本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况：

　１、召集人：公司董事会

　２、表决方式：采取现场表决方式

　３、会议召开时间为：２０１１ 年 ３ 月 １８ 日（星期五）９：３０

　４、现场会议召开地点：公司会议室

　５、主持人：公司董事长吕晓义先生

　６、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　三、会议的出席情况：

　出席现场会议的股东和股东代表 ２０ 人，代表股份数２０，７９８．３万股，占公司总股本３１，５４６．０３２ 万股的６５．９３％。董事长吕晓义先生主持会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐人代表及董事会邀请的嘉宾列席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况：

　（一）以 ２０７，９８３，３３５ 票赞成，占出席会议有效表决票数的 １００ ％， ０票反对， ０ 票弃权，审议通过了《２０１０年董事会工作报告》；

　（二）以 ２０７，９８３，３３５ 票赞成，占出席会议有效表决票数的 １００ ％， ０票反对， ０ 票弃权，审议通过了《２０１０ 年监事会工作报告》；

　（三）以 ２０７，９８３，３３５ 票赞成，占出席会议有效表决票数的 １００ ％， ０票反对， ０ 票弃权，审议通过了《２０１０ 年度财务决算报告》；

　（四）以 ２０７，９８３，３３５ 票赞成，占出席会议有效表决票数的 １００ ％， ０票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于２０１０ 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　股东大会同意董事会提出的利润分配及资本公积金转增股本的预案，并授权董事会办理与本次分配及转增股本相关的后续事宜。

　（五）以 ２０７，９８３，３３５ 票赞成，占出席会议有效表决票数的 １００ ％， ０票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于续聘立信大华会计师事务所为公司 ２０１１年审计机构及支付报酬额度的议案》；

　（六）以 ２０７，９８３，３３５ 票赞成，占出席会议有效表决票数的 １００ ％， ０票反对， ０ 票弃权，审议通过了《２０１０年年度报告及其摘要》。

　五、律师出具的法律意见：

　吉林吉大律师事务所刘世元律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东会议的表决结果真实、合法、有效。

　六、备查文件目录：

　１、经与会董事签署的深圳市惠程电气股份有限公司２０１０ 年年度股东大会决议；

　２、 吉林吉大律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司２０１０ 年年度股东大会法律意见书。

　特此公告。

　深圳市惠程电气股份有限公司董事会

　二○一一年三月十八日