本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司２００９ 年８月１４日召开２００９年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司２００９年度非公开发行股票方案的议案》（详见２００９年８月１５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公司２００９年第三次临时股东大会决议公告），决议有效期至２０１０ 年８月１４ 日；２０１０ 年８月２７ 日公司召开了２０１０年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司２００９年度非公开发行股票方案有效期的议案》，有效期延至２０１１年８月２６日（详见２０１０年８月２８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公司２００９年第一次临时股东大会决议公告）。

　在非公开发行股票方案推进过程中，证券市场环境发生了较大变化，同时公司拟通过定向增发实施的二个项目“壹品·天城”项目、苏州“海尚·壹品”后期项目目前都在顺利进行中，因此决定放弃实施公司２００９年非公开发行股票方案，公司与保荐机构决定主动撤回本次非公开发行的申请。

　２０１１年１月２７日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过撤销本次非公开发行股票方案。公司及保荐机构已于２０１１年３月２日向中国证监会提交了《关于大连友谊（集团）股份有限公司关于撤回非公开发行行政许可申请的报告》。此申请于２０１１年３月８ 日获得了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》［２０１１］２２号文件的批准。

　特此公告

　大连友谊（集团）股份有限公司

　董事会

　２０１１年３月９日