本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。

　二、会议召开情况

　（一）召开时间：２０１１年３月１８日上午１０时整

　（二）召开地点：四川省德阳市天山南路三段５５号

　（三）召开方式：现场投票

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：董事长张晓彬

　（六）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席会议的股东和股东授权代表６名，代表公司发行在外有表决权１０６，６５３，７５３股，占公司发行在外有表决权股份总数的２１．３４％。

　四、提案审议和表决情况

　（一） １０６，６５３，７５３股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席会议有效表决权的１００％，审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　（二） １０６，６５３，７５３股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席会议有效表决权的１００％，审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　（三） １０６，６５３，７５３股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席会议有效表决权的１００％，审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》；

　（四） １０６，６５３，７５３股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席会议有效表决权的１００％，审议通过《关于公司２０１０年度利润分配的预案》，决定公司２０１０年度利润分配方案为：以公司２０１０年度权益分派股权登记日的总股本为基数，每１０股派现金１．００元（含税）；２０１０年度不用资本公积金转增股本；

　（五） １０６，６５３，７５３股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席会议有效表决权的１００％，审议通过《关于公司２０１０年年度报告全文和摘要的议案》，详见２０１１年２月２２日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公告，公告编号：２０１１－０５；

　（六） １０６，６５３，７５３股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席会议有效表决权的１００％，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司２０１１年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所有限责任公司进行会计报表审计，聘期一年，公司２０１１年度审计费用为４２万元（不包括审计人员的差旅费、食宿费）；

　（七） ３４，６００，２０１股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席会议有效表决权的１００％，审议通过《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》。关联股东成都华川石油天然气勘探开发总公司回避了表决。

　（八） ３４，６００，２０１股同意，０股反对，０股弃权，同意票占出席会议有效表决权的１００％，审议通过《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》。关联股东成都华川石油天然气勘探开发总公司回避了表决。

　上述两项议案详见公司于２０１１年２月２２日发布的《四川美丰化工股份有限公司关于２０１１年度日常关联交易的公告》（公告编号２０１１－０４）。

　五、律师出具的法律意见

　北京中伦（成都）律师事务所熊伟律师、梁晶律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事项，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　六、备查文件

　与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

　特此公告

　四川美丰化工股份有限公司

　董事会

　二〇一一年三月十九日