本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　一、会议召开和出席情况

　１、福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第一次临时股东大会于３月２９日上午１０：００在公司会议室召开。本次会议采用现场投票的方式进行。会议由董事会召集，由副董事长王晶女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　２、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共４名，代表股份 １８９，５８２，６８０股，占公司有表决权股份总数的３７．１５％。

　二、提案审议情况

　议案：《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》

　根据经营发展的需要，公司董事会拟增加经营范围，本次新增部分的经营范围为：机电工程设计及安装；消防等社会公共安全设备、器材及相关工程的设计、施工、安装、销售。

　为此，公司章程关于经营范围的规定进行相应修改，具体如下：

　原章程第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子计算机及其外部设备、税控收款机的制造、销售、租赁，对电子产品行业的投资，电子计算机技术服务及信息服务；公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装调试；对外贸易；手机研发、设计、生产、销售及通讯产品咨询服务。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）”

　修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子计算机及其外部设备、税控收款机的制造、销售、租赁，对电子产品行业的投资，电子计算机技术服务及信息服务；公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装调试；对外贸易；手机研发、设计、生产、销售及通讯产品咨询服务；机电工程设计及安装；消防等社会公共安全设备、器材及相关工程的设计、施工、安装、销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）”

　１、表决情况：

　■

　２、表决结果： 通过 。

　三、律师出具的法律意见

　会议期间没有增加、否决或变更提案。

　１、律师事务所名称：福建创元律师事务所

　２、律师姓名：陈敏、陈伟

　３、结论性意见：福建创元律师事务所律师陈敏、陈伟为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《业务指引》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、《福建新大陆电脑股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议》；

　２、福建创元律师事务所《关于福建新大陆电脑股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　福建新大陆电脑股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年３月２９日