本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１１年２月２８日，上海华源股份有限公司２０１１年第一次临时董事会以通讯方式召开，董事会全体成员参与了会议议案的表决，并一致通过了如下议案：

一、关于续聘会计师事务所的议案；

公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司２０１０年度的审计机构，审计费用为人民币６０万元。

二、关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案；

１、会议时间和地点：

时间：２０１１年３月１６日上午９时３０分

地点：上海北人酒店一楼会议室（上海市普陀区中山北路２２５０号，可乘公交４０、６９、１１２、１２９、２１６、２２４、８２９等至和平新村站，轨道交通３、４、７号线镇坪路站）。

２． 会议议程：

关于续聘会计师事务所议案

３． 参加会议办法

Ａ股：２０１１年３月１０日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

Ｂ股：２０１１年３月１４日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（最后交易日为２０１１年３月１０日）。

请符合上述条件参加股东大会的股东持股东账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（样本见公告附件、委托人证券账户；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证于２０１１年３月１６日上午８时３０分至９时３０分到公司股东大会秘书处（上海北人酒店一楼会议室）登记并参加会议。

联系电话：０２１－６２４０６５７５

联系人：迟志强

１．会期半天，参会人员食宿、交通费自理。

２．按照监管部门的规定，会议不发礼品、有价证券和交通费。

特此公告

上海华源股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月１日

附件：

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海华源股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并行使表决权。

请在下表中各项议案所对应的栏内打“（”表示同意、发对或弃权。

序号	议案	同意	反对	弃权
１	关于续聘会计师事务所议案

委托人（签名）：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

委托人股东账号：

委托人持股数（股）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日