本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１１年３月１０日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于长沙厂区搬迁改造项目的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

　公司董事会投资委及投资委顾问对该议案进行了认真审核，同意该议案。

　本公司共有董事１５名，截止２０１１年３月１８日，共收到有效表决票１５张。董事会以１５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于长沙厂区搬迁改造项目的议案》：

　（一）项目背景：

　按照长沙地方政府规划的要求，长沙汽车厂的新安厂区需按属地城市建设的规划进行搬迁，同时结合公司未来战略发展的需要及现有生产资源状况，公司拟对长沙汽车厂新安厂区进行搬迁、榔梨厂区进行功能改造、新建长沙汽车新厂，公司将通过科学布局、技术改造，提高生产效率，满足公司十二五期间发展的需要。

　预计长沙厂区搬迁补偿约９亿元，对公司利润影响较小。目前，长沙厂区现有产能８万辆／年，生产产品涉及轻、中型工程车等，此次搬迁对公司生产经营没有影响。预计新厂区将于２０１２年６月完成ＰＰ验证、建设及搬迁工作。

　（二）决议内容：

　１、同意投资１９．０６亿元（含政府补偿）进行长沙厂区搬迁改造项目；

　２、根据国家相关法规要求，授权经理部门办理上述事宜。

　特此公告。

　北汽福田汽车股份有限公司董事会

　二○一一年三月十八日