股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１１－０７

　名流置业集团股份有限公司

　第五届董事会第四十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司第五届董事会第四十四次会议于２０１１年３月２９日以通讯表决的方式召开，公司已于２０１１年３月２７日以书面形式向公司全体董事（共９名，其中独立董事５名）发出了会议通知。本次会议应到董事９名，实际到会董事９名，５名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议审议通过了《２０１１年内部控制规范实施工作方案》。

　作为云南辖区内部控制试点上市公司，根据云南证监局的要求，公司对内部控制活动进行全面的梳理，并结合《企业内部控制配套指引》，制定了《２０１１年内部控制规范实施工作方案》。

　本议案获得全体董事一致通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　名流置业集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年３月２９日