证券简称：强生控股 证券代码：６００６６２ 公告编号：临２０１１－００５

上海强生控股股份有限公司

２０１０年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

１、本次会议没有否决或修改提案的情况

２、本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

１、召开时间：２０１１年３月１８日下午１４：００

２、召开地点：上海市怒江北路２６９号上海强生普陀汽车服务股份有限公司会议室召开

３、主持人：董事长孙冬琳先生

４、出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共１７４人，代表股份２６９，９１０，９１９股，占公司股份总数８１３，５３９，０１７股的３３．１７７４％。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，立信大华会计师事务所有限公司、国浩律师集团（上海）事务所等中介机构派员列席了会议。

本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

（一）公司２０１０年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	２６９，９１０，９１９	２６９，７２４，２６３	５，７５０	１８０，９０６	９９．９３０８％

（二）公司２０１０年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	２６９，９１０，９１９	２６９，７２２，５５４	５，７５０	１８２，６１５	９９．９３０２％

（三）公司２０１０年度财务决算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	２６９，９１０，９１９	２６９，７２２，５５４	５，７５０	１８２，６１５	９９．９３０２％

（四）公司２０１０年度利润分配方案

报告期利润分配情况：经上海上会会计师事务所审计，公司２０１０年度实现净利润１１０，１４２，１７３．１８元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金９，７０５，５３９．２１元，加上年未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为４３２，４２９，２５４．６４元。董事会决定２０１０年的分配方案为：以现有股本８１３，５３９，０１７股为基数，每１０股派送红利０．８０元（含税），合计分配股利６５，０８３，１２１．３６ 元，尚余未分配利润３６７，３４６，１３３．２８元结转至下一年度。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	２６９，９１０，９１９	２６９，６５４，６８７	７５，３２６	１８０，９０６	９９．９０５１％

（五）关于聘请公司２０１１年度财务审计机构的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	２６９，９１０，９１９	２６９，７２４，２６３	５，７５０	１８０，９０６	９９．９３０８％

（六）公司２０１０年度独立董事述职报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	２６９，９１０，９１９	２６９，７２４，２６３	５，７５０	１８０，９０６	９９．９３０８％

（七）关于修改公司章程的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	２６９，９１０，９１９	２６９，７２４，２６３	５，７５０	１８０，９０６	９９．９３０８％

（八）关于董事会换届选举的议案

１、选举王秀宝先生为公司第七届董事会独立董事

	获得票数	占出席表决比例
全体股东	２６９，５５７，３３６	９９．８６９０％

２、选举孙冬琳先生为公司第七届董事会董事

	获得票数	占出席表决比例
全体股东	２６９，５５８，４３６	９９．８６９４％

３、选举陈振婷女士为公司第七届董事会独立董事

	获得票数	占出席表决比例
全体股东	２６９，６３７，３５７	９９．８９８６％

４、选举郑浩坤先生为公司第七届董事会董事

	获得票数	占出席表决比例
全体股东	２６９，７９１，１５７	９９．９５５６％

５、选举洪任初先生为公司第七届董事会董事

	获得票数	占出席表决比例
全体股东	２６９，７９１，１５７	９９．９５５６％

６、选举程静萍女士为公司第七届董事会独立董事

	获得票数	占出席表决比例
全体股东	２６９，７９１，６５７	９９．９５５８％

（九）关于监事会换届选举的议案

１、选举刘晓峰先生为公司第七届监事会监事

	获得票数	占出席表决比例
全体股东	２６９，６８９，９０４	９９．９１８１％

２、选举管蔚女士为公司第七届监事会监事

	获得票数	占出席表决比例
全体股东	２６９，６８３，４０４	９９．９１５７％

三、律师见证情况

国浩律师集团（上海）事务所律师钱大治、谭志平对本次股东大会召开的合法性进行检查和验证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开，与会人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议所做出的上述各项决议合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

２、律师法律意见书

特此公告

上海强生控股股份有限公司

二Ｏ一一年三月十九日

证券简称：强生控股 证券代码：６００６６２ 公告编号：临２０１１－００６

上海强生控股股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

上海强生控股股份有限公司第七届董事会第一次会议于２０１１年３月１８日在上海市普陀区怒江北路２６９号２０４会议室召开。会议应到董事６人，实到６人，公司监事会成员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，以举手表决方式，全票审议通过并形成如下决议：

１、选举洪任初为公司第七届董事会董事长，选举孙冬琳为公司第七届董事会副董事长；

２、经董事长提名，聘任金德强为公司总经理；

３、经董事长提名，聘任虞慧彬为公司董事会秘书（待取得上海证券交易所任职资格后，正式履行董事会秘书职责；在取得任职资格前，由副董事长孙冬琳代行董事会秘书职责），聘任靳岩为公司证券事务代表；

４、经总经理提名，聘任潘春麟、张国权、谢胜伟为公司副总经理，聘任卢岭为公司计划财务部经理；

上述人员任期三年，自本次决议通过之日起计算。

公司三名独立董事认为上述人员符合有关提名和任职条件，聘任程序合法。

５、审议通过董事会独立董事津贴标准的议案

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司重组后的实际情况，确定公司董事会独立董事津贴标准为：每位独立董事年度津贴标准为人民币五万元（含税）。上述议案尚需公司股东大会审议通过。

６、审议通过公司管理机构设置的议案

根据公司重组后经营管理工作的需要，公司管理机构设置为五部二室，即：办公室、计划财务部、人力资源部、资产经营部、审计监察部、党群工作部、董事会办公室。

特此公告

上海强生控股股份有限公司

二Ｏ一一年三月十九日

附件：

任职简历

（按姓氏笔画为序）

卢岭，男， １９７４年１月出生， 研究生， 中共党员， 高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师、现任上海强生控股股份有限公司财务部经理。曾任上海久事公司审计监察部主管，上海华夏证券有限公司稽核主管，上海美标陶瓷有限公司财务主管，上海沪江德勒会计事务所注册会计师。

张国权，男， １９５８年７月出生，本科学历，中共党员，高级经济师，现任上海强生控股股份有限公司副总经理，曾任上海市出租汽车公司办公室主任，上海强生集团有限公司副总经理，上海强生控股股份有限公司董事总经理。

金德强 ，男，１９５４年１０月出生，本科，中共党员，高级经济师，现任上海强生控股股份有限公司总经理，曾任上海强生集团有限公司总经理，上海巴士公交集团公司总经理，上海市公交客运管理处处长。

谢胜伟，男，１９５８年１１月出生，大专，中共党员，现任上海强生控股股份有限公司副总经理，曾任上海巴士出租汽车有限公司人事部经理、纪委书记、党委书记，崇明公交公司副经理，上海汽车八场纪委副书记。

靳岩，男，１９７０年４月出生，本科，中共党员，现任上海强生控股股份有限公司证券事务代表，曾任上海强生控股股份有限公司科员、办公室副主任、办公室主任、证券事务代表，上海浦华出租汽车有限公司支部书记，上海城市交通管理局党办秘书，上海强生控股股份有限公司第三分公司办公室科员。

虞慧彬 ，男， １９７３年１１月出生， 研究生， 中共党员， 律师、企业法律顾问。现任上海强生控股股份有限公司董事会秘书，曾任上海久事公司法律事务部法律顾问、主管，上海申通集团有限公司法律顾问。

潘春麟，男，１９５５年１月出生，大专，中共党员，高级经济师，现任上海强生控股股份有限公司副总经理，曾任上海巴士出租汽车有限公司副经理、经理、党委书记，上海汽车六场副队长、队长，上海汽车二场驾驶员、行管员。

证券简称：强生控股 证券代码：６００６６２ 公告编号：临２０１１－００７

上海强生控股股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

上海强生控股股份有限公司第七届监事会第一次会议于２０１１年３月１８日在上海市普陀区怒江北路２６９号２０４会议室召开。会议应到监事２人，实到２人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论，以举手表决方式，全票审议通过并形成如下决议：

选举刘晓峰为公司第七届监事会主席。

特此公告

上海强生控股股份有限公司

二Ｏ一一年三月十九日