证券代码：００２４８４ 证券简称：江海股份 公告编号：２０１１－００６

　南通江海电容器股份有限公司

　第一届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南通江海电容器股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于２０１１年２月２４日以通讯表决的方式召开。应到董事９名，实到董事９名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长陈卫东先生主持，会议审议并通过了以下议案：

　审议通过南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）为公司子公司南通海声电子有限公司向江苏银行南通虹桥支行申请金额为壹仟万元整的综合授信提供担保，期限为一年。

　同意：９票；反对：０ 票；弃权：０ 票。表决结果为通过。

　因南通海声电子有限公司资产负债率超过７０％，该项担保还需经公司股东大会审议批准。股东大会具体召开时间将另行通知。

　特此公告。

　南通江海电容器股份有限公司董事会

　二〇一一年二月二十八日

　证券代码：００２４８４ 证券简称：江海股份 公告编号：２０１１－００７

　南通江海电容器股份有限公司

　对外担保公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为保障公司持续、稳健发展，保证各控股公司的生产经营需要，经公司２０１１年２月２４日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《为子公司南通海声电子有限公司的综合授信提供担保的议案》，具体内容如下：

　一、 担保情况概述

　审议通过南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）为公司子公司南通海声电子有限公司向江苏银行南通虹桥支行申请金额为壹仟万元整的综合授信提供担保，期限为一年。该担保事项已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，现因南通海声电子有限公司资产负债率超过７０％，故该项担保还需经公司股东大会审议批准。

　二、 被担保人情况

　公司名称：南通海声电子有限公司

　法定代表人：顾洪钟

　注册资本和实收资本：美元１１６万元

　南通海声系公司之合营子公司，为中外合资企业，原名南通奥斯特电子有限公司，于２０１０年１２月２８日办理完毕名称变更手续，现持有注册号为３２０６８３４００００３４９２的《企业法人营业执照》，注册地为江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路７９号，公司持有南通海声５０％的股份。

　经营范围：生产销售铝电解电容器。

　截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产５９，４１０，１４７．７６元，总负债５１，３６１，４２５．６２元，净资产８，０４８，７２２．１４元，资产负债率８６．４５％；２０１０年度实现营业收入１３２，０３３，１３５．７６元，较上年同期的６４，５９４，００５．１８元增长１０４．４０％；２０１０年度实现利润总额３，６２８，４４９．１４元，较上年同期的１，２５１，０１６．３５元增长１９０．０４％（以上数据未经审计）。

　三、拟签订的担保协议主要内容

　担保金额：壹仟万元整人民币

　担保期限：一年

　担保方式：连带责任担保

　四、董事会意见

　因南通海声电子有限公司的经营发展需要，公司为其向江苏银行南通虹桥支行申请金额为壹仟万元整的综合授信提供担保，期限为一年。董事会认为，南通海声电子有限公司经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。现因南通海声电子有限公司资产负债率超过７０％，故该项担保还需经公司股东大会审议批准。

　同时，为防范本次担保风险，公司与南通海声电子有限公司签订了反担保协议。

　五、独立董事意见

　公司独立董事成志明先生、秦霞女士和林素芬女士对以上担保事项发表独立意见如下：

　公司为子公司南通海声电子有限公司向江苏银行南通虹桥支行申请金额为壹仟万元整的综合授信提供担保，期限为一年。此担保行为是正常的、必要的经营管理行为，上述担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

　六、保荐机构意见

　公司保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）发表核查意见如下：

　江海股份为其合营子公司南通海声申请综合授信提供担保，有利于其筹措资金和良性发展，符合公司整体利益。

　江海股份为其合营子公司南通海声提供担保的行为未违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

　保荐机构对江海股份拟进行的上述担保无异议。

　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　在本次担保前，公司及其控股子公司对外担保余额为人民币５，１５０万元，占公司２０１０年６月３０日经审计净资产的１２．０７％。其中：为合营子公司提供的担保金额为３，１５０万元；对外提供的担保金额为２，０００万元。

　本次担保后，公司及其控股子公司累计对外担保余额为人民币６，１５０万元，占公司２０１０年６月３０日经审计净资产的１４．４１％。

　公司及其子公司均无逾期担保情况。

　八、备查文件

　１、公司第一届董事会第二十五次会议决议；

　２、独立董事关于公司对外担保的独立意见。

　３、保荐机构信达证券关于公司对外担保的核查意见。

　特此公告。

　南通江海电容器股份有限公司

　董事会

　二○一一年二月二十八日