证券代码：０００４２５ 证券简称：徐工机械 公告编号：２０１１－２２

　徐工集团工程机械股份有限公司

　第六届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于２０１１年３月１８日（星期五）以书面方式发出，会议于２０１１年３月２８日（星期一）以非现场方式召开。公司董事会成员９人，实际行使表决权的董事９人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、吕晓宁先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

　一、公司内部控制规范实施工作方案

　表决情况为：９票同意，０票反对，０票弃权。

　二、徐州重型机械有限公司内部控制规范实施工作方案

　表决情况为：９票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　徐工集团工程机械股份有限公司董事会

　二○一一年三月二十八日