股票代码：６００４１０ 股票简称：华胜天成 编号：临２０１１－００９

　北京华胜天成科技股份有限公司

　股东减持股份的公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　２０１１年２月２８日，本公司接到股东苏纲的通知，近期其通过大宗交易系统、二级市场共减持所持有的本公司无限售条件流通股８，０００，０００股，占本公司总股本的１．５８５％。

　本次减持后，苏纲尚持有本公司无限售条件流通股２７，０３７，８２３股，占公司总股本的５．３５５％。

　按照相关规定，本公司代为履行信息披露义务。

　特此公告。

　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　二０一一年二月二十八日

　股票代码：６００４１０ 股票简称：华胜天成 编号：临２０１１－０１０

　北京华胜天成科技股份有限公司

　２０１１年第一次临时股东大会决议公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议召开及股东出席情况

　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）２０１１年第一次临时股东大会会议通知于２０１１年２月１１日、２月２２日以公告形式发出，于２０１１年２月２８日下午１３：００在公司会议室召开。本次会议由董事会提议召开，董事长胡联奎主持。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数２０７人，代表股份１６２，７５３，９０８股，占公司总股本的３２．２４％。其中，参加现场投票表决的股东及股东授权代表共８人，代表股份１５６，５３４，７６２股，占公司有表决权股份总数的３１．０１％；通过网络投票表决的流通股股东共１９９人，代表股份６，２１９，１４６股，占公司有表决权股份总数的１．２３％，公司董事胡联奎、刘建柱、执行董事刘燕京，公司１名监事，出席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。依法进行了如下议程：

　二、会议议案表决情况

　１、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

　１．０１、审议通过发行方式

　表决结果：

　同意票： １６１５２２８８５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．２４％；

　反对票： ６０３０５２股，占出席会议有表决权股份总数的０．３７％；

　弃权票： ６２７９７１股，占出席会议有表决权股份总数的０．３９％。

　１．０２、审议通过本次发行股票的种类和面值

　表决结果：

　同意票： １６１４６５７８５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．２１％；

　反对票： ６３０２５２股，占出席会议有表决权股份总数的０．３９％；

　弃权票： ６５７８７１股，占出席会议有表决权股份总数的０．４０％。

　１．０３、审议通过本次发行的数量

　表决结果：

　同意票： １６１４６８８８５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．２１％；

　反对票： ６１４０５２股，占出席会议有表决权股份总数的０．３８％；

　弃权票： ６７０９７１股，占出席会议有表决权股份总数的０．４１％。

　１．０４、审议通过发行对象

　表决结果：

　同意票： １６１３８２３８５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．１６％；

　反对票： ７６６１５２股，占出席会议有表决权股份总数的０．４７％；

　弃权票： ６０５３７１股，占出席会议有表决权股份总数的０．３７％。

　１．０５、审议通过认购方式

　表决结果：

　同意票： １６１４６５３８５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．２１％；

　反对票： ６４２３５２股，占出席会议有表决权股份总数的０．３９％；

　弃权票： ６４６１７１股，占出席会议有表决权股份总数的０．４０％。

　１．０６、审议通过上市地点

　表决结果：

　同意票： １６１４６８８８５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．２１％；

　反对票： ６１４０５２股，占出席会议有表决权股份总数的０．３８％；

　弃权票： ６７０９７１股，占出席会议有表决权股份总数的０．４１％。

　１．０７、审议通过发行股份的价格及定价原则

　表决结果：

　同意票： １６１３６６３８５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．１５％；

　反对票： １０１４０９７股，占出席会议有表决权股份总数的０．６２％；

　弃权票： ３７３４２６股，占出席会议有表决权股份总数的０．２３％。

　１．０８、审议通过发行股份的限售期

　表决结果：

　同意票： １６１４６８８８５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．２１％；

　反对票： ６１４０５２股，占出席会议有表决权股份总数的０．３８％；

　弃权票： ６７０９７１股，占出席会议有表决权股份总数的０．４１％。

　１．０９、审议通过募集资金投向

　表决结果：

　同意票： １６１４９０３８５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．２２％；

　反对票： ５９２５５２股，占出席会议有表决权股份总数的０．３６％；

　弃权票： ６７０９７１股，占出席会议有表决权股份总数的０．４２％。

　１．１０、审议通过本次发行前滚存未分配利润的处置方案

　表决结果：

　同意票： １６１４６８８８５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．２１％；

　反对票： ６１６４５２股，占出席会议有表决权股份总数的０．３８％；

　弃权票： ６６８５７１股，占出席会议有表决权股份总数的０．４１％。

　１．１１、审议通过决议的有效期

　表决结果：

　同意票： １６１４６８８８５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．２１％；

　反对票： ６１４０５２股，占出席会议有表决权股份总数的０．３８％；

　弃权票： ６７０９７１股，占出席会议有表决权股份总数的０．４１％。

　２、审议通过《北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》

　表决结果：

　同意票： １６０９５１８７３股，占出席会议有表决权股份总数的９８．８９％；

　反对票： ２０６９７３股，占出席会议有表决权股份总数的０．１３％；

　弃权票： １５９５０６２股，占出席会议有表决权股份总数的０．９８％。

　３、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的说明》

　表决结果：

　同意票： １６０９６７５５３股，占出席会议有表决权股份总数的９８．９０％；

　反对票： １７３８７３股，占出席会议有表决权股份总数的０．１１％；

　弃权票： １６１２４８２股，占出席会议有表决权股份总数的０．９９％。

　４、审议通过《关于修改华胜天成公司章程的议案》（２０１１年第一次修订）

　表决结果：

　同意票： １６０７１６４７３股，占出席会议有表决权股份总数的９８．７５％；

　反对票： ８４３７３股，占出席会议有表决权股份总数的０．０５％；

　弃权票： １９５３０６２股，占出席会议有表决权股份总数的１．２０％。

　三、 法律意见书的结论意见

　浩天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；参加本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　四、 备查文件

　１、北京华胜天成科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议；

　２、法律意见书。

　特此公告。

　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　二○一一年二月二十八日