§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
１．６ 公司负责人卢广山、主管会计工作负责人曹汝旺及会计机构负责人（会计主管人员）刘兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
３．２ 主要财务指标
■
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
√适用□不适用 单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用□不适用
单位：股
■
４．２ 股东数量和持股情况
单位：股
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（１） 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东名称：中国航空科技工业股份有限公司
法人代表：林左鸣
注册资本：４６４，３６０．８５万元
成立日期：２００３年４月３０日
主要经营业务：开发、制造和销售微型汽车、经济型轿车和汽车发动机，并供应汽车零部件和提供售后服务；开发、制造、销售和改进航空产品，为国内外客户提供直升机、教练机、通用民用飞机和支线飞机，并供应航空产品零部件及提供售后服务。
实际控制人名称：中国航空工业集团公司
法人代表：林左鸣
注册资本：６，４００，０００万元
成立日期：２００８年１１月６日
主要经营业务：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。
一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务，进出口业务。
４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
１、报告期内经济运行的基本情况
公司的经营范围为航空照明系统、驾驶舱操控面板（ＣＰＡ）和调光系统、飞机集中告警系统、飞机近地告警系统、航空专用驱动和作动系统、电器控制装置系列、航空智能配电系统、飞机吊装系统产品、光伏逆变器、电动代步车控制系统及其他民用照明系统制造业务。
报告期内，公司紧紧抓住我国航空产品制造产业的发展机遇，着力拓展国际国内航空产品和非航空产品两个市场。围绕公司经营目标和发展战略，加强新品研发和技术创新，做优做强专业领域，提高了企业核心竞争力。调整和优化了公司内部的组织结构和业务发展模式，促进了公司稳定健康的发展。
报告期内，公司实现营业收入８．７３亿元，比上年同期５．５７亿元增长５６．７３％（剔除置换出去的汽车业务收入）；报告期净利润１．６０亿元，比上年同期０．８５亿元增长 ８８．２３％。（剔除置换出去的汽车业务所亏损的０．６０亿元。）
２、２０１０年９月２０日，公司的股票在上海证券交易所恢复了上市交易。
３、公司报告期内启动的重大资产重组项目已于２０１１年２月２３日获得中国证监会有条件通过。随着６家企业的主营业务和资产注入，公司的主营业务将从航空机载照明与控制系统产品制造业务扩展到整个航空机载电子设备领域，有利于公司增强持续经营能力。
４、资产、费用构成、现金流量与上年同期相比发生重大变化的原因：
（１）报告期公司流动资产与流动负债增幅较大，流动资产增加主要是应收款项以及存货储备有所增长；流动负债增加的主要原因是本年度原材料价格的上涨及对后期生产的贮备使采购量有所增加，导致应付款项上升。
（２）损益类项目变动幅度较大的主要原因是公司上年度完成重大资产重组，主营业务变更导致上年同期包含资产交割日之前汽车业务数据。
（３）现金流量表项目中投资活动产生的现金流量与筹资活动产生的现金流量变动幅度较大是由于公司上年度完成重大资产重组，主营业务变更导致上年同期包含资产交割日之前汽车业务数据。
（二）公司在经营中出现的问题与困难
随着航空产业的迅速发展和公司新的航电业务注入，企业的经营环境发生了较大的变化，公司需要重新制定公司整体发展战略。目前根据公司的行业优势和特点，正着力制定公司的中长期发展规划。
航空产业是技术和资金密集型产业，产品的研发、生产周期长，随着市场需求的变化，公司正在逐步加大新产品的研制工作，在未来的新品开发和开拓国际国内新领域中，公司面临着资金需求的压力。
（三）对公司未来发展的展望
２０１１年是“十二五”时期的开局之年，公司将以“创新、协同、融合、跨越”为战略思想，加快公司发展速度，构建创新发展体系，提升核心竞争力，提高经营管理水平。
公司航空和非航空产业等多板块业务在国家政策和国内外市场多重因素的影响和推动下，将步入全新的发展时期。公司将在现有业务和注入的６家企业业务基础上，通过市场开拓、业务整合和相关多元，实现主要经济指标较大幅度的增长。
近几年公司的重点工作：
１、制定并完善公司及所属单位的“十二五”规划
２、稳固现有核心业务，积极拓展新市场
３、加快重点科研生产平台建设，提升自主创新能力
４、推进转包生产，加速融入世界航空产业链
５、公司要在统一平台下，完成所属企业相关业务的优势互补、强强联合，以形成内部所属各企业间横向的融合发展和纵向的全产业链格局为目标，实现所属企业的协同融合发展，形成整体竞争优势。
６、继续完善基础管理，提高整体管控和运营水平
２０１１年，公司要抓住航空工业改革发展的重要历史机遇，扎实稳健推进年度各项重点工作，全力完成年度经营目标，以良好的经营业绩回报全体股东，为公司“十二五”时期的改革发展赢得良开好局。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
６．３ 主营业务分地区情况表
单位：元 币种：人民币
■
６．４ 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
６．５ 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中瑞岳华会计师事务所审计，本公司２０１０年度实现的归属于母公司的净利润１３４，６６４，９８７．６５元，加上年度结转的未分配利润－９８８，３８４，２９９．５８元，公司本年度可供股东分配的利润为－ ８５３，７１９，４０１．９３元。
２０１０年度的利润分配预案：公司２０１０年实现的净利润用于弥补以前年度亏损，不进行现金分红，也不转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√适用□不适用
７．２ 出售资产
□适用√不适用
７．３ 重大担保
□适用√不适用
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
７．４．２ 关联债权债务往来
□适用√不适用
７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
７．５ 委托理财
□适用√不适用
７．６ 承诺事项履行情况
７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
■
7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8．１ 证券投资情况
□适用√不适用
7.8．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
7.8．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
7.8．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见
２０１０年公司监事会全体成员本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监事会职责，通过列席公司董事会及有关重要会议并直接听取财务负责人的工作报告，有针对性对公司运行情况进行查询、了解和监督。
监事会认为本报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求，切实执行了各项决议。公司董事及高管人员按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》规范操作，在执行职务时未发现违反法律法规和公司章程及损害公司和股东利益的行为。
8．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司能执行相关法律法规和公司财务制度，公司财务运作情况正常。监事会认为中瑞岳华会计师事务所出具的无保留意见的２０１０年度审计报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。
8．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司前次募集资金７７，６４４．１０万元（扣除发行费），募集资金项目在２００５年底已实施完毕，公司监事会没有发现有损害公司利益行为。
8．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为报告期内公司实施的重大资产重组未损害公司和投资者的利益。
8．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司的关联交易和交易价格公平合理，遵循了“公开、公平、公正”的原则，没有损害公司的利益。
§9 财务会计报告
9．１ 审计意见
■
9．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１０年１２月３１日
编制单位：中航航空电子设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：曹汝旺 会计机构负责人：刘兵
母公司资产负债表
２０１０年１２月３１日
编制单位：中航航空电子设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：曹汝旺 会计机构负责人：刘兵
合并利润表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：曹汝旺 会计机构负责人：刘兵
母公司利润表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：曹汝旺 会计机构负责人：刘兵
合并现金流量表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：曹汝旺 会计机构负责人：刘兵
母公司现金流量表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：曹汝旺 会计机构负责人：刘兵
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
■
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：曹汝旺 会计机构负责人：刘兵
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
董 事 长： 卢 广 山
中航航空电子设备股份有限公司
２０１１年３月２８日
股票代码：６００３７２ 股票简称：ＳＴ昌河 编号：临２０１１ — １２
中航航空电子设备股份有限公司第四届董事会
２０１１年度第四次会议决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中航航空电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会２０１１年度第四次会议通知及会议材料于２０１１年３月１９日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议于２０１１年３月２８日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长卢广山主持，会议应参加表决的董事９人，实际表决的董事９人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、２０１０年度总经理工作报告，与会董事均投了赞成票。
二、２０１０年度财务决算报告，与会董事均投了赞成票。
三、２０１０年度董事会工作报告，与会董事均投了赞成票。
四、２０１０年年度报告及摘要，与会董事均投了赞成票。
五、２０１０年度利润分配预案，与会董事均投了赞成票。
经中瑞岳华会计师事务所审计，本公司２０１０年度实现的归属于母公司的净利润１３４，６６４，９８７．６５元，加上年度结转的未分配利润－９８８，３８４，２９９．５８元，公司本年度可供股东分配的利润为－ ８５３，７１９，４０１．９３元。
２０１０年度的利润分配预案：公司２０１０年实现的净利润用于弥补以前年度亏损，不进行现金分红，也不转增股本。
六、２０１０年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所的议案，与会董事均投了赞成票。
１、根据公司２００９年度股东大会关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司２０１０年度财务报告审计机构的决议，公司２０１０年度财务报告审计费用拟定为人民币叁拾柒万圆整（３７０，０００．００）。
２、２０１１年度拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司的审计机构。
七、２０１１年度日常关联交易及交易金额议案
根据公司２０１０年生产经营安排，公司将与公司实际控制人中航工业及其下属成员单位发生关联交易，关联交易的内容为：采购原材料、销售商品、提供、接收劳务、存款等，独立董事认为：上述关联交易中未发现存在损害公司和股东利益的行为，同意公司２０１１年度日常关联交易议案。表决时关联董事回避了表决，非关联董事均投了赞成票。（见同日公告）
八、上海航锐电源科技有限公司对外投资议案，与会董事均投了赞成票。（见同日公告）
九、修改公司章程议案，与会董事均投了赞成票。
根据公司生产经营的实际情况及《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规的相关规定，公司拟将公司章程相应条款作如下修订：
原第一百一十条 ３０００万元人民币以下的对外投资；收购、出售资产总额占公司最近经审计的总资
| 股票简称 | ＳＴ昌河 |
| 股票代码 | ６００３７２ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 北京市朝阳区京顺路５号曙光大厦Ａ座７０５室；
江西省景德镇市新厂东路２０８号 |
| 邮政编码 | １０００２８（北京）；３３３００２（景德镇） |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 朱立志 | 蔡昌滨 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区京顺路５号曙光大厦Ａ座７０５室；江西省景德镇市新厂东路２０８号 | 北京市朝阳区京顺路５号曙光大厦Ａ座７０５室；江西省景德镇市新厂东路２０８号 |
| 电话 | ０１０－８４４０９８０８；０７９８－８４６２７７８ | ０１０－８４４０９８０８；０７９８－８４６２７７８ |
| 传真 | ０１０－８４４０９８５２；０７９８－８４４８９７４？？ | ０１０－８４４０９８５２；０７９８－８４４８９７４ |
| 电子信箱 | ｚｌｚ＿ｃｈａｎｇｈｅ＠ｖｉｐ．ｔｏｍ．ｃｏｍ | ｃｈｃｃｂ＠ｖｉｐ．ｔｏｍ．ｃｏｍ |
| | ２０１０年 | ２００９年 | 本期比上年同期增减（％） | ２００８年 |
| 营业收入 | ８７３，０３４，１７７．８１ | １，１９８，７１６，３８１．５５ | －２７．１７ | ２，２８２，４６０，９０６．５１ |
| 利润总额 | １８９，５１８，９２５．８０ | ４４，２７４，７０３．５３ | ３２８．０５ | －３３１，６４３，５１７．３１ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | １３４，６６４，８９７．６５ | ２５，４９１，４１９．７４ | ４２８．２８ | －３４６，１７２，５７８．２９ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | １３４，０７９，２６８．４０ | ２５８，４３１．９２ | ５１，７８１．８５ | －４６１，４００，３４３．５４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １１９，１３４，３６１．５７ | １１６，３３１，９３７．４０ | ２．４１ | －３４５，９５８，５６４．５８ |
| | ２０１０年末 | ２００９年末 | 本期末比上年同期末增减（％） | ２００８年末 |
| 总资产 | １，２０３，６４０，０３８．１５ | ９５４，０５８，８７７．３８ | ２６．１６ | ３，１０８，９９６，０８４．７７ |
| 所有者权益（或股东权益） | ８２９，３９７，７３６．５８ | ６９４，７３２，８３８．９３ | １９．３８ | ６３１，１２９，３５１．１３ |
| | ２０１０年 | ２００９年 | 本期比上年同期增减（％） | ２００８年 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２８ | ０．０６ | ３６６．６７ | －０．８４４３ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２８ | ０．０６ | ３６６．６７ | －０．８４４３ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．２８ | ０ | 不适用 | －１．１２５４ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １７．６７ | ２．８３ | 增加１４．８４个百分点 | －４２．４４ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １７．５９ | ０．０９ | 增加１７．５０个百分点 | －６６．１３ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．２５ | ０．２４ | ４．１７ | －０．８４ |
| | ２０１０年末 | ２００９年末 | 本期末比上年同期末增减（％） | ２００８年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．７１ | １．４３ | １９．５８ | １．５４ |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | ８８，５７０．２１ |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １，２１７，１４４．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －５０８，４４８．１８ |
| 所得税影响额 | －１３３，８０７．９２ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －７７，８２８．８６ |
| 合计 | ５８５，６２９．２５ |
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | ２８９，４１３，１３１ | ５９．７２ | | | | －２１４，７８７，９５７ | | ７４，６２５，１７４ | １５．４０ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | ２８９，４１３，１３１ | ５９．７２ | | | | －２１４，７８７，９５７ | | ７４，６２５，１７４ | １５．４０ |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ？境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| ？？境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | １９５，２１２，０４３ | ４０．２８ | | | | ２１４，７８７，９５７ | | ４１０，０００，０００ | ８４．６０ |
| １、人民币普通股 | １９５，２１２，０４３ | ４０．２８ | | | | ２１４，７８７，９５７ | | ４１０，０００，０００ | ８４．６０ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ４８４，６２５，１７４ | １００ | | | | | | ４８４，６２５，１７４ | １００ |
| 报告期末股东总数 | １６，８９９户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国航空科技工业股份有限公司 | 国有法人 | ４９．９３ | ２４１，９８７，９５７ | | 未知
|
| 中国航空工业集团公司 | 国有法人 | １５．４０ | ７４，６２５，１７４ | ７４，６２５，１７４ | 未知 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 未知 | ０．８３ | ４，０００，０００ | | 未知 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 未知 | ０．５２ | ２，５０３，２３２ | | 未知 |
| 周后达 | 未知 | ０．４０ | １，９２２，０７９ | | 未知 |
| 陈索荻 | 未知 | ０．３９ | １，９０１，６００ | | 未知 |
| 许晓爱 | 未知 | ０．３８ | １，８２３，８３４ | | 未知 |
| 郑雷 | 未知 | ０．３５ | １，７０３，０００ | | 未知 |
| 贾青 | 未知 | ０．３１ | １，５１５，３６９ | | 未知
|
| 许霞云 | 未知 | ０．２９ | １，４１１，１３４ | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 中国航空科技工业股份有限公司 | ２４１，９８７，９５７ | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | ４，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | ２，５０３，２３２ | 人民币普通股 |
| 周后达 | １，９２２，０７９ | 人民币普通股 |
| 陈索荻 | １，９０１，６００ | 人民币普通股 |
| 许晓爱 | １，８２３，８３４ | 人民币普通股 |
| 郑雷 | １，７０３，０００ | 人民币普通股 |
| 贾青 | １，５１５，３６９ | 人民币普通股 |
| 许霞云 | １，４１１，１３４ | 人民币普通股 |
| 北京满瑞佳德投资顾问有限公司 | １，３７０，０００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东，中航科工为中航工业的控股公司，其余股东未知是否存在关联关系。 |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中航科工 | ２１４，７８７，９５７ | ２１４，７８７，９５７ | ０ | ０ | | |
| 中航工业 | ７４，６２５，１７４ | ０ | ０ | ７４，６２５，１７４ | 资产重组中所持股份 | ２０１２年７月３日 |
| 合计 | ２８９，４１３，１３１ | ２１４，７８７，９５７ | | ７４，６２５，１７４ | ／ | ／ |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初
持股数 | 年末
持股数 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 卢广山 | 董事长 | 男 | ４７ | ２００９－０６－２９ | ２０１２－０６－２９ | ０ | ０ | | 是 |
| 白小刚 | 副董事长、总经理 | 男 | ４８ | ２００９－０６－２９ | ２０１２－０６－２９ | ０ | ０ | ３１．９ | 否 |
| 胡创界 | 董事、副总经理 | 男 | ４６ | ２００９－０６－２９ | ２０１２－０６－２９ | ０ | ０ | ４６．５ | 否 |
| 刘忠文 | 董事 | 男 | ４８ | ２００９－０６－２９ | ２０１２－０６－２９ | ０ | ０ | | 是 |
| 闫灵喜 | 董事 | 男 | ４０ | ２００９－０６－２９ | ２０１２－０６－２９ | ０ | ０ | | 是 |
| 吴桐水 | 独立董事 | 男 | ５６ | ２００９－０６－２９ | ２０１２－０６－２９ | ０ | ０ | ５ | 否 |
| 铁？？军 | 独立董事 | 男 | ３５ | ２００９－０６－２９ | ２０１２－０６－２９ | ０ | ０ | ５ | 否 |
| 王秀芬 | 独立董事 | 女 | ４５ | ２００９－０６－２９ | ２０１２－０６－２９ | ０ | ０ | ５ | 否 |
| 李？？明 | 独立董事 | 男 | ４４ | ２００９－０６－２９ | ２０１２－０６－２９ | ０ | ０ | ５ | 否 |
| 田学应 | 监事会主席 | 男 | ５４ | ２００９－０６－２９ | ２０１２－０６－２９ | ０ | ０ | | 是 |
| 宇钢强 | 监事 | 男 | ５６ | ２００９－０６－２９ | ２０１２－０６－２９ | ０ | ０ | ２１．８ | 否 |
| 封志仁 | 监事 | 男 | ５０ | ２００９－０６－２９ | ２０１２－０６－２９ | ０ | ０ | ２５ | 否 |
| 曹汝旺 | 财务负责人 | 男 | ４５ | ２００９－０６－２９ | ２０１２－０６－２９ | ０ | ０ | ２６．７ | 否 |
| 朱立志 | 董事会秘书 | 男 | ４８ | ２００９－０６－２９ | ２０１２－０６－２９ | ０ | ０ | ２５ | 否 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（％） |
| 分行业 |
| 电子制造 | ８３３，９７５，７６３．２３ | ５５３，３４４，９０８．７９ | ３３．６５ | ５２．９２ | ４８．３４ | 增加６．４８个百分点 |
| 汽车零部件加工 | ６，９６３，６９９．５８ | ６，５２８，２５８．３７ | ６．２５ | －９８．６４ | －９８．５８ | 减少３８．３８个百分点 |
| 分产品 |
| 照明及调光系统 | １８３，６７９，５２２．３６ | １１３，６９９，０１０．５２ | ３８．１０ | ２９．８７ | １９．３８ | 增加１６．６５个百分点 |
| 电动机及电驱动器系统 | １３６，８７１，４００．０９ | ７６，１０５，３７３．２４ | ４４．４０ | －１．１７ | １４．９０ | 减少１４．９１个百分点 |
| 集中告警、近地告警系统 | １１９，６３２，０２６．００ | ９８，５３２，８７０．８０ | １７．６４ | ８．１６ | ２１．９２ | 减少３４．５２个百分点 |
| 航空类备件 | ４２，５７１，３１９．１８ | ２６，４７３，５４８．３７ | ３７．８１ | －２５．７４ | －４９．７９ | 增加３７０．８８个百分点 |
| 其他电子产品 | ３５１，２２１，４９５．６０ | ２３８，５３４，１０５．８６ | ３２．０８ | ２６０．２３ | ２０５．７９ | 增加６０．４７个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | ８４０，９３９，４６２．８１ | －２０．４３ |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 由于公司尚有未弥补的亏损，因此２０１０年度的盈利用于弥补公司的亏损。 | 弥补亏损 |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 公司控股股东中航科工将按照《上市公司股权分置改革管理办法》履行法定承诺。即：自股权分置改革实施之日２００６年８月９日起，在１２个月内不上市交易或转让；１２个月期满后，通过交易所挂牌出售原非流通股股份，占本公司股份总数的比例在１２个月内不超过５％，在２４个月内不超过１０％。 | 履行完毕 |
| 资产置换时所作承诺 | ２００９年，公司向实际控制人中航工业发行７４，６２５，１７４股，该部分股票锁定期为３６个月。 | 正在履行 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ２７９，４５８，２１７．４３ | １８４，６４２，７９９．８５ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ５６，２４７，８１６．４０ | ６４，８１４，８７５．００ |
| 应收账款 | | ２６５，１１８，６５２．８６ | １７７，５８０，４４４．６７ |
| 预付款项 | | １７，７０８，０７０．９１ | ６，０９３，６３６．３７ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ２３，４６５，２６７．６４ | １２，５９４，９５３．５６ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | １８８，８４０，７４５．１９ | １４０，５５９，２３１．２４ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ８３０，８３８，７７０．４３ | ５８６，２８５，９４０．６９ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | １，８５２，０９９．８０ | ２，００６，８２１．２９ |
| 投资性房地产 | | ８，２０３，９０９．１６ | ８，６７７，１９８．４０ |
| 固定资产 | | ２１６，５８４，９４６．５３ | ２００，４８７，０３３．０１ |
| 在建工程 | | ２，４３１，６３８．２９ | ７，６８１，７４０．２７ |
| 工程物资 | | | ２，７７２，９２７．３４ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １４２，５８１，０９５．０５ | １４５，６３１，０８９．８５ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | １，１４７，５７８．８９ | ５１６，１２６．５３ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ３７２，８０１，２６７．７２ | ３６７，７７２，９３６．６９ |
| 资产总计 | | １，２０３，６４０，０３８．１５ | ９５４，０５８，８７７．３８ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ５１，５００，０００．００ | ４３，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | １６，７３６，４０５．１３ | １０，１９５，２４８．７１ |
| 应付账款 | | １３１，５３８，８３０．３２ | ６５，１３３，２４２．７１ |
| 预收款项 | | １５，７９７，３３３．８６ | ７，９４８，９０４．８９ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ６，７６２，８７３．０７ | １５，７０８，９２８．３８ |
| 应交税费 | | ４５，３７３，７１６．６８ | ２６，４８６，１８８．７５ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ５８，４０６，０５４．５７ | ５７，４９３，２１６．１５ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | ５，０００，０００ | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ３３１，１１５，２１３．６３ | ２２５，９６５，７２９．５９ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ５，０００，０００．００ | １３，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | －１，６８３，４５３．９３ | ７，２９８，７０７．９９ |
| 预计负债 | | ３，５８３，４９５．８０ | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ５，９０７，６１４．３７ | ７，６２９，７１８．９０ |
| 非流动负债合计 | | １２，８０７，６５６．２４ | ２７，９２８，４２６．８９ |
| 负债合计 | | ３４３，９２２，８６９．８７ | ２５３，８９４，１５６．４８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ４８４，６２５，１７４．００ | ４８４，６２５，１７４．００ |
| 资本公积 | | １，１１７，２５４，５７８．０２ | １，１１７，２５４，５７８．０２ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ８１，２３７，３８６．４９ | ８１，２３７，３８６．４９ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | －８５３，７１９，４０１．９３ | －９８８，３８４，２９９．５８ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ８２９，３９７，７３６．５８ | ６９４，７３２，８３８．９３ |
| 少数股东权益 | | ３０，３１９，４３１．７０ | ５，４３１，８８１．９７ |
| 所有者权益合计 | | ８５９，７１７，１６８．２８ | ７００，１６４，７２０．９０ |
| 负债和所有者权益总计 | | １，２０３，６４０，０３８．１５ | ９５４，０５８，８７７．３８ |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | １，０２０，０７７．１１ | １，５２６，７３７．９５ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ２１８，６３８．８２ | ８１，６３８．８２ |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，２３８，７１５．９３ | １，６０８，３７６．７７ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ６２７，１７６，３１２．３２ | ６２７，１７６，３１２．３２ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １７９，０８５．７９ | １８２，４３３．００ |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ６２７，３５５，３９８．１１ | ６２７，３５８，７４５．３２ |
| 资产总计 | | ６２８，５９４，１１４．０４ | ６２８，９６７，１２２．０９ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | １３２，４５７．０８ | ２２，７５０．００ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ９５８，５５８．５０ | ３１９，５１９．５０ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １，０９１，０１５．５８ | ３４２，２６９．５０ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | １，０９１，０１５．５８ | ３４２，２６９．５０ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ４８４，６２５，１７４．００ | ４８４，６２５，１７４．００ |
| 资本公积 | | １，３２６，７２５，０４３．６４ | １，３２６，７２５，０４３．６４ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ６０，７５２，１３８．９９ | ６０，７５２，１３８．９９ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | －１，２４４，５９９，２５８．１７ | －１，２４３，４７７，５０４．０４ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ６２７，５０３，０９８．４６ | ６２８，６２４，８５２．５９ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ６２８，５９４，１１４．０４ | ６２８，９６７，１２２．０９ |
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４８４，６２５，１７４．００ | １，３２６，７２５，０４３．６４ | | | ６０，７５２，１３８．９９ | | －１，２４３，４７７，５０４．０４ | ６２８，６２４，８５２．５９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４８４，６２５，１７４．００ | １，３２６，７２５，０４３．６４ | | | ６０，７５２，１３８．９９ | | －１，２４３，４７７，５０４．０４ | ６２８，６２４，８５２．５９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －１，１２１，７５４．１３ | －１，１２１，７５４．１３ |
| （一）净利润 | | | | | | | －１，１２１，７５４．１３ | －１，１２１，７５４．１３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －１，１２１，７５４．１３ | －１，１２１，７５４．１３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４８４，６２５，１７４．００ | １，３２６，７２５，０４３．６４ | | | ６０，７５２，１３８．９９ | | －１，２４４，５９９，２５８．１７ | ６２７，５０３，０９８．４６ |
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４１０，０００，０００．００ | ８３５，３０４，１２０．９０ | | | ６０，７５２，１３８．９９ | | －１，１８８，３６２，２５７．９２ | １１７，６９４，００１．９７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４１０，０００，０００．００ | ８３５，３０４，１２０．９０ | | | ６０，７５２，１３８．９９ | | －１，１８８，３６２，２５７．９２ | １１７，６９４，００１．９７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ７４，６２５，１７４．００ | ４９１，４２０，９２２．７４ | | | | | －５５，１１５，２４６．１２ | ５１０，９３０，８５０．６２ |
| （一）净利润 | | | | | | | －５５，１１５，２４６．１２ | －５５，１１５，２４６．１２ |
| （二）其他综合收益 | | １７９，４８７，６９５．４２ | | | | | | １７９，４８７，６９５．４２ |
| 上述（一）和（二）小计 | | １７９，４８７，６９５．４２ | | | | | －５５，１１５，２４６．１２ | １２４，３７２，４４９．３０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ７４，６２５，１７４．００ | ３１１，９３３，２２７．３２ | | | | | | ３８６，５５８，４０１．３２ |
| １．所有者投入资本 | ７４，６２５，１７４．００ | ３１１，９３３，２２７．３２ | | | | | | ３８６，５５８，４０１．３２ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４８４，６２５，１７４．００ | １，３２６，７２５，０４３．６４ | | | ６０，７５２，１３８．９９ | | －１，２４３，４７７，５０４．０４ | ６２８，６２４，８５２．５９ |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ８７３，０３４，１７７．８１ | １，１９８，７１６，３８１．５５ |
| 其中：营业收入 | | ８７３，０３４，１７７．８１ | １，１９８，７１６，３８１．５５ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ６８６，２０４，８６１．０８ | １，１５０，０２０，８４６．８６ |
| 其中：营业成本 | | ５７２，５１９，７８９．６４ | ９５６，８４８，０４０．８４ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | １，３３５，６２５．２６ | １３，９３７，５０１．７１ |
| 销售费用 | | ２０，６５０，８９５．８１ | ５３，６０３，３２６．７７ |
| 管理费用 | | ８８，４２６，８７４．６９ | １０４，５３７，５５８．７０ |
| 财务费用 | | ２，３９６，１８９．１８ | １３，０２３，５８４．５５ |
| 资产减值损失 | | ８７５，４８６．５０ | ８，０７０，８３４．２９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １７０，２３８．５１ | －１１，１０５，９０１．２１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １４５，２７８．５１ | －１２，７４７，７５７．８５ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １８６，９９９，５５５．２４ | ３７，５８９，６３３．４８ |
| 加：营业外收入 | | ３，７９２，８０７．７４ | ８，２２８，２１１．９４ |
| 减：营业外支出 | | １，２７３，４３７．１８ | １，５４３，１４１．８９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １６２，６２５．１５ | ７００，７８２．６３ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １８９，５１８，９２５．８０ | ４４，２７４，７０３．５３ |
| 减：所得税费用 | | ２９，７２３，４７８．４２ | １７，９６６，４０１．８４ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １５９，７９５，４４７．３８ | ２６，３０８，３０１．６９ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １３４，６６４，８９７．６５ | ２５，４９１，４１９．７４ |
| 少数股东损益 | | ２５，１３０，５４９．７３ | ８１６，８８１．９５ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．２８ | ０．０６ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．２８ | ０．０６ |
| 七、其他综合收益 | | | －１，１５８，４４９．６３ |
| 八、综合收益总额 | | １５９，７９５，４４７．３８ | ２５，１４９，８５２．０６ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １３４，６６４，８９７．６５ | ２４，３３２，９７０．１１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ２５，１３０，５４９．７３ | ８１６，８８１．９５ |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | | ６２９，００３，５６４．８３ |
| 减：营业成本 | | | ６０６，９１３，７０４．９９ |
| 营业税金及附加 | | | １１０，９３３．７８ |
| 销售费用 | | | ３６，２６５，５３４．６５ |
| 管理费用 | | ３，１２６，５８９．５７ | １２，７２２，９１９．２７ |
| 财务费用 | | －４，４４５．４４ | ８，３５３，５５３．５０ |
| 资产减值损失 | | | １０，０３８，０００．３８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ２，０００，０００．００ | －９，８５６，３８３．１６ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | －１２，８５６，３８３．１６ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －１，１２２，１４４．１３ | －５５，２５７，４６４．９０ |
| 加：营业外收入 | | １，２８６．００ | １４６，７４３．５４ |
| 减：营业外支出 | | ８９６．００ | ４，５２４．７６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | ４，５２４．７６ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －１，１２１，７５４．１３ | －５５，１１５，２４６．１２ |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －１，１２１，７５４．１３ | －５５，１１５，２４６．１２ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | －１，１２１，７５４．１３ | －５５，１１５，２４６．１２ |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ８１６，３５１，５６０．０９ | １，１３３，７８３，７９４．４９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | １，８８０，５０５．８９ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ７１，２２８，８６４．２０ | １０２，８９７，０６１．００ |
| 经营活动现金流入小计 | | ８８７，５８０，４２４．２９ | １，２３８，５６１，３６１．３８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ４６６，００８，０６５．１８ | ７８２，８４１，８１４．３０ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １６６，２６４，１４７．９１ | １６３，２７１，３３３．４８ |
| 支付的各项税费 | | ３９，４７７，８００．５４ | ３４，９２７，５０７．４４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ９６，６９６，０４９．０９ | １４１，１８８，７６８．７６ |
| 经营活动现金流出小计 | | ７６８，４４６，０６２．７２ | １，１２２，２２９，４２３．９８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １１９，１３４，３６１．５７ | １１６，３３１，９３７．４０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ３００，０００．００ | ６２，２００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ２４，９６０．００ | １，６４１，６５６．６４ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ３１８，０７５．００ | ９０２，９００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ６４３，０３５．００ | ２，６０６，７５６．６４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ３７，４５５，５６２．０２ | ５３，６７８，０６９．８６ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | ８５，７４９，６７３．０７ |
| 投资活动现金流出小计 | | ３７，４５５，５６２．０２ | １３９，４２７，７４２．９３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －３６，８１２，５２７．０２ | －１３６，８２０，９８６．２９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | １，４４０，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ６４，５００，０００．００ | １２７，５００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | １６，７９９，９１５．００ | １，４９８，４２９．１４ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ８１，２９９，９１５．００ | １３０，４３８，４２９．１４ |
| 偿还债务支付的现金 | | ６６，０００，０００．００ | １６９，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ２，８０６，１９７．４３ | １３，７５９，４８６．７３ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ４，０３３．１５ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ６８，８０６，１９７．４３ | １８２，７６３，５１９．８８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １２，４９３，７１７．５７ | －５２，３２５，０９０．７４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －１３４．５４ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ９４，８１５，４１７．５８ | －７２，８１４，１３９．６３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １８４，６４２，７９９．８５ | ２５７，４５６，９３９．４８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２７９，４５８，２１７．４３ | １８４，６４２，７９９．８５ |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | ５１１，９５７，９４８．６８ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ６，８０１．９４ | ４９，２５２，１８８．７４ |
| 经营活动现金流入小计 | | ６，８０１．９４ | ５６１，２１０，１３７．４２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | ４１９，１４３，５８１．６６ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ６５６，４１７．１７ | ２３，３０５，１６８．９７ |
| 支付的各项税费 | | １７，９２０．００ | １，７０２，２４６．５３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １，８１８，８４５．９１ | ９１，７９６，８８１．５１ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２，４９３，１８３．０８ | ５３５，９４７，８７８．６７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －２，４８６，３８１．１４ | ２５，２６２，２５８．７５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ２，０００，０００．００ | ３，０００，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | １０，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ２，０００，０００．００ | ３，０１０，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２０，２７９．７０ | ２，８０２，４４８．３５ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | ４７，８８３，７６９．９８ |
| 投资活动现金流出小计 | | ２０，２７９．７０ | ５０，６８６，２１８．３３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | １，９７９，７２０．３０ | －４７，６７６，２１８．３３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | ３６，５００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | ３６，５００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | | ７６，５００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | ６，９２７，１２１．８２ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | ８３，４２７，１２１．８２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | －４６，９２７，１２１．８２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －５０６，６６０．８４ | －６９，３４１，０８１．４０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １，５２６，７３７．９５ | ７０，８６７，８１９．３５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １，０２０，０７７．１１ | １，５２６，７３７．９５ |
(下转B212版)
产１０％以下的一般性投资；以及２０００万元以下的对外抵押、质押、担保，经董事会批准后实施。
超过３０００万元人民币限额的对外投资；收购、出售资产总额占公司最近经审计的总资产１０％以上的其它重大投资项目，２０００万元以上的对外抵押、质押、担保，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。以上限额为一个会计年度的累计金额。
现修改为：
第一百一十条 公司发生的交易（交易类型包括但不限于对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等。提供担保、受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应当提交公司董事会审议：
交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的１０％以上；
交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的１０％以上，且绝对金额超过１０００万元；
交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的１０％以上，且绝对金额超过１００万元；
交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的１０％以上，且绝对金额超过１０００万元；
交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的１０％以上，且绝对金额超过１００万元
公司发生的交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，除应当提交董事会审议外，还应当提交股东大会审议：
交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的５０％以上；
交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的５０％以上，且绝对金额超过５０００万元；
交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的５０％以上，且绝对金额超过５００万元；
交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的５０％以上，且绝对金额超过５０００万元；
交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的５０％以上，且绝对金额超过５００万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
上述指标涉及的交易，应当对相同类别下标的相关的各项交易，按照一个会计年度累计计算。
上述事项若根据上海证券交易所上市规则及公司章程的规定，需由公司股东大会批准的，经公司董事会审议通过后，还需递交公司股东大会审议。
十、公司高级管理人员薪酬激励与绩效考核办法
公司高级管理人员薪酬激励与绩效考核办法，已经２０１１年３月１６日董事会薪酬与考核委员会审议，根据各位委员提出的修改意见修订后，提交董事会审议。与会董事均投了赞成票。（高级管理人员薪酬激励与绩效考核办法见附件）
十一、独立董事２０１０年度述职报告，与会董事均投了赞成票。
十二、关于召开２０１０年年度股东大会的议案，与会董事均投了赞成票。
公司第四届董事会２０１１年度第四次会议及第四届监事会２０１１年度第一次会议审议的如下议案需提交公司股东大会审议，董事会拟召集２０１０年年度股东大会，审议如下议案：
１、２０１０年度董事会工作报告
２、２０１０年度监事会工作报告
３、２０１０年度财务决算报告
４、２０１０年年度报告及摘要
５、２０１０年度利润分配预案
６、２０１０年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所的议案
７、２０１１年度日常关联交易及交易金额的议案
８、修改公司章程的议案
９、独立董事２０１０年度述职报告
股东大会时间和地点另行通知。
特此公告
中航航空电子设备股份有限公司
董 事 会
二零一一年三月三十日
附件：
中航航空电子设备股份有限公司
高级管理人员薪酬激励与绩效考核办法
第一章 总 则
第一条 为推进中航航空电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业相适应的激励、约束机制，更好地体现高级管理人员（以下简称：高管人员）的价值和绩效导向，有效地调动高管人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，特制定本办法。
第二条 本办法所指的高管人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和公司认定的其他核心管理、及技术人员。
第二章 管理机构
第三条 董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案，负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。董事会薪酬与考核委员会制定的高管人员薪酬方案需提交董事会审议批准后方可组织实施。
第四条 薪酬与考核委员会的工作包括以下内容：
（一）检查公司高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（二）对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（三）提出公司高管人员的薪酬方案及修改意见；
（四）公司人力资源部依据公司董事会审议批准后的高管人员薪酬方案，负责以现金形式发放。
第三章 薪酬构成
第五条 薪酬制定的原则
公司薪酬制定的基本原则是：市场化薪酬标准参照原则、经营业绩导向原则、国企历史背景兼顾原则、当期与延期支付相结合原则。
第六条 薪酬结构
公司高管人员的薪酬激励实行基本年薪加业绩奖励制。即：
薪酬＝基本年薪＋业绩奖励
其中，基本年薪为当年按月支付的底薪，业绩奖励为延期支付的，在本年度财务结算和绩效考核工作完结后，于次年度兑现给高管人员的年度薪酬奖励。
第七条 年薪标准
综合考虑公司发展战略、市场性薪酬行情及企业历史沿革等多项因素确认，其基本原则是：
（一）基本年薪：公司可依据员工薪酬水平及企业经营状况，每年向董事会薪酬与考核委员会报告一次，进行调整，由公司董事会批准。
（二） 业绩奖励：根据年度绩效考评情况，由董事长提出业绩奖励总额交公司董事会审定后方可执行；总经理在董事会审定的业绩奖励总额范围内，根据每位高管人员的年度工作考核情况，提出每位高管人员业绩奖励的具体数额，提交薪酬与考核委员会备案后实施。
第八条 薪酬的发放方式
（一）基本年薪：折算成月平均数，按月现金发放。之后再扣除法定个人缴纳的各类社会保险费用和应缴纳的个人所得税。
（二）业绩奖励：在公司年度绩效考评结束后，于次一年度考核兑付，现金发放，并扣除应缴纳的个人所得税。如绩效考核结果为不合格或基本合格，则不发放。
第九条 高管人员任职期间，出现下例情形之一者，年度绩效考核为零分，不予发放业绩奖励，若已兑现的，亦应予以追回：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；
（四）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被上海证券交易所予以公开谴责或认定为不合格人员的；
（五）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（六）董事会认为不应发放业绩奖励的其他情形。
第四章 绩效考核
第十条 考核办法
以经营业绩为导向，建立与薪酬激励相配套的高管人员团队的绩效考核制度，实施定量和定性考核相结合的绩效考核指标体系。
（一） 建立绩效考核指标体系
设立任务绩效考核指标体系和管理绩效考核指标体系。
任务绩效考核指标体系：设立三项指标，即主营业务收入、净利润、净资产收益率，体现经营业绩导向。
管理绩效考核指标体系：设立八项指标，即经营计划、质量安全、管理创新、市场开拓、新品开发、资本运作、对外投资。体现团队的综合管理水平。
（二）设定各项考核指标的评分标准和权重。
（三）董事会薪酬与考核委员会负责组织相关部门考核指标的制订、审批及组织实施。
第十一条 考核时间
公司任务及管理绩效的年度考核需于次年的 ４ 月底之前完成。
第十二条 考核结果与薪酬的挂钩
年度绩效考核的等级结果作为高管人员业绩奖励额度确定的重要依据。
第五章 监督与管理
第十三条 董事会还将依据会计师审计报告和董事会审计委员会的审计情况报告对高管人员的年度经营业绩进行监督审核，如出现财务数据不实，有虚假情况或高管有重要决策失误等情况，董事会将视情节轻重予以处理，并做出减发、停发高管人员业绩奖励的决定。
第六章 附则
第十四条 本《办法》经公司董事会审议通过后生效，修改亦同。如果本《办法》与监管机构发布的最新法律、法规和行政规章存在冲突，则以最新法律、法规和行政规章的相关规定为准。
第十五条 本《办法》的解释权属公司董事会。
第十六条 本《办法》自董事会审议通过之日起实施。
股票代码：６００３７２ 股票简称：ＳＴ昌河 编号：临２０１１ — １３
中航航空电子设备股份有限公司第四届监事会
２０１１年度第一次会议决议公告
特 别 提 示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中航航空电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会２０１１年度第一次会议通知及会议材料于２０１１年３月１９日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于２０１１年３月２８日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席田学应主持，会议应参加表决的监事３人，实际表决的监事３人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、公司２０１０年度监事会工作报告，与会监事均投了赞成票
二、公司２０１０年度报告及摘要，监事会认为：
１、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
３、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。与会监事均投了赞成票。
特此公告
中航航空电子设备股份有限公司
监 事 会
二零一一年三月三十日
股票代码：６００３７２ 股票简称 ：ＳＴ昌河 编号：临２０１１ — １４
中航航空电子股份有限公司
２０１１年度日常关联交易公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
释义： 中航工业 中国航空工业集团公司
中航工业财务公司 中航工业集团财务有限责任公司
一、２０１０年日常关联交易的种类： 单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | ２０１０年全年金额 | ２０１１年预计金额 |
| 采购原材料 | 中航工业下属单位 | ２，７７６ | ５０，０００ |
| 销售商品 | 中航工业下属单位 | ６４，９３０ | ３００，０００ |
| 存款限额 | 中航工业财务公司 | | １００，０００ |
| 提供劳务 | 中航工业下属单位 | ５．９７ | １９，０００ |
| 接受劳务 | 中航工业下属单位 | | １９，０００ |
二、关联方介绍：
中航工业：中航工业为公司实际控制人，法人代表：林左鸣。注册资本：６４０亿元。主要经营业务：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。
一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务，进出口业务。
三、定价政策及依据：
国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；行业指导价或自律价规定的合理价格；若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为购买产品方以公开招标的方式所能获得的最低报价）；若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格）。不适用上述价格确定方法的，按协议价格。
四、关联交易的目的：
１、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务。
２、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。
五、审议程序：
１、上述关联交易协议的内容已经２００８年度第二次临时股东大会、２００９年度第一次临时股东大会、２０１１年度第一次临时股东大会审议通过。
２、公司第四届董事会２０１１年度第四次董事会审议了上述关联交易事项，经非关联董事表决通过后，尚需提交公司股东大会审议。
３、独立董事的独立意见：因上下游配套业务关系，公司与中航工业下属单位进行产品互供、提供、接受劳务服务及接受金融服务有利于双方优势互补，降低公司运营成本，上述关联交易中未发现存在损害公司和股东利益的行为。
４、上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。
六、日常关联交易的签署情况：
鉴于涉及多家企业，日常关联交易数量较多，为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，在公司股东大会审核通过后，公司根据生产经营的实际需要，同中航工业下属单位签订持续性关联交易协议，该协议生效后，无需每年就具体实施协议进行表决，同时将该关联交易纳入公司年度日常关联交易管理体系。
七、备查文件：
１、第四届董事会２０１１年度第四次董事会决议。
２、经独立董事签字确认的独立董事意见。
３、经过股东大会审议通过的关联交易议案。
特此公告
中航航空电子设备股份有限公司董事会
二零一一年三月三十日
股票代码：６００３７２ 股票简称：ＳＴ昌河 编号：临２０１１ — １５
中航航空电子设备股份有限公司
对 外 投 资 公 告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
投资标的名称： 航锐加拿大有限责任公司（下称：加拿大航锐公司）
投资金额和比例：公司全资子公司上海航空电器有限公司（下称上航电器）的控股子公司上海航锐电源科技有限公司（以下简称航锐公司）投资１７９．８万加元（约人民币１２００万元），占加拿大航锐注册资本的８９．９％。
一、对外投资概述：
为进一步实施航锐公司发展战略，增强航锐公司在北美市场的竞争能力，经友好协商，航锐公司拟与加拿大的ＨＣＤＴ Ｇｒｏｕｐ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｔｄ．（以下简称ＨＣＤＴ）合资设立航锐加拿大有限责任公司（以下简称加拿大航锐，注册地在加拿大安大略省）。加拿大航锐注册资本为２００万加元，航锐公司投资１７９．８万加元（约人民币１２００万元），占加拿大航锐注册资本的８９．９％，ＨＣＤＴ现金投资２０．２万加元（约人民币 １３５万元），占加拿大航锐公司注册资本的１０．１％。该项投资不构成关联交易。
该事项已经本公司第四届董事会２０１１年度第四次会议审议通过，全体 ９ 名董事一致表决同意。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议作出的决议合法有效。根据公司章程规定，本次对外投资公司董事会审议通过及待政府主管部门备案后，即可实施。
二、投资主体介绍：
航锐公司系公司全资子公司上航电器的控股子公司，成立于２００７年 ８月，主营太阳能光伏逆变器产品，在国内处于行业领先地位。注册资本为３００万元，股东为上航电器及个人股东蒋海江先生，分别持股６５％及３５％。
ＨＣＤＴ Ｇｒｏｕｐ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｔｄ．（以下简称ＨＣＤＴ）为一家在加拿大注册的有限责任公司，经营范围为光伏太阳能系统集成的设计开发咨询，新型节能建筑和设施的设计开发咨询，动力设备、自动控制系统设计开发咨询。
三、投资标的的基本情况：
加拿大航锐公司由航锐公司和ＨＣＤＴ共同出资设立，全部用双方的自有资金。加拿大航锐公司注册资本为２００万加元，航锐公司现金投资１７９．８万加元，占加拿大航锐公司注册资本的８９．９％，ＨＣＤＴ现金投资２０．２万加元，占加拿大航锐公司注册资本的１０．１％。双方按股权的比例进行利润分配，并各自承担风险。合资公司由合资双方派出人员组成董事会及经营层管理，在航锐公司发展战略下，独立经营，独立核算。
四、对外投资的目的和对公司的影响：
１、投资的目的是：依托加拿大安大略省对清洁能源的特殊产业政策，通过在当地直接投资设厂的方式，生产销售光伏逆变器产品，为公司产品开拓加拿大市场、提升公司产品在光伏逆变器市场的竞争力和竞争地位。同时有利于打开北美市场，进一步实现公司产品在美国市场的销售，扩大产品市场。
２、在部分国家显现加强本地光伏产业保护趋势的情况下，有利于公司积累海外投资经营的经验，以有效增强公司长期稳定发展的实力。
加拿大航锐公司采用国际先进技术和科学经营管理模式，开发新产品，通过合作双方的共同努力和科学管理，使产品在质量、价格等方面具备与世界品牌抗衡的国际市场竞争能力。
３、本次对外投资的资金来源为公司自有资金。在投资上述项目之前，公司已充分考虑了产品的市场需求，在可预见的未来一定时间内具有广阔的市场前景。目前加拿大安大略省出台了系列新能源产业刺激政策，尤其是对光伏发电的补贴额度为目前全球最高，市场普遍预测安大略省市场将出现较快增长，目前全球主要太阳能厂商正积极涉足安大略省光伏产业。但安大略省光伏市场起步较低，目前市场总体容量还很小；在市场需求增长受到政府政策（如项目审批速度）等多种因素的影响，存在一定不确定性。且随着更多光伏逆变器厂商的进驻，未来市场竞争将加剧。
本次对外投资的实施对公司 ２０１１ 年度的经营成果无重大影响。该项目若能成功实施，符合航锐公司长远发展战略。
五、备查文件目录
１、关于航锐公司加拿大投资项目的情况说明
２、经与会董事签字确认的董事会决议
特此公告
中航航空电子设备股份有限公司董事会
二零一一年三月三十日
合并所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
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法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：曹汝旺 会计机构负责人：刘兵
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