本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　（一）召开时间：２０１１年３月２９日上午１０：００

　（二）召开地点：四川省绵阳市九洲大道２５９号公司总部会议室

　（三）召开方式：现场会议，逐项投票表决。

　（四）召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会

　（五）主持人：董事长霞晖

　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　股东（代理人）５人，代表的股份数为１２８，７５４，９９８股，占公司股份总数的６７．７７％。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议以记名投票逐项表决方式审议通过以下决议：

　（一）审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》；

　１２８，７５４，９９８股同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股，占出席会议有效表决权的０％；弃权０股，占出席会议有效表决权的０％。

　（二）审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》；

　１２８，７５４，９９８股同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股，占出席会议有效表决权的０％；弃权０股，占出席会议有效表决权的０％。

　（三）审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

　１２８，７５４，９９８股同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股，占出席会议有效表决权的０％；弃权０股，占出席会议有效表决权的０％。

　（四）审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　１２８，７５４，９９８股同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股，占出席会议有效表决权的０％；弃权０股，占出席会议有效表决权的０％。

　由于母公司本年度盈利弥补往年亏损后未分配利润仍为负数，本年度不进行现金分红、不送红股。以公司２０１０年末总股本１８９９９４０８６股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增股本１０股。

　（五）审议通过了《公司２０１０年年度报告正文及摘要》；

　１２８，７５４，９９８股同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股，占出席会议有效表决权的０％；弃权０股，占出席会议有效表决权的０％。

　详见２０１１年３月８日公司在《中国证券报》及“巨潮资讯网”刊登的公告，公告编号２０１１００６。

　（六）审议通过了《关于２０１０年度日常关联交易执行情况以及２０１１年度日常关联交易预计情况的议案》；

　根据《公司章程》的有关规定，在表决该议案时，关联股东四川九洲电器集团有限责任公司回避表决，其余７，０２８，１７６股同意，占出席会议应参与表决权的１００％；反对０股，占出席会议应参与表决权的０％；弃权０股，占出席会议应参与表决权的０％。

　详见２０１１年３月８日公司在《中国证券报》及“巨潮资讯网”刊登的公告，公告编号：２０１１０１０。

　（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　１２８，７５４，９９８股同意，占出席会议有效表决权的１００％；反对０股，占出席会议有效表决权的０％；弃权０股，占出席会议有效表决权的０％。

　２０１１年公司将继续聘任信永中和会计师事务所担任公司２０１１年度财务审计工作。

　五、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

　（二）律师姓名：王成、唐强

　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

　特此公告。

　四川九洲电器股份有限公司

　董 事 会

　二○一一年三月三十日