本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　高新张铜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年２月２６日在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了将于２０１１年３月１８日召开公司２０１０年年度股东大会的公告，并于２０１１年３月１６日在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了关于召开２０１０年年度股东大会的提示性公告。

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统的交易系统和互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　３、现场会议召开时间：２０１１年３月１８日上午９：００

　４、现场会议召开地点：淮安宾馆会议室

　５、网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年３月１８日（现场股东大会召开日）９：３０－－１１：３０， １３：００－－１５：００。

　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年３月１７日（现场股东大会召开前一日）１５：００－－２０１１年３月１８日１５：００。

　６、会议出席情况：出席本次会议的股东和股东代表共计１０７人，代表有表决权的股份１，３５２，６８８，８２３股，占公司总股本１，５７６，２６５，５５２股的８５．８１６％，其中：出席现场投票的股东６人，代表有表决权的股份１，３５１，３１７，３２２股，占公司总股本的８５．７２９％；通过网络投票的股东１０１人，代表有表决权的股份１，３７１，５０１ 股，占公司总股本的 ０．０８７％。现场会议由公司董事长陆锦祥先生主持，公司全体董事、部分监事出席了本次会议，全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、议案审议情况

　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。股东大会按照会议议程审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：

　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

　表决结果如下：同意１，３５２，６５４，４２３ 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的９９．９９７５％；反对８，２００股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的０．０００６％；弃权２６，２００ 股（其中：因未投票默认弃权２５，４００股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的０．００１９％。

　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　表决结果如下：同意１，３５２，６５３，２２３ 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的９９．９９７４％；反对８，２００股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的０．０００６％；弃权２７，４００ 股（其中：因未投票默认弃权２５，４００股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的０．００２０％。

　３、审议《公司２０１０年度报告及其摘要的议案》；

　表决结果如下：同意１，３５２，６５０，３２３ 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的９９．９９７２％；反对８，２００股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的０．０００６％；弃权３０，３００ 股（其中：因未投票默认弃权２８，３００股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的０．００２２％。

　４、审议《关于２０１０年财务决算报告》；

　表决结果如下：同意１，３５２，６４２，１２３ 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的９９．９９６５％；反对９，１００股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的０．０００７％；弃权３７，６００ 股（其中：因未投票默认弃权３５，６００股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的０．００２８％。

　５、审议《关于２０１０年度利润分配预案的议案》；

　表决结果如下：同意１，３５２，６２９，６２３股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的９９．９９５６％；反对４２，１００股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的０．００３１％；弃权１７，１００ 股（其中：因未投票默认弃权１４，１００股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的０．００１３％。

　６、审议《关于处置公司铜加工资产的议案》；

　表决结果如下：同意１７２，３８３，８７１股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的９９．９７７１％；反对８２００股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的０．００４８％；弃权３１，２００ 股（其中：因未投票默认弃权２８，３００股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的０．０１８１％。关联股东代表钱正先生回避表决。

　７、审议《关于修改公司注册名称的议案》；

　表决结果如下：同意１，３５２，６５０，３２３ 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的９９．９９７２％；反对１８，２００股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的０．００１３％；弃权２０，３００股（其中：因未投票默认弃权１８，３００股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的０．００１５％。

　８、审议《关于修改公司住所的议案》；

　表决结果如下：同意１，３５２，６４０，３２３ 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的９９．９９６４％；反对８，２００股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的０．０００６％；弃权４０，３００ 股（其中：因未投票默认弃权３８，３００股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的０．００３０％。

　９、审议《关于修改公司经营宗旨的议案》；

　表决结果如下：同意１，３５２，６４０，３２３ 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的９９．９９６４％；反对８，２００股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的０．０００６％；弃权４０，３００ 股（其中：因未投票默认弃权３８，３００股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的０．００３０％。

　１０、审议《关于修改公司经营范围的议案》；

　表决结果如下：同意１，３５２，６４０，３２３ 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的９９．９９６４％；反对８，２００股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的０．０００６％；弃权４０，３００ 股（其中：因未投票默认弃权３８，３００股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的０．００３０％。

　１１、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　表决结果如下：同意１，３５２，６４０，３２３ 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的９９．９９６４％；反对８，２００股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的０．０００６％；弃权４０，３００ 股（其中：因未投票默认弃权３８，３００股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的０．００３０％。同意委托刘红格先生到工商行政管理部门办理变更备案和登记手续。

　１２、审议《关于２０１１年日常关联交易的议案》；

　表决结果如下：同意１７２，３６３，７７１股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的９９．９６５５％；反对８，２００股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的０．００４８％；弃权５１，３００股（其中：因未投票默认弃权４９，３００股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的０．０２９８％。关联股东钱正先生回避表决。

　三、法律意见书的结论性意见

　本次股东大会经金诚同达律师事务所史克通律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　１、经出席会议董事签字确认的高新张铜股份有限公司２０１０年度股东大会决议。

　２、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　３、《高新张铜股份有限公司２０１０年年度报告》。

　４、《２０１０年度财务报表审计报告》。

　５、《高新张铜股份有限公司拟处置资产的评估报告》。

　特此公告。

　高新张铜股份有限公司董事会

　２０１１年３月１９日