本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次股东大会前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１．召开时间：２０１１年２月２８日上午８：３０时

２．召开地点：上海市普陀区金沙江路１８１８号意家人旅馆２楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	９
所持有表决权的股份总数（股）	２０３，８１４，８７２
占公司有表决权股份总数的比例（％）	６５．００

（三）大会主持情况

１．本次会议符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

２． 召开方式：现场方式

３． 会议召集人：董事会

４． 会议主持人：严方敏先生

公司在任部分董、监事出席本次会议；董事会秘书及公司财务负责人出席会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议审议通过了以下提案，表决结果如下：

１． 审议通过了关于湛江德利化油器有限公司股权受让的议案。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
２０３，８１４ ，８７２	２０３，８１４，０４８	７２９	９５	９９．９９％

三、律师见证情况

本次大会经上海金茂律师事务所何永哲、吴伯庆律师现场见证，律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

１、股东大会决议

２、律师法律意见书

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

２０１１年２月２８日