本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１１年３月７日（星期一）上午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２０１０年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理朱吉满先生，独立董事赵中秋先生，董事、董事会秘书尚磊先生，董事、财务总监周宏伟先生和保荐代表人国磊峰先生。

　公司２０１０年度报告及摘要已于２０１１年２月２２日正式披露，详见公司指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请投资者查询阅读。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　特此公告

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　２０１１年 ３月 １日