本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议召开和出席情况

　云南旅游股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年３月１８日上午９：３０时在云南旅游股份有限公司三楼会议室召开，出席会议股东及股东授权代表６人，代表有表决权股份１５，７９５．７６万股，占公司总股本２１，５００万股的７３．４７％。本次会议由公司董事会召集，董事长王冲先生主持。公司７名董事、３名监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、议案审议情况

　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名投票方式进行现场表决，审议并通过如下议案：

　１、《关于公司变更首次募集资金世博园“园艺论坛”、“丛林穿梭”和“四大场馆改造”项目的议案》

　表决结果为：赞成１５７，９５７，６００股，反对０股，弃权０股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的１００％。

　２、《关于公司变更首次募集资金出资设立昆明世博园国际会议中心有限公司（暂定名）的议案》

　表决结果为：赞成３３，０００，１００股（关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决，共计１２４，９５７，５００股），反对０股，弃权０股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的１００％。

　３、《关于公司变更首次募集资金出资设立昆明世博园运动休闲有限公司（暂定名）的议案》

　表决结果为：赞成１５７，９５７，６００股，反对０股，弃权０股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的１００％。

　三、律师出具的法律意见

　云南上义律师事务所律师黄松、杨晓莉出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司２０１１年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、云南旅游股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议；

　２、云南上义律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告

　云南旅游股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一一年三月十九日