本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）２０１１年第二次临时董事会会议通知于２０１１年２月１１日以书面直接送达、传真及电子邮件等方式发出。２０１１年第二次临时董事会会议于２０１１年２月１６日以通讯方式召开。会议应到董事９人，实际到会９人，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议经过认真审议，通过如下决议：

　审议通过了公司《关于变更授信银行的提案》。

　同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

　公司于２０１０年６月１２日召开２０１０年第八次临时董事会会议，同意向交通银行股份有限公司哈尔滨花园支行申请额度为５亿元的综合授信，其中包括短期流动资金贷款，银行承兑汇票（１０％保证金），即期信用证，信用方式，期限１年。相关公告刊登于２０１０年６月１３日《上海证券报》、《中国证券报》。

　公司已获得上述授信额度，现由于交通银行股份有限公司业务调整，董事会同意将该笔授信额度由交通银行股份有限公司哈尔滨花园支行变更到交通银行股份有限公司哈尔滨大直支行。

　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　２０１１年２月１６日