本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于２０１０年９月２日召开的２０１０年第一次临时股东大会审议通过了《关于本公司申请发行短期融资券的议案》，决定向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总额不超过８．５亿元的短期融资券。公司已于近日收到中国银行间市场交易商协会于２０１１年２月２１日签发的《接受注册通知书》（中市协注【２０１１】ＣＰ２０号），接受公司短期融资券注册，注册金额为８．５ 亿元人民币，自该通知书发出之日起２年内有效。

２０１１年３月８日公司发行了２０１１年度第一期短期融资券，募集资金已于２０１１年３月９日全额到账，募集资金用途主要是用于补充流动资金需求。（详见公司临２０１１－０３号公告）

２０１１年３月２４日公司发行了２０１１年度第二期短期融资券，募集资金已于２０１１年３月２５日全额到账，募集资金用途主要是用于补充流动资金需求，现将发行结果公告如下：

短期融资券名称	烟台万华聚氨酯股份有限公司２０１１年度第二期短期融资券	短期融资券简称	１１万华股ＣＰ０２
短期融资券代码	１１８１１２７	短期融资券期限	１年
计息方式	利随本清	发行招标日	２０１１年３月２４日
起息日	２０１１年３月２５日	到期日	２０１２年３月２５日
实际发行总额	肆亿元（面值）	计划发行总额	肆亿元（面值）
发行价格	１００元／百元面值	票面利率	４．５２％
主承销商	华夏银行股份有限公司

本次短期融资券发行相关文件详见中国货币网（网址为ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国债券信息网（网址为ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

烟台万华聚氨酯股份有限公司

２０１１年３月２９日