特别提示：

　１、公司于２０１１年３月９日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１０年度股东大会的通知》；

　２、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

　一、会议召开情况

　１、召集人：荣盛石化股份有限公司董事会

　２、召开时间：２０１１年３月２９日（星期二）上午９：３０

　３、召开地点：杭州市萧山区益农镇红阳路９８号荣盛石化股份有限公司三楼会议室

　４、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

　５、主持人：董事长李水荣

　６、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东（代理人）共１０人，代表股份４９３，７６０，７１８股，占公司有表决权股份总数的８８．８１％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、见证律师列席本次会议。

　三、议案审议表决情况

　本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

　１、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意４９３，７６０，７１８股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

　表决结果：同意４９３，７６０，７１８股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

　３、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

　表决结果：同意４９３，７６０，７１８股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

　４、审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配的预案》。

　公司２０１０年度的利润分配方案为：以公司总股本５５６，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利８元（含税），共派发现金红利４４４，８００，０００元。以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本增至１，１１２，０００，０００股，资本公积金余额２，３８６，３６４，８６８．８８元

　表决结果：同意４９３，７６０，７１８股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

　５、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果：同意４９３，７６０，７１８股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

　６、审议通过了《２０１０年度报告及年度报告摘要》。

　表决结果：同意４９３，７６０，７１８股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

　７、审议通过了《关于续聘２０１１年审计机构的议案》。

　表决结果：同意４９３，７６０，７１８股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

　８、审议通过了《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》。

　表决结果：同意４９３，７６０，７１８股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

　９、审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》，其中关联股东李水荣、李永庆作为浙江逸盛石化有限公司的董事，对下列子议案回避表决：

　９．１ 《与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（ＰＴＡ）购销合同的议案》。

　表决结果：同意４３８，９６０，７１８股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

　四、律师出具的法律意见

　广东信达律师事务所韦少辉律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及贵司《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、荣盛石化股份有限公司２０１０年年度股东大会决议；

　２、广东信达律师事务所《关于荣盛石化股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书》

　特此公告

　荣盛石化股份有限公司董事会

　２０１１年３月２９日