证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１１－０１０

　多氟多化工股份有限公司

　第三届第三次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（临时）于２０１１年２月２８日在焦作市中站区焦克路公司办公楼二楼会议室以现场和电话会议相结合方式召开，会议已于２０１１年２月２５日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事９人，实际出席董事９人，参加表决的董事５人（回避表决４人）。会议由董事长李世江先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　一、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过关于《多氟多化工股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

　董事侯红军、李凌云、韩世军作为《多氟多化工股份有限公司股票期权激励计划（草案）》受益人，李世江作为侯红军、李凌云、李云峰的近亲属，对本议案回避表决，其余５ 名董事参与表决。

　公司独立董事陈岩、张大岭、梁丽娟对该议案发表了独立意见，详见２０１１年３月１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　《多氟多化工股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见２０１１年３月１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》和《中国证券报》。

　二、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过关于《多氟多化工股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》的议案

　董事侯红军、李凌云、韩世军作为《多氟多化工股份有限公司股票期权激励计划（草案）》受益人，李世江作为侯红军、李凌云、李云峰的近亲属，对本议案回避表决，其余５ 名董事参与表决。

　《多氟多化工股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》详见２０１１年３月１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过关于《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

　董事侯红军、李凌云、韩世军作为《多氟多化工股份有限公司股票期权激励计划（草案）》受益人，李世江作为侯红军、李凌云、李云峰的近亲属，对本议案回避表决，其余５ 名董事参与表决。

　为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股票激励计划的以下事宜：

　１、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

　２、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；

　３、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

　４、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　５、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

　６、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

　７、授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定事宜；

　８、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

　９、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

　１０、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　四、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

　董事侯红军、李凌云、韩世军作为《多氟多化工股份有限公司股票期权激励计划（草案）》受益人，李世江作为侯红军、李凌云、李云峰的近亲属，对本议案回避表决，其余５ 名董事参与表决。

　以上有关股权激励的议案需在《股票期权激励计划（草案）》相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

　召开股东大会事宜将由董事会另行通知。

　特此公告

　多氟多化工股份有限公司董事会

　２０１１年３月１日

　证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１１－０１１

　多氟多化工股份有限公司

　第三届第三次监事会决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第三次会议（临时）于２０１１年２月２８日上午１０：００在焦作市中站区焦克路公司办公楼二楼小会议室以现场方式召开，会议已于２０１０年２月２５日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议监事５人，实际出席５人。会议由监事会主席赵双成先生主持，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

　一、关于《多氟多化工股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

　经审核，监事会认为董事会会议审议股权激励计划（以下简称：计划）相关议案的程序和决策合法、有效；实施计划可以进一步完善公司治理结构，健全激励机制，可充分调动激励对象的积极性和创造性，保证了全体股东的利益，有利于公司的发展。

　表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。

　二、关于《多氟多化工股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单》的议案

　监事会对《多氟多化工技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》所确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行核实，认为：上述草案确定的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、其他骨干人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其备忘录规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

　表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。

　三、《关于＜股票期权激励计划考核办法＞的议案》

　表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

　上述三项议案待中国证券监督管理委员会备案审核无异议后提交股东大会批准。

　特此公告

　多氟多化工股份有限公司监事会

　２０１１年３月１日