本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　１、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　２、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　１、会议的通知：成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）

　分别于２０１１年２月１２日、２０１１年２月２４日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知和提示性公告。

　２、会议召开时间：２０１１年２月２８日下午２：３０

　网络投票时间为：

　（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年２

　月２８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

　（２）通过互联网络系统进行投票的具体时间为２０１１年２月２７日１５：００至２０１１

　年２月２８日１５：００之间的任意时间。

　３、现场会议召开地点：成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室

　４、召集人：成都市新都化工股份有限公司董事会

　５、表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　６、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士

　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票

　上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《成都市新都化工股份有限公司章程》等有关规定。

　二、会议的出席情况

　１、总体情况

　参加本次大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共３３人，代表有表决权的股份为１１６，５８６，２９０股，占本公司总股份数的７０．４４％。

　２、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东共１１人，代表有表决权的股份１１５，６７５，３９０ 股，占本公司总股份数的６９．８９％。

　３、网络投票情况

　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人

　共２２人，代表有表决权的股份为９１０，９００股，占本公司总股份数的０．５５０３％。

　现场会议由公司董事长牟嘉云女士主持，公司４名董事、１名监事及４名高级管理人员、保荐机构代表及北京市金杜律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如

　下：

　１、审议通过《关于增加注册资本的议案》。

　表决结果：同意１１６，５６７，６９０股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９８４０％，反对３５００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００３０％，弃权１５，１００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０１３０％。

　２、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。

　表决结果：同意１１６，５５３，０９０股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９７１５％，反对３，０００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００２６％，弃权３０，２００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０２５９％。

　３、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　表决结果：同意１１６，５５３，０９０股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９７１５％，反对３，０００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００２６％，弃权３０，２００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０２５９％。

　４、审议通过《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》。

　表决结果：同意１１６，５５３，０９０股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９７１５％，反对３，０００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００２６％，弃权３０，２００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０２５９％。

　５、审议通过《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》。

　表决结果：同意１１６，５５３，０９０股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９７１５％，反对３，０００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００２６％，弃权３０，２００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０２５９％。

　６、审议通过《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》。

　表决结果：同意１１６，５５３，０９０股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９７１５％，反对３，０００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００２６％，弃权３０，２００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０２５９％。

　７、审议通过《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》。

　表决结果：同意１１６，５５２，５９０股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９７１１％，反对３，０００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００２６％，弃权３０，７００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０２６３％。

　８、审议通过《关于修订公司＜募集资金管理办法＞的议案》。

　表决结果：同意１１６，５５２，５９０股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９７１１％，反对３，０００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００２６％，弃权３０，７００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０２６３％。

　９、审议通过《关于修订公司＜对外担保管理制度＞的议案》。

　表决结果：同意１１６，５５２，５９０股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９７１１％，反对４，５００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００３９％，弃权２９，２００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０２５０％。

　１０、审议通过《关于修订公司＜关联交易管理制度＞的议案》。

　表决结果：同意１１６，５５２，５９０股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９７１１％，反对４，０００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００３４％，弃权２９，７００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０２５５％。

　１１、审议通过《关于使用超募资金４５，０２５．７０万元建设合成氨－联碱（重质纯碱）技术改造项目的议案》。

　表决结果：同意１１６，５２７，３９０股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９４９５％，反对２８，２００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０２４２％，弃权３０，７００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０２６３％。

　１２、审议通过《关于对应城市新都化工有限责任公司增资实施募投项目的议案》。

　表决结果：同意１１６，５６６，１９０股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９８２７％，反对３，０００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００２６％，弃权１７，１００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０１４７％。

　１３、审议通过《公司２０１１年向银行申请综合授信１５亿元融资额度的议案》。

　表决结果：同意１１６，５５２，５９０股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９７１１％，反对３，５００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００３０％，弃权３０，２００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０２５９％。

　１４、审议通过《关于公司２０１１年为控股子公司提供不超过１０亿元银行融资担保的议案》。

　表决结果：同意１１６，５３７，３９０股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９５８０％，反对３３，８００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０２９０％，弃权１５，１００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０１３０％。

　四、律师出具的法律意见

　北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就公司２０１１年第一次临时股东大会所出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　五、备查文件

　１、成都市新都化工股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议。

　２、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　成都市新都化工股份有限公司董事会

　二○一一年二月二十八日