证券代码：０００３０１ 证券简称：东方市场 公告编号：２０１１－００６
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于职工代表
大会选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据公司《章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于２０１１年３月２９日在公司二楼会议室召开了公司职工代表大会，与会职工代表一致推荐申金元先生、陈檀先生出任公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），任期三年，起始时间与公司２０１１年第一次临时股东大会选举产生的第五届监事会的时间相同。
上述两名职工监事将与公司 ２０１１年第一次临时股东大会选举产生的四名监事共同组成公司第五届监事会。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
监 事 会
二○一一年三月二十九日
附件：职工代表监事简历
申金元，男，１９６２年６月出生，汉族，吴江市人，国籍中国，研究生，经济师，现任江苏恒舞传媒有限公司总经理、本公司第五监事会职工监事。
１９８４年７月－１９８５年９月任吴江县芦墟中学语文教研组教师，１９８５年９月－１９８７年９月任吴江县震泽中学语文教研组教师，１９８７年９月－１９８９年１２月任吴江市芦墟二中语文教研组组长，１９８９年１２月－１９９０年１１月任吴江市市委政策研究室科员，１９９０年１１月－１９９１年３月任吴江市人事局综合科科员，１９９１年３月－１９９８年７月任江苏吴江丝绸集团有限公司秘书科副科长，１９９８年７月－２００５年７月任本公司综合管理部经理，２００５年７月－２００９年５月江苏盛泽物流有限公司副总经理，２００９年５月－２０１０年１０月任职于本公司，２０１０年１０月起任江苏恒舞传媒有限公司总经理。１９９８年７月起任本公司第一届、第二届、第三届及第四届监事会职工监事。
陈檀，男，１９６４年７月出生，汉族，苏州市人，国籍中国，本科学历，现任吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司董事长。
１９８７年７月－１９９０年１０月任职于上海财经大学，１９９０年１０月－１９９２年１２月任《桥》杂志社上海分社办公室主任，１９９３月１月－１９９８年１２月任上海文华消毒药业有限公司副总经理，２０００年１月－２００５年１２月任苏州中世商务策划有限公司副总经理，２００６年６月起任苏州百年盛泽文化传播有限公司总经理，２００８年２月起任职于本公司，历任吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司副总裁，２０１０年８月起任吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司董事长。
上述两人与本公司控股股东及实际控制人之间或持有公司５％以上股份的股东之间均不存在关联关系，未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：０００３０１ 证券简称：东方市场 公告编号：２０１１－００７
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
２０１１年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
１、本次股东大会未出现否决议案；
２、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
二、会议召开的情况
１、召开时间：２０１１年３月２９日（星期二）上午９：００开始
２、召开地点：吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室
３、召集人：公司董事会
４、召开方式：现场记名投票
５、主持人：公司第四届董事会董事长吴新祥先生
６、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人７名，代表股份数额４６８，６８８，９２４
股，占公司股份总数的３８．４７％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。
四、提案审议和表决情况
出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议，并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决情况如下：
１、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
大会以累积投票方式选举计高雄先生、孙少华先生、罗玉坤先生、姚京华先生、顾昆根先生、张钰良先生、夏令敏先生、赵荣兰女士、金月芳女士为公司第五届董事会董事，其中张钰良先生、夏令敏先生、赵荣兰女士、金月芳女士为独立董事。在召开本次会议前，独立董事任职资格已经中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所审核无异议。
以上九人共同组成公司第五届董事会，自２０１１年３月２９日起生效，任期三年。具体表决情况如下：
１．１董事选举
（１） 选举计高雄先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意４６８，７８４，９２４股，大会审议通过该议案。
（２） 选举孙少华先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意４６８，７３６，９２４股，大会审议通过该议案。
（３） 选举罗玉坤先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意４６８，６４０，９２４股，大会审议通过该议案。
（４） 选举姚京华先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意４６８，６４０，９２４股，大会审议通过该议案。
（５） 选举顾昆根先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意４６８，６４０，９２４股，大会审议通过该议案。
１．２独立董事选举
（１） 选举张钰良先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意４６８，６８８，９２４股，大会审议通过该议案。
（２） 选举夏令敏先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意４６８，６８８，９２４股，大会审议通过该议案。
（３） 选举赵荣兰女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意４６８，６８８，９２４股，大会审议通过该议案。
（４） 选举金月芳女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意４６８，６８８，９２４股，大会审议通过该议案。
以上董事、独立董事简历详见２０１１年３月１１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：２０１１－００２）。
２、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
股东大会以累积投票方式选举徐兴祥先生、朱小萍女士、王宁先生、陈国琴女士为公司第五届监事会监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事申金元先生、陈檀先生共同组成公司第五届监事会，自２０１１年３月２９日起生效，任期三年。具体表决情况如下：
（１） 选举徐兴祥先生为公司第五届监事会监事
表决结果：同意４６８，６８８，９２４股，大会审议通过该议案。
（２） 选举朱小萍女士为公司第五届监事会监事
表决结果：同意４６８，６８８，９２４股，大会审议通过该议案。
（３） 选举王宁先生为公司第五届监事会监事
表决结果：同意４６８，６８８，９２４股，大会审议通过该议案。
（４） 选举陈国琴女士为公司第五届监事会监事
表决结果：同意４６８，６８８，９２４股，大会审议通过该议案。
以上监事简历详见２０１１年３月１１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：２０１１－００３）。
３、审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分内容的议案》。
表决结果：同意４６８，６８８，９２４股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；
反对０股；弃权０ 股。
修订后的《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司章程》详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。
五、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：江苏金鼎英杰律师事务所
２、律师姓名：毛玮红、王林
３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
１、公司２０１１年第一次临时股东大会决议；
２、江苏金鼎英杰律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董 事 会
二○一一年三月二十九日
证券代码：０００３０１ 证券简称：东方市场 公告编号：２０１１－００８
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于２０１１年３月２９日在公司七楼会议室召开，会议通知已于２０１１年３月２１日以传真、电子邮件方式发出。参加本次会议应到董事９人，实际到会９人。全体董事一致推举董事计高雄先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经过充分讨论，与会董事以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
经审议，董事会选举计高雄先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
二、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》；
经审议，董事会选举产生第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员。
１、董事会战略委员会成员由计高雄先生、孙少华先生、姚京华先生、张钰良先生、夏令敏先生五名董事组成，计高雄先生任主任委员；
２、董事会提名委员会成员由夏令敏先生、计高雄先生、张钰良先生三名董事组成，夏令敏先生任主任委员；
３、董事会审计委员会成员由赵荣兰女士、金月芳女士、孙少华先生三名董事组成，赵荣兰女士任主任委员；
４、董事会薪酬与考核委员会由金月芳女士、孙少华先生、张钰良先生三名董事组成，金月芳女士任主任委员。
上述各专门委员会委员、主任委员任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
上述第一至二项议案公司董事的简历见２０１１年３月１１日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：２０１１－００２）
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
根据董事长计高雄先生的提名，经审议，董事会同意聘任孙少华先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据总经理孙少华先生的提名，经审议，董事会同意聘任孙怡虹女士、高健女士（简历见附件）为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；
根据总经理孙少华先生的提名，经审议，董事会同意聘任公司副总经理孙怡虹女士兼任公司财务负责人，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据董事长计高雄先生的提名，经审议，董事会同意聘任公司副总经理高健女士兼任公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
公司独立董事已就第三至六项议案之聘任公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等事宜发表了《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
根据董事长计高雄先生的提名，经审议，董事会同意聘任孙薇女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
八、审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》；
根据董事会审计委员会提名及董事会提名委员会审核，经审议，董事会同意聘任沈继新女士（简历见附件）为公司审计部经理，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
九、审议通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》；
经与会董事讨论，审议通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
十、审议通过了《关于修订公司〈股份及其变动管理制度〉的议案》；
经与会董事讨论，审议通过了《关于修订公司＜股份及其变动管理制度＞的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
十一、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；
经与会董事讨论，审议通过了《关于修订公司＜募集资金管理制度＞的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
十二、审议通过了《关于制定公司＜股东、控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》；
经与会董事讨论，审议通过了《关于制定公司＜股东、控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
十三、审议通过了《关于修订公司＜内部审计制度＞的议案》。
经与会董事讨论，审议通过了《关于修订公司＜内部审计制度＞的议案》。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
上述五个制度的详细内容请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董 事 会
二○一一年三月二十九日
附件：孙怡虹女士、高健女士、孙薇女士、沈继新女士的个人简历
孙怡虹，女，１９６６年１０月出生，本科学历，会计师。１９８８年６月毕业于苏州大学财经学院财会本科专业，１９８８年８月－１９９８年７月任吴江丝绸工业公司财务科科员。１９９８年７月－２００７年１２月任吴江丝绸股份有限公司财务部科员、副经理，２００８年１月起任本公司财务负责人，２００８年８月－２０１０年１０月任本公司总经理助理，２０１０年１１月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理兼财务负责人。
高 健，女，１９７４年２月出生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册评估师，中国注册税务师，具有律师资格。１９９５年７月浙江财经学院本科毕业，１９９５年８月－２００７年７月任浙江东方会计师事务所审计部门经理，２００７年８月－２００９年５月任上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部副总监，２００９年６月－２０１０年１０月任本公司总经理助理，２００９年１０月起任本公司董事会秘书，２０１０年１１月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
孙 薇，女，１９７８年１０月出生，本科学历，毕业于西南大学外贸英语专业、中共江苏省委党校法律专业。１９９８年７月－２００７年１１月任职于本公司综合部，２００７年１２月－至今任职于本公司董事会秘书办公室， ２０１０年１月起任本公司董事会秘书办公室副经理。现任本公司证券事务代表。
沈继新，女，１９７０年１０月出生，大专文化，毕业于中央广播电视大学财会专业。１９８７年１１月－２００２年１２月任中国东方丝绸市场财务科科员，２００３年１月－２００７年１２月任中国东方丝绸市场财务科科长，２００８年１月－２０１０年１０月任本公司财务部副经理，２０１０年１１月起任本公司审计部经理。现任本公司审计部经理。
上述４人与本公司控股股东及实际控制人之间或持有公司５％以上股份的股东之间均不存在关联关系，未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：０００３０１ 证券简称：东方市场 公告编号：２０１１－００９
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第五届监事会第一次会议于２０１１年３月２９日在公司七楼会议室召开，会议通知已于２０１１年３月２１日以传真、电子邮件方式发出。会议应到监事６名，实到６名。会议由监事徐兴祥先生主持。本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
经过充分讨论，与会监事一致同意选举徐兴祥先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起至第五届监事会届满为止。
表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权
徐兴祥先生的简历见２０１１年３月１１日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：２０１１－００３）。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
监 事 会
二○一一年三月二十九日
上一期 下一期
