本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　二、会议召开和出席情况

　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“本公司”）２０１０年度股东大会于２０１１年３月２９日上午９：３０在北京市朝阳区曙光西里甲５号１８座诺富特（Ｎｏｖｏｔｅｌ）酒店一层唐厅召开。出席会议的股东（或股东代表）共 １４名，代表公司有表决权股份 ２１６，８０８，６２８股，占公司有表决权股份总数的５４．２０％。本次会议由副董事长季贵荣先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、保荐代表人、律师出席或列席了本次会议。

　本次会议由公司董事会召集，并已于２０１１年３月８ 日在《证券时报》、《中国证券报》及深交所巨潮资讯网站刊登会议通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　三、议案审议和表决情况

　会议以记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：

　１、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意票２１６，８０８，６２８股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的１００％；反对票０ 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的０％；

　弃权票０ 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意票２１６，８０８，６２８股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的１００％；反对票０ 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的０％；弃权票０ 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的０％。

　３、审议通过《２０１０年度报告及其摘要》；

　表决结果：同意票２１６，８０８，６２８股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的１００％；反对票０ 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的０％；弃权票０ 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的０％。

　４、审议通过《２０１０年度财务决算报告》；

　表决结果：同意票２１６，８０８，６２８股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的１００％；反对票０ 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的０％；弃权票０ 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的０％。

　５、审议通过《２０１０年度利润分配预案》；

　表决结果：同意票２１６，８０８，６２８股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的１００％；反对票０ 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的０％；弃权票０ 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的０％。

　６、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年财务审计机构。

　表决结果：同意票２１６，８０８，６２８股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的１００％；反对票０ 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的０％；弃权票０ 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的０％。

　四、独立董事述职情况

　独立董事李志光先生作为独立董事代表向大会作了２０１０年度独立董事述职报告，述职报告全文于２０１１年３月２日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查询。

　五、律师出具的法律意见书

　北京市天元律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１、北京四维图新科技股份有限公司２０１０年度股东大会决议；

　２、北京市天元律师事务所出具的《关于北京四维图新科技股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书》。

　北京四维图新科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年３月２９日