证券代码：００２５１６ 证券简称：江苏旷达 公告编号：２０１１－００９

　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

　２０１１年第一次临时股东大会决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

　一、会议召开情况

　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》，并于２０１１年２月１６日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

　１、 会议召集人：公司董事会

　２、 会议主持人：董事长沈介良先生

　３、 会议召开时间：２０１１年３月９日上午９：３０

　４、 会议召开地点：常州开元太湖湾度假村 ＶＩＰ（８） 会议室

　５、 会议召开方式：现场会议

　二、会议出席情况

　１、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共７人，代表公司股份１４，５００万股，占公司总股本２０，０００万股的７２．５％。

　２、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席或列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　三、议案审议表决情况

　１、以累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

　选举第二届董事会６名非独立董事：

　１．１ 选举沈介良先生为公司第二届董事会非独立董事

　表决结果：同意１４５００万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；

　１．２ 选举赵凤高先生为公司第二届董事会非独立董事

　表决结果：同意１４５００万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；

　１．３ 选举朱小健先生为公司第二届董事会非独立董事

　表决结果：同意１４５００万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；

　１．４ 选举龚旭东先生为公司第二届董事会非独立董事

　表决结果：同意１４５００万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；

　１．５选举殷雪松先生为公司第二届董事会非独立董事

　表决结果：同意１４５００万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；

　１．６ 选举许建国先生为公司第二届董事会非独立董事

　表决结果：同意１４５００万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％。

　选举第二届董事会３名独立董事：

　１．７ 选举陈慧湘先生为公司第二届董事会独立董事

　表决结果：同意１４５００万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；

　１．８ 选举陆刚先生为公司第二届董事会独立董事

　表决结果：同意１４５００万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；

　１．９ 选举陈志斌先生为公司第二届董事会独立董事

　表决结果：同意１４５００万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％。

　选举产生的公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　２、以累积投票方式审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

　２．１ 选举艾军先生为公司第二届监事会非职工代表监事

　表决结果：同意１４９０８．０８９万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１０２．８１％；

　２．２ 选举钱英女士为公司第二届监事会非职工代表监事

　表决结果：同意１４０９１．９１１万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９７．１９％。

　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　３、审议并通过《关于独立董事薪酬的议案》，同意从 ２０１１年１月起，公司独立董事薪酬为６万元／人每年（税前）。如果任董事会专门委员会召集人，另补津贴１．８万／人每年（税前）。

　表决结果：同意１４５００万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　４、审议并通过《关于制定＜募集资金管理制度（修订本）＞的议案》

　表决结果：同意１４５００万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　５、审议并通过《关于制定＜累积投票制实施细则＞的议案》

　表决结果：同意１４５００万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　四、律师出具的法律意见

　江苏泰和律师事务所的阎登洪律师和郑华菊律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、公司２０１１年第一次临时股东大会决议；

　２、江苏泰和律师事务所《江苏泰和律师事务所关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

　２０１１年３月９日

　证券代码：００２５１６ 证券简称：江苏旷达 公告编号：２０１１－０１０

　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

　第二届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第一次会议通知于２０１１年２月１９日以书面形式或电子邮件方式向各位董事发出，于２０１１年３月９日在常州开元太湖湾度假村会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到董事９人（其中独立董事３人），实到７人。独立董事陈慧湘出差，授权委托独立董事陆刚代行表决权；董事朱小健出差，委托董事赵凤高代行表决权。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由沈介良先生主持。本次会议以记名投票方式形成如下决议：

　一、会议以９票赞成，０票弃权，０票反对，通过《关于选举公司董事长的议案》：

　选举沈介良先生为公司第二届董事会董事长（续任），任期与本届董事会任期相同。

　沈介良先生联系方式：

　办公电话：０５１９－８６５４６８８８ 传真：０５１９－８６５４９３５８

　电子邮箱：ｊｉｅｌｉａｎｇ．ｓｈｅｎ＠ｋｕａｎｇｄａｃｎ．ｃｏｍ

　通讯地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路１号 邮政编码：２１３１７９

　二、会议以９票赞成，０票弃权，０票反对，通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

　聘任沈介良先生为公司总经理（续任） ，任期从 ２０１１ 年３ 月 ９日开始至本届董事会届满。

　聘任王北颖女士、殷雪松先生、龚旭东先生、马建华先生为公司副总经理，任期从 ２０１１ 年３ 月９日开始至本届董事会届满。

　其中殷雪松先生、龚旭东先生、马建华先生为续任。

　聘任徐秋先生为公司财务负责人（续任），任期从 ２０１１ 年３ 月９日开始至本届董事会届满。

　聘任承永刚先生为公司总工程师（续任），任期从 ２０１１ 年３ 月９日开始至本届董事会届满。

　聘任徐秋先生为公司董事会秘书（续任），任期从 ２０１１ 年３ 月９日开始至本届董事会届满。

　徐秋先生联系方式：

　办公电话：０５１９－８６５４０２３９ 传真：０５１９－８６５４９３５８

　电子邮箱：ｄｏｎｇｍｉ＠ｋｕａｎｇｄａｃｎ．ｃｏｍ

　通讯地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路１号 邮政编码：２１３１７９

　三、会议以 ９ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对，通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》：

　公司第二届董事会下设四个专门委员会，分别为战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各专门委员会人员组成如下：

　战略决策委员会：沈介良先生、赵凤高先生、殷雪松先生、朱小健先生，陈慧湘先生，其中沈介良先生为委员会召集人。

　薪酬与考核委员会： 陆刚先生（独立董事）、陈志斌先生（独立董事）、龚旭东先生，其中陆刚先生为委员会召集人。

　审计委员会：陈志斌先生（独立董事）、陆刚先生（独立董事）、许建国先生，其中陈志斌先生为委员会召集人。

　提名委员会：陈慧湘先生（独立董事）、陆刚先生（独立董事）、沈介良先生，其中陈慧湘先生为委员会召集人。

　以上人员任期与本届董事会任期相同。

　四、会议以 ９ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》：

　聘任陈艳女士为公司证券事务代表（续任） ，任期从２０１１年 ３月９日开始至本届董事会届满。

　陈艳女士联系方式：

　办公电话：０５１９－８６１５９３５８ 传真：０５１９－８６５４９３５８

　电子邮箱：ｙａｎ．ｃｈｅｎ＠ｋｕａｎｇｄａｃｎ．ｃｏｍ

　通讯地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路１号 邮政编码：２１３１７９

　五、会议以 ９ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对，通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》：

　聘任翟光伟先生为公司审计部负责人（续任），任期从 ２０１１ 年３月９日开始至本届董事会届满。

　上述聘任人员简历见附件。

　公司独立董事陈慧湘先生、陆刚先生、陈志斌先生就公司本次会议一到五项议案发表了独立意见，认为：公司第二届董事会第一次会议选举的董事长、聘任公司高级管理人员、委员会委员、证券事务代表和审计部负责人具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且选举或任命程序合法、有效，同意第二届董事第一次会议关于选举新一届董事长、聘任高级管理人员、委员会委员和证券事务代表、审计部负责人的相关决议。独立意见内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　六、会议以 ９ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对，审议并通过《关于制定＜总经理工作细则（修订本）＞的议案》。

　关于《总经理工作细则（修订本）》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　七、会议以 ９ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对，审议并通过《关于制定＜董事会秘书工作细则（修订本）＞的议案》。

　关于《董事会秘书工作细则（修订本）》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

　２０１１年３月９日

　附件：聘任人员简历

　沈介良先生，１９５３年２月生，中国国籍，中共党员，高级经济师。历任武进县汽车内饰厂厂长、武进市旷达汽车织物集团有限公司董事长，目前为本公司董事长、总经理。沈介良先生持有公司１０９，７３１，４４４股股份，为公司实际控制人。沈介良先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

　王北颖女士，１９７４年３月生，中国国籍。大学学历，人力资源管理师。２００２年６月－２００８年８月，历任东华纺织集团计划客服部经理、人力资源部经理、企业管理部经理、总经理助理；顶呱呱彩棉服饰有限公司总裁助理、副总裁。２００８年９月至今，任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事长助理、总经理助理。王北颖女士与公司实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

　龚旭东先生，１９７２年７月生，中国国籍，常州市武进区政协委员。历任武进旷达汽车织物有限公司设备管理部经理、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司生产副总经理。龚旭东先生为实际控制人沈介良先生之配偶张娟芳女士之外甥，不持有公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

　殷雪松先生，１９７３年３月生，中国国籍，历任长春旷达汽车织物有限公司总经理、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司销售副总经理。殷雪松先生与公司实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

　马建华先生，１９６２年６月生，中国国籍，大学学历。常州市政协委员，常州市民建会会员，高级工程师。１９８３年８月－１９９６年１０月，担任常州合纤厂车间主任；１９９６年１０—２００６年７月，担任上海华源集团常州化纤有限公司副总经理；２００６年７月起历任江苏旷达汽车织物集团有限公司总经理、副总经理。马建华先生与公司实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

　徐秋先生，１９６１年９月生，中国国籍，中共党员，大专学历。会计师，高级注册企业风险管理师，国际注册高级会计师（ＩＣＰＡ）、ＡＭＩＡ（国际会计师），企业内部审计师。１９８０年１月—１９８３年６月，任常州化工仪表厂团书记；１９８３年６月—１９９８年５月，任常州能源设备总厂副厂长兼财务科科长 １９９８年５月—１９９９年１１月，任常州金狮股份公司财务总监兼总经理助理；１９９９年１１月—２００２年７月，任江苏神鸡集团总会计师；２００２年８月起至今，任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务总监，２００７年１２月起至今任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会秘书，２００８年３月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证（证书编号：２００８０９０９５）。徐秋先生与公司实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

　承永刚先生，１９７１年３月生，中国国籍，中共党员，大学学历，工程师。１９９５年２月起至今历任江苏旷达机织车间副主任、主任、生产外协部部长、生产技术部部长、工程技术中心主任、总工程师。承永刚先生与公司实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

　陈艳女士，１９７５年１１月生，中国国籍，中共党员，大专学历。２００２年１１月起任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司办公室秘书、行政专员。２０１０年３月起任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司证券事务代表。２０１０年１０月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证（证书编号：２０１００３３１８）。陈艳女士与公司实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

　翟光伟先生，１９７８年６月生，中国国籍，大学学历。２００１年７月－２００５年３月，历任江苏华尔润集团股份有限公司财务主管、审计专员、运营经理。２００５年３月－２００７年５月，任华立集团股份有限公司审计经理。２００７年５月－２００９年４月，任宁波金田铜业（集团）股份有限公司审计经理。２００９年４月起至今，任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司审计主管。翟光伟先生与公司实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

　证券代码：００２５１６ 证券简称：江苏旷达 公告编号：２０１１－０１１

　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

　第二届监事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第一次会议通知于２０１１年 ２月１９日以书面及电子邮件方式向各位监事发出，于 ２０１１年３月９日在常州开元太湖湾度假村会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 ３人，实到３人 。董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由艾军先生主持。本次会议以记名投票方式形成如下决议：

　一、会议以３票赞成，０ 票弃权，０ 票反对，通过了《选举公司监事会主席

　的议案》：

　选举监事艾军先生为公司第二届监事会主席（续任），任期与本届监事会任期相同。

　艾军先生的简历详见 ２０１１ 年２月１６日刊登于巨潮资讯网

　（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号２０１１－００５）。

　特此公告。

　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

　２０１１年３月９日