本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　长安信息产业（集团）股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年２月２８日下午２时在西安绿地假日酒店举行。根据上海证券交易所信息网络有限公司统计的本次会议现场记名投票和网络投票合并数据，出席本次会议的股东及股东代理人共【３７２】名，代表股份【６４，６６９，７３２】股，占公司股份总数的【７４．０５】％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人【６２】名，代表股份【４２，１７０，００３】股，占公司股份总数的【４８．２９】％；参加网络投票的股东及股东代理人【３１０】名，代表股份【２２，４９９，７２９】股，占公司股份总数的【２５．７６】％。经大会审议，并以逐项记名投票表决的方式对如下议案进行了表决，陕西华汉实业集团有限公司已按照规定对相关议案进行回避表决：

　１． 审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；

　赞成票６３，８３４，５３２股，占有效表决股数的比例为９８．７１％，反对票５３２，３３２股，弃权票３０２，８６８股。

　２． 逐项审议通过《关于公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产方案暨关联交易的议案》；

　２．１ 总体方案；

　赞成票５２，５６１，５４７股，占有效表决股数的比例为９８．１８％，反对票４７７，１３２股，弃权票４９５，２８８股。

　２．２ 重大资产出售的方案；

　赞成票５２，５６１，５４７股，占有效表决股数的比例为９８．１８％，反对票４７７，１３２股，弃权票４９５，２８８股。

　２．３ 发行股份购买资产的方案；

　２．３．１ 发行股票的种类和面值；

　赞成票５２，５６１，５４７股，占有效表决股数的比例为９８．１８％，反对票４７７，１３２股，弃权票４９５，２８８股。

　２．３．２ 发行方式；

　赞成票５２，５６１，５４７股，占有效表决股数的比例为９８．１８％，反对票４７７，１３２股，弃权票４９５，２８８股。

　２．３．３ 发行对象及认购方式；

　赞成票５２，５６１，５４７股，占有效表决股数的比例为９８．１８％，反对票４７７，１３２股，弃权票４９５，２８８股。

　２．３．４ 发行价格；

　赞成票５２，５６１，５４７股，占有效表决股数的比例为９８．１８％，反对票６４９，７３２股，弃权票３２２，６８８股。

　２．３．５ 发行数量；

　赞成票５２，５６１，５４７股，占有效表决股数的比例为９８．１８％，反对票５０７，１３２股，弃权票４６５，２８８股。

　２．３．６ 拟购买资产的交易价格；

　赞成票５２，５６１，５４７股，占有效表决股数的比例为９８．１８％，反对票４７７，１３２股，弃权票４９５，２８８股。

　２．３．７ 锁定期及上市安排；

　赞成票５２，５６１，５４７股，占有效表决股数的比例为９８．１８％，反对票４７７，１３２股，弃权票４９５，２８８股。

　２．３．８ 拟购买资产的盈利预测及补偿安排；

　赞成票５２，６３４，６４７股，占有效表决股数的比例为９８．３２％，反对票４７７，１３２股，弃权票４２２，１８８股。

　２．３．９ 本次发行股份前滚存未分配利润安排；

　赞成票５２，５６１，５４７股，占有效表决股数的比例为９８．１８％，反对票４７７，１３２股，弃权票４９５，２８８股。

　２．３．１０ 本次发行股份决议有效期；

　赞成票５２，５６１，５４７股，占有效表决股数的比例为９８．１８％，反对票４７７，１３２股，弃权票４９５，２８８股。

　２．３．１１ 拟购买资产在评估基准日与交割日期间损益归属；

　赞成票５２，５６１，５４７股，占有效表决股数的比例为９８．１８％，反对票４７７，１３２股，弃权票４９５，２８８股。

　２．３．１２ 拟购买资产的权属转移手续；

　赞成票５２，５６１，５４７股，占有效表决股数的比例为９８．１８％，反对票４７７，１３２股，弃权票４９５，２８８股。

　２．３．１３ 违约责任；

　赞成票５２，５６１，５４７股，占有效表决股数的比例为９８．１８％，反对票４７７，１３２股，弃权票４９５，２８８股。

　３． 审议通过《关于<长安信息产业(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案》；

　赞成票５２，５６１，５４７股，占有效表决股数的比例为９８．１８％，反对票４６７，６３２股，弃权票５０４，７８８股。

　４． 审议通过《关于公司与华汉实业、曲江文旅签署附条件生效的＜长安信息产业（集团）股份有限公司债务重组及资产出售协议＞及其补充协议的议案》；

　赞成票５２，５３１，７４７股，占有效表决股数的比例为９８．１３％，反对票４６７，６３２股，弃权票５３４，５８８股。

　５． 审议通过《关于公司与曲江文旅签署附条件生效的＜长安信息产业（集团）股份有限公司发行股份购买资产协议＞及其补充协议的议案》；

　赞成票５２，５３１，７４７股，占有效表决股数的比例为９８．１３％，反对票４６７，６３２股，弃权票５３４，５８８股。

　６． 审议通过《关于公司与曲江文旅签署附条件生效的＜长安信息产业（集团）股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议＞的议案》；

　赞成票５２，５３１，７４７股，占有效表决股数的比例为９８．１３％，反对票４６７，６３２股，弃权票５３４，５８８股。

　７． 审议通过《关于公司本次重大资产重组有关评估问题的议案》；

　赞成票５２，５３１，７４７股，占有效表决股数的比例为９８．１３％，反对票４６７，６３２股，弃权票５３４，５８８股。

　８． 审议通过《关于批准曲江文旅在以资产认购股份过程中免于以要约方式增持公司股份的议案》；

　赞成票５２，５３１，７４７股，占有效表决股数的比例为９８．１３％，反对票４６７，６３２股，弃权票５３４，５８８股。

　９． 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

　赞成票６３，６６７，５１２股，占有效表决股数的比例为９８．４５％，反对票４６７，６３２股，弃权票５３４，５８８股。

　本次股东大会聘请竞天公诚律师事务所孔雨泉、钟晓敏律师出席会议，并出具法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　特此公告。

　长安信息产业（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一一年二月二十八日