证券代码：００２１１４ 证券简称：罗平锌电 公告编号：２０１１－１０

　云南罗平锌电股份有限公司第四届

　董事会第十六次（临时）会议决议公告

　本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议于２０１１年３月２５日前以传真和电子邮件传送会议资料、并经电话确认，于２０１１年３月２９日９：００以通讯表决方式召开，应参与表决的董事９人，实际参与表决的董事９人，并于２０１１年３月２９日１０：００前收回有效表决票９张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案：

　一、关于《公司向中国建设银行股份有限公司罗平支行申请４００００万元人民币一年期综合授信额度贷款》的议案

　为解决公司生产经营所需的流动资金，公司决定向中国建设银行股份有限公

　司罗平支行申请４００００ 万元人民币综合授信额度贷款，期限为一年，按银行同期利率计息。

　经书面记名通讯表决，该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　特此公告

　云南罗平锌电股份有限公司董事会

　二０一一年三月二十九日