本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、特别提示

　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１１年３月１８日上午９时

　２、召开地点：沈阳市和平区太原北街８６号公司９楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长刘芝旭先生

　６、会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《公司章程》有关规定

　三、会议的出席情况

　１、出席的总体情况：

　股东及股东代表５人，代表股份９７，９２５，９４４股，占公司股份总数的３５．０９％。

　２、公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　会议以现场投票方式，审议并表决了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　表决结果：９７，９２５，９４４票同意，占出席会议所有股东所持表决权１００％，０票反对，０票弃权。本项议案获得通过。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所

　２、律师姓名：李哲、黄鹏

　３、结论性意见：

　基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　六、备查文件

　１、股东大会决议

　２、法律意见书

　特此公告

　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二○一一年三月十八日