赞成的股份数为３８８，８７３，８１０股，占出席会议有效表决权股份数的１００ ％，反对股份数０股；弃权股份数０股。

　３、审议通过了《关于〈２０１０年年度报告〉及〈２０１０年年度报告摘要〉的议案》。赞成的股份数为３８８，８７３，８１０股，占出席会议有效表决权股份数的１００ ％，反对股份数０股；弃权股份数０股。

　４、审议通过了《关于２０１０年度财务决算的议案》。赞成的股份数为３８８，８７３，８１０股，占出席会议有效表决权股份数的１００ ％，反对股份数０股；弃权股份数０股。

　５、审议通过了《关于２０１０年度利润分配的议案》。赞成的股份数为３８８，８７３，８１０股，占出席会议有效表决权股份数的１００ ％，反对股份数０股；弃权股份数０股。

　经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，２０１０年度实现归属母公司所有者的净利润１９８，８６８，８２８．６７元，加年初未分配利润４５２，８２８，９１５．６４元，减去本年提取的法定盈余公积１，８４０，３５４．５２元及报告期内已分配上年度普通股股利９９，２８８，０００．００元，期末未分配利润为５５０，５６９，３８９．７９元。

　根据公司业务发展情况，２０１０年度不进行利润分配，剩余利润用于公司生产经营及项目投入。

　６、审议通过了《关于独立董事２０１０年度述职报告的议案》。赞成的股份数为３８８，８７３，８１０股，占出席会议有效表决权股份数的１００ ％，反对股份数０股；弃权股份数０股。

　７、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评估报告》。赞成的股份数为３８８，８７３，８１０股，占出席会议有效表决权股份数的１００ ％，反对股份数０股；弃权股份数０股。

　公司《２０１０年度内部控制自我评估报告》２０１１年３月８日刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　８、审议通过了《关于＜２０１０年度社会责任报告＞的议案》。赞成的股份数为３８８，８７３，８１０股，占出席会议有效表决权股份数的１００ ％，反对股份数０股；弃权股份数０股。

　公司《２０１０年度社会责任报告》２０１１年３月８日刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　９、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。赞成的股份数为３，６７５，４８７股，占出席会议有效表决权股份数的１００ ％，反对股份数０股；弃权股份数０股。回避的股份数３８５，１９８，３２３股。该议案涉及公司与中国兵器工业集团公司系统内单位的关联交易，在本次股东大会审议时，公司第一大股东中兵导航控制科技集团有限公司回避表决。

　详细内容见２０１１年３月８日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《日常关联交易公告》。

　１０、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。赞成的股份数为３８８，８７３，８１０股，占出席会议有效表决权股份数的１００ ％，反对股份数０股；弃权股份数０股。

　续聘中瑞岳华会计师事务有限公司执行中兵光电科技股份有限公司２０１１年度审计工作，报酬为９０万元人民币。

　本次会议经北京市众天律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　特此公告。

　备查文件：

　１．中兵光电科技股份有限公司２０１０年年度股东大会决议。

　２．北京市众天律师事务所关于中兵光电科技股份有限公司２０１０年年度股东大会的法律意见书。

　中兵光电科技股份有限公司

　二○一一年三月二十九日