公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于２０１１年３月９日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前５天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事７人，实到董事６人。公司董事长杨文良先生因事未能出席会议，授权委托公司副董事长吴文学先生代为主持并表决；公司监事及高管人员列席了会议；会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：

　一、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司更换公司董事的议案》：

　因工作安排原因，公司董事长杨文良先生申请辞去董事长及董事职务，董事会同意杨文良先生的辞职申请，对杨文良先生在任职期间对公司所做出的重大贡献表示感谢。董事会提名王岩先生担任公司董事职务。

　本议案须提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过本议案之前，杨文良先生仍需履行公司董事长及董事职务。

　二、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司召开２０１１年临时股东大会的议案》：

　根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议于２０１１年３月２５日上午９：３０召开２０１１年第一次临时股东大会，相关事项如下：

　（一）、会议时间：２０１１年３月２５日（星期五）上午９：３０，会期半天。

　（二）、会议地点：公司会议室

　（三）、出席对象：

　１、截止２０１１年３月１８日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　３、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

　（四）、会议议题：

　审议《北京电子城投资开发股份有限公司更换公司董事的议案》

　（五）、会议登记事项

　１、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

　２、登记时间及地点：公司董事会办公室２０１１年３月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

　（六）、其他事项

　１、与会股东交通、食宿等费用自理。

　２、联系方式：

　公司地址：北京市朝阳区酒仙桥路４号友谊大厦三层。

　联系电话：０１０－６４３１３２７８ 联系传真：０１０－６４３１１５６６

　联系人：尹紫剑、王俏梅

　特此公告。

　北京电子城投资开发股份有限公司

　董事会

　２０１１年３月９日

　附件一：

　董事候选人王岩先生简历： １９６０年出生，中央党校经济管理专业，研究生学历。曾历任北京远东仪表公司党委副书记、纪委书记；北京整流器厂党委书记、副厂长；北京京仪控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长。现任北京电子控股有限责任公司党委书记、董事长。

　附件二：股东授权委托书（剪报、复印或打印均有效）

　授 权 委 托 书

　兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表我单位／个人出席北京电子城投资开发股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表我单位／个人行使表决权。

　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　委托人股票账户号码： 委托人持股数：

　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　委托人签名： 受托人签名：

　委托日期： 年 月 日