本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　本次股东大会无否决提案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　（一） 会议召开情况

　１、召开时间：

　现场会议召开时间：２０１１ 年２月１６日上午９：３０；

　２、 现场会议召开地点：上海奉贤浦卫公路５０号公司会议室。

　３、会议表决方式：本次会议采取现场投票的方式。

　４、召集人：公司董事会。

　５、现场会议主持人：董事长陆仁军先生。

　６、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　（二） 会议的出席情况

　１、 出席的总体情况

　参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共３名，代表有表决权的股份数为１００，００１，０００股，占公司股份总数的７４．０７％。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

　二、提案审议情况

　会议审议并通过了以下议案：

　１、审议通过《公司拟向中国银行上海奉贤支行申请１００００万元人民币授信额度的议案》

　表决结果：同意１００，００１，０００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　２、审议通过《公司拟申请发行总额８０００万元人民币的上海市奉贤区２０１１年第一期中小企业集合票据的议案》

　表决结果：同意１００，００１，０００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　３、审议通过《修改对外投资管理制度的议案》

　表决结果：同意１００，００１，０００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　４、审议通过《变更公司经营范围的议案》

　表决结果：同意１００，００１，０００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　５、审议通过《关于章程修正的议案》

　表决结果：同意１００，００１，０００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　三、律师出具的法律意见

　国浩律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

　“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。”

　四、备查文件

　（一）与会董事签字确认的公司２０１１年第一次临时股东大会决议；

　（二）律师事务所出具的《关于上海柘中建设股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　上海柘中建设股份有限公司董事会

　２０１１年２月１７日