本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北制药集团股份有限公司五届董事会第二十次会议于２０１１年３月２９日上午１０：００时以通讯表决方式召开。公司于２０１１年３月２１日以专人送达、传真方式将会议通知送达至全体董事。会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应到董事９名，实到董事９名。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

议案一：东北制药集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案的议案

具体内容详见：公司公告２０１１－０１２

表决结果：同意 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票

议案二：公司董事会下设的四个专业委员会人员调整议案

公司董事会进行调整后，应对董事会各专业委员会进行调整，根据相关法律法规对各专业委员会中独立董事设置的要求，现将董事会各专业委员会做如下调整：

调整后专业委员会人员构成
董事会战略委员会	主任委员	刘震
	委员	汲涌、曹知、林木西、尹良培
董事会审计委员会	主任委员	吴粒
	委员	汲涌、曹知、林木西、尹良培
董事会提名委员会	主任委员	刘震
	委员	汲涌、曹知、林木西、吴粒
董事会薪酬与考核委员会	主任委员	林木西
	委员	刘震、汲涌、曹知、吴粒

表决结果：同意 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二０一一年三月二十九日