股票名称：ＳＳＴ天海 ＳＴ天海Ｂ 股票代码：６００７５１ ９００９３８ 编号：临２０１１－００９

　天津市海运股份有限公司

　关于本公司股改进展的风险提示公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特别提示：本公司在近一个月内不能确定披露股改方案，请投资者注意投资风险。目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

　一、目前公司非流通股股东股改动议情况

　目前书面同意股改的非流通股股东持股总数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

　本公司未能进行股改的原因是控股股东尚未提出股改动议。

　二、公司股改保荐机构情况

　目前本公司控股股东尚未与保荐机构签定股改保荐合同。

　三、保密及董事责任

　本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

　本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第７．３、７．４ 条等的规定及时披露股改相关事项。本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按照规定披露信息、内幕交易等的罚则。

　以上特此公告，并提醒投资者注意。

　天津市海运股份有限公司

　２０１１年３月１日

　股票名称：ＳＳＴ天海 ＳＴ天海Ｂ 股票代码：６００７５１ ９００９３８ 编号：临２０１１－０１０

　天津市海运股份有限公司

　第六届第三十三次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　本公司第六届第三十三次董事会会议通知于２０１１年２月２４日分别以书面或电子邮件形式发出，并于２０１１年２月２８日在公司会议室以通讯表决方式召开，李维艰董事长主持了本次会议，公司全部十名董事参加会议并行使了表决权。本次会议以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过如下议案：

　１、《关于为本公司控股子公司天津天海空运代理有限公司１００万元银行借款提供担保的议案》

　本公司为控股子公司天津天海空运代理有限公司向天津银行股份有限公司保税区支行申请的流动资金贷款１００万元人民币提供连带责任担保，期限为一年，该款项将用于补充流动资金。

　２、《关于为本公司控股子公司天津市天海国际船务代理有限公司１００万元银行借款提供担保的议案》

　本公司为控股子公司天津市天海国际船务代理有限公司向天津银行股份有限公司保税区支行申请的流动资金贷款１００万元人民币提供连带责任担保，期限为一年，该款项将用于补充流动资金。

　３、《关于为本公司控股子公司天津市天海货运代理有限公司１００万元银行借款提供担保的议案》

　本公司为控股子公司天津市天海货运代理有限公司向天津银行股份有限公司保税区支行申请的流动资金贷款１００万元人民币提供连带责任担保，期限为一年，该款项将用于补充流动资金。

　４、《关于免去辜伟峰公司副总裁职务的议案》

　根据辜伟峰的辞职申请，决定免去其本公司副总裁职务。

　本次董事会决议中涉及的三项担保事项均符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关条款的规定，且无须提交股东大会审议批准。

　以上特此公告，并提醒投资者注意。

　天津市海运股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年３月１日