§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人朱凤廉、主管会计工作负责人禤振生及会计机构负责人（会计主管人员）叶永玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据单位：元 币种：人民币

■

３．２ 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

■

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用单位：股

■

４．２ 股东数量和持股情况单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

杨志茂，男，４８岁，国籍：中国，未取得其他国家或地区居留权，曾任广东博信投资控股股份有限公司董事长，于２０１０年３月离任。现任东莞市新世纪科教拓展有限公司董事，广东锦龙发展股份有限公司董事长。

４．３．２．２ 控股股东情况

○ 自然人

■

４．３．２．３ 实际控制人情况

○ 自然人

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现净利润－４５０５１３８．７元，公司主要资产全资子公司贵州博信矿业有限公司的钒矿项目前期因资金不到位等原因导致未能投产，２００９年１０月公司控股股东变更后，由于公司资产和业务重组方案在２０１０年尚未明确，因此公司暂未投入资金对贵州博信钒矿项目进行投产开采，未能给公司带来经济效益。

６．２ 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

６．３ 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

６．４ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

立信大华会计师事务所有限公司对本公司２０１０年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司和公司控股股东高度重视公司持续经营问题，未来１２个月内存在对公司或子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资合作或购买置换等重组的可能，拟通过实施重组改善本公司的资产质量，增强公司的盈利能力和可持续发展能力。在公司资产业务重组完成之前，由于融资能力有限，为满足公司生产经营所需资金，公司控股股东将会继续给予协商解决

６．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□适用 √不适用

７．２ 出售资产

□适用 √不适用

７．３ 重大担保

□适用 √不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５ 委托理财

□适用 √不适用

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

７．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§８ 监事会报告

８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

根据有关法律、法规及规范性文件的相关要求，公司监事会对公司经营情况、决策程序和高级管理人员履职情况进行了监督检查。监事会认为：２０１０年度公司董事会、经营班子能够按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定运作，决策程序合规合法，并严格执行股东大会的各项决议。公司董事、监事、高级管理人员履行了诚信勤勉义务，未发生违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司的财务制度完善、管理规范。立信大华会计师事务所有限公司出具的审计报告，真实、客观地反映了公司２０１０年度的财务状况和经营业绩。

§９ 财务会计报告

９．１审计意见

■

９．２财务报表

合并资产负债表

编制单位：广东博信投资控股股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：朱凤廉 主管会计工作负责人：禤振生 会计机构负责人：叶永玲

母公司资产负债表

编制单位：广东博信投资控股股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：朱凤廉 主管会计工作负责人：禤振生 会计机构负责人：叶永玲

合并利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：朱凤廉 主管会计工作负责人：禤振生 会计机构负责人：叶永玲

母公司利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：朱凤廉 主管会计工作负责人：禤振生 会计机构负责人：叶永玲

合并现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：朱凤廉 主管会计工作负责人：禤振生 会计机构负责人：叶永玲

母公司现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：朱凤廉 主管会计工作负责人：禤振生 会计机构负责人：叶永玲

合并所有者权益变动表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：朱凤廉 主管会计工作负责人：禤振生 会计机构负责人：叶永玲

母公司所有者权益变动表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：朱凤廉 主管会计工作负责人：禤振生 会计机构负责人：叶永玲

９．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

９．４ 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：朱凤廉

广东博信投资控股股份有限公司

２０１１年２月２６日

证券代码：６０００８３ 证券简称：ＳＴ 博信 公告编号：２０１１－００２

广东博信投资控股股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于２０１１年２月２６日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，会议应参与表决董事６人，实际参与表决董事６人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《２０１０年年度报告》、《２０１０年年度报告摘要》。同意６票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。同意６票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》。同意６票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。同意６票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》。同意６票，反对０票，弃权０票。

经立信大华会计师事务所有限公司审计，２０１０年度公司实现净利润－４，５０５，１３８．７０元，公司以前年度未分配利润为－３０９，０７２，９８７．３８元，２０１０年底未分配利润为－３１３，５７８，１２６．０８元。公司董事会决定２０１０年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司独立董事曾庆民先生、易奉菊女士、肖小菁女士认为：董事会决定２０１０年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的利润分配预案符合公司目前的实际情况和经营现状，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，没有损害公司全体股东利益，公司独立董事同意２０１０年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的利润分配预案，并提请公司２０１０年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于第六届董事会成员调整的议案》。同意６票，反对０票，弃权０ 票。

公司董事周建辉先生因个人原因，于２０１１年２月２６日董事会召开前向董事会提交了辞去公司董事、提名委员会委员职务的书面报告，根据《公司章程》的规定，周建辉先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名张丹丹女士为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。

公司独立董事曾庆民先生、易奉菊女士、肖小菁女士认为：张丹丹女士担任公司第六届董事会董事的推荐、提名、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司董事会增补张丹丹女士为公司第六届董事会董事候选人，并提请公司２０１０年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于出售深圳市博讯科技有限公司５０％股权的议案》。同意６票，反对０票，弃权０票。

公司拟以总价２２７５万元人民币将持有的深圳市博讯科技有限公司５０％的股权全部转让，转让价格以北京恒信德律资产评估有限公司评估的２０１０年１２月３１日深圳市博讯科技有限公司的净资产为主要依据，并结合溢价等因素确定。本次股权转让不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次股权转让的具体情况详见２０１１年３月１日《中国证券报》、《上海证券报》刊登和上海证券交易所ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ发布的本公司《出售资产公告》。

八、审议通过了《关于聘任公司２０１１年度审计机构的议案》。同意６票，反对０票，弃权０票。

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构。公司独立董事曾庆民先生、易奉菊女士、肖小菁女士认为：审计委员会提名的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计执业经验和专业水平，能独立、全面开展公司的相关审计工作。公司独立董事同意聘任其为本公司２０１１年度的审计机构，并将该事项提交公司２０１０年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于对２０１０年审计报告中带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。同意６票，反对０票，弃权０票。

立信大华会计师事务所有限公司对本公司２０１０年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司和公司控股股东高度重视公司持续经营问题，未来１２个月内存在对公司或子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资合作或购买置换等重组的可能，拟通过实施重组改善本公司的资产质量，增强公司的盈利能力和可持续发展能力。在公司资产业务重组完成之前，由于融资能力有限，为满足公司生产经营所需资金，公司控股股东将会继续给予协商解决。

十、审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。同意６票，反对０票，弃权０票。

公司定于２０１１年３月２４日上午１０点召开２０１０年度股东大会，详见同日刊登的关于召开２０１０年度股东会通知。

以上议案第一、二、四、五、六、七、八项需提交公司２０１０年度股东大会审议。

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二○一一年二月二十八日

附件：董事候选人简历

张丹丹，女，４２岁，本科学历，曾任广州奥桑味精食品有限公

司人事部经理，广州时装实业公司副总经理，广东锦龙发展股份有限

公司办公室主任、人力资源部经理；现任广东锦龙发展股份有限公司

董事、副总经理、董事会秘书，华联期货有限公司董事。

证券代码：６０００８３ 证券简称：ＳＴ 博信 公告编号：２０１１－００３

广东博信投资控股股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东博信投资控股股份有限公司第六届监事会第六次会议于２０１１年２月２６日上午在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席温宁先生主持，会议以３票全票审议并通过了以下议案：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司２０１０年年度报告》、《公司２０１０年年度报告摘要》，并对公司《２０１０年年度报告》的审核意见如下：

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号〈年度报告的内容与格式〉》（２００７年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司２０１０年年度报告工作的通知》的要求，对２０１０年年度报告进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见，公司全体监事一致认为：

１、公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

２、经立信大华会计师事务所有限公司审计的公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。

３、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与２０１０年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了公司《２０１０年度监事会工作报告》。同意３票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》。同意３票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了公司《２０１０年度利润分配预案》。同意３票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了《关于第六届监事会成员调整的议案》。同意３票，反对０票，弃权０票。

公司监事邓志强先生由于年届退休，于２０１１年２月２６日向监事会提出辞去监事职务的书面报告。由于邓志强先生的辞职将导致监事会成员低于法定最低人数，故其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。根据《公司章程》的规定，监事会提名莫异泉先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。

六、审议通过了《关于对董事会关于带强调事项段的无保留审计意见专项说明的意见》。同意３票，反对０票，弃权０票。

监事会对２０１０年年度审计报告中所涉及的事项进行了核查，认为：审计报告客观地反映了公司的财务状况、揭示了公司的持续经营风险，董事会对审计报告所作的专项说明符合公司实际，监事会对审计报告和董事会关于带强调事项段的无保留审计意见所作的专项说明均无异议。

监事会将督促董事会加快资产重组进度，尽最大努力减小风险，保护投资者利益。

以上一至五项议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

广东博信投资控股股份有限公司监事会

二○一一年二月二十八日

附件：监事候选人简历

莫异泉，男，３８岁，本科学历，曾任清远市商业集团团支书，清远市步步高酒店管理有限公司人事部经理；现任东莞市新世纪英才学校董事会秘书、校务委员会秘书。

证券代码：６０００８３ 证券简称：ＳＴ 博信 公告编号：２０１１－００５

广东博信投资控股股份有限公司出售资产公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟将持有的深圳市博讯科技有限公司５０％的股权以人民币２２７５万元的价格转让给深圳市博信投资控股股份有限公司。本次转让完成后本公司将不再持有深圳市博讯科技有限公司股权。

● 本次股权转让不构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次股权转让已经公司２０１１年２月２６日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。

一、交易概述

根据本公司与深圳市博信投资控股股份有限公司２０１１年１２月３１日签订的《股权转让合同》，公司拟将持有的深圳市博讯科技有限公司（下称“博讯公司”）５０％的股权以人民币２２７５万元的价格转让给深圳市博信投资控股股份有限公司，转让价格以北京恒信德律资产评估有限公司评估的２０１０年１２月３１日博讯公司净资产为主要依据，并结合溢价等因素确定。本次股权转让不构成关联交易。本次股权转让已经公司２０１１年２月２６日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。

二、交易对方基本情况

深圳市博信投资控股股份有限公司成立于２００４年９月１１日，法定代表人：何萍；注册资本：５０００万元；注册号：４４１９００００００５８６７１；公司类型：股份有限公司；注册地址：深圳市南山区科苑北路博讯科技大厦四楼；经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品、电子元器件、计算机软硬件的技术开发与销售；计算机电子系统集成、计算机技术服务（涉及许可凭许可证经营）；从事货物、技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

三、交易标的基本情况

１、交易标的情况

本次交易标的为本公司持有的博讯公司５０％的股权。博讯公司成立于１９９２年１２月２２日，法定代表人：谢娟；实收资本１８００万元；注册号：４４０３０１１０２８４６９２２；注册地址：深圳市南山区科苑北路博讯科技大厦七楼；公司类型：有限责任公司；经营范围：计算机软、硬件的技术开发和销售，电子元器件的购销。公司股东构成：广东博信投资控股股份有限公司占公司５０％的股权；钟永坚占公司３３．５％股权；贾罡占公司１６．５％股权。根据立信大华会计师事务所有限公司立信大华审字【２０１１】０５９号审计报告，截止２０１０年１２月３１日，博讯公司总资产为１６，６６８，２３１．９４元，净资产为１６，１６６，９８９．１８元，总负债为５０１，２４２．７６元。

２、交易标的评估情况

北京恒信德律资产评估有限公司对博讯公司２０１０年１２月３１日的净资产进行了评估，出具了京恒信德律评报字［２０１１］０００８号评估报告，根据该评估报告，博讯公司２０１０年１２月３１日净资产评估价值为４５，０８７，８１６．９３元，净资产评估值比净资产审计账面值增加１７８．８９％。评估增值的主要原因为：（１）博讯公司的土地为较早前取得，取得成本较低，由于地价上升而评估增值较大；（２）博讯公司的房屋由于所处区域为经济开发区，经济发展较快，因此也有一定幅度的评估增值。资产评估结果汇总如下：

■

四、交易合同的主要内容

１、股权转让基准日：２０１０年１２月３１日

２、交易金额：２２７５万元人民币

３、定价依据：转让价格以北京恒信德律资产评估有限公司评估的２０１０年１２月３１日博讯公司净资产为主要依据，并结合溢价等因素确定。

４、支付方式：

⑴本合同签订后５天内，支付转让价款１３７５万元；

⑵本合同经甲方股东大会审议通过后３天内，支付剩余转让价款９００万元。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

１、本次交易不涉及人员安置、土地租赁或债务重组的情况。

２、本次股权转让完成后，本公司将不再持有博讯公司的任何股权。

六、本次股权转让不构成重大资产重组

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次股权转让不构成重大资产重组。

七、出售股权的目的和对公司的影响

出售博讯公司５０％的股权后，公司可取得一定投资收益并回笼资金，改善公司的现金流。预计本次出售博讯公司５０％的股权能给公司２０１１年带来投资收益约１４００万元。

八、备查文件目录

１、公司第六届董事会第九次会议决议；

２、《股权转让合同》；

３、博讯公司股东会决议；

４、博讯公司评估报告；

５、博讯公司审计报告。

广东博信投资控股股份有限公司

二○一一年二月二十八日

证券代码：６０００８３ 证券简称：ＳＴ博信 公告编号：２０１１－００６

广东博信投资控股股份有限公司

关于股票交易实行退市风险警示特别处理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股票种类、简称、证券代码及实行退市风险警示的起始日

股票种类：Ａ股

证券简称：ＳＴ博信

证券代码：６０００８３

实行退市风险警示的起始日：公司股票将于２０１１年３月１日停牌一天，从２０１１年３月２日起实行退市风险警示的特别处理。具体处理措施为：证券简称由原“ＳＴ博信”变为“＊ＳＴ博信”，证券代码不变，股票报价的日涨跌幅限制为５％。

二、实行退市风险警示的主要原因

由于本公司２００９年度和２０１０年度连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十三章“特别处理”的有关规定，公司股票交易实行退市风险警示特别处理。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

２０１１年公司将进一步加强内控管理和成本控制，积极实行主营业务整合，尽最大努力争取２０１１年实现盈利，撤销退市风险警示。

四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定，如公司２０１１年经审计净利润继续亏损，公司股票将在２０１１年年度报告公告之日起被暂停上市。敬请投资者注意投资风险。

五、实行退市风险警示特别处理期间公司接受投资者的主要方式：

本公司在实行退市风险警示期间接受投资者电话、传真、电子邮件方式的咨询。

联系电话：０７６３－３６６３３３３

传真：０７６３－３６６３３１１

电子信箱：ｇｄｂｘ６０００８３＠１６３．ｃｏｍ

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二○一一年二月二十八日

证券代码：６０００８３ 证券简称：ＳＴ博信 公告编号：２０１１－００７

广东博信投资控股股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东博信投资控股股份有限公司将于２０１１年３月２４日召开２０１０年度股东大会，会议召开的具体情况如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１１年３月２４日（星期四）上午１０：００，时间半天；

２、召开地点：公司会议室；

３、召集人：本公司董事会；

４、召开方式：现场投票；

５、出席对象：

（１）截止２０１１年３月１８日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的股东或其授权代表；

（２）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（３）公司聘请的顾问律师；

（４）其他相关人员。

二、会议审议事项

１、议案内容：

（１）《２０１０年年度报告》、《２０１０年年度报告摘要》；

（２）《２０１０年度董事会工作报告》；

（３）《２０１０年度监事会工作报告》；

（４）《２０１０年度财务决算报告》；

（５）《２０１０年度利润分配预案》；

（６）《关于第六届董事会成员调整的议案》；

（７）《关于第六届监事会成员调整的议案》；

（８）《关于出售深圳市博讯科技有限公司５０％股权的议案》；

（９）《关于聘任公司２０１１年度审计机构的议案》。

２、披露情况：

上述议案的详细情况请查阅２０１１年３月１日《中国证券报》、《上海证券报》刊登和上海证券交易所（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的本公司第六届董事会第九次会议决议公告、第六届监事会第六次会议决议公告。

三、股东大会会议登记方法

法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可由本人签署授权委托书委托代理人出席并行使表决权（授权委托书见附件）。拟出席会议的股东或股东代理人请于２０１１年３月２１日、２２日、２３日上午９：００至下午４：００到公司办理登记手续。外地股东可通过传真方式办理登记手续（以传真收到时间为准），股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、其他事项

１、与会股东交通、食宿费自理。

２、会议联系方式：

联系地址：广东省清远市新城方正二街１号广东博信投资控股股份有限公司办公室；

邮政编码：５１１５１８；

联系人：王子刚、李静；

电话：０７６３－３６６３３３３；

传真：０７６３－３６６３３１１。

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二○一一年二月二十八日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人／公司出席广东博信投资控股股份有限公司２０１０年度股东大会，并行使表决权。

委托方（盖章）：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托方持股数： 委托方股东帐号：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

受托日期：

股票简称	ＳＴ博信
股票代码	６０００８３
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	广东省清远市新城方正二街１号
邮政编码	５１１５１８
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．６０００８３．ｃｏｍ
电子信箱	ｇｄｂｘ６０００８３＠１６３．ｃｏｍ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	禤振生	王子刚
联系地址	广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦	广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦
电话	０７６３－３６６３３３３	０７６３－３６６３３３３
传真	０７６３－３６６３３１１	０７６３－３６６３３１１
电子信箱	ｇｄｂｘ６０００８３＠１６３．ｃｏｍ	ｇｄｂｘ６０００８３＠１６３．ｃｏｍ

	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
营业收入	４，８０８，２７５．８４	０．００	１００．００	３，１７７，０４３．０２
利润总额	－４，５０５，１３８．７０	－１０，８８８，８０２．０８	不适用	１，０３９，９３９．７２
归属于上市公司股东的净利润	－４，５０５，１３８．７０	－１０，８８８，８０２．０８	不适用	１，０３９，９３９．７２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－５，４２１，３１０．０６	－９，７１５，９５３．１３	不适用	－１６８，８７４．７７
经营活动产生的现金流量净额	２２，２８５，０１７．６３	－７，６０３，６７１．６３	不适用	－１７，６０９，４５９．０９
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
总资产	５９，８８１，８６８．８０	３９，６２６，４２７．０３	５１．１２	５８，２００，３５４．１８
所有者权益（或股东权益）	１２，８５７，２３２．４０	１７，３６２，３７１．１０	－２５．９５	２８，２５１，１７３．１８

	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	－０．０２０	－０．０４７	不适用	０．００５
稀释每股收益（元／股）	－０．０２０	－０．０４７	不适用	０．００５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．０２４	－０．０４２	不适用	－０．００１
加权平均净资产收益率（％）	－２９．８２	－４７．７４	不适用	３．７５
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－３７．００	－４１．５３	不适用	－０．６２
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０９７	－０．０３３	不适用	－０．０７７
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	０．０５６	０．０７５	－２５．３３	０．１２３

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	２９，１８０，７６６	１２．６９				－８１０，０００	－８１０，０００	２８，３７０，７６６	１２．３４
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	２９，１８０，７６６	１２．６９				－８１０，０００	－８１０，０００	２８，３７０，７６６	１２．３４
其中： 境内非国有法人持股	１３，７６９，３７１	５．９８				－８１０，０００	－８１０，０００	１２，９５９，３７１	５．６３
境内自然人持股	１５，４１１，３９５	６．７１						１５，４１１，３９５	６．７１
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	２００，８１９，２３４	８７．３１				８１０，０００	８１０，０００	２０１，６２９，２３４	８７．６６
１、人民币普通股	２００，８１９，２３４	８７．３１				８１０，０００	８１０，０００	２０１，６２９，２３４	８７．６６
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	２３０，０００，０００	１００						２３０，０００，０００	１００

项目	金额
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	７５０，０００．００
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	１６６，１７１．３６
合计	９１６，１７１．３６

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南国联投资股份有限公司	２８８，０００	２８８，０００	０	０	未偿还对价	２０１０年５月２０日
四川石油管理局南充机械厂	１５４，０００	１５４，０００	０	０	未偿还对价	２０１０年５月２０日
四川西昌城市建设综合开发有限公司	１２０，０００	１２０，０００	０	０	未偿还对价	２０１０年５月２０日
长沙大智投资管理咨询有限公司	８０，０００	８０，０００	０	０	未偿还对价	２０１０年５月２０日
四川爱众投资控股集团有限公司	４８，０００	４８，０００	０	０	未偿还对价	２０１０年５月２０日
四川省轻工业第二供销总公司	４０，０００	４０，０００	０	０	未偿还对价	２０１０年５月２０日
四川阆中东风路省粮食储备库	２０，０００	２０，０００	０	０	未偿还对价	２０１０年５月２０日
肖翰	２０，０００	２０，０００	０	０	未偿还对价	２０１０年５月２０日
刘兴庭	２０，０００	２０，０００	０	０	未偿还对价	２０１０年５月２０日
谢昌成	１８，０００	１８，０００	０	０	未偿还对价	２０１０年５月２０日
唐声振	２，０００	２，０００	０	０	未偿还对价	２０１０年５月２０日
合计	８１０，０００	８１０，０００	０		／	／

报告期末股东总数					２４，６８０户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杨志茂	境内自然人		１４．０９	３２，４００，０００		１５，４１１，３９５	无
东莞市新世纪科教拓展有限公司	境内非国有法人		１３．３０	３０，６００，０００		８，２４８，１９７	无
姚桂英	境内自然人		１．２７	２，９１２，５００			未知
万黎明	境内自然人		１．１６	２，６７２，２１７			未知
薛定远	境内自然人		１．０３	２，３７４，１１７			未知
王继昌	境内自然人		０．９５	２，１９０，３９０			未知
陈少明	境内自然人		０．９１	２，０８３，３００			未知
迈科期货经纪有限公司	未知		０．６５	１，５００，０１７			未知
胡昇平	境内自然人		０．５９	１，３４８，９８０			未知
余木根	境内自然人		０．５１	１，１７０，１５１			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
东莞市新世纪科教拓展有限公司		２２，３５１，８０３				人民币普通股
杨志茂		１６，９８８，６０５				人民币普通股
姚桂英		２，９１２，５００				人民币普通股
万黎明		２，６７２，２１７				人民币普通股
薛定远		２，３７４，１１７				人民币普通股
王继昌		２，１９０，３９０				人民币普通股
陈少明		２，０８３，３００				人民币普通股
迈科期货经纪有限公司		１，５００，０１７				人民币普通股
胡昇平		１，３４８，９８０				人民币普通股
余木根		１，１７０，１５１				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		杨志茂控股东莞市新世纪科教拓展有限公司８０％的股权，其合计控制本公司股份６３００万股，占本公司总股本的２７．３９％，为本公司的实际控制人；除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

姓名	杨志茂
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近５年内的职业及职务	现任东莞市新世纪科教拓展有限公司董事，广东锦龙发展股份有限公司第五届董事会董事长。

姓名	杨志茂
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近５年内的职业及职务	现任东莞市新世纪科教拓展有限公司董事，广东锦龙发展股份有限公司第五届董事会董事长。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
朱凤廉	董事长	女	４７	２０１０年３月２９日	２０１３年３月２９日	０	０			是
黄元华	董事、总经理	男	５５	２０１０年３月２９日	２０１３年３月２９日	０	０		４６．８４	否
周建辉	董事	男	４６	２０１０年３月２９日	２０１３年３月２９日	０	０			是
禤振生	董事、财务总监、董事会秘书	男	４２	２０１０年３月２９日	２０１３年３月２９日	０	０		３６．２９	否
曾庆民	独立董事	男	４８	２０１０年３月２９日	２０１３年３月２９日	０	０		４．５	否
易奉菊	独立董事	女	３９	２０１０年３月２９日	２０１３年３月２９日	０	０		４．５	否
肖小菁	独立董事	女	４４	２０１０年３月２９日	２０１３年３月２９日	０	０		４．５	否
温宁	监事会主席	男	４１	２０１０年３月２９日	２０１３年３月２９日	０	０			是
邓志强	监事	男	６０	２０１０年３月２９日	２０１３年３月２９日	０	０		２９．７２	否
叶永玲	监事	女	４１	２０１０年３月２９日	２０１３年３月２９日	０	０		８．１８	否
杨志茂	董事	男	４８	２００９年３月２７日	２０１０年３月２９日	３２，４００，０００	３２，４００，０００			是
普烈伟	独立董事	男	３８	２００７年１月３０日	２０１０年３月２９日	０	０		１．７８	否
刘永开	独立董事	男	４３	２００７年１月３０日	２０１０年３月２９日	０	０		１．７８	否
李波	独立董事	男	４６	２００７年１月３０日	２０１０年３月２９日	０	０		１．７８	否
朱海毅	监事	男	４４	２００７年１月３０日	２０１０年３月２９日	０	０		１．７８	否
李勇	监事	男	４３	２００７年１月３０日	２０１０年３月２９日	０	０		１．７８	否

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	限价减持承诺：非流通股股东博讯电子（现已更名为“深圳市博信投资控股股份有限公司”，下称“深圳博信”）和盈丰公司特别承诺：自所持非流通股获得流通权之日起三十六个月内，在遵守法定承诺的前提下，不会在７ 元／股的价格以下，通过交易所挂牌交易的方式在Ａ 股市场减持所持有的ＳＳＴ博讯股票。在公司实施现金分红、资本公积金转增股份、支付股票股利时，将按比例对以上价格进行相应调整。设送股率或股份转增率为ｎ，每股派息为Ｄ，则调整后的限售价格 Ｐ 为：Ｐ＝（７ 元／股－Ｄ）÷（１＋ｎ）。	上述承诺在本报告期内均得到履行。

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		２１，３６３，４１２．９３	４０４，９４９．０２
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		１，２２１，８０８．９６	２，７５０，４１９．８５
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		２３，９０７．３７	３４，２８２．６５
流动资产合计		２２，６０９，１２９．２６	３，１８９，６５１．５２
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		８，０６４，３７４．５９	７，５３２，１３１．６２
投资性房地产
固定资产		３，１６５，４５３．４２	３，３５８，８７３．５０
在建工程		８，８６９，３５７．４８	７，７０２，２１６．３８
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		６，６４７，７７７．５９	７，３１７，７７７．５５
开发支出
商誉
长期待摊费用		１０，５２５，７７６．４６	１０，５２５，７７６．４６
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		３７，２７２，７３９．５４	３６，４３６，７７５．５１
资产总计		５９，８８１，８６８．８０	３９，６２６，４２７．０３
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		３，０３１，７１４．０３	３，０３１，７１４．０３
预收款项			１９１，７８２．２１
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		４２８，６５１．６５	４１４，８８４．１８
应交税费		４２７，７５６．６５	４２５，９３２．７２
应付利息		１，７６５，２２５．００
应付股利		２，６６０，３３７．４０	２，６６０，３３７．４０
其他应付款		２４，１８４，６０４．８６	１３，５５５，１３３．８８
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		１３，６３７，０８１．６５	６３７，０８１．６５
其他流动负债			７２７，９２４．７０
流动负债合计		４６，１３５，３７１．２４	２１，６４４，７９０．７７
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		３６９，２６５．１６	３６９，２６５．１６
递延所得税负债
其他非流动负债		５２０，０００．００	２５０，０００．００
非流动负债合计		８８９，２６５．１６	６１９，２６５．１６
负债合计		４７，０２４，６３６．４０	２２，２６４，０５５．９３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２３０，０００，０００．００	２３０，０００，０００．００
资本公积		９６，４３５，３５８．４８	９６，４３５，３５８．４８
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润		－３１３，５７８，１２６．０８	－３０９，０７２，９８７．３８
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		１２，８５７，２３２．４０	１７，３６２，３７１．１０
少数股东权益
所有者权益合计		１２，８５７，２３２．４０	１７，３６２，３７１．１０
负债和所有者权益总计		５９，８８１，８６８．８０	３９，６２６，４２７．０３

财务报告	□未经审计　　　　 √审计
审计意见	□标准无保留意见　　　√非标意见
审计意见全文
中国 ● 北京 中国注册会计师：赵超峰 二○一一年二月二十六日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１９，６７４，２５８．８１	１３７，５２６．６９
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款		６，０２７，９９２．５７	４，３７２，９９５．０５
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		２５，７０２，２５１．３８	４，５１０，５２１．７４
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		３８，０６４，３７４．５９	３７，５３２，１３１．６２
投资性房地产
固定资产		９２，５１７．３８
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		３８，１５６，８９１．９７	３７，５３２，１３１．６２
资产总计		６３，８５９，１４３．３５	４２，０４２，６５３．３６
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		３，０３１，７１４．０３	３，０３１，７１４．０３
预收款项			１９１，７８２．２１
应付职工薪酬		３９９，３３１．６５	３８３，６８６．９３
应交税费		３３８，３２８．８４	３６１，５２８．４１
应付利息		１，７６５，２２５．００
应付股利		２，６６０，３３７．４０	２，６６０，３３７．４０
其他应付款		２３，９３９，２５１．７０	１２，８６７，４８０．７２
一年内到期的非流动负债		１３，６３７，０８１．６５	６３７，０８１．６５
其他流动负债			７２７，９２４．７０
流动负债合计		４５，７７１，２７０．２７	２０，８６１，５３６．０５
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		３６９，２６５．１６	３６９，２６５．１６
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		３６９，２６５．１６	３６９，２６５．１６
负债合计		４６，１４０，５３５．４３	２１，２３０，８０１．２１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		２３０，０００，０００．００	２３０，０００，０００．００
资本公积		９６，４３５，３５８．４８	９６，４３５，３５８．４８
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润		－３０８，７１６，７５０．５６	－３０５，６２３，５０６．３３
所有者权益（或股东权益）合计		１７，７１８，６０７．９２	２０，８１１，８５２．１５
负债和所有者权益（或股东权益）总计		６３，８５９，１４３．３５	４２，０４２，６５３．３６

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２３０，０００，０００．００	９６，４３５，３５８．４８					－３０９，０７２，９８７．３８			１７，３６２，３７１．１０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２３０，０００，０００．００	９６，４３５，３５８．４８					－３０９，０７２，９８７．３８			１７，３６２，３７１．１０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							－４，５０５，１３８．７０			－４，５０５，１３８．７０
（一）净利润							－４，５０５，１３８．７０			－４，５０５，１３８．７０
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							－４，５０５，１３８．７０			－４，５０５，１３８．７０
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２３０，０００，０００．００	９６，４３５，３５８．４８					－３１３，５７８，１２６．０８			１２，８５７，２３２．４０

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２３０，０００，０００．００	９６，４３５，３５８．４８					－２９８，１８４，１８５．３０			２８，２５１，１７３．１８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２３０，０００，０００．００	９６，４３５，３５８．４８					－２９８，１８４，１８５．３０			２８，２５１，１７３．１８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							－１０，８８８，８０２．０８			－１０，８８８，８０２．０８
（一）净利润							－１０，８８８，８０２．０８			－１０，８８８，８０２．０８
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							－１０，８８８，８０２．０８			－１０，８８８，８０２．０８
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２３０，０００，０００．００	９６，４３５，３５８．４８					－３０９，０７２，９８７．３８			１７，３６２，３７１．１０